موضوعات داغ: - تامين اجتماعي - جمهوري آذربايجان - حقوق بازنشستگان - صدور پروانه - افزايش حقوق - بيمارستان تامين اجتماعي - افزايش حقوق بازنشستگان - دفاع مقدس و مقاومت - ايران و جمهوري آذربايجان - قانون اساسي - شهادت امام صادق - رضا اسلامي - هميشه - رييس دانشگاه پيام نور استان - اساسنامه فدراسيون - آتشپاد مسعود ظهوريان - زلزله ورزقان - اسك - مورچه خورت - شهر گچساران - بسكتبال با ويلچر بانوان - نيور - وزير خارجه سابق آمريكا

مطالب مرتبط:
بررسی پول های بلوکه شده ایران در کمیسیون امنیت ملی با حضور اعضای وزارت خارجه و بانک مرکزی
نگرانی بانک مرکزی آمریکا از تورم
اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره حراج این اوراق مالی
مدیرعامل بانک صادرات ایران خبر داد: واکسیناسیون 240 هزار کارمند بانک ظرف 10 روز آینده
اتهام بی اساس هلند علیه ایران
-113 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
جمعه، 8 مرداد 1400 ساعت 10:502021-07-30بين الملل

بحرین: محکومیت بانک مرکزی ایران به اتهام پولشویی


- دادگاهی در بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی را به اتهام پولشویی و نقض تحریم ها، به جریمه مالی محکوم کرد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازعصرایران به نقل از روزنامه الوطن بحرین، دادستان کل بحرین (علی بن فضل البوعینین) گفت که دادگاه بزرگ جنایی این کشور روز پنجشنبه (دیروز) بانک مرکزی ایران را به همراه چند بانک ایرانی دیگر در کنار بانک بحرینی المستقبل و 6 نفر از مقامات این بانک، مجرم شناخت.

در این حکم، 5 مقام مسوول بانک بحرینی المستقبل به 10 سال زندان و نفر ششم به 5 سال زندان محکوم شدند.

همچنین برای هر کدام از آنها جریمه یک میلیون دینار بحرینی نیز صادر شده است.

علاوه بر این، آنها به مصادره مبالغ حواله شده شامل 148 میلیون دلار، 967 میلیون یورو و 53 میلیون درهم امارات و 23 میلیارد تومان ایران محکوم شدند.

بانک المستقبل در بحرین تاسیس شده اما به ادعای مقامات بحرینی از سوی دو بانک ایرانی ملی و صادرات اداره می شد.

مقامات قضایی بحرین مدعی اند از این بانک بحرینی برای دور زدن تحریم ها و انتقال پول برای ایران استفاده می شد.

همچنین به گفته دادستانی بحرین، برای دورزدن تحریم ها در انتقال پول به ایران، مقصد و مبدا حواله های بانکی پنهان نگه داشته می شد.

مقامات بحرینی مدعی اند بانک های ایرانی از جمله بانک مرکزی، تاکنون بیش از 1.

3 میلیارد دلار امریکا از طریق بانک بحرینی المستقبل، جابجا کرده بودند.

رابطه دیپلماتیک ایران و بحرین قطع است و رابطه میان دو طرف به شدت تیره است.


کلید واژه ها: بحرین - بانک مرکزی ایران - بانک - ایران - بانک ایرانی - بانک مرکزی - بحرینی - میلیون - محکوم - ایرانی - مرکزی - پولشویی - روزنامه الوطن - میلیارد تومان - صادر - دادگاه - مقامات - مقام - درهم امارات - اتهام - جریمه - زندان - جریمه مالی - دادستان کل - دادستان - محکومیت - پنجشنبه - میلیارد - روزنامه - مصادره

آخرین اخبار سرویس:
بررسی پرونده سوریه توسط رؤسای جمهور ترکیه و روسیه در دیدار فردا

انجام هماهنگی لازم برای بازگشت زائران اربعین به کشور

گروسی: قرار بر توقف سانتریفیوژ های ایران نیست

اظهارات لوید آستین درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان

مقامات ارشد پنتاگون اظهارات بایدن درباره افغانستان را رد کردند

حماس: کرانه باختری به سوی رویارویی فراگیر پیش می رود

اظهارات ضدآمریکایی مکرون بعد از پشت پا زدن آمریکا به فرانسه!

حماس: تمرکز مقاومت بر کرانه باختری است

واکنش رهبر جنبش النهضه تونس به موج استعفاها از این حزب

العزی: اقدام سازمان ملل درخصوص یمن رسوایی بزرگی است

مسئول سوری: مخالف هر گونه مداخله خارجی در کمیته بررسی قانون اساسی هستیم

رییس حزب «صحوه العراق» به علت حضور در نشست اربیل برکنار شد

فرماندهان نظامی آمریکا اظهارات بایدن درباره افغانستان را رد کردند

وقتی خطرناک ترین پرنده جهان اهلی می شود!

پشت پرده گفت وگوی ترامپ با پوتین

هشدار درباره وقوع توفان بی سابقه در سواحل جنوبی کشور

ممتهمان جدید به محموله نیترات و انفجار بیروت اضافه شدند

پاسخ گروسی به ادعاهای ضد ایرانی نفتالی بنت

نگرانیم آمریکا مثل افغانستان رهایمان کند

طالبان روابط خود با القاعده را قطع نکرده است

قانونگذار ارشد آمریکا: برنامه ترکیه در خرید اس-400 تحریم های جدید در پی دارد

گنبد آهنین در جنگ اخیر غزه شکست خود را به اثبات رساند

پایان اربعین و جمع آوری موکب ها

گروسی: قرار نیست سانتریفیوژها در ایران متوقف شود

مارک میلی: طالبان هنوز هم یک گروه تروریستی است

پشت پرده گفت وگوی ترامپ با پوتین؛ چند دقیقه مقابل دوربین ها با شما سخت تر خواهم بود

تحریم های ظالمانه علیه مردم سوریه برچیده شود

توضیحات مقامات پنتاگون به مجلس سنا درباره خروج از افغانستان و موضوع چین

وزیر خارجه ترکیه تشکیل دولت جدید در لبنان را تبریک گفت

مارک میلی: بسیاری از نیروهایم را در افغانستان از دست دادم

ببینید | تنش اردوغان و بایدن؛ تشریح سردترین سطح روابط بین ترکیه و آمریکا

فرمانده آمریکایی: ترامپ قصد حمله نظامی به چین نداشت

پشت پرده گفت وگوی ترامپ با پوتین؛ چند دقیقه مقابل دوربین ها با شما سخت تر خواهم بود

اکسپو 2020 دبی ؛ 200 کیلو طلا در بزرگترین قرآن دنیا

حمله نیروهای امنیتی نیجریه به عزاداران اربعین/ 3 نفر شهید و ده ها تَن زخمی شدند

پرواز اردن به سوریه پس از 10 سال از سر گرفته می شود

اعتراف رییس پنتاگون به رویکرد اشتباه آمریکا در افغانستان

حمله نیروهای امنیتی نیجریه به عزاداران حسینی

آمریکای دیروز و امروز چه تفاوت هایی دارد؟

تعجب سفیر کره از رشد تولید در ایران

مسائل زیادی در قره باغ باید حل شود

پیمان آکوس؛ پاسخ آمریکا به عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای؟!

فرمانده آمریکایی: ترامپ قصد حمله به چین نداشت

حملات راکتی و توپخانه ارتش سعودی به مناطق مسکونی در صعده یمن

دستگاه قضایی عراق: اعدام در انتظار علاقه مندان به روابط با اسراییل است

ماکرون: اروپایی ها باید در قبال آمریکا بی عرضگی را کنار بگذارند

فرار ثروتمندان آلمانی به سوییس!

برنامه اسلام آباد برای مشارکت افغانستان در طرح های اقتصادی منطقه ای

اعدام در انتظار علاقه مندان به روابط با اسراییل است

آماده باش ارتش انگلیس برای مقابله با بحران سوخت

محدودیت های ایران، کنترل اوضاع را از دستمان خارج می کند

گروسی: بازرسی های آژانس در ایران گسترده و دقیق است

فرمانده شبه نظامیان کُرد سوریه: نگرانیم آمریکا مثل افغانستان رهایمان کند

بازداشت 9 نفر در ارتباط با محموله نیترات آمونیوم در لبنان

رایزنی میان مقامات امارات و عربستان

مدیرکل آژانس اتمی: بازرسی توافق زیردریایی اتمی با استرالیا امری «بسیار پیچیده» خواهد بود

موضع اسراییل در برابر برنامه هسته ای ایران سیاسی است

عمان: برای نزدیک کردن دیدگاه های ایران و کشورهای عربی خلیج فارس تلاش می کنیم

مکرون: اروپایی ها باید در قبال آمریکا بی عرضگی را کنار بگذارند

ادامه دزدی دریایی عربستان در یمن در سایه سکوت سازمان ملل

دستگاه قضایی عراق: اعدام در انتظار علاقه مندان به روابط با اسراییل است

فرمانده قسد: بایدن قول داده همانند افغان ها، ما را تنها نگذارد

مجارستان و روسیه قرارداد گازی جدید امضا کردند

ادامه برخورد قوه قضاییه عراق با شرکت کنندگان در کنفرانس صهیونیستی اربیل

موضع اسراییل در برابر برنامه هسته ای ایران سیاسی است

حمله تند مکرون به سیاست های اروپا در قبال آمریکا

واکنش بازماندگان قربانیان انفجار بیروت به اتهام زنی ها علیه حزب الله

پاسخ گروسی به ادعاهای ضدایرانی بنت

گروسی: قرار نیست سانتریفیوژ ها در ایران متوقف شود

آستین: اگر در افغانستان می ماندیم تلفات بیشتری می دادیم

دستگاه قضایی عراق: اعدام در انتظار علاقه مندان به روابط با اسراییل است

ترامپ به پوتین گفته مقابل دوربین با او سرسخت تر رفتار خواهد کرد

گروسی در واکنش به ادعا های نخست وزیر اسراییل / قرار نیست سانتریفیوژ ها در ایران متوقف شود

وزرای خارجه پاکستان و انگلیس درباره افغانستان رایزنی کردند

واکنش رسمی ایران به اظهارات «الهام علی اف»

اسراییل با کدام نبرد محو خواهد شد؟/ مصاحبه اختصاصی با محمود الزهار - بخش اول

دستگاه قضایی عراق: اعدام در انتظار علاقه مندان به روابط با اسراییل است

ترکیه مرزهای شرقی خود با ایران را مین روبی می کند

بریتانیا باید روابط با چین را براساس احترام متقابل بازسازی کند

جنگنده روسیه هواپیمای شناسایی آمریکا را رهگیری کرد

اعتراف دیرهنگام آستین به اشتباه بزرگ آمریکا در افغانستان

عمان: برای نزدیک کردن دیدگاه های ایران و کشورهای عربی خلیج فارس تلاش می کنیم

توضیحات مقامات پنتاگون به مجلس سنا و جزییات جدید از روند خروج از افغانستان

در ستایش آزادی

انتقاد نوجوان سوئدی از 30 سال وعده های پوچ برای حل بحران اقلیمی

پاسخ گروسی به ادعاهای ضدایرانی بنت

فرمانده نیروی هوایی اسراییل: گنبد آهنین در جنگ اخیر غزه شکست خود را به اثبات رساند

(ویدئو) طالبان زنان متکدی را جمع آوری کرد

مجارستان هم اوکراین را دور زد و با روسیه قرارداد گازی بست

اعتراف دیرهنگام آستین به اشتباه بزرگ آمریکا در افغانستان

جنگنده روسیه هواپیمای شناسایی آمریکا را رهگیری کرد

کشته شدن مسئول نظامی داعش در عملیات حشد الشعبی در غرب سامرا

ادامه دزدی دریایی عربستان در یمن در سایه سکوت سازمان ملل

توصیه رییس دانشگاه کابل به دانشجویان دختر/ فعلا در خانه بمانید

افزایش بی سابقه جرایم خشونت بار در آمریکا

توضیحات مقامات پنتاگون به مجلس سنا و جزییات جدید از روند خروج از افغانستان

مذاکرات روسای سازمان انرژی اتمی ایران و روسیه درمسکو

آژانس اتمی از غنی سازی در ایران دفاع کرد

رایزنی عربستان و امارات درباره مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه ای و بین المللی

گروسی: قرار نیست سانتریفیوژها در ایران متوقف شود

بحرین: محکومیت بانک مرکزی ایران به اتهام پولشویی

بحرین: محکومیت بانک مرکزی ایران به اتهام پولشویی