مطالب مرتبط:
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
نرخ سکه و طلا در 11 خرداد، سکه تمام بهار آزادی 180 هزار تومان ارزان شد
نرخ سکه و طلا در 11 خرداد، سکه تمام بهار آزادی 180 هزار تومان ارزان شد
نرخ سکه و طلا در 13 خرداد99 /سکه تمام بهار آزادی به قیمت 7 میلیون و 430 هزار تومان رسید
قیمت سکه و طلا در 11 خرداد 99 /سکه تمام بهار آزادی 180 هزار تومان ارزان شد
-157 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 14 خرداد 1399 ساعت 13:052020-06-03اقتصادي

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی


وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، - سی ام اردیبهشت ماه اعلام شد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه خبر خبرگزاری برنا" به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

 در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ های پرونده قضایی این زن و شوهر است: مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.

نجوا لاشیدایی در تاریخ 28.

1.

97 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 31.

907.

500.

000 ریال، در تاریخ 29.

1.

97 طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77.

000000000، و در تاریخ 2.

2.

97 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 72.

750.

000000 خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182.

657.

500.

000 ریال بابت خرید 12.

210 قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش در شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب های مذکور در حدود 8 هزار میلیارد ریال احصا شده است.

کل وجوه تامین شده از حساب های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی های انجام شده، تامین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.


کلید واژه ها: نجوا لاشیدایی - وحید بهزادی - فرزند - مشارکت - قاچاق ارز - هزار - اخلال - سفارشات - امورات - نظام - بهزادی - سازمان یافته - صرافی - اعدام - حواله - قاچاق - آزادی - حکم اعدام - ارزی - وحید - بهار - اردیبهشت - نیازمندی - خرید - کلان - صوری - پولی - میلیارد - پولشویی - دستگاه

آخرین اخبار سرویس:
راهکارهای پنجگانه کارشناسان اقتصادی در حوزه بورس

شفاف سازی در واگذاری هپکو نیازمند مصوبه دولت است

اشتباه رایج این روزهای دارندگان کارت های بانکی

درخواست شهردار اهواز جهت صدور مجوز نوسازی سامانه اتوبوس رانی

اصفهان میزبان 2 نمایشگاه در حوزه چوب و صنعت می شود

تامین بودجه پروژه های مهم چرام از اعتبارات ملی

وزارت جهاد کشاورزی از تولید بذر حمایت می کند 

شناسایی یک میلیون و 500 هزار شاغل برای پرداخت تسهیلات کرونا/ 407 هزار واحد در سامانه کارا ثبت نام کرده اند

سقف ذخیره کارت سوخت چقدر تعیین شد؟

شناسایی یک میلیون و 500 هزار شاغل برای پرداخت تسهیلات کرونا/ 407 هزار واحد در سامانه کارا ثبت نام کرده اند

چه علائمی نشان می دهد که شوینده ضدعفونی کننده را باید تعویض کرد؟

مهم ترین خبر های جامعه که در 23 تیر رخ داد

پرورش ماهی قزل آلا و خاویار در آب قنات

قیمت یک دست کله و پاچه در میادین میوه و تره بار

همفکری مسئولان اقتصادی دولت و مجلس با حضور رییس مجلس

کاهش اشتغال در سه بخش اصلی اقتصاد/ریزش 733 هزار نفری در بخش خدمات

راه اندازی بازار برتر بورس با دامنه نوسان 10 درصدی

آخرین اخبار از آغاز پیش فروش 3 خودروی جدید سایپا

تشکیل134 هزار پرونده اخذ تسهیلات ضدکرونایی در بانک ها/ 5550 واحد موفق به دریافت وام شدند

87 درصد واحدهای کسب و کار واحدهای کوچک هستند/ تعطیل شدن کسب و کارهای کوچک

مشاهده تعداد سهام عدالت در «روش مدیریت غیرمستقیم» امکان پذیر شد

در رادیو ایران 20 بشنوید: فرزندم، به دنیای کرونایی ما خوش آمده ای

اینفوگرافی/ مشخصات ناوشکن چند میلیارد دلاری امریکا که در آتش سوخت

650 موکب عراقی برای کمک به نیازمندان دوباره فعال شدند

چین نمی تواند به اندازه کافی نفت و گاز از آمریکا وارد کند

42 پروژه بزرگ آب و برق امسال افتتاح شده است

ضرورت ساخت سد لاستیکی سرخ رود

صندوق بین المللی پول از کاهش شدیدتر رشد اقتصادی خاورمیانه خبر داد

5550 واحد کسب و کار، 575 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند

قیمت یک دست کله و پاچه در میادین میوه و تره بار

حمایت از تولید بذر از سوی وزارت جهاد کشاورزی ادامه دارد

33 طرح اقتصادی در استان کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری می رسد

پلمب 10 مرکز تجاری پرتجمع پایتخت در صورت رعایت نکردن پروتکل ها

پرداخت تسهیلات کرونایی به5550 واحد کسب وکار

افزایش آمار مبتلایان به کرونا در قزوین + فیلم

پور محمد: من یا فروزان فرقی نمیکند مهم موفقیت پارس جنوبی است

خروج بدون مجوز دام از قزوین قاچاق است

دژپسند: وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی سال جاری رضایتبخش است

پرداخت تسهیلات کرونایی به بیش از 5 هزار واحد کسب و کار

یک میلیارد از 5.6 میلیارد مترمکعب بیلان منفی سفره های زیرزمینی کشور جبران شده است

رشد 41 درصدی سود خالص

مشاهده تعداد سهام عدالت در «روش مدیریت غیرمستقیم» | این سایت را چک کنید

افزایش آمار مبتلایان به کرونا در قزوین 

اما و اگرها درباره نمایشگاه کتاب تهران

حمایت اعضای شورای شهر قم از احداث هتل در بلوار پیامبر اعظم(ص)

5550 واحد کسب و کار، 575 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند

دژپسند: وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی سال جاری رضایتبخش است

حمایت اعضای شورای شهر قم از احداث هتل در بلوار پیامبر اعظم(ص)

آخرین اطلاعات درباره نسل جدید ب ام و M3 و M4

تبدیل معادن نمک گرمسار به قطب نمک درمانی

تفاهمنامه راه آهن با سرمایه گذار بندر خشک آپرین امضا شد

تسهیلات پرداختی کرونا به بخش گردشگری کافی نیست

اسامی برندگان قرعه کشی امروز ایران خودرو اعلام شد

پلمب 10 مرکز تجاری پرتجمع پایتخت در صورت رعایت نکردن پروتکل ها

18 پروژه مهم صنعتی، عمرانی و فرهنگی در قشم اجرا می شود

موافقت شورای شهر با سرمایه گذاری 630 میلیارد تومانی در بلوار پیامبراعظم(ص)

اداره غله درباره تمدید مهلت جذب سهمیه شکر اصناف تصمیم می گیرد

تسهیلات پرداختی کرونا به بخش گردشگری کافی نیست

رونق صید در آب های دور

اجرای طرح کاداستر در 173 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین

اشتغالزایی 11هزار نفری در طرح های تازه تاسیس وزارت صنعت

واریز 77 درصد از مطالبات کلزاکاران مازندرانی

کارگزار ناظر سهام عدالت خود را بشناسید

نجات بخشی آثار موزه آبگینه و سفالینه ایران

وضعیت شیوع کرونا در الیگودرز نگران کننده است

درآمد های پایدار شهرداری قدس باید تقویت شود

توزیع بسته های پروتیینی و لبنی بین خانواده های متاثر از کرونا

ردپای واسطه ها در افزایش ضرایب قیمتی زنجیره فولاد/ درخواست انجمن فولاد از مرکز پژوهش های مجلس

وضعیت شیوع کرونا در الیگودرز نگران کننده است

شرایط تازه در بازار مسکن/ نرخ ارز و سیاست های جدید چه تاثیری بر بازار ملک دارند؟

کدام سهام ها امروز بیشترین و کمترین رشد را تجربه کردند؟

قیمت دلار در بانک ها امروز 99/04/23|بانک ها دلار را چند می خرند؟/ ارز مسافری 25 هزار و 672 تومان

آخرین قیمت سکه، طلا و ارز در روز دوشنبه

تصاویر/ بازار وکیل شیراز در روز های کرونا

آبخیزداری مهمترین راه پیشگیری از فرسایش خاک است

100 هزار نفر در انگلیس تحت شرایط برده داری مدرن کار می کنند

1062 بسته حمایتی با آغاز شیوع کرونا بین مددجویان دماوند توزیع شد

کشف کالای قاچاق در یزد

حریق در مخازن میعانات گازی پترونفت فریمان

بازگشت کارخانه پلیمر قم به چرخه تولید

1500 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان چرداول به کشت برنج اختصاص یافت

اختصاص 50 هزار میلیارد تومان به مشاغل آسیب دیده از کرونا

بزرگراه اهر-تبریز باید تا پایان فصل کاری امسال تکمیل شود

مجری ساخت نمایشگاه بین المللی فرش قم تغییر کرد

رفع تصرف از 23 هکتار زمین های ملی خراسان رضوی

کاهش 40کیلومتری مسیر درمان با نصب یک دستگاه رادیولوژی درصیدون باغملک

 کار بهسازی معابر دهستان گردشگری برغان آغاز شد 

رونق صنعت سمیرم نیازمند همکاری همگانی است

مردم استان سمنان 3.5 میلیارد تومان صدقه پرداخت کردند

ضرر 90 میلیارد یورویی کرونا به شرکت های اروپایی

12 حلقه چاه غیرمجاز در زنجان مسدود شد

تمدید مهلت جذب سهمیه شکر توسط صنف و صنعت در خراسان رضوی

آغاز اجرای مرحله دوم رزمایش احسان با پخش 50هزار بسته گوشت مرغ در تبریز

زندگی همراه با آرامش و بی دغدغه حق بازنشستگان است

آیا تورم قیمت محصولات فولادی در راه است؟

گفت وگو با محسن خلیلی پدر صنعت گاز/ آرزویم توسعه صنعتی ایران است

واحد تولیدی تراورس زاهدان خطوط بتنی راه آهن چابهار- زاهدان را تامین می کند

آبخیزداری مهمترین راه پیشگیری از فرسایش خاک است

شبکه سه پرمخاطب ترین شبکه شد

زندگی همراه با آرامش و بی دغدغه حق بازنشستگان است

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی