مطالب مرتبط:
ایران در لیست سیاه ‏FATF ‎‏ یعنی چه؟ /مردم با انتخابات قهر نکردند/مدیرمسئول کیهان: با تفنگ خالی ‏FATF‏ تهدید نکنید! ‏
واکنش وزارت خارجه به قرار دادن ایران در لیست سیاهFATF
نگاهی به گفت وگوهای برگزیده روزنامه ایران در جشنواره موسیقی فجر
روزنامه گل| سایه کرونا روی سر لیگ برتر
وزیر اطلاعات از ستاد انتخابات کشور بازدید کرد
-208 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
شنبه، 3 اسفند 1398 ساعت 08:052020-02-22سياسي

پیشنهاد روزنامه اطلاعات: تهدید لیست سیاهFATF را به فرصت تبدیل کنید


کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF ) به خاطر نپیوستن ایران به کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی، ایران را به لیست سیاه این نهاد بازگرداند.

- اطلاعات نوشت:کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF ) به خاطر نپیوستن ایران به کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی، ایران را به لیست سیاه این نهاد بازگرداند.

این اقدام می تواند برای مناسبات و مراودات مالی ایران دشواری های تازه و جدی به وجود آورد که به تنگناهای تحریم اضافه شود.

برای همین هم، دولت معتقد است که نپیوستن به این کنوانسیون ها، عملاً به معنای نوعی خود تحریمی است.

موافقان پیوستن ایران به FATF معتقدند در شرایطی که ما هم برای مقابله با جرایم سازمان یافته (کنوانسیون پالرمو) و هم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم (کنوانسیون CFT) آمادگی کامل داریم و خود قربانی مافیای بین المللی موادمخدر و تروریسم بین المللی هستیم، چرا نباید به این کنوانسیون ها بپیوندیم و بهانه ای به دست نهادهای بین المللی دهیم تا ما را در تنگنای بیشتر قرار دهند.

بیش از یک سال است که دو لایحه دولت برای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته و کنوانسیون ها مقابله با تأمین مالی تروریسم در مجلس تصویب شده اما در شورای نگهبان رد شده است و نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت به صورت راکد و منجمد مانده است.

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از چند بار تمدید مهلت پیوستن ایران به این کنوانسیون ها، نهایتاً شب گذشته ایران را وارد فهرست سیاه کرد.

رییس جمهوری نیز در مصاحبه هفته گذشته از معطل ماندن این مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت انتقاد کرده بود.

مخالفان پیوستن ایران به این کنوانسیون ها معتقدند که در صورت این اتفاق، باید همه اطلاعات مالی کشور از جمله اطلاعات نظامی، کمک به جنبش های آزادی بخش در منطقه و غیره را در اختیار نهادهای بین المللی تحت نظارت و نفوذ آمریکا بگذاریم و این با امنیت ملی کشور مغایر است اما لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری با رد این ادعاها در یک برنامه تلویزیونی گفت: این نهادها باید مستندات، سرنخ ها و ردپاهایی از جابه جایی موادمخدر، کالاهای ممنوعه یا ارتشاء را به ما بدهند و از ما بخواهند اطلاعات مالی مربوط به آن گروه ها یا افراد را بدهیم وگرنه، دفعتاً هیچ اطلاعاتی را از ما نمی خواهند و ما نیز بدون دلیل نخواهیم داد.

او می گوید حتی روسیه و چین هم که از دوستان ایران هستند، به ما هشدار داده اند که در صورت قرار گرفتن ما در لیست سیاه نمی توانند با ما همکاری کنند.

پولشویی به تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی های به ظاهر مشروع اطلاق می شود.

پول کثیف پولی است که از طریق گروه های خلافکار یا تبهکار سازمان یافته به دست می آید که از جمله آن پول حاصل از تجارت انواع موادمخدر، قاچاق انسان یا اجزای بدن، قاچاق اشیای مسروقه، فحشای سازمان یافته و رشوه به دست می آید.

در پولشویی پول حاصل از این اقدامات طی فرایندی تبدیل به پول به ظاهر تمیز می شود.

در این فرایند منشاء پول باید پنهان شود یا تغییر یابد.

وزیر اقتصاد تیرماه گذشته اعلام کرد حساب های بانکی اجاره ای رواج یافته که اجاره کنندگان حساب به صاحب حساب ماهانه 2 تا 4 میلیون تومان می دهند.

آنها در واقع می خواهند تراکنش های مالی شان به نام خودشان انجام نشود و این نشانه آشکار وجود پولشویی در کشور است.

نیمه آبان پارسال نیز محمد جواد ظریف در یک گفتگوی تلویزیونی درباره ریشه های مخالفت ها با پیوستن به کنوانسیون پالرمو گفت: من اعتقاد دارم بسیاری از این مخالفت ها صادقانه است اما فکر می کنم پشت برخی از این مخالفت ها منافع اقتصادی است.

پولشویی در کشور ما یک واقعیت است و خیلی ها از پولشویی منفعت برده اند.

کدهای بسیاری در زمینه میزان پولشویی وجود دارد ولی امکان بیان آن نیست.

من نمی خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم ولی آن جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می دهند حتماً آن قدر توان مالی دارند که ده ها یا صدها میلیارد تومان هزینه تبلیغاتی یا فضاسازی در کشور کنند.

کسانی که یک قلم معامله شان 30 هزار میلیارد تومان منافع داشته باشد می توانند به اندازه کل بودجه وزارت خارجه صرف فضاسازی برای کارهایشان کنند… من افرادی را که چنین منافعی دارند پشت القای تصوراتی می دانم که پیوستن به FATF را مخالف منافع کشور نشان می دهند روز 20 خرداد سال 97 نیز عباس عراقچی در جلسه علنی مجلس گفت: در داخل شبکه های بانکی برخی حفره هایی وجود دارد که متاسفانه به برخی گروه های تروریستی و موادمخدر کمک می کنند.

پیش از آن مسعود کرباسیان وزیر پیشین اقتصاد نیز در جلسه استیضاحش گفته بود بر اساس پردازش اطلاعات مالی و تکنیک های مبارزه با پولشویی توانستیم 5 هزار کیلو مواد مخدر را کشف کنیم که 4 هزار کیلوی آن هرویین خالص بود.

بر اساس پژوهشی که در مرکز بررسی های استراتژیک انجام شده حجم پول های کثیف طی سال های 1352 تا 1380 معادل 8ر11 درصد نسبت به حجم نقدینگی کشور بوده است.

همچنین نتیجه تحقیق نشان می دهد حجم پول های کثیف با شیب تندی در حال افزایش است.

اینکه برای هر معضل، نابسامانی، ناهنجاری و بیماری، ابتدا استراتژی کتمان و پنهان کاری را برگزینیم و همچون کرونا، زمانی به آن اذعان کنیم که خسارت بار شده است، به نظر نمی رسد شیوه بهینه مقابله با مشکلات و نابسمانی ها باشد.

بر اساس اصل فی تأخیر الآفات هر نوع تأخیر، مسامحه کاری، لاپوشانی و کتمان واقعیت، هزینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مسائل را بیشتر و نیز هزینه های مقابله با آنها را افزون تر می کند.

اینک به نظر می رسد، مسئولان کشور می توانند تهدید اضافه شدن نام ایران به فهرست سیاه را به فرصت تبدیل کنند و کشور را، با حفظ همه اصول، از مواهب پیوستن به کنوانسیون های مقابله با پولشویی و تروریسم برخوردار کنند.

17302
کلید واژه ها: ایران - لیست سیاه - بین المللی - پالرمو - جرایم سازمان یافته - مالی - اقدام - تروریسم - کارگروه - اطلاعات - سیاه - مقابله - لیست - نهاد - سازمان یافته - تحریم - موادمخدر - ویژه - مناسبات - روزنامه - سازمان - آمادگی - قربانی - تهدید - جرایم - فرصت - دولت

آخرین اخبار سرویس:
سردار جلالی: برای دستیابی به افق مهدوی، محکوم به قوی شدن هستیم

سندرز از رقابت های انتخاباتی کناره گیری کرد/ جو بایدن حریف ترامپ

المالکی بر تشکیل دولت جدید عراق در اسرع وقت تأکید کرد

امام جمعه یزد: مردم از برکت نیمه شعبان برای رفع بلاها استفاده کنند

صدور پیام نماینده ولی فقیه در لرستان به مناسبت نیمه شعبان

جوانان شناخت خود نسبت به امام عصر(عج) را بیشتر کنند

شناخت و معرفت حضرت مهدی (ع) از اوجب واجبات هر مسلمان است

نیلوفر رخشان چراغانی شهر در شب میلاد حضرت ولی عصر(عج)

طبقات ضعیف جامعه مطمئن باشند دولت از آن ها حمایت می کند

رییس سازمان بهداشت جهانی تهدید به مرگ شد

تلاوت ترتیل صفحه 355 قرآن با صدای مصطفی اسماعیل+صوت و متن آیات

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام معرفی شد

عضو شورای شهر تهران: از شهردار خواستم طرح ترافیک را لغو کند

گفت و گوی ظریف و همتای قزاقستانی خود درباره کرونا

گروه های خونی منفی جهت اهدای خون اقدام کنند

برپایی ایستگاه های صلواتی در قزوین ممنوع است

اس ام اس تبریک نیمه شعبان

توزیع بسته های اهدایی به بیماران و کادر درمانی توسط خادمان مسجد مقدس جمکران

ماجرای لایو جنجالی تتلو با ندا یاسی

آسمان دیار قومس نور باران شد/ میلاد منجی با عطر دلدادگی

پویش خانه انتظار آغاز به کار کرد/ ارسال تصاویر از جشن های شعبان

استاد حوزه: با وجود کرونا، جمکران رفتن حرام است

امام جمعه یزد: مردم از برکت نیمه شعبان برای رفع بلاها استفاده کنند

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام معرفی شد

مکان های دیدنی شهر همدان (تصویری)

قدردانی از زحمات شبانه روزی و طاقت فرسای نیرو های اطلاعاتی

بازخوانی روایاتی درباره مکان و منزل امام زمان(عج)/ عمده تشرفات مؤمنان به محضر حضرت صاحب الامر(عج) در کجا بوده است؟

استاد حوزه: با وجود کرونا، جمکران رفتن حرام است

پیام تبریک استاندار البرز به مناسبت فرارسیدن نیمه شعبان و روز سربازان گمنام امام زمان(عج)

کارگران تحت حمایت رفاهی خانوار محور

میراث فرهنگی لرستان رتبه سوم تبلیغات مجازی کشور را کسب کرد

پیام تسلیت رییس دفتر رهبر انقلاب در پی درگذشت خواهر تولیت آستان قدس رضوی

مجلس یازدهم بلای جان دولت!

ماه روشن؛ ماه امید

ایران برای برای مدیریت کرونا از کدام کشورها الگوبرداری کرده است؟/ دلیل مهار نسبی کرونا در دو استان بحرانی

16+ / جنجال لایو حیوانی تتلو با ندا یاسی / خواستگاری یا دعوت به ماساژ + عکس

ویدئو / نورافشانی و ویدئومپینگ به مناسبت نیمه شعبان

ترفندهایی برای برخورد با نوجوان بداخلاق

پیام تسلیت رییس جمهور در پی درگذشت جانباز سرافراز مرحوم حاج کاظم جلالی

بازگشت «صبح صادق» برای دفاع از سفیر چین!/ چگونه پای سپاه به اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت باز شد؟

امیر خلبان فرج الله برات پور کیست؟

هشتگ های مرتبط با امام زمان (عج) در صدر هشتگ های توییتر قرار گرفت

همانی شد که دموکرات ها می خواستند/طرفداران سندرز به ما بپیوندند!

سر بر کدام آستان بساییم تا بیابیم تو را / از وصال بگو

تلاوت ترتیل صفحه 355 قرآن با صدای مصطفی اسماعیل+صوت و متن آیات

آیا ما تا به حال امام زمان (عج) را دیده ایم؟

امکان افزایش ضریب نفوذ بیمه های زندگی در جامعه به 60درصد

کمک 200 میلیونی سمن ها و دفاتر تسهیل گری ایلام برای مبارزه با کرونا

درخواست وزارت کشور از ستاد مقابله با کرونا برای خریداری اتوبوس های جدید

پرداخت 174 هزار فقره تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد

برگزاری متفاوت جشن نیمه شعبان در میبد

وضعیت کرونا در تهران قابل مقایسه با هیچ استانی نیست/ معتادان متجاهر عامل شیوع

نانسی پلوسی: بی اعتمادی شهروندان آمریکا به ترامپ جای تعجب ندارد

رایزنی تلفنی وزیران امور خارجه ایران و قزاقستان

امر ظهور قریب است و بعید نیست!

وضعیت کرونا در تهران قابل مقایسه با هیچ استانی نیست

میرباقری: چون کرونا مردم را به عرصه دنیای مجازی سوق می دهد، احتمال دست ساز بودنش توسط بشر بالاست / کارشناس شبکه افق: اینها به دنبال نژادهای ایرانی خاص هستند

نمایشگاه کتاب تهران در فصل بهار برگزار نمی شود

گزارشی درباره تخلیه زباله های بیمارستانی در بیابان ها وجود ندارد

وضعیت کرونا در تهران قابل مقایسه با هیچ استانی نیست

افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در 1399 تصویب شد

رایزنی تلفنی وزیران امور خارجه ایران و قزاقستان

دفاتر تسهیلگری نقش راهبردی در توسعه سرمایه اجتماعی دارند

اجرای طرح ترافیک موجب افزایش مبتلایان به کرونا

بررسی فرضیه حمله به نژاد ایرانی با کرونا در سیما

غافلگیری کشورهای جهان از ویروس کرونا

هر تاکسی باید سه سرنشین داشته باشد/ سرویس ادارات دوباره برقرار می شود

ریحانه پارسا را بدون آرایش را ببیند + عکس

ارائه پیشنهاد آتش بس به سازمان ملل متحد

آوینی را باید با حقیقت آوینی بشناسیم

ضرورت توجه بیشتر کمیته امداد به استان ایلام

جزییات بازداشت شهردار و چند مدیر شهری پردیس

وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان گفتگو کردند

برگزاری شانزدهمین جلسه ستاد پیشگیری از ویروس کرونا

میزگرد آنلاین بازنگری مدل کسب و کار شبکه پرداخت برگزار می شود

عکس خبری / نور افشانی پل خواجو به مناسبت شب نیمه شعبان

200 هزار قلم مواد بهداشتی بین مناطق محروم استان یزد توزیع شد

احیاء نیمه شعبان

دفاع ضرغامی از داستان فصل ششم «پایتخت»: این ها واقعیت جامعه ماست

شهرداری تهران 5 میلیارد تومان به دستفروشان کمک می کند

ضرورت توجه بیشتر کمیته امداد به استان ایلام

اتوبوس های بین شهری در درون شهرها به کار گرفته می شوند

روایت حکیمه خاتون از لحظه به دنیا آمدن امام زمان (عج) / منظور از توقیع چیست؟

استاد حوزه: با وجود کرونا، جمکران رفتن حرام است

«ظهور منجی» ترند شد/ مردم در انتظار منجی جهان

دعای فرج امام زمان (عج) در شب نیمه شعبان از حرم مطهر رضوی پخش شد

انتقاد ترامپ توسط نانسی پلوسی

دفاتر تسهیلگری نقش راهبردی در توسعه سرمایه اجتماعی دارند

طنین ندای «یا مهدی ادرکنی» در فضای سومین حرم اهل بیت(ع)

زالی: وضعیت کرونا در تهران قابل مقایسه با هیچ استانی نیست

شباهت ها و تفاوت های لاریجانی و قالیباف از نظر نماینده اصولگرا

مقابله با کرونا و حال و هوای خاص نیمه شعبان

آسمان اصفهان به مناسبت میلاد حضرت حجت (عج) نور افشانی شد

آسمان دیار قومس نور باران شد میلاد منجی با عطر دلدادگی

واکنش ترامپ به کناره گیری«سندرز» از انتخابات ریاست جمهوری

موشن کمیک| شبیه رقیه سلام الله علیها

174 هزار نفر با حمایت کمیته امداد صاحب شغل شدند

ندای یامهدی(عج) در فضای جنوب شرق تهران طنین انداز شد

ندای یامهدی(عج) در فضای جنوب شرق تهران طنین انداز شد

پویش خانه انتظار آغاز به کار کرد/ ارسال تصاویر از جشن های شعبان

پیشنهاد روزنامه اطلاعات: تهدید لیست سیاهFATF را به فرصت تبدیل کنید

پیشنهاد روزنامه اطلاعات: تهدید لیست سیاهFATF را به فرصت تبدیل کنید