مطالب مرتبط:
جلسه دادگاه 21 متهم کلان ارزی/ قاضی مسعودی مقام: علیه مدیران بانک ارائه دهنده اسناد کذب اعلام جرم می کنیم
پرونده مرگ قاضی منصوری به دادگاه ارجاع شد/ هجمه ها به سند 25 ساله با چین ریشه خارجی دارد
قاضی مسعودی مقام: علیه مدیران هر بانکی که اسناد کذب ارائه و یا بخشی از واقعیت را منعکس کنند، اعلام جرم می کنیم
قاضی مسعودی مقام: علیه مدیران هر بانکی که اسناد کذب ارائه دهد و یا بخشی از واقعیت را منعکس کنند، اعلام جرم می کنیم
چهار هزار و 710 پرونده تسهیلات کرونا به بانک های قزوین معرفی شد
-38 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 23 تیر 1399 ساعت 14:502020-07-13اقتصادي

اولتیماتوم قاضی پرونده هفت تپه با مدیران بانک ها / سند کذب نداریم + عکس


قاضی پرونده هفت تپه در دادگاه امروز به مدیران بانک ها اولتیماتوم داد.

قاضی پرونده هفته تپه گفت : مدیر هر بانکی اسناد کذب ارائه دهد اعلام جرم می کنیم بنابراین  برای هیچ مسئولی خط قرمز قائل نیستیم.

- پرونده هفت تپه / حوادث رکنا: قاضی پرونده هفت تپه در دادگاه امروز به مدیران بانک ها اولتیماتوم داد.

قاضی پرونده هفته تپه گفت : مدیر هر بانکی اسناد کذب ارائه دهد اعلام گفت: عناصر مادی و معنوی جرم نسبت به موکل اینجانب انجام نشده است، آشنایی منتظری و مبارکی برای پرداخت حقوق کارگران مطرح بوده است.

این وکیل ادامه داد: شرکت معتمد پارسه مشتری ویژه بانک کشاورزی بوده و موکل اینجانب در این مورد اعمال نفوذی نداشته و موکل هیچگاه خود را به عنوان عضوی از نظام بانکی معرفی نکرده است.

آخرین جزییات پرونده هفت تپه / قاضی در دادگاه چه گفت؟ در ادامه جلسه دادگاه مبارکی دیگر متهم پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینجانب اقدامات خود را در راستای قوانین بانک مرکزی انجام داده و هیچگونه تخلفی انجام نداده ام.

این متهم اضافه کرد: بانک از ما شکایتی نداشته است و من نمی دانم چرا در اینجا هستم.

در مورد بحث هفت تپه موضوع واردات شکر مطرح بوده است و من آنان را به شعبه راهنمایی کردم و همکاران اینجانب نیز در راستای قوانین بانک مرکزی اقدام به فعالیت کردند.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به متهم منتظری، گفت: بر اساس اقاریر نوری 600 میلیونی که منتظری به صورت نقد و چک دریافت کرده است برای اعمال نفوذ در بانک کشاورزی و بانک رفاه بوده است.

شاه محمدی ادامه داد: در مورد متهم مبارکی این سوال مطرح است که چطور در مدت یک هفته بدون اعتبارسنجی و دستور هیئت مدیره و اخذ تأمین، تسهیلات ارزی ارائه شده است، شما چطور می گویید روند قانونی بوده است؟ ما از همکاران شما پرسیده ایم آنها گفته اند به علت تماس های مکرر شما بوده است.

معاون ارزی شعبه گفته است بر اساس تماس های معاون بانکداری این اقدامات انجام شده است، شما چطور می گویید این روند قانونی بوده است؟ شما معاون بانک رفاه بوده اید و بارها بر اساس گفته های معاون ارزی با او تماس گرفته اید و خواستار پیگیری و تسریع امور شده اید.

نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: منتظری در اقاریر خود گفته است اینجانب با حضور اسدبیگی و مبارکی جلسه ای داشتیم، هفته بعد از آن مبارکی بازنشسته می شود اما اسدبیگی با ارتباطاتی که داشته است باعث بازگشت مبارکی به بانک شده است و مبارکی وام دار اسدبیگی بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم مبارکی اظهار داشت: معاون ارزی وقت شعبه پردیس در مواردی به عنوان کارشناس ارزی به ما کمک می کرد.

وی بررسی کرد که تخصیص ارز به اسد بیگی مشکلی ندارد.

من به هیچ وجه نه به ایشان و نه به فرد دیگری دستوری خلاف قانون ندادم.

در ادامه نماینده دادستان گفت: معاون ارزی وقت می گوید شما (مبارکی) گفتید پرداخت حواله ارزری به اسد بیگی تسریع شود، حال آنکه شما باید صرفا به عنوان معاون بانکداری شرکتی، شرکت مزبور را به بانک معرفی می کردید.

حال سوال این است شما چه وظیفه ای داشتید که به عنوان معاون بانکداری شرکتی پیگیر تسریع حواله ارزی به اسدبیگی باشید.

در این پرونده ارزی اقدام غیر قانونی صورت گرفته است.

مبارکی گفت: با همکارم تماس گرفتم، اما دستور غیر قانونی ندادم.

در مورد برگشت به کارم نیز باید بگویم من چه نفعی از بازگشت به کار داشتم.

در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: ضابطین در تاریخ16/8/96 صورتجلسه ای از کارمندان بانک اخذ کردند.

از افراد ذیل صورتجلسه سوال شد و آن ها گفتند مبارکی طی پیگیری های تلفنی با اعضا و آن هم بر اساس پیشنهاد اغوا کننده اسدبیگی که وی را مدیر عامل بانک رفاه می کند، درخواست صدور برات ارزی برای شرکت معتمد دنیای پارسه را از شعبه پردیس بانک رفاه خواستار شد و در این زمینه پیگیری کرد.

نتیجتا شعبه پردیس با طی فرآیند غیرقانونی برای شرکت معتمد دنیای پارسه برات ارزی صادر کرد و بدون اخذ تضمین در عرض یک هفته اولین حواله ارزی صادر شد.

بعد از اینکه ارز توسط آقایان دریافت شد تازه اعتبار سنجی صورت گرفت.

نماینده دادستان در ادامه خطاب به مبارکی گفت: شما با نفوذ و تماس هایی که می گیرید ارز را به آ قایان می دهید.

سپس حکم بازنشستگی شما صادر می شود و با صحبت های این آقا حکم بازنشستگی شما لغو می شود.

این واقعا جای سوال دارد که حکم بازنشستگی فردی صادر و بعد لغو شود.

مبارکی گفت: نیاز به اخذ تضمین نبوده است.

نماینده دادستان بیان کرد: شما می گویید تضمین نیاز نیست، اما در 13.

9 تضمین گرفته شده است حال آنکه در 14.

8 اولین ارز دریافت شد بنابراین تضمین اخذ شد، اما بعد از یک ماه.

اگر تضمین نبود چرا بعد از یک ماه تضمین گرفته شد.

مبارکی گفت: این موضوع تخصص من نیست.

نماینده دادستان گفت: اگر تخصص شما نیست که خیلی اشتباه کردید برای صدور برات ارزی پیگیری انجام دادید.

نماینده دادستان گفت: در تاریخ25/10/96 اعتبار سنجی صورت گرفته است.

چیزی که مبارکی به دادگاه ارائه داده اعتبار سنجی نیست.

اعتبار سنجی حاوی فیلد های متعدد است.

در اعتبار سنجی باید اطلاعات مربوط به شرکت دنیای معتمد پارسه درج می شد.

شرکت مزبور بدهی و ارز معوق داشته است.

اگر اعتبار سنجی صورت گرفته و به این موارد در بانک رفاه توجه نشده بنابراین سوء نیت متصدیان این بانک محرز می شود.

مبارکی گفت: اعتبار سنجی انجام شده و همکاران آن را به دادگاه تقدیم می کنند.

در ادامه جلسه قاضی خطاب به مبارکی گفت: آنچه شما به دادگاه ارائه کردید اعتبار سنجی نبود؛ شما چگونه بازاریابی می کنید که در جریان موارد مطروحه نیستید؟ مبارکی گفت: ما در بانکداری شرکتی باید پیگیری می کردیم.

قاضی خطاب به مبارکی گفت: فرآیند پیگیری تان را تشریح کنید.

نماینده دادستان بیان داشت: در کجا تصریح شده که بانکداری شرکتی برای صدور برات ارزی بدون اخذ تعهد باید پیگیری کند؟ در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به مبارکی گفت: مواردی که ارائه می کنید و کاغذ هایی که ارائه داده اید غیر واقعی است.

تصور نکنید چنانچه کاغذی ارائه شود ما بدون بررسی آن را می پذیریم.

بانک ها فکر می کنند برخی قضات دستگاه قضایی اشراف ندارند لذا برخی مطالب را غیر واقعی می نویسند برخی مطالب را از پرونده ها حذف می کنند حال آنکه ما می توانیم تشخیص دهیم کدام تعهدات ایفا شده و کدام نشده است.

برخی بانک ها به ما گزارش می دهند در قبال ارز ارائه شده رفع تعهد صورت گرفته حال آنکه ارزشان فروخته شده و سند فروشش هم موجود است.

لذا باید تصریح کنم ما علیه مدیران هر بانکی که اسناد کذب ارائه دهد و یا بخشی از واقعیت را منعکس کند اعلام جرم می کنیم.

قاضی در ادامه جلسه دادگاه گفت: پاسخ استعلام بانک رفاه باید تکمیل شود چرا که در کاغذ ارائه شده موارد مبهم و بدون تاریخ وجود دارد.

لذا شماره و تاریخ اعتبار ارزی و تضامین اخذ شده و نوع آن ها با تاریخ مندرج و مستندات باید به دادگاه ارائه شود.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به عبدالله پایسته فرزند فرامرز گفت در جایگاه قرار گیرد و مندرجات اتهامات وی در کیفرخواست را قرائت و به وی تفهیم کرد.

متهم پایسته گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم، من رییس وقت شعبه پردیس بانک رفاه بودم.

در نتیجه تماس آقای مبارکی با معاون ارزی شعبه، شرکت دنیای معتمد پارسه به ما معرفی شد.

در جلسه ای که در مهرماه 96 با حضور اسد بیگی و معاون ارزی شعبه در دفتر من تشکیل شد، بحث هفت تپه مطرح شد.

بعد از آن جلسه من اسد بیگی را ندیدم.

در آبان ماه 96 معاون ارزی به من مراجعه کرد و گفت مبارکی تماس گرفته تا برای دو شرکت معتمد پارسه و آریا چوب شمال مبادلات ارزی انجام دهیم.

من از معاون ارزی سئوال کردم آیا این کار برای ما ریسکی دارد که وی گفت نه ما فقط فیزیکی پرونده تشکیل می دهیم.

بعد از گذشت چند روز معاون ارزی به من گفت شرکت آریا چوب شمال انصراف داده و فقط شرکت معتمد پارسه است.

من این پرونده را به اکراه تشکیل دادم و در تاریخ 10.

8.

96 پرونده را به اداره بانکداری شرکتی بانک رفاه ارسال کردم.

در ادامه جلسه دادگاه متهم پایسته گفت: ما در این پرونده جوابگوی کار کارشناسی یک خانمی هستیم که نه در بانک و نه در هیچ جای دیگر مورد تعقیب قرار نگرفته است.

این متهم ادامه داد: من در مدت یک سال و نیمی که در شعبه بودم مبارکی با من تماس نگرفته است و از تماس های مبارکی با شهرخی اطلاعی ندارم.

این متهم افزود: اخلال را کسانی انجام داده اند که ثبت سفارش انجام داده اند، اخلال در بانک مرکزی اتفاق افتاده است که در یک روز تخصیص ارز انجام شده است.

در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما باید اعتبار سنجی می کردید شما در تاریخ مورد نظر اعتبارسنجی نکرده اید، در تاریخ 10.

25 گزارش ارائه داده اید، در بانک رفاه این اقدام با سوء نیت انجام شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: شما 24 میلیون و 500 هزار یورو ارز تخصیص داده اید، آیا نمی توانستید از بانک مرکزی استعلام کنید؟ چرا اعتبار شرکت و عدم رفع تعهد را استعلام نکردید، چطور یک استعلام از بانک مرکزی نشده است.

متهم پاسخ داد: استعلام انجام شده است.

قاضی به این متهم گفت: استعلام را ارائه دهید.

نماینده دادستان با دیدن استعلام ارائه شده از سوی این متهم گفت: این استعلام نیست شما یک گزارش اعتباری به ما نشان می دهید.

می گویید بزرگ ترین مشتری ارزی تان بوده است، اما اعتبار سنجی انجام نداده اید و تضامین اخذ نشده است.

نماینده دادستان ادامه داد: در تاریخ 96.

08.

14 اعتبارسنجی صورت نگرفته است شما به عنوان شعبه عامل موظف به گرفتن استعلام بودید.

متهم پاسخ داد: اگر پرونده برای شعبه من باشد وظیفه من است.

این پرونده مدیر ارتباط با مشتری دارد و به ما ربطی ندارد.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به متهم پایسته گفت: شما چرا در شعبه اعتبار سنجی انجام ندادید؟ توضیح دهید چرا اداره اعتبارات تعلل کرد؟ در اظهاراتتان گفتید رییس اداره اعتبارات وقتی متوجه می شود در این پرونده ارزی تخلفاتی وجود دارد صدور تسهیلات را متوقف می کند، اما معاون ارزی شعبه به او می گوید این پرونده را آقای مبارکی پیگیری می کند لذا رییس اداره اعتبارات عقب نشینی می کند.

آفای پایسته در مورد این اظهارات خود توضیح دهید و بگویید چرا رییس اداره اعتبارات عقب نشینی کرد؟ متهم پایسته گفت: در 15.

8 رییس اداره اعتبارات با من تماس گرفت و متوجه شد پرونده از طرف اداره بانکداری شرکتی است و پرونده از سمت شعبه نیست.

در ادامه نماینده دادستان گفت: اخذ تضمین در 13.

9 صورت گرفته است حال آنکه اولین برات اسنادی در 14.

8 صادر شده است یعنی یک ماه پس از صدور برات اسنادی مرتبط با تسهیلات ارزی اقدام به اخذ تضمین شده است، آقای پایسته این مورد را توضیح دهید.

متهم پایسته گفت: آن مربوط به خرید علی الحساب بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم پایسته با اعلام قاضی دادگاه در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من در اقداماتی که انجام داده سوء نیت نداشته است.

به اذعان خودش یک شخصیت ترسو است و با همین رویه هم پیش رفته است.

موکل می گوید مسئولان بانک به او می گفتند توانایی انجام کار های بزرگ را نداری، بر عکس" شخصیت خانم شهرخی جسور بود.

این وکیل گفت: در جلسه نهایی که منتهی به صدور برات اسنادی شد، 9 نفر حضور داشتند که از آن 9 نفر، دو نفر در اینجا متهم هستند.

در آن جلسه موکل من و سه نفر دیگر جزو مخالفان ارائه تسهیلات بودند و 5 عضو کمیته اعتباری معاونت بانکداری شرکتی حاضر موافق ارائه تسهیلات بودند.

وکیل متهم پایسته گفت: درست است که برای ارائه تسهیلات تضمین اخذ نشده است، اما موکل من پیگیر این موضوع بوده است و در تاریخ های 11/8/96 و 13/8/96 استعلام انجام داده است.

قاضی پرسید: استعلام را چه کسی کرده است؟ متهم پایسته پاسخ داد: شعبه انجام داده است.

قاضی گفت: اگر به شما مربوط نبوده چرا استعلام کردید؟ شما بار ها در این موضوع مداخله داشتید بعد می گویید وظایف بانکداری شرکتی بوده است.

خب اگر وظایف اداره بانکداری شرکتی بوده است، خودش باید استعلام های لازم را انجام می داده است.

مدیرعامل بانکداری شرکتی در این جا می گوید در موضوعات ارزی چیزی بلد نیستم و این امور مرتبط با شعبه است، این تداخل وظایف چگونه بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به این وکیل گفت: تمام این موارد رافع مسئولیت موکل شما نیست و نمی توان گفت همه موارد بر عهده معاون ارزی بوده است، موکل شما رییس شعبه بوده است.

این وکیل پاسخ داد: در شرح وظایف شغلی موکل من هیچکدام از این موارد مطرح نشده است، اما در شرح وظایف شغلی معاون ارزی آمده است.

قاضی خطاب به این وکیل گفت: یعنی رییس شعبه اختیار ندارد، اما معاون ارزی اختیار دارد، این حرف صددرصد غلط است، این حرف قابل پذیرش نیست، یعنی معاون ارزی کاری انجام بدهد، اما رییس آن نتواند انجام دهد.

چیزی که شما می گویید قابل پذیرش نیست، قانون از رأس هرم شروع می شود و به زیرمجموعه می رسد، حرف شما قابل پذیرش نیست.

مگر می شود چنین چیزی باشد، یعنی بگوییم رییس این اقدام را انجام دهد، اما معاون می دهد.

چنین چیزی وجود ندارد، اگر اقدامی خلاف واقع باشد رییس بانک چه کار باید بکند، تفویض اختیار از رییس شروع می شود، موردی که شما بیان می کنید درست نیست.

وکیل این متهم ادامه داد: موکل بنده رییس شعبه بوده است و هیچ قصد اخلالی و قصد مجرمانه ای نداشته است، تقاضای کمک به او را دارم.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان خطاب به این وکیل گفت: در کشور امضا کرده اند.

قاضی خطاب به این وکیل گفت: موکل شما چرا به صورت مکتوب اعلام مخالفت نکرده است، او با سکوتش تسهیل کننده وقوع جرم بوده است.

متهم پاسخ داد: گزارش کرده ام.

قاضی خطاب به این متهم گفت: گزارش را ارائه بدهید.

متهم پاسخ داد: به صورت مکتوب نبوده است.

قاضی خطاب به این متهم گفت: اگر گزارشی دارید حتی یک مورد آن را به دادگاه ارائه دهید شما تسهیل کننده وقوع جرم هستید.

قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: معاونت او مبتنی بر سکوت و ترک فعل و خودداری از بیان مواردی بوده است که خلافی صورت گرفته است، خود او به صراحت اقرار می کند این اقدامات به صورت خلاف صورت گرفته است، اما به عنوان رییس شعبه در حالی که می دانسته خلاف است آن را انجام داده است، اگر می دانسته خلاف است چرا اجازه داده معاون ارزی آن را انجام دهد؟ نماینده دادستان خطاب به این وکیل گفت: چرا تضمین را یک ماه و نیم بعد گرفته اند؟ اگر مسئولیتی نداشته است چرا استعلام از سامانه خودشان گرفتند؟ در ادامه این جلسه دادگاه قاضی به این وکیل گفت: او مداخله داشته است، چرا وقتی مصوبه وجود نداشته است در تاریخ مؤخر مصوبه درست شده است؛ در زمان اجرا تضمین گرفته نمی شود، بعد دنبال تضمین رفته اند.

قاضی با نشان دادن سندی گفت: این را بانک رفاه در پاسخ استعلام آورده است، این پاسخ استعلام صحیح نیست، تاریخ را ننوشتند، زمانش را ننوشتند، خود بانک رفاه دارد همراهی می کند این چه پاسخ استعلامی است؟ اساساً در این اعلام هیچ چیزی وجود ندارد تاریخ تصمیم گیری نیامده است، زمان حواله هیچکدام را ننوشته است.

می نویسند کالا وارد شده است چه زمانی کالا وارد شده است، الان کالا وارد شده است؟ پیاده کالا را وارد کرده اند؟ خودشان اعلام کرده اند در تاریخ 96.

08.

15 بوده است، الان در تیر 99 هستیم، چطور کالا را آورده اند، پیاده آورده اند که 3 سال طول کشیده است، این ها را باید توضیح دهند.

سیستم بانکی ما صنفی است و در حمایت از کارمند متخلفشان همیشه حرکت می کنند، چون اگر مدیران بانک رفاه و کشاورزی عملکرد صحیح داشتند، باید در زمان وقوع جرم آن را اعلام می کردند، بعد که دیدند ضابط ورود کرده است، شکایت کرده اند.

موکل شما مداخله برای سندسازی داشته است، موکل شما اگر دخالتی نداشته چرا مصوبه تنظیم کرده است، چون می دانسته است اقدامات خلاف قانون انجام شده است و یک سری سندسازی برای توجیه رفتار های خودش و همکارانش انجام داده است.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل متهم پایسته گفت: ایا در این پرونده تخلف صورت گرفته که بعدا موکل شما برای صدور مصوبه و اخذ استعلام اقدام کرده است؛ آیا این سند سازی برای توجیه رفتار نیست؟ در ادامه نماینده دادستان خطاب به وکیل پایسته گفت: موکل شما گفته شرکت پارسه فاقد مصوبه اعتباری بوده است بنابراین مبنای کار توسط معاون ارزی شعبه بوده است که متعاقب انجام کار مصوبه ای صادر می شود که این مصوبه نیز صادر نشده است؛ شما صورتجلسه را مصوبه می نامید.

وکیل متهم پایسته گفت: پیگیری های بعدی موکل من برای این بوده که وقوع کمترین آثار سویی مشاهده شود.

در ادامه، نماینده دادستان گفت: متهم پایسته صورتجلسه صدور برات اسنادی را امضا کرده و مانعی در روند تخفیف غیر قانونی ارز ایجاد نکرده است؛ بنابر این نه در موقع صدور برات تضمین گرفتند و نه مصوبه ای بوده است؛ آقای وکیل به صورت جلسه ای که بعد ها تهیه شده می گوید مصوبه.

در ادامه وکیل متهم پایسته گفت: اصلا موکل من مجرم، اما این صورتجلسه که حاوی امضای دستور افرادی برای تخصیص ارز بوده است، نکته مثبت است افرادی که آن صورت جلسه را امضا کردند هم بیاورید.

قاضی گفت: هر فردی در پرونده باشد ما می آوریم کما اینکه چند نفر را تحت تعقیب قرار دادیم و کیفرخواست آن ها در حال نهایی شدن است و برای هیچ مسئولی خط قرمز قائل نیستیم.

در برخی پرونده ها نظیر بانک سرمایه برای اعضای هیئت مدیره حکم محکومیت تا 20 سال حبس نیز صادر کردیم.

در ادامه جلسه دادگاه سوده شهرخی معاون ارزی شعبه پردیس بانک رفاه کارگران با اعلام قاضی مسعودی مقام در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام مندرج در کیفرخواست توسط قاضی به او، گفت: اتهامات را قبول ندارم.

در سال 96 معاون ارزی شعبه پردیس بودم.

سابقه 21 سال فعالیت بانکی در امور ارزی و بین الملل دارم.

متهم شهرخی ادامه داد: در مهرماه 96، مبارکی مسئول اداره بانکداری شرکتی، شرکت هفت تپه را به من معرفی کرد و در همان روز از اداره بین الملل بانک با من تماس گرفتند.

فردای آن روز من در جلسه ای که در آن "اسدبیگی و کحال زاده از مدیران هفت تپه حضور داشتند، حاضر شدم و آن ها شرکت خود را به من معرفی کردند.

وقتی کیفرخواست را خواندم تازه از اوضاع باخبر شدم.

شرکت هفت تپه در ذهن من مانند شرکت نفت بود.

متهم شهرخی در ادامه گفت: در جلسه ای که با مدیران هفت تپه داشتیم آن ها به ما گفتند تسهیلات ریالی از شما نمی خواهیم بلکه حواله های ارزی و ضمانت های ارزی می خواهیم.

درخواست شرکت هفت تپه از طریق اداره بانکداری شرکتی بانک رفاه به شعبه ما رسید و حاوی درخواست برای صدور سه فقره برات اسنادی به مبالغ بین 20 تا 25 میلیون یورو بود.

این متهم ادامه داد: اعلام کردیم سه فقره برات اسنادی نمی توانیم صادر کنیم بلکه با یک فقره شروع می کنیم.

متهم پایسته به من گفت، چون موضوع ارزی است شما به جای من در جلسات مرتبط با آن شرکت کنید.

من به رییس اداره اعتبارات گفتم این مشتری (شرکت هفت تپه) را اداره بانکداری شرکتی معرفی کرده لذا با احتیاط عمل کرد.

وی گفت: شرکت مذکور اسناد حمل را به صورت تکمیلی به ما ارائه کرد؛ من یک درصد هم احتمال نمی دادم این اسناد جعلی باشد.

پس از اظهارات متهم شهرخی، قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: زمان جلسه بعدی متعاقبا اعلام می شود.


کلید واژه ها: پرونده - هفت تپه - اولتیماتوم - بانک - قاضی - دادگاه - مدیر - بانک ها - مدیران - بانکی - مبارکی - حقوق کارگران - بانک کشاورزی - پرداخت حقوق - اسناد - اعلام - ادامه - امروز - نظام بانکی - هفته - کارگران - کشاورزی - خط قرمز - منتظری - آشنایی - پرداخت - معرفی - معنوی - پارسه - نفوذی

آخرین اخبار سرویس:
پیام زنگنه درباره نهضت گازرسانی جمهوری اسلامی ایران

افزایش قیمت نفت به دنبال انفجار در بیروت/ برنت 45 دلاری شد

پیام زنگنه درباره نهضت گازرسانی جمهوری اسلامی ایران

اولین چالش فروش در بیمه رازی برگزار شد

افزایش 1.6 میلیون تنی تولید متانول کشور

استخدام کارشناس فروش ،کارشناس سایت در یک شرکت معتبر در اصفهان

30 هزار کیلومتر مربع اکتشاف معدنی/اکتشافات 15 درصد رشد کرد

طلا ناگهان رکورد شکست

شاخص بورس چهارشنبه 15 مرداد به کدام سمت می رود؟

افزایش حق مسکن کارگران در آینده ای نزدیک

مجتمع فولاد خراسان امسال 151 درصد تغییر حاشیه سود داشته است

500 چهره جنجالی مشتری فولاد در بورس

شستا غول اول بازار سرمایه شد/ ارزش بازار، 477 هزار میلیارد تومان

افزایش قیمت نفت به دنبال انفجار در بیروت

تمدید کاهش ساعت کار ادارات استان سمنان تا پایان مرداد

اصلاح ساختار ادارات کل راه و شهرسازی در دستور کار قرار دارد

استخدام کارشناس تغذیه در شرکتی معتبر در یزد

صادقی نیارکی: قیمت خودرو را در سطح خودروسازان کنترل می کنیم

استخدام حسابدار و طراح صنعتی در شرکت تیوان افزار در تهران

تعیین تکلیف ملک مازاد جهاد کشاورزی در گرمسار

با آبی شدن 29 هزار هکتار از اراضی دیم انقلابی در کشاورزی ایجاد می شود

وسعت عملیات اکتشاف از 688هزار کیلومتر مربع عبور کرد / شروع بیش از نیمی از کل فعالیت های اکتشافی در دو سال گذشته

روند اجرای طرح های مشترک ایران و جمهوری آذربایجان بررسی شد

مقایسه خودرو برلیانس C3 کراس و برلیانس V5

تسریع در اجرای پروژه های مشترک و تاکید بر گسترش روابط دوستانه بین دو کشور

استخدام کارشناس بازارهای جهانی و ارز دیجیتال در مشهد

باب اتخاذ تصمیمات جدید درباره لوایح FATF باز است

شناسایی و انهدام شبکه اخلال گر بازار ارز توسط وزارت اطلاعات

استخدام کارشناس انفورماتیک آقا در یک هلدینگ صنعتی در تهران

پایه سنوات کارگران باید در سابقه لحاظ شود

وام 10 میلیونی به خبرنگاران پرداخت می شود

پرورش ماهی در قفس؛ راهکار موثر تامین امنیت غذایی

مقیمی: از مرز تولید 172 هزار دستگاه خودرو عبور کردیم/ به روزآوری تعهدات معوق تا یک ماه دیگر

نرخ ورود کامیون به پایانه مرزی مهران تعیین شد

روند اجرای طرح های مشترک ایران و جمهوری آذربایجان بررسی شد

واردات کدام میوه ها آزاد است؟

قیمت سکه طرح جدید 14 مرداد 99 به 11 میلیون و 180 هزار تومان رسید

لپ تاپ مایکروسافت چند؟ +جدول

شاخص بورس چهارشنبه 15 مرداد به کدام سمت می رود؟

استخدام کارشناس تولید محتوا در شرکت آی تی بازار در تهران

انتقاد استاندار کرمان از کاهش شدید صادرات پسته 

شوراها در جهت تامین رفاه مردم تلاش کنند

تولیدکنندگان استان فارس نسبت به آینده خوش بین هستند

پرداخت وام 10 میلیونی کرونایی به خبرنگاران

معرفی مدرس خیابانی برای وزارت صمت در راستای گام دوم انقلاب

پرسپولیس درصد قابل توجهی از مطالبات برانکو را پرداخت کرد

احتمال پرداخت وام 10 میلیونی به خبرنگاران

مهلت تکمیل اطلاعات برای وام ودیعه مسکن آغاز شد

کاهش واردات خوراک طیور با کشت گونه جدید باقلا

لزوم ارائه طرح های آموزشی پایه در فرمانداری های استان سمنان

استخدام 4 ردیف شغلی در شرکت پردیس صنعت تراش تبریز

خود اشتغالی، کارآفرینی هدف اصلی دانشگاه فنی و حرفه ای است

استخدام کارشناس فروش (رشته مدیریت و اقتصاد) در البرز

ضرورت بسترسازی برای گسترش فین تک اسلامی

زنگ خطر برای آب شرب تهران

حجم خسارت ها در بیروت بسیار بالاست

استخدام کارشناس منابع انسانی در شهرآرا کارن پارس در تهران

نسخه ثبت نامی سایپا شاهین فاقد نمایشگر لمسی

مجمع عمومی فولاد خوزستان فردا برگزار می شود

افزایش سرمایه گل گهر به 10 هزار میلیارد تومان 

استخدام مهندس فروش در یک شرکت معتبر در تهران

مقیمی: از مرز تولید 172 هزار دستگاه خودرو عبور کردیم/ به روزآوری تعهدات معوق تا یک ماه دیگر

صرفه جویی 30 میلیارد ریالی در ساخت خطوط تولید

تعویق در عرضه ETF فولادی

تصویب طرح پتروشیمی چهارم کرمانشاه در شورای اقتصاد

ایمیدرو اجرای تفاهمنامه ساخت ماشین آلات معدنی توسط هپکو را ضمانت کرده است

مردم عوارض خود را به موقع پرداخت کنند

اجاره یک واحد مسکونی در منطقه تهران نو چقدر هزینه دارد؟

افزایش 124 درصدی صدور سند مالکیت دولتی در کهگیلویه و بویراحمد

استقبال 90درصدیِ ایرانی ها از تعمیر لوازم خانگی!

قیمت طلا، سکه و دلار امروز چهارشنبه 99/05/15 + تغییرات

شستا غول اول بازار سرمایه شد

سد بلطاق آب شرب بویین میاندشت را تأمین می کند

کدام بانک ها امروز پول سهام عدالت را واریز کردند؟

واعظی: وزیر پیشنهادی صمت بزودی به مجلس معرفی خواهد شد

پتانسیل بالای ایران در شکوفایی بخش فولاد

زمزمه تصویب 3 برابری حق مسکن کارگران در هفته آینده

استخدام حسابدار آقا در شرکت رز پخش زنده رود در اصفهان

کاهش هزینه های جانبی پرداخت مالیات با اجرای تبصره ماده 100

استخدام مسئول تولید و مسئول فنی در آذربایجان شرقی

صادرات پسته در شرایط تحریم می تواند بسیار راهگشا باشد

استخدام سرپرست تولید (رشته صنایع غذایی یا شیمی) در البرز

جزییات برگزاری جلسه رای اعتماد به مدرس خیابانی

هدف گذاری وزارت راه در سالجاری خرید 2 هزار واگن و لوکوموتیو داخلی است

گردشگری، یک ظرفیت بسیار خوب برای ایجاد یک اقتصاد جدید در کشور است

سد بلطاق تأمین کننده آب شرب شهرستان بویین میاندشت است

گازرسانی به 2 هزار روستا تا پایان سال

شریعتمداری: لایحه حمایت از خبرنگاران به مجلس می رود

مقیمی: از مرز تولید 172 هزار دستگاه خودرو عبور کردیم/ به روزآوری تعهدات معوق تا یک ماه دیگر

پرسپولیس به حساب برانکو پول ریخت

استخدام کارمند فروش در یک شرکت پخش لوازم خانگی در تهران

میان وعده مسؤولان و قیمت های کف بازار نباید اختلافی وجود داشته باشد

شریعتمداری از پرداخت وام کرونایی به خبرنگاران خبر داد

پرداخت وام 10 میلیونی کرونایی به خبرنگاران

قیمت روز آهن آلات در بازار (14مرداد) + جدول

لزوم ارائه طرح های آموزشی پایه در فرمانداری های استان سمنان

گردشگری، یک ظرفیت بسیار خوب برای ایجاد یک اقتصاد جدید در کشور است

گازرسانی به 2 هزار روستا تا پایان سال

وام 10 میلیونی به خبرنگاران پرداخت می شود/ افشای فساد باید تبدیل به رویه شود

استخدام کارمند خدماتی آشنا به امور تحصیلداری در تهران

اولتیماتوم قاضی پرونده هفت تپه با مدیران بانک ها / سند کذب نداریم + عکس

اولتیماتوم قاضی پرونده هفت تپه با مدیران بانک ها / سند کذب نداریم + عکس