مطالب مرتبط:
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
نرخ سکه و طلا در 11 خرداد، سکه تمام بهار آزادی 180 هزار تومان ارزان شد
نرخ سکه و طلا در 11 خرداد، سکه تمام بهار آزادی 180 هزار تومان ارزان شد
نرخ سکه و طلا در 13 خرداد99 /سکه تمام بهار آزادی به قیمت 7 میلیون و 430 هزار تومان رسید
-65 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 14 خرداد 1399 ساعت 13:152020-06-03اقتصادي

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی


وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، - جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری موج، سی ام اردیبهشت ماه اعلام شد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه" ، بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ های پرونده قضایی این زن و شوهر است: مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.

نجوا لاشیدایی در تاریخ 28.

1.

97 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 31.

907.

500.

000 ریال، در تاریخ 29.

1.

97 طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77.

000000000، و در تاریخ 2.

2.

97 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 72.

750.

000000 خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182.

657.

500.

000 ریال بابت خرید 12.

210 قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش در شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب های مذکور در حدود 8 هزار میلیارد ریال احصا شده است.

کل وجوه تامین شده از حساب های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی های انجام شده، تامین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.

بیشتر بخوانید:
کلید واژه ها: نجوا لاشیدایی - سازمان یافته - وحید بهزادی - هزار - پولشویی - حساب های بانکی - مشارکت - بهزادی - سازمان - فرزند - اعدام - اخلال - آزادی - حکم اعدام - جابه جایی - قاچاق ارز - نظام - وحید - بهار - اردیبهشت - نیازمندی - حساب - خرید - خبرگزاری - سفارشات - میلیارد - استفاده - دستگاه - امورات - عملیات

آخرین اخبار سرویس:
طراحی سایت ارزان توسط ساخت سایت وردپرس حرفه ای

مقایسه پرچم داران جدید نوکیا و شیائومی از نگاه دیجی دو

21 درصد مطالبات کلزاکاران هنوز پرداخت نشده است

671 مورد پرونده تخلف اقتصادی در استان بوشهر به تعزیرات ارسال شد

مصرف آب 5 درصد مشترکان مناطق یک تا 3 تهران غیرعادی است / جیره بندی نمی کنیم

بررسی گرانی مسکن روی میز کمیسیون عمران مجلس/ اسلامی به نمایندگان پاسخ می دهد

انعقاد بیش از 4700 میلیارد تومان قرارداد طی 14 رویداد معرفی فناوری

سهم استان سمنان از اعتبارات استانی ویژه 62.7 میلیارد تومان است

تاکسی ها و وانت ها به صورت رایگان دوگانه سوز می شوند

رضایت کارگران کاغذسازی پارس از شرایط تولید/ مطالبات به روز پرداخت می شود

روحانی: اقتصاد کشور تحت مدیریت قرار دارد/ بازی با قیمت ارز و سکه عملیات روانی دشمن است

بخش خصوصی غیرنفتی عربستان سعودی دوباره آب رفت

الزام پرورش دهندگان مرغ تخم گذار به عرضه 25درصد تولیدات خود را در بازار استان سمنان

باید از لابی گری در تعیین عوارض گمرکی پرهیز شود

استقلالی ها دوباره تست کرونا می دهند

اقتصاد ایران فرو نمی پاشد

پیش بینی غربالگری بینایی 76 هزار کودک در استان اردبیل

برخورد قاطع با محتکران سموم کشاورزی

رفع 27 نقطه حادثه خیز چهارمحال و بختیاری در دستورکار قرار گرفت

قیمت انواع آهن آلات در 15 تیر 1399

جت پرینترهای ایرانی به آفریقا صادر شد

کمپین انتخاباتی نخست وزیر نیوزیلند، با وعده اشتغال زایی شروع به کار کرد

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 15 تیر 99

ضرورت انجام پژوهش های معدنی با بهره مندی از ظرفیت نخبگان

تاکید بر اقدام فوری بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز

هراس سرمایه گذاران از ورود سرمایه به تولید/ دستورالعمل های دولت ضد تولید هستند

سقوط قیمت نفت باعث کوچک شدن حاشیه خلیج فارس شد

برداشت 45 درصدی از اراضی کاشت گندم

بازار کشور به طور جدی آسیب دیده است

تولید داخلی سالانه 2 میلیون گوشی موبایل

تولید شمش فولادی در سال 1400 به 55 میلیون تن خواهد رسید

مصرف برق در کرمانشاه از میزان سهمیه استانی بیشتر شده است

برداشت گندم از گندمزارهای مازندران

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/15| روز پُرنوسان طلا و ارز/ سکه باز هم رکورد زد

پیش فروش بلیت قطار های مرداد از 16 تیر/ اجرای فاصله گذاری اجتماعی در قطار ها

اقتصاد کشور تحت مدیریت قرار دارد

کاهش ساعت فعالیت مراکز خرید در سیستان و بلوچستان

توزیع بیش از هشت هزار تن اقلام اساسی در آذربایجانغربی

با توان داخلی ، راه اندازی خط تولید شیرآلات سرچاهی در صنعت نفت

27میلیارد تومان وام به مددجویان کمیته امداد استان تهران پرداخت شد

نماینده بندرعباس: مردم هرمزگان بی بهره از داشته های منطقه هستند

بفرمایید اینم خونه 25 متری!

هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر

سایت ورزش های هوایی در کندوان اسکو راه اندازی می شود

«اسرار عمارت تابان» در بازار کتاب

کوی مهرگان؛ یک گام تا رهایی + عکس و فیلم

ذوب آهن: هیچگاه در پی ارزان خریدن سنگ آهن نبوده ایم

تنها 10 درصد شبکه برق دارای عمر بالا است/حمایت صنعت از شرکت های دانش بنیان تولیدی

قیمت طلا امروز 1399/04/15| بازار به ثبات رسید

کل بودجه استان سمنان امسال 2.3 هزار میلیارد ریال است

سه شاخصه اقتصاد کلان در تحلیل بنیادی؛ با افزایش دلار بورس صعودی خواهد شد

کشاورزان مازندران صاحب کارت سوخت می شوند

عاملان اصلی افزایش قیمت طلا در اوج کرونا معرفی شدند

جی پلاس؛ جدیدترین قیمت ماشین لباسشویی در بازار+ جدول/ 15 تیر 99

دلیل گرانی مرغ از زبان سرپرست وزارت صمت/هزار برنامه برای رفع محرومیت از 12 استان

عاملان اصلی افزایش قیمت طلا در اوج کرونا معرفی شدند

انعقاد 10 هزار تفاهمنامه همکاری با مشترکان برق در هرمزگان

اعتبارات مصوب و متوازن استان سمنان 230 میلیارد تومان است

سقوط تولید و صادرات نفت ونزوئلا

روحانی: بازی با قیمت ارز و سکه عملیات روانی دشمن برای آشفته کردن اقتصاد کشور است

حریرچی: از فردا ارائه خدمت به افراد فاقد ماسک ممنوع است

تصاویر رونمایی از سردیس سردار سلیمانی با حضور دخترش

صادرات استان یزد 29 برابر واردات

هزینه تمدید و تعویض دفترچه بیمه سلامت در کرمانشاه

دل و قلوه دادن هم زیان ده شد! / ابطال 7 درصد از پروانه جگر فروشی ها

افزایش 3.5 برابری سفرهای خردادماه نسبت به عید نوروز

سیر نزولی قیمت مسکن با مالیات بر خانه های خالی

قیمت دلار، یورو و ارز امروز 15 تیر 99

آمار مبتلایان و فوتی های کرونا در شهر مشهد هر لحظه رو به افزایش است

پوست اندازی اقتصاد زیر سایه حمایت از بازار سرمایه

افزایش نرخ ارز و گرانی، ناشی از سیاست های غلط داخلی است

پیش بینی برداشت بیش از 1200 تن عدس از اراضی آذربایجان غربی

قیمت جدید لوازم یدکی جک اس 5 در بازار

35 میلیارد دلار در خانه هاست/ 60 میلیارد دلار مطالبات ایران از کشورهای مختلف دنیا

نماینده مجلس: اکتشاف و فرآوری معادن مورد توجه قرار گیرد

بهره برداری از 4 پروژه مخابراتی در شهرستان شهرکرد تا یک ماه آینده

کدام پروژه های بزرگ استان سمنان نیمه کاره مانده اند؟

پیش فروش بلیت قطارهای مرداد از 16 تیر/ اجرای فاصله گذاری اجتماعی در قطارها

کوچک تر شدن بخش غیرنفتی عربستان برای چهارمین ماه متوالی

نشست خبری آنلاین مدیرعامل پتروشیمی کارون

10 درصد شبکه برق کشور فرسوده است/ نوسازی سه ساله در دستورکار

توصیه های هواشناسی کشاورزی آذربایجان شرقی تا اواخر هفته

هیچ کشت فراسرزمینی نداریم/ کشاورزی در غنا و زیمباوه با تسهیلات داخلی

30 درصد از آزادسازی یارانه ها به حساب تولیدکنندگان واریز نشد

کاهش تلفات برق در شهر اهواز

صدور بیش از 641 هزار کارت هوشمند ملی تولید داخل

دلار 21750 تومان/سکه درنیمه کانال 10 میلیون تومان

قیمت سکه طرح جدید 15 تیرماه 1399 به 10.5 میلیون تومان رسید

طرح سوال از روحانی رسما کلید خورد

قیمت بسته های اینترنت همراه اول و ایرانسل + مقایسه لیست قیمت

اولین جلسه پایش عملکرد فصلی واحدهای ستادی بانک کارآفرین برگزار شد

تورم استان سمنان از میانگین کشوری پایین تر است

ثبت 15 هزار مشتری در شرکت دانش بنیان البرزی/ حمایت دولتی چندانی وجود ندارد

بورس انرژی امروز میزبان نفت سفید دولتی

شگرد متهمان برای شبکه سازی قاچاق ارز لو رفت

10 نفر از کارکنان شهرداری تهران بر اثر کرونا جان باخته اند

بازی با قیمت ارز، سکه و سهام عملیات روانی دشمن است

صدور بیش از 641 هزار کارت هوشمند ملی تولید داخل

متن نامه طرح سوال از رییس جمهور + عکس نامه

روایت روحانی از افزایش قیمت سکه و ارز

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی