مطالب مرتبط:
شگرد همسر سلطان خودرو برای خرید 24هزار سکه
شگرد همسر سلطان خودرو برای خرید 24هزار سکه
شگرد همسر سلطان خودرو برای خرید 24هزار سکه
شگرد همسر سلطان خودرو برای خرید 24هزار سکه
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
-176 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 14 خرداد 1399 ساعت 14:002020-06-03اقتصادي

شگرد همسر سلطان خودرو برای خرید 24هزار سکه


وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، - جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

صراط:"  30 اردیبهشت ماه اعلام شد که وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازمرکز رسانه قوه قضاییه بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله می توان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ های پرونده قضایی این زن وشوهر است: مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.

نجوا لاشیدایی در تاریخ 28.

1.

97 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 31.

907.

500.

000 ریال، در تاریخ 29.

1.

97 طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77.

000000000، و در تاریخ 2.

2.

97 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 72.

750.

000000 خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182.

657.

500.

000 ریال بابت خرید 12.

210 قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش در شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب های مذکور در حدود 8 هزار میلیارد ریال احصا شده است.

کل وجوه تامین شده از حساب های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی های انجام شده، تامین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.


کلید واژه ها: نجوا لاشیدایی - سازمان یافته - وحید بهزادی - حکم اعدام - هزار - اعدام - پولشویی - حساب های بانکی - مشارکت - بهزادی - سازمان - سلطان خودرو - فرزند - خودرو - اخلال - جابه جایی - قاچاق ارز - همسر - نظام - وحید - اردیبهشت - نیازمندی - حساب - خرید - سفارشات - میلیارد - استفاده - دستگاه - امورات - عملیات

آخرین اخبار سرویس:
صدور مجوز تاسیس نخستین واحد صنعتی استخراج رمز ارز در استان

پرداخت سه هزار و 532 فقره تسهیلات ازدواج در قزوین

توقیف 500 خودروی متخلف در 3 ماهه اول سال

قیمت انواع آیفون 11 در بازار چقدر است؟+جدول

92 میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان استان مرکزی پرداخت شد

پارگی خط فشار قوی 132 کیلوولت دلیل قطع برق دزفول

فروش سه محصول گروه خودروسازی سایپا از دوشنبه 23 تیر99 +جدول

عرضه های اولیه امسال 9 تایی می شود

افتتاح و بهره برداری سه پروژه با اعتبار 565 میلیارد تومان در جنوب تهران/ انتظار چند ساله مردم پیشوا پایان یافت

مهلت پرداخت بدهی واحد های پرورش مرغ گوشتی آسیب دیده از کرونا تمدید شد

مطالعات فرونشست فرودگاه امام جدی تر شد/تاثیر فرونشست زمین در پروازهای فرودگاه امام

جزییات طرح ارائه سهام عدالت به جامانده ها

چند هزارمیلیارد فرارمالیاتی در کشور رخ می دهد؟

رکورد شکنی رشد منابع بانک ها

مردم همچنان چشم انتظار واریز پول سهام عدالت هستند/ سردرگمی سهامداران و وعده رییس جمهور برای 60 درصد دیگر سهام عدالت

جزییات تازه از عرضه صندوق های ETF دارا دوم و دارا سوم در بورس

انتشار جزییات جدید از طراحی Ford Bronco تنها چند روز قبل از رونمایی از آن

شاخص دوباره صعودی شد

استاندار زنجان: پژوهش در واحدهای تولیدی زنجان به ثروت تبدیل می شود

سقف وام مشاغل خانگی 50 میلیون تومان شد

کاهش 73درصدی تعهدات معوق سایپا

آغاز ثبت نام طرح جدید پیش فروش محصولات سایپا از صبح فردا

رکورد مصرف تاریخ صنعت برق خوزستان شکسته شد

سالانه 200 هزار نفر در کشور دچار سوختگی می شوند

قیمت خودرو در بازار از زبان رییس اتحادیه

500 هزار خانه خالی در تهران وجود دارد

10 میز توسعه صادرات صنوف به اصفهان اختصاص یافت 

تعداد مبتلایان به کرونا در حهان به 13 میلیون نفر رسید/ رکورد جدید در آمریکا

همه مسائل را به تحریم گره نزنیم/ نظارت حلقه مفقوده مشکلات اقتصادی

فعالیت قند و شکر اهواز با 400 کارگر از سر گرفته می شود/ پایان تعطیلات 12 ساله

تبلتی که نمایشگر ثانویه می شود

جزیره کیش جزیره تفریحی و گردشگری ایران در خلیج فارس

تمدید مهلت بازپرداخت بدهی مرغداری های آسیب دیده از کرونا

تعرفه آب و هزینه حق انشعاب در روستاهای خوزستان تغییری نکرده است

ببینید | هشدار جدی به کسانی که محدودیت های کرونایی را جدی نگیرند

قیمت طلا، دلار، سکه و ارز امروز 99/04/22|دلار رشد کرد

ساختمان بیمه ی سلامت ائل گلی تامین برق شد

شناسایی و تشکیل پرونده برای 152 واحد متخلف در آستانه اشرفیه

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با احتساب همسان سازی اعلام شد

تولید رمز ارز با تعرفه های خانگی، کشاورزی و صنعتی

قیمت سکه 22 تیر 99 اعلام شد

عرضه های اولیه امسال 9 تایی می شود

سیاهی بازار چادر مشکی| از تاخت و تاز خارجی ها تا چتر بسته دولت برای فروشندگان و خریداران

پروتکل های بهداشتی کرونا تحت نظارت 23 اکیپ نظارتی در ارومیه انجام می شود

کمپین «من هم ماسک می زنم» در شیراز به راه افتاد

13 شرکت غیربورسی سهام عدالت یک هلدینگ فراگیر ملی شود

برقراری پروازهای تهران-استانبول از 23 تیر

کرونا به 208واحد صنفی در قزوین خسارت زد

تولید بیش ازهزارتن گیلاس در نور

سبک زندگی|با خدا باش و از کوره در نرو!/ متصدی شغل مادری خداست

کشف انبار کالای قاچاق در کرج/ یک نفر دستگیر شد

اشباح قیمت ها در بازار ارز! / گرانی ارز ناشی از پیروی تفکر لیبرالی اقتصاد است

زمان قرعه کشی طرح پیش فروش ایران خودرو ویژه تیر+ جزییات

تخریب 92 مورد تغییر کاربری در ماهدشت / آزادسازی 100 هکتار

3هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی قزوین

افزایش نرخ بیکاری کشورهای ثروتمند در سال جاری

اعطای تسهیلات به واحد های تولیدی بدون نیروی بیمه شده

حداقل حقوق بازنشستگان با اجرای همسان سازی چقدر می شود؟ | زمان قطعی اجرای همسان سازی حقوق

تولید 1400 تن گیلاس به ارزش 210 میلیارد در نور

دلایل افت واردات کالاهای اساسی/ وقفه در تجارت به دلیل تعدد بخشنامه ها

چند هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی در ایران داریم؟

طرح رجیستری، قاچاق تلفن همراه را متوقف نکرده است

جزییات تازه راه اندازی ایرتاکسی

سهمیه بنزین تیرماه در چه صورت واریز نخواهد شد؟

دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط ابلاغ شد

معادل نصف ارز مورد نیاز لوازم خانگی صرف واردات موبایل اپل شده!

توقیف 500 خودروی متخلف در 3 ماهه اول سال/ افزایش 400 درصدی پرونده های احتکاری

مطالبات کارگران شهرداری دلند به حداقل کاهش یافت/ پرداخت اقساطی بدهی تامین اجتماعی

کشف انبار کالای قاچاق در کرج/ یک نفر دستگیر شد

قیمت خودرو در بازار از زبان رییس اتحادیه

سقف وام مشاغل خانگی 50 میلیون تومان شد

فاز دوم عملیات اجرایی ساخت پیاده راه شهریار در پهنه رودکی به زودی آغاز می شود

افزایش قیمت پوشک پابه پای دلار

مردم همچنان پیشگیری را رعایت کنند

چقدر بنزین به ونزوئلا صادر شد؟

فروش 3 خودروی شاهین ، کوییک S و ساینا S سایپا از دوشنبه 23 تیر99 (+جدول فروش)

شناسایی باکتری های آب با کمک هوش مصنوعی

اطلاعیه مهم درباره سامانه اطلاعاتی فارغ التحصیلان دانشگاهی نفت

دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط ابلاغ شد

گازدار شدن مناطق بالادست تنکابن تا سال 1400

500 هزار خانه خالی در تهران وجود دارد/ اخذ مالیات در فصل تابستان

تجویز رمدسیویر فعلاً ممنوع شد

مرکز تولید و عرضه پوشاک اسلامی-بندرعباس

طرح ویژه بیمه آرمان برای شناورها

نیکوکاری 500 میلیون تومان به بهزیستی شمیرانات کمک کرد

شرط فعال شدن دوباره کارت بازرگانی تعلیق شده

وعده ای که وفا شد

تحت فشار مافیای کنکور نیستیم/نمی توانیم برگزاری کنکور را به پاییز موکول کنیم

آغاز کمپین من هم ماسک می زنم در شیراز

رشد 117 درصدی اشتغال زایی در میاندوآب/پرداخت 780 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به مددجویان

سقف وام مشاغل خانگی 50 میلیون تومان شد

71 قربانی جدید کرونا در اندونزی

آغاز عملیات مرمت بقعه امامزاده سید منصور(ع) مامونیه

بارشها در آذربایجان غربی تداوم دارد

تسهیلات به 25 هزار کارگاه تولیدی خسارت دیده لرستان پرداخت می شود

چند هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی در ایران داریم؟

آزادسای کامل سهام عدالت تا پایان سال

تخلیه و بارگیری 331 فروند کشتی حامل فرآوردهای نفتی در بندر شهید رجایی

71 قربانی جدید کرونا در اندونزی

افزایش 300 تومانی نرخ دلار و یورو در بازار امروز

شگرد همسر سلطان خودرو برای خرید 24هزار سکه

شگرد همسر سلطان خودرو برای خرید 24هزار سکه