مطالب مرتبط:
FATF حل نشد، 5 میلیارد دلار ایران در عراق بلوکه شد
خودکشی اقتصادی با پیوستن به FATF / تیغ کنوانسیون پالرمو و CFT روی گلوی تجارت خارجی ایران
FATF حل نشد، 5 میلیارد دلار ایران در عراق بلوکه شد
FATF حل نشد، 5 میلیارد دلار ایران در عراق بلوکه شد
عواقب رفتن ایران به لیست سیاه FATF بر نرخ ارز
-208 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 28 بهمن 1398 ساعت 08:452020-02-17بين الملل

در نشست FATF در پاریس چه تصمیمی برای ایران اتخاذ می شود؟


نشست گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF از روز گذشته در پاریس آغاز شده و تا روز جمعه دوم اسفند ادامه پیدا خواهد کرد.

در این نشست شش روزه بیش از 800 نماینده از 205 کشور جهان و سازمان های بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول، - سازمان ملل و بانک جهانی حضور دارند و قرار است در آن مباحث متعددی با تمرکز بر اقدام جهانی برای رهگیری پول های با مبدا مجرمانه و تروریستی و کاهش خسارت آن به جوامع و مردم انجام شود.

در بیانیه رسمی این گروه مهم ترین مسائلی که قرار است در این نشست 6 روزه مورد بحث قرار بگیرند اعلام شده است.

نخست، پیشرفت گزارش سالانه بررسی اقدامات و عملیاتی است که توسط استانداردها و قواعد FATF در مورد دارایی های مجازی پوشش داده شده اند تا از سوءاستفاده از آنها برای مقاصد مجرمانه و تروریستی ممانعت شود.

این مورد اثر احتمالی ارزهای دیجیتال با قیمت ثابت و اطلاع رسانی FATF به کشورهای گروه 20 را نیز شامل می شود.

بحث دیگر ارزیابی اقداماتی است که توسط کره جنوبی و امارات متحده عربی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام گرفته است.

مورد سوم اعلامی مربوط به ایران و پاکستان است.

گروه اقدام مالی در نشست فوریه خود پیشرفت های ایران، پاکستان و دیگر کشورهایی که می توانند ریسک هایی را متوجه سیستم مالی جهان کنند را رصد خواهد کرد.

به علاوه پیشرفت یکی از طرح های ابتکاری FATF برای مبارزه با گردش های مالی ایجاد شده از تجارت غیرقانونی حیات وحش، دیگر موضوع مورد بررسی خواهد بود.

همچنین اتخاذ یک رهنمود پیرامون شناسایی دیجیتالی اشخاص و نیز تحولات رخ داده در تامین مالی داعش، القاعده و گروه های تروریستی وابسته به آنها از دیگر مسائل مورد بحث در این نشست خواهند بود.

ایران و FATF در نشست ژوئن 2016 این کارگروه، ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل تعلیق شد.

تا قبل از این ایران و کره شمالی در فهرست اقدامات متقابل این کارگروه قرار داشتند.

در آن زمان، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان، موجب یک تعامل مثبت بین دو طرف شد و برای اولین بار، نام ایران از فهرست کشورهایی که اقدامات متقابل علیه آنها ملزم بود، خارج شد.

در آن زمان FATF تا ژانویه 2018 به ایران مهلت داد برنامه اقدام توافق شده برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل کامل اجرایی کند.

البته پس از آنکه ایران در تصویب قوانین، نتوانست طبق برنامه تنظیم شده FATF پیش برود، تعلیق ایران از اقدامات متقابل، تمدید شد.

این تمدید تا پیش از این نشست برای شش بار پیاپی انجام شده بود.

از جمله خواسته های گروه ویژه اقدام مالی از ایران پیوستن به دو کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) و کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو)است.

دولت لوایح مربوط به پیوستن به این دو کنوانسیون را به مجلس ارائه کرد اما در نهایت این دو لایحه به دلیل اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و مجمع نیز در مهلت تعیین شده تصمیم گیری نکرد تا عملا هیچ اتفاق ایجابی برای این دو لایحه رخ ندهد.

در نشست قبلی، بیانیه صادر شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران به صراحت تاکید کرده بود اگر جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم ملحق نشود تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران برداشته خواهد شد.

اقدامات مقابله ای FATF گروه اقدام مالی یکسری توصیه نامه هایی دارد که در آن نقشه راه برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای کشور مشخص شده است.

یکی از این توصیه ها در رابطه با اقدامات تنبیهی برای کشورهایی هستند که سیستم مالی آنها با ریسک بالا ارزیابی می شود.

این اقدامات تنبیهی ذیل توصیه 19 گروه ویژه اقدام مالی آورده شده که در دو دسته تقسیم بندی شده است: در دسته نخست، گروه ویژه اقدام مالی به همکاران توصیه کرده اقداماتی جهت راستی آزمایی دقیق کشورهای پرریسک به کار بندد که این اقدامات می تواند توسط موسسه های مالی انجام شود (گروه ویژه اقدام مالی مشخصا مثال هایی را در این زمینه در پیوست توصیه شماره 10 آورده است).

در بخش دوم نمونه هایی از اقدامات متقابل که می توانند توسط کشورها انجام شوند برشمرده شده است.

این اقدامات عبارتند از: الف) ملزم کردن موسسات مالی برای ایجاد یک رویکرد شناسایی مضاعف.

ب) ایجاد مکانیزم های گزارش دهی مضاعف یا گزارش منظم معاملات مالی.

ج) امتناع از تاسیس شرکت های تابعه یا شعب یا دفاتر نمایندگی های موسسات مالی در کشورهایی که سیستم های کافی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نداشته باشد.

د) منع موسسه های مالی از ایجاد شعبه یا دفاتر نمایندگی در کشورهای تحت اقدام متقابل ه) محدود کردن روابط تجاری یا معاملات مالی با کشورهای تحت اقدام متقابل و اشخاص حاضر در آن کشورها.

و) منع اتکای موسسات مالی به اشخاص ثالث مستقر در کشور مربوطه(تحت اقدام متقابل) و اشخاص ثالث در این کشور نیز باید تحت دقت ویژه قرار گیرند.

ز) ملزم کردن موسسات مالی برای بررسی و اصلاح یا در صورت لزوم خاتمه روابط کارگزاری با موسسات مالی کشور تحت اقدام متقابل.

ح) افزایش بازبینی، نظارت و الزام به ارزیابی حسابرس مستقل برای شعب و شرکت های تابعه موسسه های مالی که در کشورهای تحت اقدام متقابل قرار دارند.

ط) نیاز به افزایش الزامات حسابرسی مستقل برای گروه های مالی با توجه به هریک از شعب و شرکت های تابعه آنها در کشور مورد نظر.

باید اقدامات موثری برای اطمینان از اینکه موسسه های مالی از نگرانی در مورد ضعف در سیستم های AML / CFT سایر کشورها توصیه می کنند، اتخاذ شود.

وضعیت ایران در نشست فوریه از قرار معلوم در اولین روز نشست وضعیت پاکستان بررسی می شود و بررسی روند پیشرفت ایران در روزهای پیش رو در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کارشناسان اعتقاد دارند در تجارب قبلی معمولا به موارد گفته شده در بیانیه گروه عمل شده است.

از این رو با توجه به اینکه در رابطه با دو درخواست مطرح شده از سوی گروه اقدام مالی در ایران هیچ اتفاقی نیفتاده است احتمال اول، بازگشت اقدام تقابلی علیه ایران است.

اما هنوز روزنه امید به صورت کامل مسدود نشده است، برخی امیدوارند مذاکرات سیاسی و جلب حمایت برخی کشورها از سوی هیات مذاکره کننده ایرانی بتواند گزینه تعلیق اقدامات متقابل را برای ایران فعال نگه دارد.

با توجه به ریاست دوره ای چین بر گروه اقدام مالی و لابی های سیاسی شاید ایران بتواند با حمایت چین و برخی کشورهای همسو از بازگشت نام خود به فهرست اقدام تقابلی(لیست سیاه)جلوگیری کند.

23302
کلید واژه ها: سازمان های بین المللی - بین المللی - تروریستی - نشست - اقدام - مجرمانه - مورد - قرار - سازمان - جهان - گروه - گزارش سالانه - استانداردها - اطلاع رسانی - سوءاستفاده - جهانی - پاریس - بانک جهانی - سازمان ملل - کشور - مالی - روزه - مهم ترین - دیجیتال - نماینده - عملیاتی - اقدامات - بیانیه - پیشرفت - دارایی

آخرین اخبار سرویس:
مقام یمنی از 300 مورد حمله هوایی عربستان در هفت روز گذشته خبر داد

اعتراض ویتنامی ها به اقدام گارد ساحلی چین

نشست ائتلاف سنی «القوی العراقیه» به ریاست الحلبوسی درباره تشکیل دولت آینده عراق

عوامل 40 بار تعطیلی حج طی قرن های گذشته

دولت اوباما پول زیادی به ایران داد/ تحریم ها علیه ایران باقی می ماند

آیا کرونا آمریکا را به رکودی تاریخی می برد؟+فیلم

نام نامزد نخست وزیری عراق به رییس جمهور این کشور اعلام شد

الزرفی: بحران بین ایران و آمریکا ارتباطی به ما ندارد/ در خصوص اخراج نیروهای خارجی جدی هستم

عناوین روزنامه های سیاسی 20 فروردین 99/ فریب با فرار +تصاویر

توقف مذاکرات میان نتانیاهو و گانتس پیرامون تشکیل دولت جدید

سناتور آمریکایی: مردم بی گناه به خاطر تحریم های ما می میرند

کرونا همتی جهانی می طلبد

خزانه دار پیشین واتیکان از اتهام تجاوز تبرئه شد

روستاییان سوریه آمریکایی ها را مجبور به عقب نشینی کردند

تکذیب تست واکسن کرونا در آفریقا

ترامپ سازمان جهانی بهداشت را تهدید کرد

کرونا همتی جهانی می طلبد

مرگ 604 نفر دیگر براثر ابتلا به کرونا در ایتالیا

اسراییل یک نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر کرد

کرونا بیشتر از شش جنگی که آمریکا داشته جان آمریکایی ها را گرفت

مرگ 604 نفر دیگر براثر ابتلا به کرونا در ایتالیا

بیش از530 نفر از زندانیان در راستای کاهش جمعیت کیفری آزاد شدند

چرا نیروهای آمریکایی در حال ترک پایگاه های نظامی عراق هستند؟

ترامپ چرایی حمله آمریکا به سازمان جهانی بهداشت را فاش ساخت

حمایت گروههای اهل سنت عراق از نامزدی «مصطفی الکاظمی» برای نخست وزیری عراق

توافق ائتلاف اهل سنت عراق بر روی نامزد نخست وزیری

عضو ارشد حزب بعث سوریه ترور شد

ترامپ: آمریکا کمک مالی به سازمان جهانی بهداشت را متوقف می کند

علت تغییر طبیعت اروپا چیست؟

اتحادیه عرب نسبت به سوء استفاده از کرونا برای اشغال اراضی جدید فلسطین هشدار داد

انتقاد چین از نظامی گری آمریکا همزمان با شیوع کرونا

اتحادیه عرب نسبت به سوء استفاده از کرونا برای اشغال اراضی جدید فلسطین هشدار داد

80 گروه جهادی عملیات ضدعفونی معابر در دزفول را انجام می دهند

جانسون به کما رفت

انتقاد شدید ترامپ از سازمان بهداشت جهانی

اسثعفای سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید

پُست خواندنی برنده «عصر جدید»/ عکس

آمریکا کمک به سازمان بهداشت جهانی را متوقف می کند

رییس جمهوری پیشین اکوادور به هشت سال زندان محکوم شد

آمریکا کمک به سازمان بهداشت جهانی را متوقف می کند

نشست اضطراری وزیران نفت G20 روز جمعه برگزار می شود

توقف کمک مالی آمریکا به سازمان بهداشت جهانی

صفحه نخست روزنامه های امروز کشور+عکس

رییس جمهوری پیشین اکوادور به هشت سال زندان محکوم شد

ترامپ: آمریکا کمک های مالی به سازمان بهداشت جهانی را تعلیق می کند

استعفای وزیر موقت نیروی دریایی آمریکا

صفحه نخست روزنامه های امروز کشور+عکس

حماس اعلام آمادگی تل آویو برای مذاکره درباره اسرا را تبلیغاتی خواند

وزیر موقت نیروی دریایی آمریکا استعفا داد

فرمانده نیروی دریایی آمریکا مجبور به استعفا شد

انتقاد شدید ترامپ از سازمان بهداشت جهانی

صفحه نخست روزنامه های امروز کشور+عکس

وزیر موقت نیروی دریایی آمریکا استعفا داد

توقف کمک مالی آمریکا به سازمان جهانی بهداشت

رونالدینیو به صورت مشروط از زندان آزاد شد

حماس اعلام آمادگی تل آویو برای مذاکره درباره اسرا را تبلیغاتی خواند

ترامپ: آمریکا کمک های مالی به سازمان بهداشت جهانی را تعلیق می کند

رسانه عراقی: احزاب سنی با نامزد شیعیان برای نخست وزیری موافقت کردند

تخت روانچی: برای مبارزه با کرونا تحریم های آمریکا علیه کشورها برداشته شود

تخت روانچی: جهان برای مبارزه با کرونا خواستار پایان تحریم های آمریکا علیه کشورها شود

رونالدینیو به صورت مشروط از زندان آزاد شد

ترامپ چرایی حمله آمریکا به سازمان جهانی بهداشت را فاش ساخت

تخت روانچی: برای مبارزه با کرونا تحریم های آمریکا علیه کشورها برداشته شود

آمریکا: مخالف اعطای وام از سوی صندوق بین المللی پول به ایران هستیم

حمله نیروهای حفتر به بیمارستان مبتلایان به کرونا در پایتخت لیبی

هشدار دبیر کل اتحادیه عرب به رژیم صهیونیستی درباره شهرک سازی های جدید

هدفی که ترامپ از توافق در افغانستان دنبال می کرد

تخت روانچی: جهان برای مبارزه با کرونا خواستار پایان تحریم های آمریکا علیه کشورها شود

ترامپ: آمریکا کمک مالی به سازمان جهانی بهداشت را متوقف می کند

وزیر بهداشتی که گریه امانش نداد

سیاستمداری که با کرونا محبوب شد

پادشاه تایلند با همسر چهارمش به جشن چاکری رفت+ عکس

نتانیاهو فردا به قرنطینه خود پایان می دهد

رونالدینیو به صورت مشروط از زندان آزاد شد

ترامپ: آمریکا کمک مالی به سازمان جهانی بهداشت را قطع می کند

دنیا برای مبارزه موثر با کرونا خواستار رفع تحریم های آمریکا شود

دو عضو پیشمرگه در حمله داعش کشته شدند

هشدار اتحادیه عرب به رژیم صهیونیستی درباره شهرک سازی در بحبوحه کرونا

دنیا برای مبارزه موثر با کرونا خواستار رفع تحریم های آمریکا شود

حملات جنگی به بیمارستان های سوریه

نشست ائتلاف «القوی العراقیه» با الحلبوسی درباره تشکیل دولت آینده عراق

رسانه عراقی: احزاب سنی با نامزد شیعیان برای نخست وزیری موافقت کردند

درخواست برای محاکمه ترامپ در دادگاه لاهه به اتهام chr(034)جنایت بشریchr(034)

دفتر نخست وزیر انگلیس: وضعیت سلامتی جانسون پایدار است

تصاویر تلخ رها کردن اجساد قربانیان کرونا در خیابان ها

سوریه: اظهارات اروپا درباره رفع تحریم ها در حد حرف باقی مانده است

تماس ماکرون با روحانی؛ فرانسه دنبال چیست؟

هشدار اتحادیه عرب به رژیم صهیونیستی درباره شهرک سازی در بحبوحه کرونا

(تصویر) حلقه پزشکان به دور جانسون؛ حال او خوب نیست

ائتلاف نوری المالکی: سند حاوی نام نامزد جدید نخست وزیری به رییس جمهور ارسال می شود

روزنامه های امروز کشور+عکس

رفع تحریم های سوریه از سوی اروپا فقط در حد حرف است

یوسف مولایی: در پساکرونا به گفت وگوی فراگیر ملی نیاز داریم

آمریکا مدعی کشتن سرکرد ه الشباب شد

رژیم صهیونیستی نگران است بیش از 80 سال عمر نکند

موافق مارک اسپر با استعفای فرمانده نیروی دریایی آمریکا

سوءاستفاده گروه های تروریستی از وضعیت فوق العاده کرونا

نُت فالش دوقطبی آمریکا-چین در ایران

آخرین وضعیت سلامتی نخست وزیر/ پیام ملکه انگلیس به جانسون

عمران خان خواستار همکاری پاکستان و انگلیس برای مهار کرونا شد

در نشست FATF در پاریس چه تصمیمی برای ایران اتخاذ می شود؟

در نشست FATF در پاریس چه تصمیمی برای ایران اتخاذ می شود؟