مطالب مرتبط:
FATF حل نشد، 5 میلیارد دلار ایران در عراق بلوکه شد
خودکشی اقتصادی با پیوستن به FATF / تیغ کنوانسیون پالرمو و CFT روی گلوی تجارت خارجی ایران
FATF حل نشد، 5 میلیارد دلار ایران در عراق بلوکه شد
FATF حل نشد، 5 میلیارد دلار ایران در عراق بلوکه شد
عواقب رفتن ایران به لیست سیاه FATF بر نرخ ارز
-208 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 28 بهمن 1398 ساعت 08:452020-02-17بين الملل

در نشست FATF در پاریس چه تصمیمی برای ایران اتخاذ می شود؟


نشست گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF از روز گذشته در پاریس آغاز شده و تا روز جمعه دوم اسفند ادامه پیدا خواهد کرد.

در این نشست شش روزه بیش از 800 نماینده از 205 کشور جهان و سازمان های بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول، - سازمان ملل و بانک جهانی حضور دارند و قرار است در آن مباحث متعددی با تمرکز بر اقدام جهانی برای رهگیری پول های با مبدا مجرمانه و تروریستی و کاهش خسارت آن به جوامع و مردم انجام شود.

در بیانیه رسمی این گروه مهم ترین مسائلی که قرار است در این نشست 6 روزه مورد بحث قرار بگیرند اعلام شده است.

نخست، پیشرفت گزارش سالانه بررسی اقدامات و عملیاتی است که توسط استانداردها و قواعد FATF در مورد دارایی های مجازی پوشش داده شده اند تا از سوءاستفاده از آنها برای مقاصد مجرمانه و تروریستی ممانعت شود.

این مورد اثر احتمالی ارزهای دیجیتال با قیمت ثابت و اطلاع رسانی FATF به کشورهای گروه 20 را نیز شامل می شود.

بحث دیگر ارزیابی اقداماتی است که توسط کره جنوبی و امارات متحده عربی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام گرفته است.

مورد سوم اعلامی مربوط به ایران و پاکستان است.

گروه اقدام مالی در نشست فوریه خود پیشرفت های ایران، پاکستان و دیگر کشورهایی که می توانند ریسک هایی را متوجه سیستم مالی جهان کنند را رصد خواهد کرد.

به علاوه پیشرفت یکی از طرح های ابتکاری FATF برای مبارزه با گردش های مالی ایجاد شده از تجارت غیرقانونی حیات وحش، دیگر موضوع مورد بررسی خواهد بود.

همچنین اتخاذ یک رهنمود پیرامون شناسایی دیجیتالی اشخاص و نیز تحولات رخ داده در تامین مالی داعش، القاعده و گروه های تروریستی وابسته به آنها از دیگر مسائل مورد بحث در این نشست خواهند بود.

ایران و FATF در نشست ژوئن 2016 این کارگروه، ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل تعلیق شد.

تا قبل از این ایران و کره شمالی در فهرست اقدامات متقابل این کارگروه قرار داشتند.

در آن زمان، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان، موجب یک تعامل مثبت بین دو طرف شد و برای اولین بار، نام ایران از فهرست کشورهایی که اقدامات متقابل علیه آنها ملزم بود، خارج شد.

در آن زمان FATF تا ژانویه 2018 به ایران مهلت داد برنامه اقدام توافق شده برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل کامل اجرایی کند.

البته پس از آنکه ایران در تصویب قوانین، نتوانست طبق برنامه تنظیم شده FATF پیش برود، تعلیق ایران از اقدامات متقابل، تمدید شد.

این تمدید تا پیش از این نشست برای شش بار پیاپی انجام شده بود.

از جمله خواسته های گروه ویژه اقدام مالی از ایران پیوستن به دو کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) و کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو)است.

دولت لوایح مربوط به پیوستن به این دو کنوانسیون را به مجلس ارائه کرد اما در نهایت این دو لایحه به دلیل اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و مجمع نیز در مهلت تعیین شده تصمیم گیری نکرد تا عملا هیچ اتفاق ایجابی برای این دو لایحه رخ ندهد.

در نشست قبلی، بیانیه صادر شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران به صراحت تاکید کرده بود اگر جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم ملحق نشود تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران برداشته خواهد شد.

اقدامات مقابله ای FATF گروه اقدام مالی یکسری توصیه نامه هایی دارد که در آن نقشه راه برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای کشور مشخص شده است.

یکی از این توصیه ها در رابطه با اقدامات تنبیهی برای کشورهایی هستند که سیستم مالی آنها با ریسک بالا ارزیابی می شود.

این اقدامات تنبیهی ذیل توصیه 19 گروه ویژه اقدام مالی آورده شده که در دو دسته تقسیم بندی شده است: در دسته نخست، گروه ویژه اقدام مالی به همکاران توصیه کرده اقداماتی جهت راستی آزمایی دقیق کشورهای پرریسک به کار بندد که این اقدامات می تواند توسط موسسه های مالی انجام شود (گروه ویژه اقدام مالی مشخصا مثال هایی را در این زمینه در پیوست توصیه شماره 10 آورده است).

در بخش دوم نمونه هایی از اقدامات متقابل که می توانند توسط کشورها انجام شوند برشمرده شده است.

این اقدامات عبارتند از: الف) ملزم کردن موسسات مالی برای ایجاد یک رویکرد شناسایی مضاعف.

ب) ایجاد مکانیزم های گزارش دهی مضاعف یا گزارش منظم معاملات مالی.

ج) امتناع از تاسیس شرکت های تابعه یا شعب یا دفاتر نمایندگی های موسسات مالی در کشورهایی که سیستم های کافی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نداشته باشد.

د) منع موسسه های مالی از ایجاد شعبه یا دفاتر نمایندگی در کشورهای تحت اقدام متقابل ه) محدود کردن روابط تجاری یا معاملات مالی با کشورهای تحت اقدام متقابل و اشخاص حاضر در آن کشورها.

و) منع اتکای موسسات مالی به اشخاص ثالث مستقر در کشور مربوطه(تحت اقدام متقابل) و اشخاص ثالث در این کشور نیز باید تحت دقت ویژه قرار گیرند.

ز) ملزم کردن موسسات مالی برای بررسی و اصلاح یا در صورت لزوم خاتمه روابط کارگزاری با موسسات مالی کشور تحت اقدام متقابل.

ح) افزایش بازبینی، نظارت و الزام به ارزیابی حسابرس مستقل برای شعب و شرکت های تابعه موسسه های مالی که در کشورهای تحت اقدام متقابل قرار دارند.

ط) نیاز به افزایش الزامات حسابرسی مستقل برای گروه های مالی با توجه به هریک از شعب و شرکت های تابعه آنها در کشور مورد نظر.

باید اقدامات موثری برای اطمینان از اینکه موسسه های مالی از نگرانی در مورد ضعف در سیستم های AML / CFT سایر کشورها توصیه می کنند، اتخاذ شود.

وضعیت ایران در نشست فوریه از قرار معلوم در اولین روز نشست وضعیت پاکستان بررسی می شود و بررسی روند پیشرفت ایران در روزهای پیش رو در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کارشناسان اعتقاد دارند در تجارب قبلی معمولا به موارد گفته شده در بیانیه گروه عمل شده است.

از این رو با توجه به اینکه در رابطه با دو درخواست مطرح شده از سوی گروه اقدام مالی در ایران هیچ اتفاقی نیفتاده است احتمال اول، بازگشت اقدام تقابلی علیه ایران است.

اما هنوز روزنه امید به صورت کامل مسدود نشده است، برخی امیدوارند مذاکرات سیاسی و جلب حمایت برخی کشورها از سوی هیات مذاکره کننده ایرانی بتواند گزینه تعلیق اقدامات متقابل را برای ایران فعال نگه دارد.

با توجه به ریاست دوره ای چین بر گروه اقدام مالی و لابی های سیاسی شاید ایران بتواند با حمایت چین و برخی کشورهای همسو از بازگشت نام خود به فهرست اقدام تقابلی(لیست سیاه)جلوگیری کند.

23302
کلید واژه ها: سازمان های بین المللی - بین المللی - تروریستی - نشست - اقدام - مجرمانه - مورد - قرار - سازمان - جهان - گروه - گزارش سالانه - استانداردها - اطلاع رسانی - سوءاستفاده - جهانی - پاریس - بانک جهانی - سازمان ملل - کشور - مالی - روزه - مهم ترین - دیجیتال - نماینده - عملیاتی - اقدامات - بیانیه - پیشرفت - دارایی

آخرین اخبار سرویس:
احتمال بازنگری درتحریم های ایران برای مقابله با کرونا

شمار قربانیان کرونا در آمریکا از مرز 4 هزار نفر گذشت

ترامپ: دو هفته بسیار دردناک در پیش رو داریم

درخواست 32 عضو کنگره برای تعلیق تحریم های ایران

کرونا در پاکستان/ بیش از 2 هزار مبتلا و 26 فوتی

سندرز: تحریم های آمریکا مانع ورود دارو به ایران است

درخواست ترامپ از فلوریدا برای پذیرش کشتی حامل مبتلایان به کرونا

خبر روسیا الیوم از سفر سردار قاآنی به بغداد

افشای طرح آمریکا برای نخست وزیر کردن الزرفی با تهدید نظامی

سندرز: تحریم های آمریکا مانع ورود دارو به ایران است

درخواست 32 عضو کنگره برای تعلیق تحریم های ایران

فیلم| اینجا سرخه؛ جهاد هنوز ادامه دارد

کرونا بدترین بحران بین المللی پس از جنگ جهانی دوم

کمک هواوی برای جلوگیری از شیوع کووید19 در هند

درخواست ترامپ از فلوریدا برای پذیرش کشتی حامل مبتلایان به کرونا

مقام فلسطینی: صهیونیست ها عمدا ویروس کرونا را در میان فلسطینی ها انتشار می دهند

کرونا بدترین بحران بین المللی پس از جنگ جهانی دوم است

پیاده روهای شلوغ نیویورک در روزهای قرنطینه+عکس

شمار قربانیان کرونا در آمریکا افزایش یافت

ضدعفونی بیش از 17 میلیون نسخه قرآن در مساجد عربستان

پاسخ پمپئو به سوال خبرنگاری درباره احتمال کاهش تحریم های ایران

عبور آمار مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 850 هزار نفر

انصراف ترامپ از اتحاد نفتی با عربستان

درخواست ترامپ از فلوریدا برای پذیرش کشتی حامل مبتلایان به کرونا

گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار لغو تحریم های ایران شد

پمپئو: ممکن است آمریکا با توجه به شیوع کرونا در جهان در مورد تحریم های ایران تجدید نظر کند

برنی سندرز : کرونا بیش از 2هزار ایرانی را به کام مرگ کشانده ولی تحریم ها مانع ورود دارو به ایران می شود

نامه قانونگذاران آمریکایی برای تعلیق تحریم ها علیه ایران

وزیر حج عربستان: کشورهای اسلامی فعلا برای حج برنامه ریزی نکنند

دولت ترامپ از اتحاد نفتی با عربستان منصرف شد

مرگبارترین روز کرونا در آمریکا / 900 فوتی در 24 ساعت

ترکمنستان استفاده از اسم کرونا را ممنوع کرد

سمنان، نوروز 99

تصاویر | شیوع کرونا در آمریکا و واکنش مردم

برگزارکنندگان اکسپوی 2020 دوبی، دنبال تعویق 1 ساله آن هستند

تلفات کرونا در پاکستان به 26 نفر رسید

قانونگذاران آمریکایی خواستار تعلیق تحریم های واشنگتن علیه ایران شدند

خبرها حاکی از ابتلای رییس جمهور به کرونا است!

روسیه بار دیگر خواستار گسترش مکانیزم اینستکس شد

تحریم های آمریکا مانع رسیدن دارو به ایران می شود

تلفات کرونا در پاکستان به 26 نفر رسید

آیا بوی جنگ در خاورمیانه به مشام می رسد؟

هیأت همان هیأت است/ از ضدعفونی کردن معابر تا توزیع شبانه اقلام ضروری

کرونا بدترین بحران بین المللی پس از جنگ جهانی دوم است

رییس سابق باشگاه المپیک مارسی درگذشت

تعداد مبتلایان به کرونا در فلسطین اشغالی به 5591 نفر رسید

قانونگذاران آمریکایی خواستار تعلیق تحریم های واشنگتن علیه ایران شدند

الجزایر سفیر فرانسه را احضار کرد

کرونا در پاکستان، 2 هزار مبتلا و 26 بیمار جان باختند

وفات هفتمین نفر از بحرینی هایی که در مشهد سرگردان بسر می برند

مقایسه روش های مقابله با ویروس کرونا در 10 کشور دارای بیشترین آمار ابتلا+جدول

صلیب سرخ از اسراییل خواست تعداد اسرای فلسطینی را کاهش دهد

ورود قانونگذاران آمریکایی به موضوع تحریم ها

یمن|واکنش قطر به اتهام حمایت از انصارالله/«همه جنگ افروزان را می شناسند»

انتقال 3 بیمار فرانسوی مبتلا به کرونا به اتریش

تحویل یک دستگاه آمبولانس به پایگاه اورژانس کارون 4

افشای پشت پرده پروازهای غیر مجاز آمریکا در عراق

مقایسه روش های مقابله با کرونا در 10 کشور دارای بیشترین آمار ابتلا

برگزارکنندگان اکسپوی دوبی به دنبال تعویق 1 ساله آن هستند

پاسخ رییس رادیو تلویزیون های عراق به جنگ روانی آمریکایی ها

کرونا|افزایش آمار مبتلایان به 12 نفر در نوار غزه

آمریکا در شرایط بحرانی دنیا بر طبل جنگ می کوبد

غرقی: معطل نگه داشتن کشور در برابر تعهدات اروپا مصداق سیاست خارجی منفعل بود / قدرت نظامی، ایران را در خاورمیانه قدرتمند کرده نه قدرت سیاسی

انتقال 3 بیمار فرانسوی مبتلا به کرونا به اتریش

برگزارکنندگان اکسپوی دوبی به دنبال تعویق 1 ساله آن هستند

روایتی بی پرده از تقابل فرهنگی چین و آمریکا/ آدم ها و کارخانه ها

چین آمار رسمی ناقلان خاموش کرونا را منتشر می کند

احتمال بازنگری درتحریم های ایران برای مقابله با کرونا

شیوع کرونا بدترین بحران جهانی از زمان پایان جنگ جهانی دوم است

کدام کشورها از آمریکا تسلیحات نظامی می خرند؟

پاسخ پمپئو به سوالی درباره کاهش تحریم های ایران

روایتی بی پرده و مستند از تقابل چین و آمریکا

درخواست کمک ناخدای ناو هواپیمابر «تئودور روزولت» از واشنگتن

پاسخ رییس رادیو تلویزیون های عراق به جنگ روانی آمریکایی ها

غرقی: معطل نگه داشتن کشور بخاطر تعهدات اروپا مصداق سیاست خارجی منفعل بود

درخواست هایی برای لغو فوری تحریم ایران

کمک هواوی برای جلوگیری از شیوع کووید19 در هند

اتهام زنی دوباره پمپئو علیه ایرن و چین | آمریکا به اطلاعات دقیق چین، ایران و ایتالیا نیاز دارد

چین آمار رسمی ناقلان خاموش کرونا را منتشر می کند

پاسخ رییس رادیو تلویزیون های اسلامی عراق به جنگ روانی آمریکایی ها

کرونا در پاکستان، 2 هزار مبتلا و 26 بیمار جان باختند

گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار لغو تحریم های ایران شد

قانونگذاران آمریکایی خواستار تعلیق تحریم های واشنگتن علیه ایران شدند

برنی سندرز خواستار لغو تحریم های آمریکا علیه ایران شد

آمریکایی ها باید برای روزهای بد طی 2 هفته آینده آماده باشند

پمپئو احتمال تغییر سیاست های آمریکا علیه ایران را رد نکرد

هشدار کارشناسان امنیتی درباره تحرکات آمریکا در عراق

اتهام زنی دوباره پمپئو علیه ایرن و چین | آمریکا به اطلاعات دقیق چین، ایران و ایتالیا نیاز دارد

کرونا در پاکستان، 2 هزار مبتلا و 26 بیمار جان باختند

شمار قربانیان کرونا در آمریکا از مرز 4 هزار نفر گذشت

جدیدترین آمار مبتلایان به کرونا در آلمان

رویترز افشا کرد: ترامپ درباره عربستان تصمیم گرفته است

اولین معامله تجاری اروپا با ایران / اقلام پزشکی اروپاییها از طریق اینستکس به ایران رسید

آیا ویروس کرونا منجی نتانیاهو برای تصدی کرسی نخست وزیری خواهد شد؟

یمن: تلاش های سازمان ملل برای آتش بس پس از کرونا ادامه خواهد داشت

فاجعه انسانی در انتظار زندانیان آمریکایی در پی شیوع کرونا

شمار مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 850 هزار نفر گذشت

نحوه انتقال اجساد بیماران مبتلا به کرونا در آمریکا

ادعای روزنامه سان درباره شیوع کرونا در آمریکا

دولت ترامپ از اتحاد نفتی با عربستان منصرف شد

در نشست FATF در پاریس چه تصمیمی برای ایران اتخاذ می شود؟

در نشست FATF در پاریس چه تصمیمی برای ایران اتخاذ می شود؟