مطالب مرتبط:
مشروح جلسه رسیدگی به پرونده 12 متهم ارزی
مشروح جلسه رسیدگی به پرونده 12 متهم ارزی
مشروح جلسه رسیدگی به 12 متهم پرونده ارزی
مشروح جلسه رسیدگی به پرونده 12 متهم ارزی
مشروح اولین جلسه دادگاه فلاح اشتری و 11 متهم اخلال در نظام ارزی کشور
-157 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 7 بهمن 1398 ساعت 12:022020-01-27اقتصادي

مشروح جلسه رسیدگی به پرونده 12 متهم ارزی


نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 12 متهم یک پرونده ارزی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

قاضی موحد در ابتدای جلسه ضمن اعلام رسمیت دادگاه، - ایسنا : نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 12 متهم یک پرونده ارزی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

قاضی موحد در ابتدای جلسه ضمن اعلام رسمیت دادگاه، گفت: حمیدرضا مرادی، محمد نایینی تهرانی، امیرخسرو علایی، سعید علی زاده، مرتضی فلاح اشتری، علی اصغر علیزاده، پویا کریمی، علی اکبر سلطان علیان، رکسانا سپهری زاده، شیوا شاهین فر، شرکت تضامنی لیلا میرزایی با نمایندگی لیلا میرزایی و شرکت میعاد سازان با نمایندگی سید هادی حسینی متهمان این پرونده هستند.

در ادامه جلسه دادگاه امیر حسین اعلایی آرایی نماینده دادستان با اشاره به متهمان پرونده گفت: حمیدرضا مرادی متهم ردیف اول، محمد نایینی تهرانی متهم ردیف دوم، امیرخسرو علایی متهم ردیف سوم و سعید علیزاده متهم ردیف چهارم همگی متهم به مشارکت در اخلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ارز دولتی در بازار آزاد به میزان 11 میلیون دلار و کسب منفعت به میزان بیش از 61 میلیارد تومان هستند.

وی ادامه داد: مرتضی فلاح اشتری فرزند احمد به معاونت در اخلال نظام ارزی و تسهیل وقوع جرم و در اختیار قرار دادن حساب خود و جابجایی وجوه شرکت میعادسازان و مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان 238 میلیون دلار و کسب دو میلیارد تومان منفعت متهم است.

نماینده دادستان ادامه داد: علی اصغر علیزاده متهم ردیف ششم به معاونت در اخلال نظام ارزی از طریق تسهیل وقوع جرم و جابجایی وجوه و حساب سازی برای شرکت میعاد سازان مهر کیش متهم است.

متهم ردیف هفتم پویا کریمی به معاونت در اخلال نظام ارزی و تسهیل وقوع جرم و فروش ارز دولتی و جابجایی وجوه فروش حاصل از ارز متهمان ردیف اول تا چهارم متهم است.

متهم ردیف هفتم علی اکبر سلطان علیان که خود وکیل دادگستری است به معاونت در اخلال نظام ارزی و تهیه مقدمات جرم از طریق شناسایی بانک های عامل و معرفی متهمان به این بانک ها متهم است.

اعلایی آرایی ادامه داد: رکسانا سپهری زاده متهم ردیف هشتم پرونده به معاونت در اخلال عمده نظام ارزی و تهیه مقدمات جرم و ایجاد تغییرات در شرکت های صوری خریداری شده متهم است.

همچنین متهم ردیف نهم شیوا شاهین فرد به معاونت در اخلال عمده نظام ارزی و تهیه مقدمات جرم و معرفی خود به عنوان مدیرعامل شرکت شهاب سپید و امضای دسته چک و تحویل آنها به متهمان در این پرونده متهم است.

نماینده دادستان بیان کرد: شرکت تضامنی لیلا میرزایی با نمایندگی لیلا میرزایی به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی توسط متهم فلاح اشتری و شرکت میعاد سازان مهر کیش با نمایندگی هادی حسینی به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی در این پرونده حضور دارند.

اعلایی آرایی نماینده دادستان اضافه کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز در سال 97 بسیاری از شرکت ها از جمله شرکت لیلا میرزایی و میعادسازان کیش با ادعای واردات ارز اخذ کرده اند، اما اهلیت کافی نداشته اند.

مبلغ 11 میلیون دلار در رابطه با شرکت میعادسازان دریافت کرده و از طریق شرکت های کاغذی، ارز را در بازار آزاد فروخته اند.

وی ادامه داد: نقش متهم اصلی پیدا کردن بانک های عامل بوده است.

او با همکاری سعید علیزاده برای دریافت ارز دولتی یک شرکت فاقد فعالیت را پیدا می کند و اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و اساسنامه آن را تغییر می دهد و حساب سازی هایی برای این دو شرکت انجام می دهد تا آنها را فعال نشان دهد.

اعلایی آرایی خاطرنشان کرد: متهم ردیف دوم مدیرعامل اسمی شرکت میعادسازان بوده است.

پس از دستگیری متهمین او مدت ها متواری بود و سپس بازداشت شد.

نماینده دادستان درباره متهم ردیف سوم بیان کرد: نقش او ثبت سفارش و اخذ ارز بوده است.

متهم علیزاده در خارج از کشور خریدار ارز شرکت میعادسازان بود.

اعلایی آرایی افزود: متهم علی اکبر سلطان علیان وکیل دادگستری است و با تعدادی از بانک های سمنان آشنایی داشته است.

متهمین بعد از مراجعه به شعب بانک در سمنان نام او را می بردند.

نماینده دادستان اظهار کرد: آنچه مسلم است آقای مرادی با تشکیل یک شبکه سازمان یافته از طریق خرید و فروش ارز دولتی در بازار آزاد و تغییر شرکت های صوری، پرداخت رشوه، حساب سازی و.

به شبکه بانکی مراجعه کرده است.

او مدعی تمایل به واردات کالا شده و وجوه ارزی دولت را به تاراج برده است و با مبلغ 30 میلیون دلار موجب اخلال عمده گردیده است.

زمان تامین ارز برای شرکت میعادسازان در اردیبهشت 97 و به مبلغ 495 هزار یورو بوده و قیمت ارز در بازار آزاد مبنای منفعت حاصله قرار گرفته است.

کپی شد
کلید واژه ها: قاضی موحد - دادگاه - رسیدگی - پرونده - مفاسد اقتصادی - متهم - قاضی - موحد - نمایندگی - نماینده دادستان - میرزایی - اتهامات - اقتصادی - حمیدرضا - سید هادی حسینی - ارزی - برگزار - نخستین - مرادی - ریاست - رسمیت - اعلام - متهم ردیف - لیلا - حسین - ویژه - شرکت - شعبه - علی اکبر - علی اصغر

آخرین اخبار سرویس:
مورد مثبتی از کرونا در لرستان نداشته ایم آماده باش مراکز درمانی

شبکه های مبارزه با آفت در زمین های کشاورزی ری آغاز به کار کردند

قیمت طلا و سکه روی ریل صعود

50 درصد اقتصاد کشور در وزارت صمت مدیریت می شود

برخی تلاش دارند ثبات بازار ارز را به هم بزنند |

استخدام تعدادی لوله PVC کار ماهر برق - تهران

استخدام نیروی برقکار ماهر جهت برقکاری در تهران

استخدام تراشکار CNC مسلط به برنامه نویسی - تهران

استخدام منشی خانم با روابط عمومی بالا در کلینیک در تهران

استخدام پیک موتوری جهت تهیه غذا در تهران محدوده فرشته

استخدام قالبساز جهت همکاری در تهران

استخدام مدیر داخلی و کارشناس فنی در فناوران شبکه امن راهبرد

استخدام تحصیلدار با موتور با ظاهری آراسته جهت شرکت پخش

مهدی میراشرفی: 5 هزار خودرو با میانگین قیمتی 25 هزار دلار تا پایان سال ترخیص می شود

استخدام آهنگر درب و پنجره ساز ماهر و نیمه ماهر - تهران

استخدام منشی خانم جهت کار در رستوران و تالار در تهران

خرید حمایتی زعفران از ضرر و زیان کشاورزان جلوگیری می کند

چه کسانی سود سهام عدالت 205هزار تومانی می گیرند؟

چه کسانی سود سهام عدالت 205هزار تومانی می گیرند؟

طلا گران شد

«نیستان» و نگاهی به آداب و رسوم روستایی

نبرد کارکنان شهرداری تهران با ویروس کرونا آغاز شد

باقیمانده مطالبات زعفران کاران تا پایان امسال تسویه می شود

تعهد دولت برای پرداخت 50 درصد اصل و سود اوراق مشارکت شهرداری ها

ژل ضد عفونی 9 هزار تومانی، 90 هزار تومان فروخته می شد

استقبال از هرگونه توسعه گردشگری میان اصفهان و هندوستان

سهم لیزینگ ها در اعطای وام باید افزایش یابد

افتتاح 161 پروژه در پویش الف-ب- ایران

ماسک مورد نیاز استان قزوین تأمین می شود

رشد 33 درصدی پرداخت وام قرض الحسنه

برخی تلاش دارند ثبات بازار ارز را به هم بزنند/بانک مرکزی ثبات لازم را به بازار اعاده می کند

فرار بورس از تله شکست کرونا و FATF

سرپرست جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان معرفی شد+سوابق اجرایی

کرونا عامل کاهش 90 درصد فروش کتاب در چین | نفس های بی رمق کتابفروشی های چینی

معرفی 420 میلیاردی طرح در کردستان به بانک های عامل برای دریافت تسهیلات

توزیع رایگان بسته های ویژه مقابله با کرونا در قم

استخدام منشی خانم جهت جوابگویی تلفن در تهران

استخدام منشی خانم آشنا به نرم افزار هلو در تهران

استخدام کارگر ماهر رنگ کار جهت کارگاه تولیدی کابینت در تهران

استخدام برشکار و مونتاژکار جهت همکاری در تهران

استخدام پیک موتوری جهت کار در قصابی در تهران محدوده یوسف آباد

استخدام وردست رنگ و مش کار در تهران

استخدام ناخن کار حرفه ای با سابقه در تهران

استخدام سالن کار جهت کار در رستوران در تهران

استخدام دستیار ناخن مسلط به ژلیش و سوهان کشی در تهران

استخدام ساندویچ زن ماهر جهت کار در تهران

استخدام فرکار و کمک فرکار جهت فست فود در تهران

استخدام کارشناس سئو در یک شرکت معتبر در اصفهان

بانک گردشگری تمام خدمات نظام بانکی را به مردم ارائه می کند

جلسه پیشگیری از کرونا در تاکسی

انبارهای کالای بهداشتی زیر ذره بین بازرسان تعزیرات

کرونا عامل کاهش 90 درصد فروش کتاب در چین | نفس های بی رمق کتابفروشی های چینی

مردم احتکار و گرانفروشی ماسک طبی را گزارش بدهند/ برخورد شدید با متخلفان

اعلام اسامی فرهنگیان واجد شرایط اولیه تأمین مسکن فرهنگیان

عدم وجود آفات قرنطینه ای در 650 هزارهکتار از اراضی زراعی تایید شد

پرداخت 32 درصد مطالبات زعفرانکاران/تسویه کل بدهی تا آخر سال

تامین معیشت مهمترین دغدغه مددجویان است / عید نوروز فرصت همدلی بیشتر با نیازمندان

تحریم های FATF فراتر از تحریم آمریکا است / مهلت چهار ماهه ایران برای خروج از لیست سیاه با تصویب پارلمو و CFT

اثر کرونا بر کسب وکار ها

قیمت سکه امروز 1398/12/04| صعود قیمت به کانال شش میلیون

اعطای 24 هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات مرتبط با بخش مسکن |

استخدام پیتزازن ماهر جهت کار در تهران

اولویت تخصیص وام بلاعوض برای دوگانه سوزی با خودروهای عمومی است/ تاکسی های اینترنتی در اولویت بعد

شهردار تهران: باید تراکم جمعیت در واگن های مترو را کم کنیم

نوزادان هم حمایت معیشتی دریافت می کنند

اعطای 24 هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات مرتبط با بخش مسکن

دلار در بانک و بازار چند؟98/12/04

استخدام وسط کار خانم به صورت نیمه وقت در تهران

بهنام محمودی: افزایش اطلاع رسانی کمک شایانی به مقابله با کرونا می کند

استخدام تایپیست، طراح و کد کار آقا و خانم با سابقه در اصصفهان

استخدام مهندس مکانیک جهت یک شرکت فنی مهندسی در یزد

لغو مجوز کاریابی مستخدم در اصفهان

علیرضا معرفت مدیرعامل بانک سامان شد

پروژه بومی همراه اول رتبه دوم جشنواره خوارزمی شد

چرا دکتری خواندن غالباً وقت تلف کردن است؟

تدابیر ویژه تأمین اجتماعی برای مقابله با کرونا

استخدام مهندس برق جهت یک شرکت فنی مهندسی در یزد

تدابیر ویژه تأمین اجتماعی برای مقابله با کرونا

گرانی سکه و دلار ادامه دار است؟

اطلاعاتی از خودروی خودران مرموز جگوار لندروور

استخدام کارشناس برنامه ریزی و کارمند برنامه ریزی در تهران

استخدام اپتومتریست جهت همکاری در قم

استخدام پزشک عمومی خانم با پروانه تهران

استخدام پزشک عمومی جهت کار در درمانگاه شبانه روزی سفیران

استخدام صندوقدار جهت کار در سوپرمارکت در تهران

استخدام رزروشن آقا با تجربه در تاکسی سرویس در تهران

استخدام باغبان مجرب آشنا به فضای سبز در تهران

استخدام پرستار با سابقه کار در بیمارستان روانپزشکی - تهران

استخدام انباردار قطعات لباسشویی در تهران

پروژه بومی همراه اول رتبه دوم جشنواره خوارزمی شد

همه قیمت ها ثابت ماند

پالایشگاه اصفهان رتبه نخست دهمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها را کسب کرد

جمع آوری 10 میلیارد تومان زکات در بوشهر/ صندوق قرض الحسنه زکات راه اندازی شود

گزارشگر جوان بازی استقلال و ذوب آهن را گزارش می کند

قاچاق تجهیزات رایانه ای عمدتا از مرزهای دریایی و هوایی است

وزیر بهداشت: ناقلین چینی، منبع کرونای جدید در ایران / توزیع رایگان ماسک در قم از امشب

با خشکشویی آنلاین دیجی واش، زندگیتو نو کن! |

استخدام کمک انباردار جهت شرکت معتبر تولیدی - پیمانکاری در کرج

استخدام دکتر جراح دندانپزشک با پروانه تهران

ارز دولتی واردات برنج سال 99 برقرار است

مشروح جلسه رسیدگی به پرونده 12 متهم ارزی

مشروح جلسه رسیدگی به پرونده 12 متهم ارزی