مطالب مرتبط:
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
ترفند های پیش خرید محصولات ایران خودرو و سایپا
-157 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 14 خرداد 1399 ساعت 13:352020-06-03اقتصادي

ترفند نجوا لاشیدایی برای خرید میلیاردی سکه و پولشویی


ترفند نجوا لاشیدایی برای خرید میلیاردی سکه و پولشویی وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها، - وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها، جرم های مختلفی را مرتکب شده اند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان"، سی ام اردیبهشت ماه اعلام شد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه؛ بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله می توان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ های پرونده قضایی این زن و شوهر است: مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.

نجوا لاشیدایی در تاریخ 28.

1.

97 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 31.

907.

500.

000 ریال، در تاریخ 29.

1.

97 طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77.

000000000 و در تاریخ 2.

2.

97 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 72.

750.

000000 را خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182.

657.

500.

000 ریال بابت خرید 12.

210 قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش در شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی شود.

نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب های مذکور در حدود 8 هزار میلیارد ریال احصا شده است.

کل وجوه تأمین شده از حساب های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست، بلکه برابر بررسی های انجام شده، تأمین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تأمین شده است.

مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.


کلید واژه ها: نجوا لاشیدایی - پولشویی - سازمان یافته - وحید بهزادی - حساب های بانکی - بهزادی - سازمان - میلیاردی - باشگاه خبرنگاران - استفاده - مشارکت - وحید - خرید - فرزند - مرتبط - ترفند - اخلال - افراد - بانکی - خبرنگاران - قاچاق ارز - سایر - شبکه - نظام - اردیبهشت - نیازمندی - حساب - سفارشات - اجتماعی - دستگاه

آخرین اخبار سرویس:
نهضت گازرسانی در خراسان جنوبی/ 400 روستای استان تا پایان امسال گازرسانی می شود

شنا در بندهای چند منظوره و سدهای خاکی زنجان ممنوع است

مروری بر عملکرد 6 ماهه «غویتا»

ماسکهای نانویی 10 برابر می شود

روزانه بین 6 تا 7میلیون ماسک تولید می شود

بلندترین برج های جهان

زیر و بم فروش سهام عدالت

تشدید نظارت بر بازار لاستیک خودرو

ریزش 753 واحدی شاخص در ابتدای معاملات

کرونا بار دیگر موزه های کرمانشاه را تعطیل کرد

مردم برگزاری احتمالی عروسی در تالار ها را به 110 گزارش دهند

بررسی وضعیت بنیادی نماد غسالم

تغییرات قیمت فرانک در 12 سال گذشته

کاهش 5 درصدی ذخایر سدها نسبت به پارسال

4 عرضه اولیه جدید طی 2 هفته آینده در بورس +جزییات

سکوت در مقابل افزایش قیمت نان

طرح های آبخیزداری برای تقویت منابع طبیعی در خوزستان اجرا می شوند

تامین آب شهرک های صنعتی هرمزگان با جدیت دنبال می شود

ببینید | صندوق ETF دولتی را چه زمانی گران تر از قیمت واقعی بخریم؟

آب منطقه ای گلستان: ناچار به صرفه جویی آب هستیم

انجام عرضه اولیه سهام در هفته جاری قطعی است

رشد 7 رقمی شاخص بورس در 67 روز معاملاتی

پیشنهادی مهم جهت رشد و افزایش نویسندگان خوب در عرصه ادبیات

پیک برق خوزستان در خرداد ماه کاهش یافت

کابوس ونزوئلایی شدن در انتظار اقتصاد ایران؟

اولین روز پس از کاهش قوانین قرنطینه در انگلستان (+عکس)/ از گشت و گذار در آرایشگاه تا بازی ترن هوایی

صورت های مالی سال 1398 شرکت لیزینگ گردشگری به تصویب رسید

مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی خبر داد: بیش از 67 هزار بنگاه اقتصادی متضرر از کرونا در خراسان رضوی

بروکراسی اداری؛ مانع تکمیل 2 هتل بیمارستان کرمانشاه

تعداد امضاهای طرح سوال از رییس جمهور افزایش یافت

افزایش 65 درصدی حق بیمه تولیدی کشتی

95 درصد اصناف موارد بهداشتی و پروتکل ها را رعایت می کنند/ مردم برگزاری احتمالی عروسی در تالارها را به 110 گزارش دهند

ذخایر ارز خارجی روسیه به 570 میلیارد دلار رسید

رویکرد منفی تولیدکنندگان انرژی به سرمایه گذاری/ وضعیت قرمز نفت تا چه زمانی ادامه دارد؟

تعطیلی 2 هفته ای مترو در شیراز

20 میلیارد دلار ارزصادراتی به کشور بازنگشته است/ فروش کاغذی و فردایی باعث افزایش نرخ دلار شد/ اگر دیر اقدام کنیم، دلار در کانال 20 هزار تومان می ماند

نقش سامانه 124 در نظارت بر بازار فروش لوازم خانگی

تمدید مهلت ویرایش اطلاعات متقاضیان طرح ملی مسکن

280 کارگر بیکار شده جوانرودی در انتظار دریافت بیمه بیکاری

استفاده صحیح از منابع مالی استان مرکزی

کمبود بازرس برای نظارت در سازمان حمایت/ برنج، مرغ و لوازم خانگی در صف نظارت

رشد 7 رقمی شاخص بورس در 67 روز معاملاتی

بلوغ شش ساله شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری پس از پیوستن به گروه فولاد مبارکه

ساماندهی پسماندهای صنعتی منطقه ویژه پارس با فناوری روز

معاون وزیر صمت؛تمهیدات ایمیدرو در اجرای جهش تولید

افزایش 30 درصدی قیمت ماسک در3روز | 2 برابر شدن قیمت کش

کاهش طرح های صنعتی و معدنی مصوب در هیات سرمایه گذاری خارجی

روش فروش 30 درصد سهام عدالت + آموزش

بلاتکلیفی سیل زدگان زاچ داربست از چله زمستان تا تابستان

سهام عدالت خود را نفروشید و همچنان مالکیت سهام خود را حفظ کنید

چین به دنبال ساخت بلندترین آسمان خراش خود

سوال از chr(034)روحانیchr(034) به 100 امضا رسیدchr(034)+محور های سؤال

تورم ترکیه بر مدار صعود/تنباکو بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرد

23 طرح و واحد تولیدی در قزوین احیا شدند

16 روستای کردستان از شبکه دفع بهداشتی فاضلاب بهره مند است

صادرات قزوین زیر منگنه دولت و کرونا / دولت شرایط صادرات را آسان کند

تولید محصول جو در ابرکوه 10 درصد افزایش یافت

پیش بینی بسته بندی بیش از هزار تن لیموترش در میناب

خاموشی های سراسری زیر سر «بیت کوین»

فیروزکوه ؛ جهش تولید در صنعت ریخته گری کشور

80 درصد واحدهای صنعتی قم همکاری خوبی در مدیریت مصرف برق دارند

فعالیت تالارهای عروسی بدون محدودیت، بدون تغییر قیمت/ ویروس کرونا بلای جان عروس و دامادها می شود؟

تأکید رییس اداره اداره صنعت، معدن و تجارت لنجان بر حمایت از صنعت

قیمت روز گوشی موبایل 1399/04/15

برنج، مرغ و لوازم خانگی در اولویت بازرسی / کمبود بازرس داریم

دلایل صعود شاخص بورس و واقعیت اقتصاد کشور

افزایش آمار نگران کننده بیماران کرونایی در استان تا دو ماه آینده

سوال از روحانی به 100 امضا رسید +محورهای سؤال

ایران در قرنطینه سفر

ثبت بهترین عملکرد بازده کیفی و بازده عمودی در فولاد مبارکه

تمدید مهلت ویرایش اطلاعات طرح ملی مسکن

تقاضای کاذب برای خرید ارز باید از بین برود

خرید بیش از 19 هزار تن محصول مازاد بر نیاز کشاورزان

نرخ رسمی 47 ارز اعلام شد/قیمت ها ثابت ماند |

علت صعود شاخص بورس و واقعیت اقتصاد کشور

رشد شاخص عامل تورم نیست، محصول تورم است/ سیاست گذار بشدت نگران انتظار تورمی باشد/ دولت در جمع آوری نقدینگی موفق نبود

امیدواریم خرما مثل گوجه و سیب زمینی روی دست کشاورزان نماند/ فکری به حال صادرات کنید

سفر تعطیل نیست/ انفرادی سفر کنید/ نرخ تاسیسات گردشگری تا شهریور تغییر نمی کند/ مهرماه افزایش قیمت سفر خواهیم داشت

ابتلای بیش از 11 میلیون و 382 هزار نفر در جهان به کووید-19

آزمون استخدامی بانک سینا برگزار شد

کاهش 5 درصدی ذخایر سدها نسبت به پارسال

افت قیمت ها در بازار اجاره با مصوبه دولت برای تمدید قرارداد ها

رشد 65 درصدی حق بیمه تولیدی در بخش کشتی

ابتلای بیش از 11 میلیون و 382 هزار نفر در جهان به کووید-19

فراز و نشیبهای رشد اقتصادی ایران در دهه 90 +جدول

با حمایت فولاد مبارکه و در مجتمع فولاد سبا به دست آمد؛ ایران به جمع سازندگان ربات های مکنده کاتالیست پیوست

عکس/ حال و هوای صرافی های تهران

نرخ رسمی 47 ارز ثابت ماند

برنج، مرغ و لوازم خانگی در اولویت بازرسی/ معاون سازمان حمایت: کمبود بازرس داریم

یک وزیر کابینه دیاب خبر داد: نقش خرابکارانه ترکیه در امور لبنان

قیمت خودرو های داخلی 1399/04/15

جهش تولید میگوی پرورشی در جاسک

کودکان کار ؛ بار بردوش جامعه یا برداشتن بار از دوش خانواده؟

معاون بهره برداری فولاد مبارکه تشریح کرد؛ نقش و اهمیت احداث خط نورد گرم شماره 2

فیلمی دردناک از دامادی که گرفتار ویروس کرونا شد

جهانگیری: به مشکلات معیشتی آگاه هستیم/ مردم سهام عدالت خود را نفروشند

ناگفته های سیف از شب تولد دلار 4200 تومانی/ حسرت قانون بانک مرکزی افغانستان را می خورم!

گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی در سال 98

جولان کرونا در گرمای نفس گیر هرمزگان

کرج 785 هکتار بافت فرسوده دارد/ بافت تاریخی مرکز شهر مشخص نیست

ترفند نجوا لاشیدایی برای خرید میلیاردی سکه و پولشویی

ترفند نجوا لاشیدایی برای خرید میلیاردی سکه و پولشویی