مطالب مرتبط:
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
نرخ سکه و طلا در 11 خرداد، سکه تمام بهار آزادی 180 هزار تومان ارزان شد
نرخ سکه و طلا در 11 خرداد، سکه تمام بهار آزادی 180 هزار تومان ارزان شد
نرخ سکه و طلا در 13 خرداد99 /سکه تمام بهار آزادی به قیمت 7 میلیون و 430 هزار تومان رسید
-65 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 14 خرداد 1399 ساعت 13:152020-06-03اقتصادي

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی


وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، - جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری موج، سی ام اردیبهشت ماه اعلام شد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه" ، بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ های پرونده قضایی این زن و شوهر است: مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.

نجوا لاشیدایی در تاریخ 28.

1.

97 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 31.

907.

500.

000 ریال، در تاریخ 29.

1.

97 طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77.

000000000، و در تاریخ 2.

2.

97 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 72.

750.

000000 خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182.

657.

500.

000 ریال بابت خرید 12.

210 قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش در شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب های مذکور در حدود 8 هزار میلیارد ریال احصا شده است.

کل وجوه تامین شده از حساب های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی های انجام شده، تامین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.

بیشتر بخوانید:
کلید واژه ها: نجوا لاشیدایی - سازمان یافته - وحید بهزادی - هزار - پولشویی - حساب های بانکی - مشارکت - بهزادی - سازمان - فرزند - اعدام - اخلال - آزادی - حکم اعدام - جابه جایی - قاچاق ارز - نظام - وحید - بهار - اردیبهشت - نیازمندی - حساب - خرید - خبرگزاری - سفارشات - میلیارد - استفاده - دستگاه - امورات - عملیات

آخرین اخبار سرویس:
عکس | ابوعلی سینا هم در همدان ماسک زد

غیر قانونی بودن فعالیت کافه ون ها

3.5 میلیارد یورو در سامانه نیما فروخته شد

200 میلیون تومان قیمت هر پست اینستاگرامی شاخ های اینستاگرامی

تولید جوجه یکروزه به 95 میلیون قطعه باید کاهش یابد

بنیاد برکت یک هزار و 359 فرصت شغلی در اردبیل ایجاد می کند

آیا واقعا باید منتظر موج شدیدتری از کرونا در زمستان باشیم؟

موبایل نخرید، ارزان می شود

برندگان و بازندگان بورس را بشناسید

قیمت خودرو به صورت لحظه ای تغییر می کند

اوراق گام چیست؟

حضور حدود 20 شرکت در مرحله عرضه اولیه

افزایش انتشار گواهی سپرده عام 18 درصدی بانک ها

مخاطرات یک قرارداد؛ آیا شگرد چین برای تصاحب بنادر دنیا در قرارداد 25 ساله ایران تکرار می شود؟

1000 میلیارد تومان؛ گردش مالی کار کودکان خیابانی فقط در تهران | ردپای باندها در سازماندهی کودکان خیابانی

بدهی مالیاتی 110 میلیارد تومانی زن مستخدم در بندر عباس

بررسی نحوه انتقال میدان میوه و تره بار بندرعباس

رشد 14 درصدی تجارت ایران و اوراسیا با وجود کرونا

تصویب طرح «افق سبز» برای ایجاد قطب گردشگری غرب اصفهان

تاجگردون به مجلس نیامده از مجلس رفت! /اعتراف دیرهنگام /همه سهم سهام عدالت تا پایان سال آزاد می شود /پیشخوان

افزایش حق مسکن کارگران هنوز تصویب نشده!

بازار تلفن همراه را 50 فروشنده به هم ریختند

قلب شکسته گندم در برداشت گن

بخش خصوصی ،سربازان خط مقدم تامین منابع ارزی هستند

مبلغ تسهیلات بنگاه های فاقد بیمه چقدر است؟

حداقل افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد

کیفیت آب های زیرزمینی زاینده رود کاهش یافته است

جزییات انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 99

آغاز تولید مولد میگوی سفید غربی در پژوهشکده میگوی بوشهر

قیمت جهانی طلا از 1811دلار فراتر رفت/ طلای آمریکا 1830دلار

اختصاص بیش از 11 هزار تن سهمیه شکر به خراسان رضوی

فاز اول پروژه دامپروری 3 هزار رأسی

قیمت نفت، روی موج ذخیره ها

بشکه های نفت، کشورها را به هم نزدیک می کند

دو قانون جدید برای ایمنی ساختمان ها در برابر آتش

160هزار واحد صنفی آسیب دیده از کرونا در صف وام

تورم مزمن، نااطمینانی به آینده و تلاطم بازار ارز

من ماسک میزنم

در بازار طلا و سکه چه گذشت؟ / قیمت دلار و یورو امروز 99/4/18

گالری گردی در روزهای کرونایی

گوگل کیورنتس جایگزین «گوگل پلاس» شد

کیک بسبوسه پنیری

توضیحات وزارت نفت درباره صادرات گاز به پاکستان

10 میلیون نفر، جاماندگان سهام عدالت/100 درصد مالکیت سهام عدالت به مردم منتقل می شود

روایت وزیر بهداشت از دوگانه سلامت و معیشت

انعقاد تفاهم نامه همکاری در حوزه های عمرانی، اقتصادی و گردشگری طولای قشم

چرا خرید مسکن به رویا تبدیل شد؟

ماجرای مهاجرت همسر شهین تسلیمی که به قیمت جانش تمام شد

طرز تهیه خورشت بامیه عربی

بهار امسال رشد 300 درصدی صادرات از منطقه آزاد قشم را تجربه کرده ایم

حداقل افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد

زمان واریز یارانه ها در تیرماه

انتصاب مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی بانک صادرات ایران

گالری گردی در روزهای کرونایی

بازار مسکن متاثر از قیمت سکه و ارز

ماجرای مهاجرت همسر شهین تسلیمی که به قیمت جانش تمام شد

زمان عرضه دارا دوم / سقف خرید قیمت 5 میلیون تومان است

ممنوعیت برگزاری عروسی و عزا

درآمد روزانه 18 میلیارد تومانی یک کارگزاری از بورس

فروش بذور کشاورزی 40 درصد بالاتر از نرخ مصوب

استاندار کردستان: توسعه اقتصادی در گرو امنیت پایدار است

بازرسی دوره ای از لوله کشی گاز منازل انجام می شود

برخورد با عرضه کنندگان مواد دخانی تقلبی و قاچاق

پارک کردن خودرو مقابل پارکینگ دیگران چه جرمی دارد؟

پیشنهاد وزارت اقتصاد برای جلوگیری از کسری احتمالی بودجه

واردات موبایل کماکان با روش سابق ادامه دارد

ساخت بزرگترین دستگاه تولید محصولات به روش چرخشی در کشور

ابلاغ مجوز افزایش انتشار گواهی سپرده عام 18 درصدی

عملیات عمرانی در مشهد شبانه روزی در حال اجراست

چرا دولت نباید کنار بنشیند

رکورد شکنی 4/5 میلیون نفری در صف خرید سهم

ایجاد 190 فرصت شغلی تازه در استان سیستان و بلوچستان

همدستی شهروندان مسئولیت ناپذیر با کرونا

هیتلر و رضاشاه

بازار 1399/04/19

تمدید مهلت ثبت نام برای وام کرونایی

گران فروشی کسبه و اصناف

ایران و اتریش بر گسترش روابط تجاری تأکید کردند

رونمایی بانک مرکزی سودان از اسکناس جدید 200 پوندی

پیام معنادار 32 هزار میلیارد تومانی

ینیاد برکت یک هزار و 359 فرصت شغلی شغلی در اردبیل ایجاد می کند

جریمه دویچه بانک به دلیل معامله با یک مجرم

10 میلیون نفر، جاماندگان سهام عدالت/100 درصد مالکیت سهام عدالت به مردم منتقل می شود

چین به ذخایر ارزی خود افزود

4 میلیون خانوار در صف وام یک میلیون تومانی کرونا

ورود بازارساز به کانال 22

قیمت هر کیلو زیتون در میادین میوه و تره بار چقدر است؟

دیگر منتظر حضور مربیانی مثل کی روش در فوتبال ایران نباشید!

آخرین قیمت ها در بازار/ پراید 87 میلیون تومان شد

صادرات ایران به قزاقستان 13 درصد افزایش یافت

اونس طلا در قله 104 ماهه

10 کشوری که بالاترین نرخ تورم را دارند!

ساخت بزرگترین دستگاه تولید محصولات به روش چرخشی در کشور

بازده غیر عادی بورس، عامل رشد بازارهای موازی است

10 میلیون نفر از جاماندگان باید سهام عدالت دریافت کنند

سرپرست وزارت صمت: پنج طرح مهم فردا در سیستان و بلوچستان افتتاح می شود

سرپرست وزارت صمت: پنج طرح مهم فردا در سیستان و بلوچستان افتتاح می شود

ینیاد برکت یک هزار و 359 فرصت شغلی شغلی در اردبیل ایجاد می کند

انعقاد تفاهم نامه کشت کنجد در خراسان رضوی

دانلود آهنگ جدید صابر جدیدی بنام ساده نیست

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی