مطالب مرتبط:
گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه از شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
-176 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 14 خرداد 1399 ساعت 13:502020-06-03اقتصادي

گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه از شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی


وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، - جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، 30 اردیبهشت ماه اعلام شد که وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است.

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب های بانکی سایر افراد مرتبط با آن ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب ها، جرم های دیگری را مرتکب شده اند.

در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله می توان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ های پرونده قضایی این زن وشوهر است: مجموع گردش حساب بانکی آن ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.

نجوا لاشیدایی در تاریخ 28.

1.

97 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 31.

907.

500.

000 ریال، در تاریخ 29.

1.

97 طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77.

000000000، و در تاریخ 2.

2.

97 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 72.

750.

000000 خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182.

657.

500.

000 ریال بابت خرید 12.

210 قطعه سکه پرداخت کرده است.

نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب هایش در شبکه بانکی، می تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی تلقی گردد.

نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب های مذکور در حدود 8 هزار میلیارد ریال احصا شده است.

کل وجوه تامین شده از حساب های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی های انجام شده، تامین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر می تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.


کلید واژه ها: مرکز رسانه قوه قضاییه - نجوا لاشیدایی - سازمان یافته - وحید بهزادی - قوه قضاییه - هزار - پولشویی - حساب های بانکی - مشارکت - بهزادی - سازمان - گزارش - فرزند - اخلال - آزادی - رسانه - جابه جایی - قاچاق ارز - نظام - وحید - بهار - اردیبهشت - نیازمندی - حساب - خرید - سفارشات - میلیارد - استفاده - دستگاه - امورات

آخرین اخبار سرویس:
پیش بینی خرید تضمینی 15 هزار تن گندم در مشگین شهر

طلوع کارگاه های جدید در قم نویدبخش کاهش تاریکی بیکاری

ظرفیت بخش خصوصی برای استفاده از آمبولانس ویژه به کار گرفته شود

کاهش 70درصدی معاملات مسکن

تخلیه، بارگیری و ترخیص کالا در بنادر پیوسته انجام می شود

دانش بنیان های ایرانی راهی چین می شوند | مهلت ثبت نام تا پایان تیرماه

صرفه جویی یکصد میلیارد تومانی در خرید اتوبوس های جدید

آغاز عملیات احداثِ بند «رودخانه اَناربار» گلپایگان

وزیر راه خبر داد: وام ودیعه مستاجران، منتظر موافقت بانک مرکزی

خانه تجاری ایران در ساراتف روسیه افتتاح می شود

فروش سوالات کنکور / راست یا دروغ؟!

اشتغالزایی برای 40 نفر در مراکز مستقر در پارک رشد گچساران ایجاد شد

50 درصد بدهی بانک آینده به مترو تهران پرداخت شد

برداشت نخود دیم از مزارع کشت و صنعت و دامپروری پگاه

17 واحد مسکونی مددجویان بهزیستی در خراسان جنوبی افتتاح می شود

افزایش چشمگیر کمک سالیانه کارخانه ذوب آهن به باشگاه

110 میلیارد ریال برای تکمیل مجتمع گردشگری پارک شغاب بوشهر تخصیص یافت

41 روز تا پایان مهلت شرکت در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه

صدور مجوز استخراج 74 هزار تن ماده معدنی در یزد

25 هزار تن گندم در البرز خریداری شد

نگاهی بر ست صبحانه توستر، چای ساز و قهوه ساز بوش

ثبت هفتمین وقف امسال در مهاباد

صدور 7 فقره پروانه اکتشاف برای فولاد مبارکه

EMUI 11 سه ماهه سوم 2020 میلادی عرضه می شود؛ قابلیت های تازه در راه اند

پیگیری افزایش حق مسکن کارگران از هیأت دولت

صدور کارت برای استفاده بازنشستگان کشوری از مجموعه های رفاهی و زیارتی

وام ودیعه فقط به معاملات دارای کد رهگیری تعلق می گیرد/ به تعاونی ها و سازندگان بدنام اجازه ساخت و ساز نمی دهیم

مشارکت بیش از 60 هزار نفر در تولید و خرید خودرو K132

جزییات طرح ارائه سهام عدالت به جامانده ها

وزیر راه: وام ودیعه مستاجران در یک قدمی واریز | منتظر موافقت بانک مرکزی هستیم

قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا شنبه 21 تیر 99/ قیمت پراید اعلام شد

تامین مالی طرح های توسعه شرکت های بزرگ معدنی از محل سود

ساخت و نصب تاج مشعل سکوی AB مجتمع دریایی ابوذر در جزیره خارگ

لاستیک نانویی ویژه موتورهای برقی ساخته شد

افزایش فروش با مرکز تماس

قاچاقچی 32 هزار لیتر گازوییل در اندیمشک محکوم شد

تحویل 9000 خودرو از فروش فوق العاده ایران خودرو به مشتریان | ثبت نام 60 هزار نفر برای خرید خودرو K132

روزهای خلوت کربلای معلا

توزیع خودرو نباید فصلی و مناسبتی باشد

سقف انتقال وجه، از طریق بانکداری مجازی بانک پاسارگاد افزایش یافت

قرارداد طرح توسعه میدان مشترک یاران امضا شد

رنگ سفید با امکان خنک کنندگی تولید شد

تفاهم نامه تامین مسکن ایثارگران به امضا رسید

بخش خصوصی 27 اسکله تفریحی در مازندران می سازد

19 تیر ثبت شاهکاری بزرگ در تقویم مدیریت شهری منطقه 19

شانه تخم مرغ را بیشتر از 20 هزار تومان نخرید!

موج دوم کرونا با اقتصاد ایران چه می کند؟

از بین رفتن فرصت های اقتصادی با خام فروشی و صادرات کنسانتره مس از سونگون

معاون عمرانی استاندار خوزستان در آیینه حرف درمانی

افزایش فروش با مرکز تماس

ستاد تنظیم بازار اعلام کرد: قیمت هر شانه تخم مرغ کمتر از 20 هزار تومان

بومی سازی دستگاه بافندگی فرش ماشینی

اما و اگرهای عوارض نامتعارف محور ارومیه - تبریز

19 تیر ثبت شاهکاری بزرگ در تقویم مدیریت شهری منطقه19

توقیف محموله بزرگ قاچاق دریایی

توسعه میدان مشترک نفتی یاران

فدراسیون کشتی بدهی 10 ساله به داوران را تسویه کرد

7 عامل جذب سرمایه گذار برای کسب وکارتان

فروش سوالات کنکور / راست یا دورغ؟!

شانه تخم مرغ را بیشتر از 20هزار تومان نخرید!

سرانه تولید زباله پلاستیکی هر خانواده مشهدی 97 کیلوگرم است

عکس/ اولین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی

به روز رسانی تعهدات معوق 13محصول ایران خودرو

احتمال بازگشت «قرنطینه کامل» در تمام کشورها + جزییات

معاملات بازار نفت با قیمت بالای 43 دلار بسته شد

پیگیری افزایش حق مسکن کارگران از هیأت دولت

گفت وگوی آنلاین درباره کیفیت صنایع لبنی و پگاه

تداوم موج دوم کرونا در ایالت ویکتوریای استرالیا

موج دوم کرونا با اقتصاد ایران چه می کند؟

ثبت رکوردی تازه در کاهش تولید نفت اوپک در ماه ژوئن میلادی

وام ودیعه فقط به معاملات دارای کد رهگیری تعلق می گیرد/ به تعاونی ها و سازندگان بدنام اجازه ساخت و ساز نمی دهیم

وام ودیعه اجاره وعده نیست، به زودی محقق می شود

بلیت تورهای خارجی را نخرید

قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا شنبه 21 تیر 99/ قیمت پراید اعلام شد

پرداخت بدهی مرغداران مرغ گوشتی آسیب دیده از کرونا یکسال تمدید شد

قیمت آهن آلات امروز 21 تیر

ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات نوسازی مسکن روستایی

پاسخ به افزایش جمعیت با ساخت خانه های شناور

بلیت تورهای خارجی را نخرید

کرونا 900 هزار نفر را در ویتنام بیکار کرد / درآمد 18 میلیون نفر نصف شد

برگزاری آنلاین مجامع عمومی عادی سالانه و فوق العاده بانک پارسیان

29 شبکه انتقال توزیع برق شازند اصلاح شد

افت بورس/شاخص با 12 هزار و 347 واحد منفی شد

قیمت دلار امروز شنبه 21 04/ 99 | دلار در بازار آزاد ثابت ماند / صرافی ملی قیمت دلار و یورو را 150 پایین آورد

آثار پیکاسو هم پاسخگوی خسارت‎ های کرونا نیست!

جریمه 2 میلیارد تومانی در انتظار اپراتورهاست

پایان مبارزه با آفت جهانی ملخ صحرایی مهاجر در سیستان وبلوچستان

60 هزار نفر متقاضی خرید خودرو K132

بهره مندی فعالان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا فاقد بیمه از تسهیلات حمایتی

385 میلیارد ریال اعتبار به شهرستان لارستان اختصاص یافت

ششمین دور مذاکرات موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و هند برگزار می شود

اخذ مالیات از خانه های خالی تهران در فصل تابستان

انجام سومین مرحله از تست کرونا در دفتر مرکزی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

سه میلیون تخلف سرعت غیرمجاز در جاده های خوزستان ثبت شد

کمک 5 میلیارد تومانی خیرین به بهزیستی استان قم در سال 98

بلیت تورهای خارجی را نخرید

یک طرح پژوهشی به کمک فرآوری معدنی آمد

وام ودیعه اجاره وعده نیست، به زودی محقق می شود

اهدای کمک هزینه معیشتی 500 هزار تومانی به کارگران هفت تپه

شانه تخم مرغ را بیشتر از 20 هزار تومان نخرید!

گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه از شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی

گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه از شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی