عنوان تصاویر
چهارشنبه، 26 دی 1397 - Wed, 16th Jan 2019
 
پست الکترونیکی:

 





 
اخبار پولشویی   بروزرسانی: 08:12
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  حذف صفرها از پول، نیازمند استدلال محکم و مستدل است
ایسنا - اقتصادی - 4  ساعت پیش - چهارشنبه 26 دی 1397، ساعت 03:40 - - 45930890


حذف صفرها از پول ملی نوعی سرگرم کردن افکار عمومی و سرپوش گذاشتن روی سیاست گذاری های اشتباه گذشته و حال کشور است و باید به جای این کار، - یک کارشناس اقتصادی معتقد است: حذف صفرها از پول ...


2 -
  بانک تجارت پیشرو در مبارزه با پولشویی
خبر داغ - اقتصادی - 10  ساعت پیش - سه شنبه 25 دی 1397، ساعت 22:07 - - 45929697


مشکلات ایجاد شده در یکی از شعب بانک تجارت استان کرمان با بازتاب های مختلفی در رسانه ها همراه بود . فارغ از هرگونه جهت گیری مثبت یا منفی و هجمه هایی که در این گونه موارد متوجه بانکها می ...


3 -
  اقدامات بانک تجارت برای مقابله با پولشویی و ریسکهای احتمالی
تیتر برتر - اقتصادی - 12  ساعت پیش - سه شنبه 25 دی 1397، ساعت 19:17 - - 45928338


بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی هم همه ساله در چند نوبت و حسابرس مستقل بانک نیز حداقل یکبار در سال فعالیت های بانک در این بخش را بررسی می کنند که عملکرد ما در ابعاد نظارتی و کنترلی ...


4 -
  بانک تجارت پیشرو در مبارزه با پولشویی
تجارت آنلاین - اقتصادی - 13  ساعت پیش - سه شنبه 25 دی 1397، ساعت 18:17 - - 45927676


مشکلات ایجاد شده در یکی از شعب بانک تجارت استان کرمان با بازتاب های مختلفی در رسانه ها همراه بود . فارغ از هرگونه جهت گیری مثبت یا منفی و هجمه هایی که در این گونه موارد متوجه بانکها می ...


5 -
  اصلاح مصوبات در مجمع ولو به صواب، خلاف قانون اساسی است
شعار سال - سیاسی - 14  ساعت پیش - سه شنبه 25 دی 1397، ساعت 17:20 - - 45927013


محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: اصلاحات مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعدی به حدود اختیارات قانونگذار است. - شعار سال: بعد از ماه ها طی کردن مسیر مجلس- شورای نگهبان ...


6 -
  پیش نویس سند ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی در بورس، تدوین شد
ایرنا - اقتصادی - 15  ساعت پیش - سه شنبه 25 دی 1397، ساعت 16:21 - - 45926144


دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار از تدوین پیش نویس سند جامع ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه خبر داد و گفت: - در این سند ریسک های مبارزه پولشویی در ...


7 -
  بانک تجارت پیشرو در مبارزه با پولشویی
شما نیوز - اقتصادی - 16  ساعت پیش - سه شنبه 25 دی 1397، ساعت 15:27 - - 45925164


مشکلات ایجاد شده در یکی از شعب بانک تجارت استان کرمان با بازتاب های مختلفی در رسانه ها همراه بود. - به گزارش شمانیوز، فارغ از هرگونه جهت گیری مثبت یا منفی و هجمه هایی که در این گونه موارد ...


8 -
  سینما مواجه با مساله ای به نام پولشویی
ایرنا - سیاسی - 18  ساعت پیش - سه شنبه 25 دی 1397، ساعت 14:01 - - 45923532


احتمال ورود پول های کثیف و مشکوک به سینما بحث هایی را در فضای رسانه ای برانگیخته و اظهار نظرها و موضع گیری های مختلفی در این مورد صورت گرفته است، - با این وجود سؤالی که ذهن ها را درگیر ...


9 -
  سند بردگی ملت ایران با تصویب کنوانسیون مبارزه با پولشویی امضا می شود
حوزه نیوز - سیاسی - 18  ساعت پیش - سه شنبه 25 دی 1397، ساعت 13:57 - - 45923415


در هفته آینده قرار است کنوانسیونی که مقام معظم رهبری و مراجع تقلید آن را رد کرده اند، تصویب شود و برای نخستین بار در تاریخ 40 سال انقلاب سند بردگی کشور امضا خواهد شد. - سند بردگی ملت ایران ...


10 -
  شبهه نقض قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت جدی است
شعار سال - سیاسی - 19  ساعت پیش - سه شنبه 25 دی 1397، ساعت 13:10 - - 45922653


مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز باید درباره دو لایحه از چهار لایحه مرتبط با FATF در هفته های پیش رو تصمیم بگیرد. اما تا همین جا هم روند بررسی دو لایحه ای که از زیر دست مجمع گذشته اند، - محل ابهامات ...


11 -
  تصویب CFT چه اثرات اقتصادی دارد؟
افکارنیوز - سیاسی - 19  ساعت پیش - سه شنبه 25 دی 1397، ساعت 12:47 - - 45922144


از مدت ها پیش بحث تصویب یا عدم تصویب CFT در مجلس مخالفان و موافقان جدی داشت. به طوری که در صحن علنی مجلس شاهد تنش هایی بین آنها بودیم. - گروه سیاسی- از مدت ها پیش بحث تصویب یا عدم تصویب CFT ...


12 -
  مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات بررسی کرد: 3 تصمیم مهم با آثاری کم سابقه در بازار سرمایه
فارس - اقتصادی - 21  ساعت پیش - سه شنبه 25 دی 1397، ساعت 10:46 - - 45919509


مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات معتقد است: با توجه به تصمیمات اخیر دولت و بانک مرکزی، بازار سرمایه به زودی به بهترین مقصد سرمایه گذاری تبدیل می شود. - به گزارش روابط عمومی تأمین سرمایه سپهر،


13 -
  3 تصمیم مهم با آثاری کم سابقه در بازار سرمایه
شما نیوز - اقتصادی - 21  ساعت پیش - سه شنبه 25 دی 1397، ساعت 10:37 - - 45919317


مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات معتقد است: با توجه به تصمیمات اخیر دولت و بانک مرکزی، بازار سرمایه به زودی به بهترین مقصد سرمایه گذاری تبدیل می شود. - به گزارش شمانیوز ، دکتر بهروز خدارحمی ...


14 -
  بانک چین امکان پرداخت با یوان را در آمریکا فراهم می کند
اکوفارس - اقتصادی - 38  ساعت پیش - دوشنبه 24 دی 1397، ساعت 17:37 - - 45912314


شعبه نیویورک بانک چین امکان معامله با یوان را به جای دلار در سال جاری برای شرکت های چینی در پایگاههای تجارت الکترونیک آمریکا فراهم می کند. - به گزارش اکوفارس به نقل از رویترز، خبرگزاری ...


15 -
  اصلاح مصوبات در مجمع ولو به صواب، خلاف قانون اساسی است
نشان آنلاین - سیاسی - 38  ساعت پیش - دوشنبه 24 دی 1397، ساعت 17:28 - - 45912190


محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: اصلاحات مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعدی به حدود اختیارات قانونگذار است. - بعد از ماه ها طی کردن مسیر مجلس- شورای نگهبان بالاخره ...


16 -
  اصلاح مصوبات در مجمع ولو به صواب، خلاف قانون اساسی است
ساعت 24 - سیاسی - 39  ساعت پیش - دوشنبه 24 دی 1397، ساعت 16:18 - - 45911204


محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: اصلاحات مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعدی به حدود اختیارات قانونگذار است. - بعد از ماه ها طی کردن مسیر مجلس- شورای نگهبان بالاخره ...


17 -
  شبهه نقض قانون اساسی توسط مجمع جدی است
بلاغ نیوز - سیاسی - 2  روز پیش - دوشنبه 24 دی 1397، ساعت 00:07 - - 45900928


مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز باید درباره دو لایحه از چهار لایحه مرتبط با FATF در هفته های پیش رو تصمیم بگیرد. اما تا همین جا هم روند بررسی دو لایحه ای که از زیر دست مجمع گذشته اند، - محل ابهامات ...


18 -
  پلمب و تخریب 220 شیره کش خانه در کرج
ساعت 24 - حوادث - 2  روز پیش - یکشنبه 23 دی 1397، ساعت 21:08 - - 45899829


دادستان عمومی و انقلاب استان البرز از انهدام دو باند مهم مواد مخدر در ساوجبلاغ و کرج خبر داد. - حاجی رضا شاکرمی در ششمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر البرز که امروز یکشنبه 23 ...


19 -
 

پلمب و تخریب 220 شیره کش خانه در کرج


ایسنا - حوادث - 3  روز پیش - یکشنبه 23 دی 1397، ساعت 19:40 - - 45899043


دادستان عمومی و انقلاب استان البرز از انهدام دو باند مهم مواد مخدر در ساوجبلاغ و کرج خبر داد. - به گزارش خبرنگار ایسنا، حاجی رضا شاکرمی در ششمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ...


20 -
  نزدیک 617 هزار میلیارد ریال از تراکنش های مبنتی بر کارت کم شد
اکوفارس - اقتصادی - 3  روز پیش - یکشنبه 23 دی 1397، ساعت 14:17 - - 45894336


اعمال محدودیت سقف برای تراکنش های بانکی مبتنی بر کارت در پایانه های فروشگاهی سبب شد تا در ماه های آبان و آذر نزدیک 617 هزار میلیارد ریال از ارزش تراکنش ها با وجود افزایش تعداد آنها کم ...


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 



 

" " " "