موضوعات داغ: - رييس هيات مديره پرسپوليس - هيات مديره پرسپوليس - هواداران استقلال - شهادت حضرت زهرا - اصلاح طلبان - تيم فوتبال استقلال - فوتبال استقلال - المپيك دونتسك - روغن خوراكي - مراجع تقليد - معاون درمان - امنيتي عربستان - كمپ ديويد - رياست جمعيت هلال احمر - دولت آينده - كمرمقبولا - تمرينات تيم پرسپوليس - هاليبرتون - پيشوا - ميرزا تقي خان اميركبير - سردار شهيد همداني - حفظ كرامت انساني - باغ پرندگان تهران

مطالب مرتبط:
ضوابط جدید «چک» برای جلوگیری از پولشویی مهم است
جلوگیری از بساط گستران در شیطان بازار تهران
دلیل جلوگیری از انتشار کتابی با موضوع کرونا
اصلاح نقاط بحرانی مناطق هشت گانه برای جلوگیری از آبگرفتگی
جلوگیری از ورود 2 هزار خودروی غیربومی به کاشان
-176 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
یکشنبه، 16 آذر 1399 ساعت 02:202020-12-05اقتصادي

ضوابط جدید «چک» برای جلوگیری از پولشویی مهم است


ضوابط جدید صدور و استفاده از چک به منظور تقویت نظارت بانک مرکزی و محاسبات مالیاتی و جلوگیری از پولشویی و توسعه شفافیت و کنترل صدور دسته چک برای بدحسابان بانکی بسیار مهم است.

-   علیرضا آذربایجانی در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی از تغییرات جدید قانون چک گفت: ضوابط جدید صدور و استفاده از چک به منظور تقویت نظارت بانک مرکزی و محاسبات مالیاتی و جلوگیری از پولشویی و توسعه شفافیت و کنترل صدور دسته چک برای بدحسابان بانکی و غیره در مرحله اول مهم است.

  وی افزود: از اواخر آذرماه سال جاری درج کلیه اطلاعات چک و همچنین دارنده اول و ذینفعان بعدی در صورت ظهرنویسی در سامانه صیاد (صدور یکپارچه دسته چک) ضروری است.

  آذربایجانی خاطرنشان کرد:  در سامانه صیاد که بر اساس تکلیف مندرج در ماده 21 از قانون اصلاح قانون صدور چک ایجاد شده و قابلیت های آن در حال توسعه است،  وضعیت دارندگان دسته چک های بانکی در قالب  سفید زرد، نارنجی، قهوه ای، قرمز، ثبت و قابل مشاهده خواهد بود.

همچنین در  مرحله دوم اقدام در جهت حذف چک های کاغذی به طور کلی و قابلیت صدور چک های الکترونیکی است.

  آذربایجانی تصریح کرد: بهینه سازی روش های صدور چک عامل موثری در پیشگیری از صدور چک های بلامحل و یا جعلی و مجرمانه و تقلیل دعاوی  مرتبط با سند مهم تجاری چک خواهد بود.

  این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 21 مکرر قانون صدور چک (الحاقی 1397/8/13) گفت: طبق این ماده  بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته که با حکم دادگاه ورشکسته شده اند، افراد معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی که در موارد خاص تحویل و صادر می گردد جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک مثل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک های برگشتی در سه سال آخر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را  برای کسانی که قصد دریافت چک دارند، ایجادنماید.

وی در پایان گفت: همچنین سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده  و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص بعدی برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد.

  انتهای پیام
کلید واژه ها: دسته چک - صدور - صدور دسته چک - تقویت نظارت - پولشویی - بانک - بانک مرکزی - علیرضا آذربایجانی - جدید - توسعه - قانون - بانکی - مالیاتی - استفاده - محاسبات - قانون صدور چک - شفافیت - سامانه - تقویت - نظارت - مرکزی - کنترل - صیاد - اطلاعات - تغییرات - ارزیابی - گفت وگو - علیرضا - قابلیت - آذرماه

آخرین اخبار سرویس:
یک خبرگزاری: حدادعادل و یارانش نگران پایین آمدن قیمت دلار و سکه هستند!

سقوط بورس اثبات کننده حقارت و عجز دولت در مدیریت کلان کشور

قیمت دلار امروز 28 دی 99 / باز هم اندکی کاهش

فیلم/ آمار عجیب از ورود مسافران به کیش و قشم!

​شاکرمی در نشست با شرکای اجتماعی استان خوزستان: تقاضای قانونی کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی بر طرح طبقه بندی، داشتن تشکل و نظام مزدی اجرا شود

دلار و یورو زمین گیر شدند!

استخدام کارشناس مالی خانم شعبه دیجی کالا

استخدام تایپیست (کار در منزل)

استخدام راننده همراه با وانت جهت پخش در شهر

ماک واگذاری و پذیرش شراکت کشنده ماک

توزیع 5 هزار وعده غذای گرم بین نیازمندان

استخدام پیک موتوری با مزایا

زیگزال دوز

استخدام نیرو جهت کار در تولیدی طلا و جواهرات

استخدام تعدادی همکار خانم

اجاره مغازه جهت نانوایی

دعوت به همکاری جهت اعطای رسمی نمایندگی بیمه سامان در کرمان

83 درصد مبتلایان به کرونا در روسیه درمان شده اند

مرکز آمار: 1.7 میلیون نفر از 18 تا 35 ساله ها بیکارند

غربالگری و قرنطینه، بهترین سلاح در مواجه با کرونای انگلیسی

سوزنِ ریل، رها از نخ های وابستگی

158 میلیون سهم در تالار بورس فارس داد و ستد شد

فیلم/ جمعه بازار کرونایی!

نانوا ها کرونا نمی گیرند؟

شرط تازه فروشگاه ها برای فروش روغن

بررسی دلایل کاهش 14 درصدی شاخص بورس

برنامه ریزی برای ثبت نشان تجاری و علامت تایید فرش های دستباف ایرانی

جزییات بیکاری در ایران

ارزش روز سهام عدالت یکشنبه 28 دی

خبر خوش درباره وام مسکن مجردها

استخدام کارمند واحد بازرگانی در ایرنیان سپهر آسمان در تهران

صف کشی برای خرید روغن در اصفهان و گلستان

استخدام نظافت چی و آبدارچی در کارخانجات نساجی بروجرد -تهران

مشکل کمبود زمین در سمنان/ شرایط کنارگذر سمنان پذیرفتنی نیست

استخدام سرپرست بازرگانی و خرید خارجی با مزایا در تهران

قطع 120 هزار پایانه فروشگاهی فاقد پرونده مالیاتی تا 25 دی امسال

تنها 40 کشور اجازه دارند رمزارز ملی خود را منتشر کنند

افزایش واحدهای صنعتی مناطق آزاد به 2 هزار و 200 واحد

استخدام مدیر داخلی و مدیر فروش و بازاریابی در تهران

قطع 120 هزار پایانه فروشگاهی فاقد پرونده مالیاتی تا 25 دی ماه سال جاری

استخدام کارمند فروش خانم در یک شرکت معتبر در تهران

شرط تازه فروشگاه ها برای فروش روغن

قطع اتصال 120 هزار کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی

پرداخت حدود چهار هزار میلیارد ریال تسهیلات عشایری و روستایی در گیلان

ثبت نام راننده اسنپ در محل

جذب کارشناس فروش تلفنی

نیاز به سرمایه گذار

یک نفر خانم فروشنده

عکاس تبلیغاتی و صنعتی هستم

آب رفت بازار گوشی همراه با فشار کرونا

کارگر ساده جوان جهت سنباده کاری و مونتاژ کابینت

کارگر ساده در کارگاه لوستر سازی

قطع اتصال 120 هزار کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی

کارگر برای سوپرمارکت

خانم جهت نگهداری از کودک

کارگر دایمی برای سبد خورد کنی و کشاورزی

فرش دستباف منطبق با سلایق کشورهای منطقه تولید می شود

قوانین دولتی مانع توسعه صنعت| صنایع بزرگ ایران به تسهیلات بانکی وابسته هستند

120 هکتار جنگل کاری در منطقه «گلپرآباد» ملایر انجام شد

تکذیب یک شایعه عجیب درباره تام کروز

گزارش جزییات صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا منتشر شد

رشد 8 درصدی حجم تجارت ایران با 5 کشور اوراسیا

کشف 175 دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در تبریز

درج قیمت در سایت ها؛ افزایش شفافیت یا دمیدن بر تنور تورم؟

85 درصد کشت گندم استان بوشهر به صورت دیم است

رفع تعلیق از کارت بازرگانی 700 صادرکننده بعد از عمل به تعهدات ارزی

عرضه تراکتور با دوبرابر قیمت واقعی در بازار آزاد

بیت کوین و سایر رمزارزها در مدار افزایش

1.7 میلیون نفر از 18 تا 35 ساله ها بیکارند

دسترسی کلانشهرها به بنزین یورو 4

نمایشگاه توانمندی های اردبیل در باکو دایر می شود

رهاسازی 90 میلیون متر مکعب آب از سد درودزن

تقلب فروشگاه های زنجیره ای با شعار تخفیف های کاذب / فیلم

1.7 میلیون نفر از 18 تا 35 ساله ها بیکارند

تخصیص یارانه خرید دوچرخه به مردم بریتانیا

پیش بینی یک کارشناس از وضعیت ملک در ماه های پایانی سال/ معامله گران مرددند

کالای قاچاق پس از کشف باید به سرعت تعیین تکلیف شود

ادامه روند نزولی شدن کرونا در سمنان

دسترسی کلانشهرها به بنزین یورو 4

مرکز آمار: 1.7میلیون نفر بیکارند

دولت باید پاسخگو باشد

دخالت هایی که بانک مرکزی را از کنترل تورم دور می کند

بیکاری 1.7 میلیون نفر از جمعیت جوان کشور

سد «گرین» نهاوند معطل تخصیص بودجه های ملی و استانی نخواهد ماند

خرید بیت کوین در ایران چگونه است ؟

قطع 120 هزار پایانه فروشگاهی فاقد پرونده مالیاتی

قطع 120 هزار پایانه فروشگاهی فاقد پرونده مالیاتی تا 25 دی امسال

تشریح فعالیت های انجام شده در راستای اجرای «بسته تحولی مسکن معلمان»

پالایشی یکم ثروت توزیع می کند؟!

برنامه ریزی عراق برای ایجاد 120 هزار فرصت شغلی در دو شهرک صنعتی

روستای رکن آباد سمنان

تام کروز برای کنترل کرونا از ربات استفاده می کند؟

وحشت زیر پوست بازار طلا خزید

افزایش 100 درصدی دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان تورم زا است؟ +محاسبات

ادامه سیاست های خصمانه آمریکا علیه ونزوئلا

آیا بنز و BMWهای غیراستاندارد ترخیص می شود؟

قطع 120 هزار پایانه فروشگاهی فاقد پرونده مالیاتی تا 25 دی

روش جدید کسب درآمد ریحانه پارسا و پویان مختری چیست؟

استخدام چرخکار راسته دوز خانم و بردست خانم

پرستارکودک

ضوابط جدید «چک» برای جلوگیری از پولشویی مهم است

ضوابط جدید «چک» برای جلوگیری از پولشویی مهم است