مطالب مرتبط:
شگرد همسر سلطان خودرو برای خرید 24هزار سکه
شگرد همسر سلطان خودرو برای خرید 24هزار سکه
شگرد همسر سلطان خودرو برای خرید 24هزار سکه
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه از شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
-247 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 14 خرداد 1399 ساعت 14:002020-06-03اقتصادي

شگرد همسر سلطان خودرو برای خرید 24هزار سکه


30 اردیبهشت ماه اعلام شد که وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، - اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله می توان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ های پرونده قضایی این زن وشوهر است: مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.

نجوا لاشیدایی در تاریخ 28.

1.

97 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 31.

907.

500.

000 ریال، در تاریخ 29.

1.

97 طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77.

000000000، و در تاریخ 2.

2.

97 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 72.

750.

000000 خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182.

657.

500.

000 ریال بابت خرید 12.

210 قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش در شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب های مذکور در حدود 8 هزار میلیارد ریال احصا شده است.

کل وجوه تامین شده از حساب های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی های انجام شده، تامین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.


کلید واژه ها: نجوا لاشیدایی - سازمان یافته - وحید بهزادی - پولشویی - سازمان - حکم اعدام - هزار - اعدام - دیوان عالی کشور - مشارکت - بهزادی - عملیات - سلطان خودرو - فرزند - خودرو - اخلال - دیوان عالی - قاچاق ارز - کشور - شبکه - همسر - نظام - وحید - اردیبهشت - نیازمندی - زن و شوهر - خرید - مجرمانه - سفارشات - اقدامات

آخرین اخبار سرویس:
مساکن مهر تا پاییز امسال باید تعیین تکلیف شوند

غیر تولیدی بودن اقتصاد، اَبَرچالش پیش روی ایران

ساعت کاری ادارات خراسان جنوبی از فردا تغییر می کند

سقف کارت به کارت در شبکه بانکی 6 میلیون تومان شد

ضرر اقتصادی به صنعت گردشگری/ مهم ترین راهکار؛ حمایت دولت

حداقل دریافتی بازنشستگان تأمین اجتماعی چقدر است؟ 

آزمایش خودروهای خودران چینی در شانگهای

شهروندان اصفهان در تامین ماسک مشکل دارند

کم آبی دامن شهر کرمان را گرفت/ کسری 1000 لیتر بر ثانیه مخازن

بهره برداری و شروع عملیات اجرایی 3 پروژه آب و فاضلاب در استان تهران

راه اندازی بازار برتر هنوز نهایی نشده است

هیچ گونه کمبود لاستیک در استان زنجان وجود ندارد

کاهش 30 درصدی مصرف نایلون در شهر یزد

مصرف برق تهران در وضعیت هشدار

یک محصول با سه قیمت در قفسه فروشگاه خبرساز شد +عکس

ضرر 12 میلیارد یورویی کرونا به بخش گردشگری ایتالیا

وانت «ریچ» شرکت زامیاد سه ستاره کیفی کسب کرد |

9 واحد صنعتی مراغه به چرخه تولید بازگشت

خرید تضمینی یکهزار و 600 تن گندم و کلزا بروجرد

بخشنامه جدید بانک مرکزی/ سقف کارت به کارت زیاد شد

آب شهر دهدز از دریاچه سد کارون 3 تامین می شود

ساعت کاری ادارات خراسان جنوبی تغییر کرد

تخریب 15 دیوارکشی غیرمجاز در تنکابن

500 هزار خانه خالی در تهران وجود دارد/ اخذ مالیات در فصل تابستان

پارسال در تهران قیمت مسکن و اجاره چقدر افزایش یافت +جدول

سکه و دلار باز هم گران شد/ جدیدترین قیمت های بازار طلا، سکه و ارز

صادرات حدود 36میلیون دلار محصولات شیلاتی مازندران

پرداخت بیعانه در معاملات فضای مجازی کلاهبرداری است

آغاز پیش فروش محصولات سایپا از فردا

مطالبات کارگران شهرداری دلند به حداقل کاهش یافت/ پرداخت اقساطی بدهی تامین اجتماعی

مسکن و اجاره در تهران یکساله چقدر گران شد؟

حل و فصل پرونده مالی ارثی به ارزش بیش از 4 میلیارد تومان با همت اعضاء شورای حل اختلاف دزفول

پاسخگویی فناوران حوزه کسب وکار نانو به بازار متاثر از کرونا

مساله قیمت های نسبی

حجاب و عفاف؛ چالشی چهل ساله و یک اتفاق نظر عمومی/ نظرسنجی جدید درباره قوانین پوشش چه می گوید؟

آغاز تبادل الکترونیک اسناد بستری در بخش خصوصی استان مرکزی از مردادماه

سالانه 200 هزار نفر در کشور دچار سوختگی می شوند

میزان آب دریاچه ارومیه به 4.29 میلیارد متر مکعب رسید

قیمت مرغ دوباره پرکشید

پیک کرونا در 9 استان کشور

اعلام زمان فروش محصولات سایپا ویژه تیرماه+ جزییات

بورس در بالاترین سطح تاریخی

اختلال سامانه استعلام چک برگشتی/ کاهش اعتبار چک با غفلت بزرگ بانک مرکزی

حقوق کارگران در نیمه دوم سال بازنگری می شود؟

نحوه شناسایی خانه های خالی برای مالیات چگونه است؟

چرا طرح رجیستر قاچاق موبایل را از بین نبرد؟

پرداخت تسهیلات کرونایی خراسان رضوی تا قبل از 10 مرداد

رقم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با احتساب همسان سازی اعلام شد

موافقت کمیته فقهی با کلیات تامین مالی از طریق انتشار اوراق وکالت

چرا طرح رجیستر قاچاق موبایل را از بین نبرد؟

عبور شاخص بورس از کانال 800 هزار واحد

80 درصد کرونایی ها در مراسم عزا و عروسی مبتلا شدند/ظرفیت مسافران هر تاکسی 3 نفر

طراحی ماسک توسط تنیسور مطرح جهان برای کمک به خیریه

کلاهبرداری با شمش های تقلبی/ هر 6 کلاهبردار دستگیر شدند

شاخص بورس امروز 22 تیر 99|شاخص وارد کانال یک میلیون و 800 هزار واحدی شد

نیم میلیارد یورو سال گذشته صرف واردات موبایل اپل شده است

امریکاییها امتیاز بهره برداری از گاز افریقا را حق خود می دانند/قمار چند میلیارد دلاری موزامبیک در حوزه ال ان جی

استاندار کردستان: سنندج، مریوان و سقز در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند

سکونت 70 هزار نفر در مناطق حاشیه ای سبزوار

وضعیت شرکت های بورسی سهام عدالت در 22 تیر

مدیرعامل بانک دی: دارایی ها و املاک مازاد بانک به زودی واگذار می شوند

تولید ماسک در قم افزایش می یابد

زمان پیش فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا مشخص شد

آغاز پیش فروش محصولات سایپا از فردا/ عرضه سه محصول در پیش فروش جدید

لزوم توقف اخذ عوارض در آزادراه تبریز-ارومیه

گشایش نمایشگاه عفاف و حجاب در شهر جندق

استقبال مشتریان بیمه کوثر از خدمات آنلاین

آموزش دوخت ماسک پارچه ای | بدون نیاز به چرخ خیاطی برای کودکتان ماسک بدوزید

ضرورت بهره مندی از ظرفیت نخبگان در فعالیت های فرهنگی

نه به پلاستیک باید در میان احاد جامعه تکلیف شود

وقفه در تجارت به دلیل تعدد بخشنامه ها/ دلایل افت واردات کالاهای اساسی

115 هکتار از جنگل های چهارمحال و بختیاری دچار حریق شد

ضررهای اقتصادی به صنعت گردشگری/ مهم ترین راهکار؛ حمایت های دولتی

عبور شاخص بورس از کانال 800 هزار واحد

استان هایی که دعوای منتهی به جرح در آن رواج دارد

رهاسازی 11 هزار متر از اراضی کشاورزی در محمود آباد

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت سیستان و بلوچستان منصوب شد

یک محصول با سه قیمت در قفسه فروشگاه خبرساز شد +عکس

تشدید نظارت ها بر فرایند تولید و توزیع ماسک

جزییات پرداخت تسهیلات مسکن به مددجویان بهزیستی

بورس امروز 22 تیر 99|شاخص وارد کانال یک میلیون و 800 هزار واحدی شد

وام های میلیاردی به نام تولید از کانادا سر درآوردند

اتمام حجت روحانی با سوداگران ارز صادراتی

پیش فروش محصولات سایپا 23 تیر آغاز می شود

فعالیت 82 تیم بازرسی کرونا از ادارات و واحدهای صنفی و صنعتی فارس

سکه و دلار باز هم گران شد | جدیدترین قیمت های بازار طلا، سکه و ارز

نشست مدیر عامل شرکت بازار گستر پگاه با معاون اعتبارات بانک کشاورزی گیلان

کاهش 47 درصدی مسافر در فرودگاه های کشور

پروژه هایی به خواست مردم، برای مردم و به کمک مردم

آخرین قیمت طلا، سکه و دلار امروز 99/04/22

کاهش تعهدات معوق خودروسازان

پایش 490 معدن کوچک طی بهار 99/ 9 معدن در مدار فعال سازی قرار گرفت

سکه و دلار باز هم گران شد | جدیدترین قیمت های بازار طلا، سکه و ارز

ضررهای اقتصادی به صنعت گردشگری/ مهم ترین راهکار؛ حمایت های دولتی

آخرین قیمت طلا، سکه و دلار امروز 99/04/22

آسیب پذیرترین مشاغل در دوران کرونا

شاخص کل با رشدی 71 هزارتایی رکوردزنی کرد

آغاز پیش فروش محصولات سایپا از 23 تیر | شاهین، کوییک- اس و ساینا- اس در طرح جدید پیش فروش سایپا

از ابتلای سومین عضو شورا به کرونا تا بی‎ نتیجه ماندن کمک برای ساخت سریال

تاثیرات توسعه شبکه ملی اطلاعات در روستاها

شگرد همسر سلطان خودرو برای خرید 24هزار سکه

شگرد همسر سلطان خودرو برای خرید 24هزار سکه