مطالب مرتبط:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقدشوندگی سهام 41 صفحه
مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی 4
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک منابع انسانی 192 صفحه
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه عقلانی عاطفی 55 صفحه
مبانی نظری تاثیر قراردادهای بیع متقابل در صنایع نفت و گاز  در جذب سرمایه گذار خارجی
-102 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 1 بهمن 1398 ساعت 14:352020-01-21اقتصادي

مبانی نظری روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها


فقه،حقوق،الهیات در چند دهه اخیر صنعت بانکداری، سازمان های مالی و صنعت خدمات مالی کشورهای توسعه یافته، گام های بلندی را در جهت مبارزه با پول شویی برداشته اند.

- در چند دهه اخیر صنعت بانکداری، سازمان های مالی و صنعت خدمات مالی کشورهای توسعه یافته، گام های بلندی را در جهت مبارزه با پول شویی برداشته اند.

با وجود این، این گروه از مشاغل هنوز هم نسبت به جرم پول شویی آسیب پذیر می باشند، به ویژه با توجه به اینکه روش های پول شویی نیز طی این سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکی ارائه شده ،روابط مالی پیچیده تر، پیشرفت فنا وری و افزایش سرعت جریان های پولی جهانی مبتکرانه تر شده است .

بر این اساس ، سازمان های بین المللی درگیر با پدیده پول شویی از جمله گروه اقدام مالی علیه پول شویی با عنایت به زیا ن های اقتصادی و اجتماعی پدیده پول شویی و تامین مالی تروریسم ، بانک ها و موسسات مالی در کشورهای مختلف را همواره ترغیب می کنند تا برنامه های موثری ر ا علیه پدیده پول شویی و تامین مالی تروریسم به کارگیرند.

یک برنامه موثر ضد پول شویی شامل کنترل های لازم در خصوص گشایش حساب، تشخیص و گزارش موارد مشکوک می شود .

(کشتکار 3:1390) پولشویی اثر مهمی بر اقتصاد کشور دارد، زیرا پولشویی رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد.

پولشویی و تامین مالی تروریسم، هر دو میتوانند بانکها را تضعیف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالی را مورد تهدید قراردهند.

بنابراین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عنصر کلیدی در بهبود استحکام و سلامت بخش مالی هر کشور است.

در این فصل به بررسی پولشویی تاریخچه پولشویی و بانک سپس مکانیزم های مورد استفاده پولشویان در بانک و آثار سوء پولشویی بر بانکها و موسسات اعتباری و همچنین راهکارهای مقابله با پولشویی و در انتها هم به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شده است.

از دیگر موضوعاتی که در این فصل به آن اشاره شده است تاریخچه مختصری از بانک صادرات و همایشهای برگزار شده در مورد بحث پولشویی است.

فهرست مطالب چکیده 1فصل اول کلیات تحقیق
کلید واژه ها: پول شویی - مالی - بانک - سازمان های بین المللی - سازمان - صنعت - خدمات - توسعه - مبارزه - خدمات بانکی - اقدام - بلندی - پدیده - تامین مالی - بین المللی - علیه - گروه - محصولات - تروریسم - پولشویی - اجتماعی - اقتصادی - بانک ها - پیشرفت - افزایش - موسسات - مشاغل - جهانی - درگیر - تامین

آخرین اخبار سرویس:
وضعیت بازار تایر در 10 ماهه سال 1398/ موجودی تایر سنگین 400 درصد افزایش یافت

چند توصیه مهم برای خرید کفش عید

مرز ایران و ترکمنستان بسته شد

احتمال لغو پروازهای فرودگاه زنجان به مقصد مشهد

نوسازی اتوبوس های شهری، از حرف تا عمل

نگاهی به خودروی هیوندای سانتافه مدل 2020

افزایش تولید، توزیع و نظارت بر ملزومات پیشگیری از کرونا در خراسان رضوی

تبلیغات گمراه کننده توسط بانک ها ممنوع شد

ببینید | بیماری محمدرضا شجریان از کجا شروع شد؟

اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با جو روانی ناشی از FATF در بازار ارز

رونمایی ازگوشی هوشمند گلکسی A71 5G +فیلم

سهام عدالت 205هزار تومانی شامل چه کسانی ست؟

صادرات بنزین به عراق و پاکستان / اولویت صنعت گاز، تامین مصارف داخلی است

برای خرید آپارتمان در منطقه مجیدیه شمالی چقدر باید پرداخت کرد؟

سرمایه گذاری عربستان در یک میدان گازی نامتعارف

طلای سرخ ارزان شد

نفت اوپک به 59 دلار نزدیک شد

پراید 70 میلیون شد؟ +جدول

کرونا با کسب و کارهای ایران چه می کند؟

توسعه خوشه عسل، مورد تأکید شرکت شهرک های صنعتی لرستان است

احتمال ورود ابزارهای جدید مالی به بازار سرمایه

متولدان جدید یارانه معیشت می گیرند

مخالفان و موافقان افزایش سقف بودجه چه گفتند

احتمال ورود ابزارهای جدید مالی به بازار سرمایه

تبدیل اتوبوس به توالت زنان!

آغاز صادرات کالا به عراق از مرز چذابه

فارس من| احتمال دریافت رشوه در مراکز معاینه فنی خودرو خیلی ضعیف است

دانلود آهنگ جدید محمد فخرزاده بنام از عشق توئه

عرضه قلیان در فردیس ممنوع شد

قیمت خودرو مرسدس بنز در بازار +جدول

جزییات پرداخت وام با نرخ 2 درصد بانک دی

بازار سرمایه با فروش تعهدی حرفه ای می شود/ ابتکار کمیته فقهی سازمان بورس

قیمت هر کیلو مرغ، 12 هزار و 200 تومان

بیانیه هواپیمایی ماهان در مورد پروازهای چین

سهمیه بنزین نوروزی در راه است؟

موفقیت دانشمندان در تولید برق از رطوبت هوا

تیر خلاص کرونا به تورها و سفرها!

ویروس کرونا قیمت نفت را کاهش داد

اعتبار 230 میلیاردی برای وام های دانشجویی در نیمه دوم سال تحصیلی/ افزایش متقاضیان وام

قهرمان پور: ریسک ایران در تعاملات بیمه ای و مالی جهان افزایش می یابد

انتشار جزییات رسمی نسل جدید هیوندای i 20+ فیلم

استخدام مهماندار، هاست و ویترس در کافه رستوران آدرین

تبلیغات بانک ها مشروط شد

رونمایی ازگوشی هوشمند گلکسی A71 5G +فیلم

اعتبار 230 میلیاردی برای وام های دانشجویی در نیمه دوم سال تحصیلی/ افزایش متقاضیان وام

کویت واردات محصولات کشاورزی ایران را ممنوع کرد

شیب ملایم افزایش نرخ دلار در بازار

سرمایه گذاری عربستان در یک میدان گازی نامتعارف

هشدار نسبت به هجوم ملخ به مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان

خودروهای 70 تا 100میلیونی بازار تهران +جدول

روند کاهنده نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی

اعتبار 230 میلیاردی برای وام های دانشجویی در نیمه دوم سالتحصیلی/افزایش متقاضیان وام

دسترسی به بانک اطلاعاتی بازارهای هدف برای همه تولیدکنندگان یکسان نیست

چند خودرو هنوز کارت سوخت ندارند؟

کرونا با کسب و کارهای ایران چه می کند؟

واردات نزدیک به 2 تن پنبه هیدروفیل به کشور

اعتبار 230 میلیاردی برای وام های دانشجویی در نیمه دوم سالتحصیلی/افزایش متقاضیان وام

ویروس کرونا بیماری نظام سرمایه داری را نمایان کرد

چند خودرو هنوز کارت سوخت ندارند؟

پیشنهاد وزارت نیرو برای تشویق مشترکان خوش مصرف برق و گاز در زمستان 1398

جزییات پرداخت وام با نرخ 2 درصد بانک دی

استخدام ویزیتور و بازاریاب حرفه ای در زمینه فروش و بازاریابی قهوه در خوزستان

بدعهدی هندی ها در سرمایه گذاری بندر چابهار

محمد محمودی افتتاح پاسگاه پلیس راه عباس آباد

چرا می گویند معلمان باید 48 ساعت در هفته کار کنند؟! / معلمان در بخش خصوصی و خرید خدمات در ماه یک میلیون تومان هم درآمد ندارند!

استخدام کارشناس فروش در یک شرکت معتبر در تهران

خبر خوب| پُرآبی پیش روی کشاورزان مازندران

موفقیت دانشمندان در تولید برق از رطوبت هوا

افزایش تقاضا برای تسهیلات بازسازی بافت فرسوده

پیشنهاد تشویق مشترکان خوش مصرف برق و گاز به دولت ارائه شد

عمده ترین مشکل کسب و کارها چیست؟

عوامل افزایش نرخ ارز در بازار/لیست سیاهFATF یا کرونا

هجوم بی سابقه ملخ به استان های جنوبی کشور

برگزاری 220 نمایشگاه فروش بهاره

استخدام تعدادی تایپیست جهت همکاری در فتوکپی مرکزی - اصفهان

استخدام کارشناس فروش و بازاریابی با حقوق، بیمه، مزایا در تهران

تعداد فوتی های مبتلا به ویروس کرونا (کووید 19) در امارات به 18 تن رسید

ثبت نام جدید سهام عدالت انجام می شود؟

اعمال محدودیت برای زیرگذر گیشا بحث کارشناسی دارد/ افزایش امکان دسترسی با افتتاح زیرگذر گیشا/ حاشیه زیرگذر استاد معین خیلی واقعی نبود

محصولات جدید سایپا و ایران خودرو معرفی شدند+عکس

خروج از بنگاهداری برای اداره ی بهتر دارایی های کارگران/ برای کاهش بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه پیگیری های خوبی انجام شده است

استخدام ویزیتور حرفه ای و نماینده علمی حرفه ای در خراسان رضوی

عمده ترین مشکل کسب و کارها چیست؟

ضربه کرونا به صنعت موبایل و افزایش قیمت گوشی

قیمت انواع موبایل های اچ تی سی در بازار؟ +جدول

نحوه جدا کردن ژله از قالب

نحوه نگهداری طولانی مدت موز

بازار 1398/12/05

جهش فرابورس به اوج جدید

محموله بهداشتی تا 2 روز آینده وارد فارس می شود

دبیر انجمن برنج: نیازی به واردات برای شب عید نداریم

ماهی قرمز سالم چه نشانه هایی دارد؟

50 درصد اقتصاد کشور در وزارت صمت مدیریت می شود

شفاف سازی صورت های مالی 9 ماهه بانک اقتصاد نوین

نبض بازار سهام 1398/12/05

تغییرات دیروز شاخص کل فرابورس ایران 1398/12/05

جلسه ستاد مقابله با کرونا در وزارت صمت

استخدام مشاور و کارشناس فروش خانم با حقوق و مزایا در اصفهان

ویروس کرونا بیماری نظام سرمایه داری را نمایان کرد

شارژر همراه را چند بخریم؟

مبانی نظری روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها

مبانی نظری روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها