مطالب مرتبط:
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
نرخ سکه و طلا در 11 خرداد، سکه تمام بهار آزادی 180 هزار تومان ارزان شد
نرخ سکه و طلا در 11 خرداد، سکه تمام بهار آزادی 180 هزار تومان ارزان شد
نرخ سکه و طلا در 13 خرداد99 /سکه تمام بهار آزادی به قیمت 7 میلیون و 430 هزار تومان رسید
قیمت سکه و طلا در 11 خرداد 99 /سکه تمام بهار آزادی 180 هزار تومان ارزان شد
-157 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 14 خرداد 1399 ساعت 13:052020-06-03اقتصادي

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی


وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، - سی ام اردیبهشت ماه اعلام شد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه خبر خبرگزاری برنا" به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

 در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ های پرونده قضایی این زن و شوهر است: مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.

نجوا لاشیدایی در تاریخ 28.

1.

97 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 31.

907.

500.

000 ریال، در تاریخ 29.

1.

97 طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77.

000000000، و در تاریخ 2.

2.

97 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 72.

750.

000000 خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182.

657.

500.

000 ریال بابت خرید 12.

210 قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش در شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب های مذکور در حدود 8 هزار میلیارد ریال احصا شده است.

کل وجوه تامین شده از حساب های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی های انجام شده، تامین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.


کلید واژه ها: نجوا لاشیدایی - وحید بهزادی - فرزند - مشارکت - قاچاق ارز - هزار - اخلال - سفارشات - امورات - نظام - بهزادی - سازمان یافته - صرافی - اعدام - حواله - قاچاق - آزادی - حکم اعدام - ارزی - وحید - بهار - اردیبهشت - نیازمندی - خرید - کلان - صوری - پولی - میلیارد - پولشویی - دستگاه

آخرین اخبار سرویس:
دلایل نابه سامانی بازار مسکن از نگاه رییس کمیسیون عمران مجلس

بهره برداری از میدان جدید میوه و تره بار بندرعباس/جابجایی 35 غرفه از میدان قدیم

نامگذاری میدانی در فولادشهر به نام حجاب

عرضه گوشت مرغ با قیمت مصوب در خراسان شمالی آغاز شد 

چند درصد زندانی های مرخصی رفته به زندان بازنگشتند/ تدوین سند جامع پیشگیری از خشونت در استان

زمین ارزان قیمت و تسهیلات کم سود راه کار تولید انبوه مسکن

کیف رشوه های میلیاردی بدهکاران ارزی به مدیران بانک مرکزی در دادگاه امروز + فیلم

آمار فروش سهام عدالت + جزییات

قرارداد میدان نفتی یاران جنوبی امضا شد

تاخیر 4 ساله در امضای قرارداد میدان نفتی یاران جنوبی

تولید بیش از 216 هزار دستگاه خودرو در بهار امسال

اوراق مسکن بازهم گران شد!

عرضه گوشت مرغ با قیمت مصوب در خراسان شمالی آغاز شد 

مشکلی از لحاظ تامین آب شرب در کردستان وجود ندارد

آغاز اولین جلسه دادگاه ویژه جرائم اقتصادی تعدادی از مدیران سابق بانک مرکزی

ثبت 1.6 میلیون سفارش فروش سهام عدالت

شناسایی 150 نفر برای اجرای طرح ملی مشاغل خانگی در اراک

سایه سنگین خزان گرانی بر میوه های تابستانی در یزد

تسهیلات بانکی 29.5 درصد افزایش یافت

50 درصد هزینه های بهزیستی آذربایجان‎ شرقی را خیرین تامین می کنند

تاکید مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان بر لزوم استفاده از همه ظرفیت ها جهت جذب تسهیلات بنگاه های آسیب دیده از کرونا

32 محصول ارزان تر از 5 هزار تومان در میادین میوه و تره بار

جهش 360 واحدی داوجونز با امید به درمان کرونا

معرفی 957 کارگاه در هرمزگان برای دریافت تسهیلات کرونا به بانک

گام بلند اصفهان درساخت ساختمان های گنبدی شکل

افزایش نرخ سود بانکی تا سقف 20 درصد

راه آهن چابهار - زاهدان؛ طرحی بی سابقه در توسعه ریلی کشور

پیش بینی شاخص بورس در هفته پیش رو | بازار سرمایه با موج اصلاحی روبرو است؟

عکس/ خانه متحرک لوکس روی خودرو

توزیع 400 هزار خودرو در بازار تا پایان تیر/ در رسیدگی به تخلفات حوزه مسکن دست بسته هستیم

چرا پول فروش سهام عدالت واریز نشده است؟

ربیعی:سؤال از رییس جمهور بر پیچیدگی شرایط خواهد افزود/برنامه جامع 25 ساله با چین دستخوش تحلیل های سطحی و مغرضانه شده است

48 اقدام حقوقی علیه متخلفین از قوانین استاندارد در کرمانشاه انجام شد

چرا خودروسازی ایران از ترکیه عقب افتاد؟

هفت خوان پرداخت حقوق کارگران هفت تپه!

140 میلیارد تومان وام ازدواج در قم پرداخت شد

ثروتمندترین مرد تاریخ 10 میلیارد دلار ثروتمندتر شد

65 میلیارد تومان برای عمران و آبادانی نیکشهر اختصاص یافت

بیش از 562 هزار نفر قربانی کووید-19

نرخ 47 ارز بین بانکی+ جدول/21 تیر 99

پرداخت 186 میلیارد تومان از طلب گندمکاران لرستانی

مزرعه آفتابگردان در بروجرد

حقوق بازنشستگان با همسان سازی چقدر افزایش می یابد؟

آیا افزایش قیمت دلار ادامه دارد؟

افزایش 29.5 درصدی تسهیلات بانکی

اجرای زوج و فرد در ساعات بعدازظهر ترددهای غیرضروری را کم می کند

قیمت جهانی نفت امروز 99/04/21

بارندگی درآذربایجان غربی 24 درصدکاهش یافت/کاهش تراز دریاچه ارومیه

تولید بیش از 216 هزار دستگاه خودرو در بهار امسال

سوداگران سلامت 75 میلیارد ریال جریمه شدند

ربیعی: طرح سوال از رییس جمهور در ابتدای کار مجلس به حل مسائل کمکی نحواهد کرد

کاریکاتور: فرمون اقتصاد جهان از دستش دراومد!

خدمات نمونه گیری در منزل؛ بهترین راهکار برای کاهش هزینه ها و تضمین سلامتی

افزایش نرخ سود بانکی تا سقف 20 درصد

دادگاه تعدادی از مدیران سابق بانک مرکزی

6 میلیارد ریال تسهیلات برای کشت گیاهان دارویی به عشایر چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت

بارندگی در آذربایجان غربی 24درصدکاهش یافت/کاهش تراز دریاچه ارومیه

چند درصد زندانی های مرخصی رفته به زندان بازنگشتند / تدوین سند جامع پیشگیری از خشونت در استان

از کیفیت افتضاح نان تا عدم نظارت کافی بر نانوایی های گچساران

شهرستان «راسک» به عنوان قطب گردشگری معرفی شود

33 واحد آسیب دیده کردستان تسهیلات حمایتی کرونا دریافت کردند

پاساژ تجاری توحید در منطقه 19 تخریب شد

32 محصول ارزان تر از 5 هزار تومان در میادین میوه و تره بار+ نرخنامه

توزیع 400 هزار خودرو در بازار تا پایان تیر/ در رسیدگی به تخلفات حوزه مسکن دست بسته هستیم

روند افزایشی مصرف برق بخش صنایع

ضرورت رایزنی با چین، عراق، ترکیه و امارات جهت تسهیل استفاده از ارز حاصل از صادرات

نرخ ارز بین بانکی در 21 تیر؛ قیمت 25 ارز کاهش یافت

تلفیقی از معماری سنتی و مدرن در مرکز همایش های اصفهان/بهره برداری اسفند 99

چرا خودروسازی ایران از ترکیه عقب افتاد؟

محکومیت 800 میلیونی قاچاقچی سیگار در قزوین

برداشت 28 هزار تن آلبالو و گیلاس

انتظارات از بانک مرکزی باید اصلاح شود

آغاز دوره معاملاتی قرارداد اختیار معامله سهام بانک تجارت

آغاز عملیات حفاری و احداث تونل دوم گردنه حیران به زودی

رشد 162 درصدی سرمایه گذاری در استان مرکزی

تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی سال 1399 استان همدان ابلاغ شد

سکونت 713 خانوار نیازمند یزدی در منازل واگذاری کمیته امداد

تشکیل تعاونی تامین نیاز صنایع دستی در بوشهر

انواع صندوق های سرمایه گذاری

خرید تضمینی گندم در خراسان رضوی از 70 هزار تن گذشت

افت 32 هزار واحدی شاخص کل بورس در 21 تیر ماه

وضعیت مطلوب تولید در منطقه آزاد ماکو

ساماندهی وضعیت اقتصادی نیازمند تعامل همه دستگاه هاست

یک میلیون و 600 هزار نفر سفارش فروش 30 درصد سهام عدالت خود را ثبت کرده اند

سخنگوی گمرک: فقط با 2 کشور محدودیت تجارت مرزی داریم

افزایش بی سابقه تعداد مبتلایان در توکیو

75 میلیارد ریال جریمه نقدی متخلفین در حوزه سلامت/ز مشخص شدن «سقف قیمت» مسکن استقبال می کنیم

کیف اعجاب انگیز در دادگاه مدیران بانک مرکزی

خطر بلعیده شدن 3 روستای همدان با »خزش شهری«

طرح خوداظهاری تجهیزات »ماینینگ« اشتغالزایی ایجاد می کند

قرارداد میدان نفتی یاران امضا می شود

استحصال بیش از 31 هزار تن گوشت بهداشتی در3 ماهه جاری

تولید 216 هزار دستگاه خودرو در بهار

نرخ رسمی یورو کاهش و پوند افزایش یافت

پرسه مرگ در جاده های لرستان/ پروژه های راهسازی روی مدار وعده ها

صرفه جویی ارزی!

افزایش تقاضا برای دریافت کمک های غذایی در فرانسه

بازدهی بازارهای موازی سپرده ها 10 برابر نرخ سود است

عرضه صندوق مالی یکم متوقف نمی شود

تخریب یک پاساژ ناایمن در جنوب تهران

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی