مطالب مرتبط:
ایران در لیست سیاه ‏FATF ‎‏ یعنی چه؟ /مردم با انتخابات قهر نکردند/مدیرمسئول کیهان: با تفنگ خالی ‏FATF‏ تهدید نکنید! ‏
واکنش وزارت خارجه به قرار دادن ایران در لیست سیاهFATF
نگاهی به گفت وگوهای برگزیده روزنامه ایران در جشنواره موسیقی فجر
روزنامه گل| سایه کرونا روی سر لیگ برتر
وزیر اطلاعات از ستاد انتخابات کشور بازدید کرد
-208 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
شنبه، 3 اسفند 1398 ساعت 08:052020-02-22سياسي

پیشنهاد روزنامه اطلاعات: تهدید لیست سیاهFATF را به فرصت تبدیل کنید


کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF ) به خاطر نپیوستن ایران به کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی، ایران را به لیست سیاه این نهاد بازگرداند.

- اطلاعات نوشت:کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF ) به خاطر نپیوستن ایران به کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی، ایران را به لیست سیاه این نهاد بازگرداند.

این اقدام می تواند برای مناسبات و مراودات مالی ایران دشواری های تازه و جدی به وجود آورد که به تنگناهای تحریم اضافه شود.

برای همین هم، دولت معتقد است که نپیوستن به این کنوانسیون ها، عملاً به معنای نوعی خود تحریمی است.

موافقان پیوستن ایران به FATF معتقدند در شرایطی که ما هم برای مقابله با جرایم سازمان یافته (کنوانسیون پالرمو) و هم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم (کنوانسیون CFT) آمادگی کامل داریم و خود قربانی مافیای بین المللی موادمخدر و تروریسم بین المللی هستیم، چرا نباید به این کنوانسیون ها بپیوندیم و بهانه ای به دست نهادهای بین المللی دهیم تا ما را در تنگنای بیشتر قرار دهند.

بیش از یک سال است که دو لایحه دولت برای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته و کنوانسیون ها مقابله با تأمین مالی تروریسم در مجلس تصویب شده اما در شورای نگهبان رد شده است و نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت به صورت راکد و منجمد مانده است.

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از چند بار تمدید مهلت پیوستن ایران به این کنوانسیون ها، نهایتاً شب گذشته ایران را وارد فهرست سیاه کرد.

رییس جمهوری نیز در مصاحبه هفته گذشته از معطل ماندن این مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت انتقاد کرده بود.

مخالفان پیوستن ایران به این کنوانسیون ها معتقدند که در صورت این اتفاق، باید همه اطلاعات مالی کشور از جمله اطلاعات نظامی، کمک به جنبش های آزادی بخش در منطقه و غیره را در اختیار نهادهای بین المللی تحت نظارت و نفوذ آمریکا بگذاریم و این با امنیت ملی کشور مغایر است اما لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری با رد این ادعاها در یک برنامه تلویزیونی گفت: این نهادها باید مستندات، سرنخ ها و ردپاهایی از جابه جایی موادمخدر، کالاهای ممنوعه یا ارتشاء را به ما بدهند و از ما بخواهند اطلاعات مالی مربوط به آن گروه ها یا افراد را بدهیم وگرنه، دفعتاً هیچ اطلاعاتی را از ما نمی خواهند و ما نیز بدون دلیل نخواهیم داد.

او می گوید حتی روسیه و چین هم که از دوستان ایران هستند، به ما هشدار داده اند که در صورت قرار گرفتن ما در لیست سیاه نمی توانند با ما همکاری کنند.

پولشویی به تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی های به ظاهر مشروع اطلاق می شود.

پول کثیف پولی است که از طریق گروه های خلافکار یا تبهکار سازمان یافته به دست می آید که از جمله آن پول حاصل از تجارت انواع موادمخدر، قاچاق انسان یا اجزای بدن، قاچاق اشیای مسروقه، فحشای سازمان یافته و رشوه به دست می آید.

در پولشویی پول حاصل از این اقدامات طی فرایندی تبدیل به پول به ظاهر تمیز می شود.

در این فرایند منشاء پول باید پنهان شود یا تغییر یابد.

وزیر اقتصاد تیرماه گذشته اعلام کرد حساب های بانکی اجاره ای رواج یافته که اجاره کنندگان حساب به صاحب حساب ماهانه 2 تا 4 میلیون تومان می دهند.

آنها در واقع می خواهند تراکنش های مالی شان به نام خودشان انجام نشود و این نشانه آشکار وجود پولشویی در کشور است.

نیمه آبان پارسال نیز محمد جواد ظریف در یک گفتگوی تلویزیونی درباره ریشه های مخالفت ها با پیوستن به کنوانسیون پالرمو گفت: من اعتقاد دارم بسیاری از این مخالفت ها صادقانه است اما فکر می کنم پشت برخی از این مخالفت ها منافع اقتصادی است.

پولشویی در کشور ما یک واقعیت است و خیلی ها از پولشویی منفعت برده اند.

کدهای بسیاری در زمینه میزان پولشویی وجود دارد ولی امکان بیان آن نیست.

من نمی خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم ولی آن جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می دهند حتماً آن قدر توان مالی دارند که ده ها یا صدها میلیارد تومان هزینه تبلیغاتی یا فضاسازی در کشور کنند.

کسانی که یک قلم معامله شان 30 هزار میلیارد تومان منافع داشته باشد می توانند به اندازه کل بودجه وزارت خارجه صرف فضاسازی برای کارهایشان کنند… من افرادی را که چنین منافعی دارند پشت القای تصوراتی می دانم که پیوستن به FATF را مخالف منافع کشور نشان می دهند روز 20 خرداد سال 97 نیز عباس عراقچی در جلسه علنی مجلس گفت: در داخل شبکه های بانکی برخی حفره هایی وجود دارد که متاسفانه به برخی گروه های تروریستی و موادمخدر کمک می کنند.

پیش از آن مسعود کرباسیان وزیر پیشین اقتصاد نیز در جلسه استیضاحش گفته بود بر اساس پردازش اطلاعات مالی و تکنیک های مبارزه با پولشویی توانستیم 5 هزار کیلو مواد مخدر را کشف کنیم که 4 هزار کیلوی آن هرویین خالص بود.

بر اساس پژوهشی که در مرکز بررسی های استراتژیک انجام شده حجم پول های کثیف طی سال های 1352 تا 1380 معادل 8ر11 درصد نسبت به حجم نقدینگی کشور بوده است.

همچنین نتیجه تحقیق نشان می دهد حجم پول های کثیف با شیب تندی در حال افزایش است.

اینکه برای هر معضل، نابسامانی، ناهنجاری و بیماری، ابتدا استراتژی کتمان و پنهان کاری را برگزینیم و همچون کرونا، زمانی به آن اذعان کنیم که خسارت بار شده است، به نظر نمی رسد شیوه بهینه مقابله با مشکلات و نابسمانی ها باشد.

بر اساس اصل فی تأخیر الآفات هر نوع تأخیر، مسامحه کاری، لاپوشانی و کتمان واقعیت، هزینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مسائل را بیشتر و نیز هزینه های مقابله با آنها را افزون تر می کند.

اینک به نظر می رسد، مسئولان کشور می توانند تهدید اضافه شدن نام ایران به فهرست سیاه را به فرصت تبدیل کنند و کشور را، با حفظ همه اصول، از مواهب پیوستن به کنوانسیون های مقابله با پولشویی و تروریسم برخوردار کنند.

17302
کلید واژه ها: ایران - لیست سیاه - بین المللی - پالرمو - جرایم سازمان یافته - مالی - اقدام - تروریسم - کارگروه - اطلاعات - سیاه - مقابله - لیست - نهاد - سازمان یافته - تحریم - موادمخدر - ویژه - مناسبات - روزنامه - سازمان - آمادگی - قربانی - تهدید - جرایم - فرصت - دولت

آخرین اخبار سرویس:
قدردانی از عملیات مقابله با کرونا در خطبه مجازی جمعه قم

بسیج اندیمشک همپای مدافعان سلامت در میدان مبارزه با کرونا؛ اقدامات تحسین برانگیز بسیج اندیمشک + تصویر

ظهور امام زمان (عج) پس از جنگ و غارت با حکمت پروردگار سازگار نیست

خانه ای برایِ ماندن

علی لاریجانی پس از ابتلایش به کرونا حالش چطور است؟

تهدید کرونا فرصت فکر کردن به نظام آموزش الکترونیک را فراهم کرد

رعایت پروتکل های لازم برای کفن و دفن متوفیان کرونا

تعویق احتمالی رقابتهای جهانی جوانان و کنگره سالانه کشتی

ببینید | جزییات ناپدید شدن چند ساعته امام خمینی(ره) در روز 12 بهمن از زبان علی محمد بشارتی

پوست اندازی محله صفا

مدافعان خاموش در تبریز تجلیل شدند

مردم فارس در یاری رسانی به نیازمندان زبانزد هستند/ امروزه تولید ماسک در حرم شاه چراغ (ع) به یک الگو تبدیل شده

علی زندوکیلی رکورد زد!

توزیع بسته های حمایتی بسیج بین نیازمندان ساوه و میلاجرد

وضعیت بیماری کرونا در 5 استان کشور

روابط جنسی در دوران ویروس کرونا

نسیم امید و انتظار در شهر؛ راه اندازی کاروان شادی و سلامت در خیابان های خرم آباد + فیلم

شرکت 52 هزار نفر در پویش قرآنی بهترین پناه

تاکیدامام جمعه شهرکرد برخدمات رسانی اجتماعی همراه باحفظ سلامت

پیام تسلیت به تولیت آستان قدس رضوی

وزارت دفاع ماسک های فیلتردار پیشرفته یونی تولید کرد

دو دستور رییس جمهور به وزیر اقتصاد

رییس بسیج رسانه خراسان رضوی: رسانه های استان رزمایش کمک مومنانه را راه اندازی کنند

وزارت دفاع ماسک های فیلتردار پیشرفته یونی را برای نخستین بار تولید کرد

بهره گیری از ظرفیت های مدنی عامل مهمی برای کنترل ویروس کرونا در کیش

امید به زندگی و نداشتن استرس در برخورد با ویروس کرونا باعث پیروزی خواهد شد

تعداد تخت بیمارستانی قم تاسال 1404 بالاتر از استانداردکشور می شود

مدیر جدید حوزه علمیه لرستان منصوب شد

برگزاری 50 برنامه در هفته هنر انقلاب استان مرکزی

معابر خلخال ضدعفونی می شود

جوشش مشارکت خیران مشهد در رزمایش همدلی

تولید بیش از یک هزار ماسک و مشارکت در تغسیل و تدفین اموات کرونایی

غرب درمانده در مبارزه با کرونا سلبریتی های غرب گرا به دنبال کاسبی

بازگشت تدریجی مشاغل در گام دوم فاصله گذاری اجتماعی/روند صعودی بیماری در 5 استان کشور

اصناف کم خطر در صورت اخذ تعهد فعالیت خود را می توانند آغاز کنند

تسلیت محمدرضا عارف به عضو هیات مدیره بنیاد امید ایرانیان

5 نفر به لیست مبتلایان به ویروس کرونا در استان بوشهر اضافه شد

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در دانشگاه پیام نور از فردا/ نحوه فعالیت پرسنل دورکار و غیر دورکار

بازداشت پدرِ داماد و عروس به خاطر نقض قرنطینه

راه اندازی شبکه (شاد) به صورت آزمایشی در 13 مدرسه کهگیلویه و بویراحمد

خاطرات حجت الاسلام مطهری یزدی منتشر شد

گروه های جهادی در مقابله با کرونا

حجت الاسلام قاسم ترخان: ممکن است امام زمان (عج) به کرونا مبتلا شود

ابتکار: برای مقابله با خشونت خانگی پیامک 123 را جدی بگیرید

مدیر جدید حوزه علمیه لرستان منصوب شد

هتل ها همچنان بسته می مانند

ماه رمضان در کرونا

بوسنی با دولت و مردم ایران در پی شیوع کرونا اعلام همبستگی کرد

وزیر خارجه بوسنی مدیریت ایران در درمان بیماران کرونایی را ستود

فراخوان دریافت نظرات کارشناسان در خصوص مقررات جدید معاملات سهام

الزامات شروع به کار اصناف غیر پر خطر از فردا

فیلم | مولودی خوانی ولادت امام زمان(عج) در محلات اهر

فیلم | اجرای کروه تواشیح بشری تبریز در مدح امام زمان(عج)

بازگشت تدریجی مشاغل در گام دوم فاصله گذاری اجتماعی/روند صعودی بیماری در 5 استان کشور

تعداد تخت های بیمارستانی قم تا سال 1404 بالاتر از استاندارد کشور می شود

دستور مهم رییس جمهور به وزیر اقتصاد

شاخص عملکرد امام مهدی(عج)/ دولت و سیرت مهدوی

برخورد قضایی با شایع پراکنان ویروس کرونا در فضای مجازی

برگزاری وبینار خبرنگاری بحران در گیلان

تسریع در عرضه سهام بنگاه های دولتی در بورس و تسهیل ترخیص کالاها از گمرک

سازوکار عرضه سهام بنگاه های دولتی و عمومی در بورس فراهم شود

دو پیام تسلیت از آیت الله اعرافی

تشکیل 300 اکیپ طلبگی برای اجرای 40 عملیات جهادی در خوزستان/ تولید روزانه بیش از 25 هزار ماسک

ملت ایران با جهش تولید آینده ای روشن خواهند داشت

خاطرات مهدی سلحشور از سردار سلیمانی/ ویژه برنامه هیئت فاطمیون قم برای ماه رمضان

اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در بلاتکلیفی

معجزه پلاسمادرمانی از ایران طلوع کرده است

ساز وکار عرضه سهام بنگاههای دولتی در بورس تسریع شود

یادی از آنان که گمنام و ناشناخته، حافظ امنیت این مرز و بومند

جهاد برای عمران و آبادانی

دو دستور مهم رییس جمهور به وزیر اقتصاد

وحشی گری جزء لاینفک فرهنگ غرب است

مدیر جدید حوزه علمیه لرستان منصوب شد

تحول فرهنگی اصفهان باید از جنس انتظار باشد

وضعیت عمومی نماینده اصفهان رو به بهبودی است

تولید ماسک های فیلتردار یونی توسط وزارت دفاع

ایران نخستین کشور در اجرای پلاسمادرمانی بیماران کرونایی

چهاردهمین جلسه کمیته پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

آرامش ایران، مدیون مدافعان گمنام امنیت

یک نماینده مجلس: ایجاد بستر برای رونق کار در اولویت مجلس یازدهم قرار گیرد

ویروس کرونا مهمان ناخوانده ای که در ب هرخانه را میزند

کرونا بشر مدرن را متوجه خلاهای معنوی کرد

شاهرخ خان دفترش را در اختیار ستاد قرنطینه بمبیی گذاشت

نگاه جهادی به انتظار، سیلی حق بر چهره باطل است

همبستگی بوسنی و هرزگوین با دولت و مردم ایران در پی شیوع کرونا

انقلاب اسلامی حاصل نگاه جهادی به مقوله انتظار است

تسلیت محمدرضا عارف به عضو هیات مدیره بنیاد امید ایرانیان

تولید ماسک در قرارگاه پدافند زیستی مهدیشهر

روحانی: ساز وکار عرضه سهام بنگاههای دولتی در بورس تسریع شود

کرونا، کِی کار را تمام می کند؟

دولت باید مشوق بنگاه های تولیدی کوچک و بزرگ باشد

آخرین اخبار از وضعیت جسمی علی لاریجانی پس از ابتلایش به کرونا

ثبت نام اصناف و مشاغل کم خطر در سامانه سلامت از امروز

ماجرای نامگذاری دو میدان و یک پارک با نام خواننده لس آنجلسی چیست؟

پاسخ معاون اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور به یک شایعه

در طرح فاصله گذاری هوشمند چه کسانی می توانند مرخصی بروند؟

معصومه ابتکار: پیامک 123 را جدی بگیرید

وزیر امور خارجه بوسنی و هرزگوین مدیریت ایران در مهار ویروس کرونا و درمان بیماران را ستود

برگزاری 50 برنامه در هفته هنر انقلاب استان مرکزی

فیلم/ فعالیت جهادی دفتر امام جمعه شهرستان تکاب در مبارزه با کرونا

پیشنهاد روزنامه اطلاعات: تهدید لیست سیاهFATF را به فرصت تبدیل کنید

پیشنهاد روزنامه اطلاعات: تهدید لیست سیاهFATF را به فرصت تبدیل کنید