مطالب مرتبط:
شگرد «نجوا لاشیدایی» برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه از شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
-247 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 14 خرداد 1399 ساعت 14:402020-06-03اقتصادي

شگرد نجوا لاشیدایی همسر اعدامی سلطان خودرو برای خرید 24 هزار و 700 سکه طلا


به گزارش سایت قطره و به نقل ازرکنا، سی ام اردیبهشت ماه اعلام شد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازرکنا، سی ام اردیبهشت ماه اعلام شد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ های پرونده قضایی این زن و شوهر است:مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

نجوا لاشیدایی کیست؟ گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.

نجوا لاشیدایی در تاریخ 28.

1.

97 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 31.

907.

500.

000 ریال، در تاریخ 29.

1.

97 طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77.

000000000، و در تاریخ 2.

2.

97 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 72.

750.

000000 خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182.

657.

500.

000 ریال بابت خرید 12.

210 قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش در شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب های مذکور در حدود 8 هزار میلیارد ریال احصا شده است.

کل وجوه تامین شده از حساب های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی های انجام شده، تامین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید حوادث اختصاصی رکنا را اینجا بخوانید: آیا این خبر مفید بود؟ 0 0
کلید واژه ها: نجوا لاشیدایی - وحید بهزادی - فرزند - مشارکت - قاچاق ارز - هزار - اردیبهشت - اخلال - سفارشات - همسر - امورات - نظام - بهزادی - سازمان یافته - سلطان خودرو - گزارش - اعلام - صرافی - خودرو - حواله - قاچاق - ارزی - وحید - نیازمندی - خرید - کلان - صوری - پولی - میلیارد - پولشویی

آخرین اخبار سرویس:
سهم لنج ها در قاچاق فراموش شده است!

پوره سیب زمینی هندی کامچوری

معدن کاری بلای جان کوه دماوند

طرح سوال از رییس جمهور به دلیل تورم افسارگسیخته آماده شد

قیمت خودروی کوییک آر پلاس اعلام شد

قیمت های شن و ماسه در معادن غرب مازندران منطقی است

اعلام پیش فروش خودروی K132 / تحویل از بهمن 99

تماشا کنید: نان خورها آب می روند! / 8 نکته در مورد شاخص «بار تکفل» و حال و وضع خانواده های ایرانی

نرخ سود سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی به 13 درصد افزایش یافت

سهمیه تاکسی های اینترنتی افزایش یافت

عجیب ترین مورچه های دنیا را بشناسید

قیمت طلا و سکه، امروز 12 تیر 99

از افزایش حقوق بازنشسته تامین اجتماعی تا بلاتکلیفی جاماندگان یارانه معیشتی

نرخ سود سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی به 13 درصد افزایش یافت

نرخ سود سپرده گذاری نزد بانک مرکزی افزایش یافت

شامی هویج اصفهانی + دستور تهیه

فروش لوازم خانگی با قیمت های جعلی!

گزارش یک شاهد عینی/ شب های تهران؛ تمام شهر پر از جویندگان طلا

روابط ایران و چین؛ فرصت های تفاهم نامه 25 ساله

فرش ایرانی روی خاک کدام کشورهای دنیا پهن می شود؟

پیشرفت 60 درصدی پایگاه اطفاء حریق شهرستان بویراحمد

گشایش غرفه منطقه ویژه اقتصادی لامرد در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری شیراز

قیمت خودروی «کوییک آر پلاس» اعلام شد

اجاره مسکن در فصل بهار چقدر گران شد؟

آخرین قیمت ها در بازار مسکن

نرخ سود سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی به 13 درصد افزایش یافت

قیمت خودروی «کوییک آر پلاس» اعلام شد

کشت ذرت دانه ای در 7هزار و 600هکتار از مزارع کرمانشاه

طرح مرتع داری در سطح 76 هزار هکتار در لرستان

اضافه شدن 580 کیلومتر آزادراه جدید تا پایان دولت تدبیر و امید

هدف گذاری صادرات غیرنفتی امسال 41 میلیارد دلار است

قیمت خودروی کوییک آر پلاس اعلام شد

انجام جراحی زیبایی تا اطلاع ثانوی ممنوع شد

انتشار 600 میلیارد تومان اوراق مشارکت خط 2 و3 قطار شهری مشهد

اعلام پیش فروش خودروی K132 / تحویل از بهمن 99

1000 میلیارد تومان مبلغ قرارداد چهارخطه پلدختر خرم آباد است

اضافه شدن 580 کیلومتر آزادراه جدید تا پایان دولت تدبیر و امید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز جمعه 99/04/13 + تغییرات

اضافه شدن 580 کیلومتر آزادراه جدید تا پایان دولت تدبیر و امید

ثبت بیش از 15 میلیون تلفن همراه درسامانه همتا

پایان سبز بورس در هفته دوم تیرماه

کمیسیون اقتصادی مخالف پرداخت ارز 4 هزار تومانی به افراد خاص است

مقایسه خودرو برلیانس C3 کراس و جک S5 اتوماتیک

گران شدن گازوییل تکذیب شد

قیمت خودروی «کوییک آر پلاس» اعلام شد

ثبت نام از شاغلان و بنگاه های فاقد بیمه +فیلم

«کار کار خودشونه، می خوان ماسک بفروشن،

طرح مرتع داری در سطح 76 هزار هکتار در لرستان

قیمت های شن و ماسه در معادن غرب مازندران منطقی است

آیا داستان مرغ های تریاکی در مشهد صحت دارد؟

قیمت خودروی کوییک آر پلاس اعلام شد

قیمت ارز، واردات بی رویه را کاهش داد

متقاضیان فروش سهام عدالت عجله نکنند

استاندار گلستان: امسال تمام خانواده های دارای دو معلول دارای خانه می شوند

استاندار گلستان: امسال تمام خانواده های دارای دو معلول دارای خانه می شوند

1000 میلیارد تومان مبلغ قرارداد چهارخطه پلدختر خرم آباد است

نبود کارگزاری برای متقاضیان

جزییات طرح هر ایرانی، یک مسکن /آنها که بیشتر از یک خانه دارند مالیات بدهند

جهش هلدینگ سیمانی شستا با سود تلفیقی 1000 میلیارد تومانی

اعلام پیش فروش خودروی جدید ایران خودرو

بازدید شهردار اصفهان از گروه صنعتی انتخاب

رونمایی از خودروی کوییک R پلاس + عکس

آزادی 42 زندانی جرائم غیر عمد در دهه کرامت

1000 میلیارد تومان مبلغ قرارداد چهارخطه پلدختر - خرم آباد است

توافق دو سازمان در مورد سوله های مدیریت بحران

منطقه چرم سازی فتح آباد بویین زهرا به شهرک صنعتی تبدیل می شود

وجود 7هزار تن شکر و 5هزار و200تن برنج در انبارهای لرستان

ایجاد کارگاه های اشتغال زایی از نیازهای مهم مهریز است

گرانی گازوییل تکذیب شد

خودرو سایپا کوییک R پلاس را ببینید

افزایش بیش از 4 دلاری قیمت سبد نفتی اوپک

افزایش 500 مگاوات به ظرفیت تولید انرژی های تجدیدپذیر

نخستین هتل با روکش طلا در جهان + عکس

اعلام پیش فروش خودروی K132 / تحویل از بهمن 99

شرکت طلای آرون حامی حیوانات

شارژر های بی سیم را در بازار چند بخریم؟

خرید دوربین فیلم برداری چقدر خرج دارد؟

اعلام پیش فروش خودروی K132 / تحویل از بهمن 99

قیمت انواع موتورسیکلت در 12 تیر

310 میلیارد ریال اعتبار برای شهرستان البرز اختصاص یافت

قیمت جدید دوچرخه شهری در بازار

جزییات پرداخت وام ودیعه مسکن مستاجران

جزییات وام دولت برای مستاجران

15 نوعروس نیازمند قمی همزمان با میلاد امام رضا(ع) راهی خانه بخت شدند

خبر افزایش قیمت گازوییل صحت دارد؟

گسترش تمهیدات مقابله با کرونا در مشهد/ مسافران پایانه ها ملزم به استفاده از ماسک شدند

نرخ سود سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی افزایش یافت

جهش در پیشرفت مانه و سملقان با مشارکت بنیاد علوی

ضرورت بهره برداری از تصفیه خانه سراوان رشت تا دو ماه آینده

معامله 487 میلیون سهم در بورس تبریز

ایجاد پایگاه فناوری در کومله

سخنگوی دولت: دولت هیچ تصمیمی بر افزایش قیمت گازوییل ندارد

افزایش 7.9 درصدی بستری های کرونایی در تهران

برای خرید دستمال کاغذی چقدر خرج کنیم؟

کارگران معادن زغال سنگ کرمان امیدوارند به حق و حقوقشان برسند

آثار کنده کاری در غار اسپهبد خورشید غوغا می کند

کمیسیون اقتصادی مخالف پرداخت ارز 4 هزار تومانی به افراد خاص است

تکمیل طرح های نیمه تمام جزو اولویت های سازمان صمت آذربایجان شرقی

قیمت انواع نان فانتزی در بازار چقدر است؟

ایجاد پایگاه فناوری در کومله

شگرد نجوا لاشیدایی همسر اعدامی سلطان خودرو برای خرید 24 هزار و 700 سکه طلا

شگرد نجوا لاشیدایی همسر اعدامی سلطان خودرو برای خرید 24 هزار و 700 سکه طلا