مطالب مرتبط:
هادی رضوی: با پول معلمان پورشه و مازراتی نخریده ام؛ سال 84 ماشینم BMW سری 7 و سال 90 پورشه داشتم / سفرهای خارجی؟ از بچگی سفر می رفتم / اگر صندوق غارت شده، چطور پول فرهنگیان بازنشسته را پرداخت کرده اید؟ / واکنش قاضی به ارائه پیام های رد و بدل شده گروهی در بانک سرمایه: به دست آوردن این اسناد ج
14 هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان در پرونده بانک سرمایه به یغما رفت
برگزاری اولین جلسه محاکمه متهمان بانک سرمایه: اعطای تسهیلات 600 میلیاردی پرویز کاظمی به حسین هدایتی/ خیانت 14 هزارمیلیاردی در اموال فرهنگیان
ماجرای خوش خدمتی وزیر احمدی‎نژاد به عابربانک پرسپولیس| تخلفات 32 تن از مدیران بانک مشهود است| 14 هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان را چه کردند؟| تسهیلات میلیاردی که بانک سرمایه به حسین هدایتی داده بود
ماجرای خوش خدمتی وزیر احمدی‎نژاد به عابربانک پرسپولیس| تخلفات 32 تن از مدیران بانک سرمایه مشهود است| 14 هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان را چه کردند؟| تسهیلات میلیاردی که بانک سرمایه به حسین هدایتی داده بود
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 22 خرداد 1398 ساعت 15:052019-06-12اقتصادي

نقش 8مدیر بانک سرمایه در غارت اموال فرهنگیان


در ابتدای دادگاه قاضی مسعودی مقام گفت: جلسه روز گذشته (سه شنبه بیست و یکم خرداد ماه) آخرین دفاعیات احسان دلاویز متهم ردیف دوم پرونده اخذ شد و امروز به ادامه دفاعیات وکیل مدافع دلاویز گوش می دهیم - در ابتدای دادگاه قاضی مسعودی مقام گفت: جلسه روز گذشته (سه شنبه بیست و یکم خرداد ماه) آخرین دفاعیات احسان دلاویز متهم ردیف دوم پرونده اخذ شد و امروز به ادامه دفاعیات وکیل مدافع دلاویز گوش می دهیم به گزارش سایت قطره و به نقل ازراهبرد معاصر، نماینده دادستان درباره نقش مدیران بانک سرمایه در به یغما بردن 14 هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان توضیحاتی داد.

در ابتدای دادگاه قاضی مسعودی مقام گفت: جلسه روز گذشته (سه شنبه بیست و یکم خرداد ماه) آخرین دفاعیات احسان دلاویز متهم ردیف دوم پرونده اخذ شد و امروز به ادامه دفاعیات وکیل مدافع دلاویز گوش می دهیم جعفرزاده وکیل مدافع احسان دلاویز در دفاع از موکلش اظهار کرد: از صبر و حوصله دادگاه برای استماع دفاعیات متهمان تشکر می کنم.

وی افزود: روز گذشته آقای قهرمانی نماینده دادستان گفتند که با موکلم و همسر ایشان برای حضور در دادسرا تماس گرفته شد، اما متهم از دسترس خارج بود که موکلم اظهار می کند هیچ تماسی با وی گرفته نشده است.

جعفرزاده ادامه داد: همچنین نماینده دادستان گفتند که بیشترین موجودی حساب موکلم قبل از سال 92، 24 میلیون و 500 هزار تومان بود و بعد از سال 92، گردش حساب وی به بالای 30 میلیارد تومان رسیده است که این مطالب درست نیست و موکلم امروز صبح پرینتی از یکی از حساب های خود گرفته است که نشان می دهد موجودی حساب او قبل از سال 92 بیشتر از رقم اعلامی در دادگاه است.

وی گفت: آقای قهرمانی فرد باهوشی است که گفتند گردش مالی حساب موکلم بعد از سال 92، 30 میلیارد تومان است، زیرا اگر یک میلیارد تومان وارد حساب و بعد از مدتی برداشت شود، در گردش مالی دو برابر محاصره می شود.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: ما با متهم تماس گرفتیم، اما پاسخگو نبود.

قاضی مسعودی مقام گفت: من تمام مستندات تماس با متهم و همسر ایشان را مشاهده کردم.

با احسان دلاویز از دادستانی تماس گرفته شده که پاسخگو نبوده است.

جعفرزاده وکیل دلاویز گفت: کار دادستانی بعد از صدور کیفرخواست تمام می شود، مگر اینکه متهم پرونده دیگری داشته باشد، به همین دلیل گرفتن پرینت از حساب موکلم بعد از صدور کیفرخواست توسط دادستانی درست نبوده است.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما از موکلم خواستید در مورد 2 میلیارد تومان که برایتان ابهام داشت توضیح دهد، شما چطور در رابطه با موضوعی که در خصوصش ابهام داشتید، کیفرخواست صادر کردید.

وکیل دلاویز تصریح کرد: اولین بار رضوی بحث 2 میلیارد تومان را مطرح کرد، این پول بابت هزینه های فیلم شهرزاد بود.

در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به رضوی و دلاویز گفت: شما می دانید پول ها را برای چه گرفتید.

من اینجا از گفتن برخی مطالب معذورم، اما بعدا به شما پاسخ می دهم.

من بار ها به شما تذکر دادم که صداقت را رعایت کنید و ما می دانیم که این پولشویی ها کجا رفته است و در آینده تمام موارد روشن می شود، سعی نکنید که به گونه ای رفتار کنید که از هیچ چیز خبر ندارید.

شما از همه موارد اطلاع دارید و بهتر از همه آگاه هستید.

وکیل دلاویز خطاب به قاضی گفت: من این مواردی که گفتید اطلاع ندارم و فقط 11 فقره چک رد و بدل شده است که بابت تبلیغات فیلم شاهگوش بودند.

وی افزود: خانم شریف کاظمی در اقاریر خود 2 میلیارد تومان را 5 تا 6 میلیارد تومان عنوان کرده است.

وکیل دلاویز گفت: اتهام اصلی موکلم معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی عنوان شده است.

وی افزود: در ماده 126 آیین دادرسی کیفری در سه بند مصادیق معاونت در اخلال در نظام اقتصادی بیان شده است، اما در کیفرخواست اشاره نشده است که معاونت در اخلالی که به موکلم نسبت داده شده است، با کدام یک از سه بند اشاره شده در قانون مطابقت دارد.

بعد از اخذ آخرین دفاعیات از وکیل متهم دلاویز، قهرمانی نماینده دادستان کیفرخواست سایر متهمان را قرائت کر قهرمانی بیان کرد: بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک خصوصی با سرمایه اولیه 3 هزار میلیارد و 535 میلیون تومان، در دی ماه سال 83 آغاز به کار کرد.

وی گفت: 47 درصد سهام بانک سرمایه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان و 37 درصد متعلق به گروه ریخته گران است.

قهرمانی گفت: انتصاب مدیران متعدد از سوی دو گروه مذکور و پرداخت تسهیلات به نفع شرکت های زیر مجموعه خود باعث از بین رفتن اموال معلمان شده است.

وی افزود: بی تدبیری مدیران تا حدی بود که تعدادی از آن ها از سوی بانک مرکزی رد صلاحیت شده اند.

قهرمانی بیان کرد: عدم امانتداری مدیران وقت بانک سرمایه منجر به از بین رفتن 14 هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان شده است.

وی افزود: در این میان نقش 8 مدیر وقت بانک سرمایه از جمله آقایان سید یاسر ضیایی، حیدر آبادی، باقری، بهمن خادم بسیار موثر است.

قهرمانی ادامه داد: صد ها میلیارد تومان از سرمایه بانک سرمایه در اختیار گروه های سودجو از جمله گروه ریخته گران قرار داده شده است.

ردیابی اموال نشان می دهد تسهیلات پرداختی در مسیر اشتغالزایی خرج نشده است، بلکه صرف خرید ملک و خودور و سفر های خارجی تسهیلات گیرندگان شده است.

قهرمانی گفت: محمدرضا خانی مهتم ردیف چهارم پرونده 51 ساله، کارمند سابق بانک مسکن و بازداشتی با قرار تأمین مناسب طی سال های 95 تا 96 مدیر عامل بانک سرمایه بوده و اقدام به پرداخت تسهیلات به 11 فقره شرکت به مبلغ یک هزار و 96 میلیون تومان کرده است.

وی افزود: خانی با برخی از تسهیلات گیرندگان اقدام به تهاتر غیر قانونی املاک برای پرداخت تسهیلات کرده است که کلیه تسهیلات پرداختی در وضعیت مشکوک الوصول است.

قهرمانی گفت: خانی دو فقره چک به مبلغ 180 میلیون تومان در مجموع 216 میلیون تومان برای شرکت سایه گستر متعلق به بانک سرمایه را بدون هیچ مصوبه ای تصاحب کرده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: خانی متهم به 13 فقره خیانت در امانت به میزان یک هزار و 339 میلیارد و 4 میلیون تومان، تحصیل مال به میزان 356 میلیون تومان، دریافت 640 میلیون تومان از داریوش امان برای خرید فرش عظیم زاده، 100 میلیون تومان برای خرید خودروی BMV برای برادرزاده اش، 216 میلیون تومان از شرکت سایه گستر است.

وی گفت: خانی در شعبه اول دادسرای پولی و بانکی برای جرائم انتسابی در خصوص تحصیل مال از شرکت پترو مال دارای پرونده مفتوح است.

قهرمانی افزود: شرکت توسعه پایدار قشم به حیات خلوت مدیران بانک سرمایه برای پرداخت تسهیلات تبدیل شده بود و 377 میلیارد تومان از وجوه بانک سرمایه که در اختیار شرکت توسعه پایدار قشم قرار داشت با دستور خانی به شرکت های مختلف به عنوان تسهیلات داده شده است.

وی گفت: 250 میلیارد تومان از این مبلغ به شرکت پتروتجارت هرمس متعلق به برادران ریخته گران، 80 میلیارد تومان به شرکت پدیده تجارت سیوان متعلق به علیرضا نیکویی، 25 میلیارد تومان به فولاد البرز ایرانیان متعلق به قاسم خلیلی، 15 میلیارد تومان به عظیم پترو متعلق به آقای عظیم زاده و 11 میلیارد تومان به شرکت متعلق به آقای امینیان پرداخت شده است.

نماینده دادستان بیان کرد: مطابق گزارش پلیس آگاهی ناجا، معاون نظارت بانک مرکزی، اظهارات متهمان و اقاریر متهم، پرداخت تسهیلات غیرقانونی به شرکت توسعه پایدار توسط شخص خانی رهبری و هدایت شده است.

وی در ادامه به اظهارات آرمان علمایی مشاور وقت مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت: با اعلام نفوذ امامی در قندالی، خانی به عنوان مدیرعامل بانک سرمایه منصوب شد و آقای یارمحمدی به عنوان نماینده امامی به بانک سرمایه مراجعه می کرد و خانی، ریخته گران و امامی مصوبات متعددی را برای پرداخت تسهیلات صادر کرده بودند و از این طریق بخشی از مشکلات امامی حل و فصل شده بود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
کلید واژه ها: دادستان - دلاویز - میلیارد - دادگاه - متهم ردیف - قهرمانی - بانک سرمایه - مدافع - امروز - وکیل - قاضی - فرهنگیان - خرداد - شنبه - سرمایه - پرینت - مالی - بانک - درست - همسر - محاصره - مدیران - دادسرا - برداشت - گزارش - رابطه - نشان

آخرین اخبار سرویس:
مالیات، دومین تکیه گاه دولت برای کسب درآمد است

حمایت همه جانبه از فعالان جوان در حوزه گردشگری سلامت

امام جمعه تکاب در مورد نامه کمک 55 میلیاردی روشنگری می کند/ واکنش ها ادامه دارد

استخدام خیاط برای تغییر سایز و تعمیرات لباس در مشهد

استخدام کارشناس هماهنگ کننده امور برنامه ریزی و تولید در تهران

خط مشی بازاریابی کشورهای در حال توسعه

تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت شرکت چینی پردیس

صرفه جویی در مصرف برق با تغییر ساعت کارشعب

در جلسه هیات عالی واگذاری مصوب شد: اولویت های واگذاری وزارت جهاد کشاورزی

صید بیش از 9 هزار تن ماهی در دریای مازندران

معاملات مسکن 70 درصد کاهش یافت/ تعدیل قیمت ها در راه است؟

تعرفه دارندگان معاینه فنی برتر برای محدوده کنترل آلودگی هوا چقدر است؟

مشاغل خودرویی نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی ندارند

تقاطع غیر همسطح شهید الله دادی کرمان به بهره برداری رسید

معاملات مسکن 70 درصد کاهش یافت/ تعدیل قیمت ها در راه است؟

قیمت سکه در بازار استان

پرداخت تسهیلات به مددجویان بهزیستی مهاباد برای ساخت مسکن

ظریف: کشور پس از برجام با جهش گردشگر مواجه شد

حدود 12 هزار تن فرآورده دامی از مرز بازرگان وارد کشور شد

به بار نشستن نخستین برنج در ماسال

توزیع کیسه های پارچه ای در نانوایی ها

واردات سالانه 4 میلیارد دلار دانه های روغنی بی کیفیت در کشور

استخدام سرپرست حسابداری،کارشناس حسابداری صنعتی در تهران

فال روزانه جمعه 31 خرداد 98 + فال حافظ و فال روز تولد 98/3/31

مالیات، دومین تکیه گاه دولت برای کسب درآمد است

استویا، شیرین تر از شکر و پر سود، اما ناشناخته

نوبخت: درآمد مالیاتی جایگزین درآمد های نفتی می شود

فعالان اقتصادی دیدگاه خود به صادرات و واردات کالا را عوض کنند

جشن شکرگزاری برداشت گندم در فیض آباد

بورس در بورس سرمایه گذاری

وقتی در خوردن، مغز به بیراهه می رود!

استخدام مهندس صنایع آشنا به برنامه ریزی تولید در صنایع غذایی

استخدام منشی،حسابدار،بازاریاب،نیروی فنی در اصفهان

استخدام کارمند اداری مسلط به امور اداری و دفتری در اصفهان

قیمت سکه و دلار در بازار تهران

استفاده از تمام ظرفیت بانک ملی برای رونق صنایع در مناطق سیل زده لرستان

نازل های عرضه سوخت زیر ذره بین اداره استاندارد

از سرگیری فعالیت کارخانه کارتن سازی مهاباد

قیمت پژو 207 اتومات 170.000.000 تومان!+جدول

جزییات بازداشت یکی از مدیران نفتی از زبان سخنگوی قوه قضاییه

تشکیل پرونده فساد اقتصادی در اداره مالیاتی استان کرمان

رونق مسیر تولید برای هنرمندان صنایع دستی

قیمت موبایل های شیائومی در بازار + جدول

تغییر کاربری یک کلیسا به مسجد در ورمانت آمریکا

استخدام کارشناس فنی،جوشکار با مزایا در شهرک صنعتی بهارستان کرج

تحقیقات بازاریابی در بازارهای داخلی(بررسی سطح تقاضا برای کالا و کیفیت و رقابت)مطالعه میدانی: صنعت فرش دستباف ایران

پرداخت بیش از 27 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی در هفته گذشته

بیش از میانگین جهانی پروتیین مصرف می کنیم

130 هزار تن گندم از مزارع بوکان برداشت می شود

تسهیلات مقاوم سازی منازل روستایی به 400 میلیون ریال افزایش یافت

استویا، شیرین تر از شکر و پر سود اما ناشناخته

تاثیر 1000 میلیارد دلاری خودروهای خودران بر بازار املاک

پرداخت 15میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در رشتخوار

چرا افزایش قیمت طلا گریزناپذیر است؟

چرا افزایش قیمت طلا گریزناپذیر است؟

بانک ها حق ندارند هزینه پیامک حساب را گران کنند

استخدام کارگر جوشکار نیمه ماهر ،کارگر ساده بصورت تمام وقت

استخدام کانتر حرفه ای تورهای خارجی و داخلی با مزایا-تهران

بررسی تویوتا آوالون 2019؛ یک سدان ژاپنی اسپرت!

پرداخت 15 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در رشتخوار

بخش خبری 30-3-98

باربری با کامیون های کلاسیک

لحظات نفس گیر مسافران در آسمان/ پرواز بوشهر بسلامت در مهرآباد نشست+عکس

55 هزار مترمربع از روستاهای مراغه در حال آسفالت ریزی است

شهرک صنعتی دارویی برکت، بزرگترین شهرک تخصصی دارویی در غرب آسیا

کاهش دمای هوا در آبادان و خرمشهر

کشف زمین خواری میلیاردی در تنگستان

قیمت سکه طرح جدید 30 خرداد 98

نرخ 30 ارز بانکی افزایش یافت

تحلیل کیوان کاشفی از روابط اقتصادی ایران و سوریه/ تعجب تجار سوریه از عدم حضور شرکت های ایرانی در بازار این کشور/ مهم ترین کالا های صادراتی ایران به سوریه/ اجرایی نشدن موافقت نامه تجارت آزاد بین دو کشور/ مشکلات عمده کار با سوریه چیست؟

استخدام راننده نیسان مدل بالا جهت همکاری در کرمانشاه

استخدام نیروی پذیرش خانم جهت هتل آپارتمان در مشهد

استخدام call center دارای روابط عمومی قوی در تهران

ارزیابی وضعیت رقابتی صنعت فولاد ایران در بازارهای بین المللی

بررسی کیفیت خدمات خرده فروشی از دیدگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای

بررسی عوامل موثر بر تلاش مالیاتی در برخی ازکشورهای صادرکننده نفت با تاکید بر شاخص های حکمرانی خوب

نوبخت: درآمد مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی می شود

معابر کوله بری دوباره فعال شود

فعالان گردشگری مجارستان و چین خواهان تبلیغات بیشتر ایران در کشورشان شدند

گامی بلند در رفع موانع تولید

رونق کشت تابستانه در آبادان

وقتی کلاف سردرگم بروکراسی اداری باز می شود

مدیر مالی یک شرکت وابسته به وزارت نفت حین خروج از کشور دستگیر شد

تنش های آب شرب در شمال خوزستان پا برجاست

ساعت کار ادارات در 15 شهرستان فارس تغییر می کند

تحلیل کیوان کاشفی از روابط اقتصادی ایران و سوریه/ تعجب تجار سوریه از عدم حضور شرکت های ایرانی در بازار سوریه/ مهم ترین کالا های صادراتی ایران به سوریه/ اجرایی نشدن موافقت نامه تجارت آزاد بین دو کشور/ مشکلات عمده کار با سوریه چیست؟

آسفالت معابر 8 روستای فاروج آغاز شد

رشد قیمت سکه و ارز در بازار تهران

یورش دمنوش ایرانی به نوشابه های فرنگی

استخدام مهندس فروش،منشی در تهران

استخدام حسابدار خانم با سابقه کار مرتبط در محدوده پارک ساعی

استخدام لیسانس برق با گرایش کنترل و ابزار دقیق در مشهد

گزارش کارآموزی در شرکت نساجی و فرش نگین قطب راوند

سقف افزایش نرخ «شهریه مهدهای کودک» اعلام شد

رشد 81 درصدی ارزش کالاهای صادراتی از گمرکات آذربایجان شرقی

اکتشاف ذخایر پنهان معدنی ، اولویت سازمان زمین شناسی

تحلیل کیوان کاشفی از روابط اقتصادی ایران و سوریه/ تعجب تجار سوریه از عدم حضور شرکت های ایرانی در بازار سوریه/ مهم ترین کالا های صادراتی ایران به سوریه/ گزارش اکونومیست از اقتصاد سوریه در سال 2019

افزایش دما ، تغییر ساعت کاری را در گیلان رقم زد

جشنواره تمشک جنگلی در نکا

خشونت بینهایت در تیونینگ لامبورگینی اوروس

نقش 8مدیر بانک سرمایه در غارت اموال فرهنگیان

نقش 8مدیر بانک سرمایه در غارت اموال فرهنگیان