مطالب مرتبط:
پیشنهاد روزنامه اطلاعات: تهدید لیست سیاهFATF را به فرصت تبدیل کنید
تهدید لیست سیاهFATF را به فرصت تبدیل کنید
نگاهی به گفت وگوهای برگزیده روزنامه ایران در جشنواره موسیقی فجر
روزنامه گل| سایه کرونا روی سر لیگ برتر
وزیر اطلاعات از ستاد انتخابات کشور بازدید کرد
-176 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
شنبه، 3 اسفند 1398 ساعت 08:552020-02-22سياسي

روزنامه اطلاعات: FATF را به فرصت تبدیل کنید


کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF ) به خاطر نپیوستن ایران به کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی، ایران را به لیست سیاه این نهاد بازگرداند.

- روزنامه اطلاعات نوشت: کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF ) به خاطر نپیوستن ایران به کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی، ایران را به لیست سیاه این نهاد بازگرداند.

این اقدام می تواند برای مناسبات و مراودات مالی ایران دشواری های تازه و جدی به وجود آورد که به تنگناهای تحریم اضافه شود.

برای همین هم، دولت معتقد است که نپیوستن به این کنوانسیون ها، عملاً به معنای نوعی خود تحریمی است.

موافقان پیوستن ایران به FATF معتقدند در شرایطی که ما هم برای مقابله با جرایم سازمان یافته (کنوانسیون پالرمو) و هم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم (کنوانسیون CFT) آمادگی کامل داریم و خود قربانی مافیای بین المللی موادمخدر و تروریسم بین المللی هستیم، چرا نباید به این کنوانسیون ها بپیوندیم و بهانه ای به دست نهادهای بین المللی دهیم تا ما را در تنگنای بیشتر قرار دهند.

بیش از یک سال است که دو لایحه دولت برای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته و کنوانسیون ها مقابله با تأمین مالی تروریسم در مجلس تصویب شده اما در شورای نگهبان رد شده است و نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت به صورت راکد و منجمد مانده است.

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از چند بار تمدید مهلت پیوستن ایران به این کنوانسیون ها، نهایتاً شب گذشته ایران را وارد فهرست سیاه کرد.

رییس جمهوری نیز در مصاحبه هفته گذشته از معطل ماندن این مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت انتقاد کرده بود.

مخالفان پیوستن ایران به این کنوانسیون ها معتقدند که در صورت این اتفاق، باید همه اطلاعات مالی کشور از جمله اطلاعات نظامی، کمک به جنبش های آزادی بخش در منطقه و غیره را در اختیار نهادهای بین المللی تحت نظارت و نفوذ آمریکا بگذاریم و این با امنیت ملی کشور مغایر است اما لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری با رد این ادعاها در یک برنامه تلویزیونی گفت: این نهادها باید مستندات، سرنخ ها و ردپاهایی از جابه جایی موادمخدر، کالاهای ممنوعه یا ارتشاء را به ما بدهند و از ما بخواهند اطلاعات مالی مربوط به آن گروه ها یا افراد را بدهیم وگرنه، دفعتاً هیچ اطلاعاتی را از ما نمی خواهند و ما نیز بدون دلیل نخواهیم داد.

او می گوید حتی روسیه و چین هم که از دوستان ایران هستند، به ما هشدار داده اند که در صورت قرار گرفتن ما در لیست سیاه نمی توانند با ما همکاری کنند.

پولشویی به تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی های به ظاهر مشروع اطلاق می شود.

پول کثیف پولی است که از طریق گروه های خلافکار یا تبهکار سازمان یافته به دست می آید که از جمله آن پول حاصل از تجارت انواع موادمخدر، قاچاق انسان یا اجزای بدن، قاچاق اشیای مسروقه، فحشای سازمان یافته و رشوه به دست می آید.

در پولشویی پول حاصل از این اقدامات طی فرایندی تبدیل به پول به ظاهر تمیز می شود.

در این فرایند منشاء پول باید پنهان شود یا تغییر یابد.

وزیر اقتصاد تیرماه گذشته اعلام کرد حساب های بانکی اجاره ای رواج یافته که اجاره کنندگان حساب به صاحب حساب ماهانه 2 تا 4 میلیون تومان می دهند.

آنها در واقع می خواهند تراکنش های مالی شان به نام خودشان انجام نشود و این نشانه آشکار وجود پولشویی در کشور است.

نیمه آبان پارسال نیز محمد جواد ظریف در یک گفتگوی تلویزیونی درباره ریشه های مخالفت ها با پیوستن به کنوانسیون پالرمو گفت: من اعتقاد دارم بسیاری از این مخالفت ها صادقانه است اما فکر می کنم پشت برخی از این مخالفت ها منافع اقتصادی است.

پولشویی در کشور ما یک واقعیت است و خیلی ها از پولشویی منفعت برده اند.

کدهای بسیاری در زمینه میزان پولشویی وجود دارد ولی امکان بیان آن نیست.

من نمی خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم ولی آن جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می دهند حتماً آن قدر توان مالی دارند که ده ها یا صدها میلیارد تومان هزینه تبلیغاتی یا فضاسازی در کشور کنند.

کسانی که یک قلم معامله شان 30 هزار میلیارد تومان منافع داشته باشد می توانند به اندازه کل بودجه وزارت خارجه صرف فضاسازی برای کارهایشان کنند… من افرادی را که چنین منافعی دارند پشت القای تصوراتی می دانم که پیوستن به FATF را مخالف منافع کشور نشان می دهند روز 20 خرداد سال 97 نیز عباس عراقچی در جلسه علنی مجلس گفت: در داخل شبکه های بانکی برخی حفره هایی وجود دارد که متاسفانه به برخی گروه های تروریستی و موادمخدر کمک می کنند.

پیش از آن مسعود کرباسیان وزیر پیشین اقتصاد نیز در جلسه استیضاحش گفته بود بر اساس پردازش اطلاعات مالی و تکنیک های مبارزه با پولشویی توانستیم 5 هزار کیلو مواد مخدر را کشف کنیم که 4 هزار کیلوی آن هرویین خالص بود.

بر اساس پژوهشی که در مرکز بررسی های استراتژیک انجام شده حجم پول های کثیف طی سال های 1352 تا 1380 معادل 8ر11 درصد نسبت به حجم نقدینگی کشور بوده است.

همچنین نتیجه تحقیق نشان می دهد حجم پول های کثیف با شیب تندی در حال افزایش است.

اینکه برای هر معضل، نابسامانی، ناهنجاری و بیماری، ابتدا استراتژی کتمان و پنهان کاری را برگزینیم و همچون کرونا، زمانی به آن اذعان کنیم که خسارت بار شده است، به نظر نمی رسد شیوه بهینه مقابله با مشکلات و نابسمانی ها باشد.

بر اساس اصل فی تأخیر الآفات هر نوع تأخیر، مسامحه کاری، لاپوشانی و کتمان واقعیت، هزینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مسائل را بیشتر و نیز هزینه های مقابله با آنها را افزون تر می کند.

اینک به نظر می رسد، مسئولان کشور می توانند تهدید اضافه شدن نام ایران به فهرست سیاه را به فرصت تبدیل کنند و کشور را، با حفظ همه اصول، از مواهب پیوستن به کنوانسیون های مقابله با پولشویی و تروریسم برخوردار کنند.


کلید واژه ها: ایران - روزنامه اطلاعات - بین المللی - پالرمو - لیست سیاه - جرایم سازمان یافته - مالی - اقدام - تروریسم - کارگروه - اطلاعات - روزنامه - مقابله - سازمان یافته - تحریم - لیست - نهاد - موادمخدر - سیاه - ویژه - مناسبات - سازمان - آمادگی - قربانی - جرایم - فرصت - دولت

آخرین اخبار سرویس:
پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت رابینز و دی سنزو ترجمه اعرابی با موضوع رهبری و سرپرستی

کرونا در سمنان/ از فاصله گذاری اجتماعی تا اهمیت داده کاوی+ فیلم

نسیم مهر رضوی بر یزد ورزیدن گرفت/2500 بیمار و کادر درمان، میهمان سفره رضوی

مصطفی معین: در مبارزه با کرونا استفاده از کلیه ظرفیت ها با هر گرایش سیاسی نشانه عقلانیت است

پایگاه مردمی انقلاب اسلامی با همه پرسی 12 فروردین تثبیت شد

نسیم مهر رضوی بر یزد حسینیه ایران ورزیدن گرفت

دانلود آهنگ جدید مجتبی شاه علی بنام آخر هفته

پایگاه مردمی انقلاب اسلامی با همه پرسی 12 فروردین تثبیت شد

تجهیزات مورد نیاز بخش کرونا در بیمارستان زینبیه خورموج تامین شد

پاورپوینت الگوریتم تحمل پذیر جهت ایجاد انحصار متقابل توزیع شده

اطلاعیه مهم کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا درباره روز طبیعت

دانلود آهنگ جدید مجتبی شاه علی بنام جانانیم

فضای ابری چیست؟

پاورپوینت وارائه کامل رشته حسابداری با عنوان ارزیابی متوازن ( Balanced Score Card ) و پیاده سازی BSC درگروه گلرنگ

پاورپوینت شگردهای سیاسی، قدرت و تصمیم گیری سازمانی

دانلود آهنگ جدید مجتبی شاه علی بنام جانانیم

چرا امام(ره) تعبیر «آغاز نخستین روز حکومت الله» را برای 12 فروردین به کار برد

پاورپوینت آشنایی با پروژه پل صدر

اعتراض ایران به برگزاری انتخابات در منطقه اشغالی قره باغ

صالحی خواستار تلاش مضاعف رسانه ها برای عبور از بحران کرونا شد

تمامی ورودی روستاهای اشکذر مسدود شد

مدیرمسئول شرق: نگذاریم کرونا عده ای دیگر را بی کار کند!

یک اقدام جهادی؛ تولید مواد ضدعفونی در سایپا

پاورپوینت اخلاق جنسی

بازاندیشی در دوره ی پساکرونایی

پاورپوینت جلد دوم کتاب حسابداری صنعتی با تأکید بر مسائل مدیریتی اثر هورن گرن و همکاران

دانلود آهنگ جدید مجتبی شاه علی بنام عشق فوق العاده

مفهوم کرونایی آینده را تحت الشعاع قرار خواهد داد

مدیریت جهادی و تفکر انقلابی مسؤولان مهم ترین اصل در جهش تولید است

وزیر بهداشت: دستاوردی جدید به زودی ایران را در رتبه نخست دنیا قرار می دهد

واکنش میرسلیم به درخواست روحانی از سیاسیون در بحران کرونا

12 فروردین؛ روز نخستِ حکومت الله در ایران

لزوم بهره گیری از نظریه های کاربردی جامعه پزشکی و پژوهشگران استان سمنان در مهار کرونا

دانلود آهنگ جدید مجتبی شاه علی بنام عشق فوق العاده

صالحی خواستار تلاش مضاعف رسانه ها برای عبور از بحران کرونا شد

12 فروردین؛ روز نخستِ حکومت الله در ایران

یک امام جمعه براثر ابتلا به کرونا درگذشت

دانلود آهنگ جدید مجتبی شاه علی بنام آخر هفته

رییس دفتر ترامپ به دلیل افزایش شیوع کرونا برکنار شد

امام جمعه ای که در راه مقابله با کرونا درگذشت + عکس

پاورپوینت بررسی موقعیت محل در فاز تصادفی

روایت یک روزنامه نگار از تلاش اعضای شبکه بهداشت برای اجرای طرح غربالگری

اصول استفاده از پاپیون مخصوص آقایان

پاورپوینت زندگینامه کامران دیبا و تحلیل شهرک شوشتر نو

اهمیت رای مردم از نگاه امام خمینی (س)

نمایندگان فعلی و منتخب یزد، همراهی نظام بانکی با اقشار محروم را خواستار شدند

بازیگر «فاصله ها» سراغ عکس های قدیمی رفت

مدیرمسئول شرق: نگذاریم کرونا عده ای دیگر را بی کار کند!

لزوم بهره گیری از نظریه های کاربردی جامعه پزشکی و پژوهشگران استان سمنان در مهار کرونا

دانلود آهنگ جدید امیر زورونی بنام عشق من

احتمال تعطیلی مدارس تا اردیبهشت صحت دارد؟

پزشکان و پرستاران، اجرتان با خدا

تست نماینده مجلس توسط نقی معمولی در سریال پایتخت +فیلم

تماس بیش از 7 هزار نفر با سامانه تلفن 112 در مورد آموزش کرونا

روایت ظریف از سوءاستفاده انتخاباتی ترامپ از یک فاجعه انسانی

اقدامات سپاه در مناطق سیل زده جنوب کرمان

نشریات کاغذی تا پایان طرح فاصله گذاری چاپ نمی شوند

پاورپوینت بازاریابی عصبی و بازاریابی ویروسی

دانلود آهنگ جدید امیر زورونی بنام عشق من

فعالیت7000دانشجوی بسیجی برای مبارزه با کرونا

آیا قاتل شهید حججی دستگیر شده است؟

آیا قاتل شهید حججی دستگیر شده است؟

مصطفی معین: در مبارزه با کرونا استفاده از کلیه ظرفیت ها با هر گرایش سیاسی نشانه عقلانیت است

عارف: باید نسبت به رویگردانی جوانان از انقلاب به واسطه عملکرد مسئولان نگران بود

پلمب یک واحد صنفی متخلف در محدوده جمعه بازار یاسوج/ بازداشت 2 نفر

ظریف به زبان عربی نوشت: تاریخ این فاجعه انسانی را به خود ندیده است

تنبیه جالب برای آن ها که قرنطینه را رعایت نمی کنند

قرائت حضوری کنتور آب تا زمان شیوع بیماری کرونا لغو شد/ ارائه قبض به صورت علی الحساب

پاورپوینت سازمان: تعاریف، ویژگیها و انواع آن

دانلود آهنگ جدید مهدی جهانی بنام نمیفهمی تو آدمو

امروز به «یک همه با هم» متفاوت نیازمندیم

پاورپوینت بررسی نقش مدیریت و رهبری در برنامه های تحول سازمانی

نوشته ای از لویی پاستور که جهانگیری در اینستاگرام خود منتشر کرد + عکس

ایران با هر اقدامی که موجب تشدید تنش در منطقه شود مخالف است

ماجرای بینی آیت الله بهجت و جراح آمریکایی !

خواننده لس آنجلسی در تهران دستگیر شد/ آیا قاتل سردار سلیمانی در افغانستان کشته شد؟/ ماجرای انتشار فایل صوتی مربوط به پرواز اوکراینی/ انتقاد از سلبریتی شدن مداحان

پزشکان و پرستاران، اجرتان با خدا

دانلود آهنگ جدید محمدرضا اعرابی بنام یار دارم چه عشقی

اقدام جدید دولت درباره حقوق بازنشستگان

شناسایی ظرفیت موقوفات نخستین گام در تحقق جهش تولید است

روز طبیعت در خانه بمانید

ایران مخالف هرگونه تشدید تنش در منطقه است

ظریف با زبان عربی نوشت: تاریخ این فاجعه انسانی را به خود ندیده است

صالحی: جهاد رسانه ای در کنار جبهه مدافعان سلامت بیش از گذشته تدوام یابد

پاورپوینت اصول و فنون مذاکره از دیدگاه نهج البلاغه

تقدیر امام جمعه کرج از اقدامات سپاه و بسیج در مبارزه با کرونا

پلمب یک واحد صنفی متخلف در محدوده جمعه بازار یاسوج/ بازداشت 2 نفر

ایجاد بستر های لازم برای تحقق جهش تولید، جهاد مقدس اقتصادی است

امام جمعه چهاربرج بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت

ظریف به زبان عربی نوشت: تاریخ این فاجعه انسانی را به خود ندیده است

پاورپوینت جامعه شناسی عمومی

شورای امنیت ملی افغانستان : زندانیان گروه طالبان آزاد نمی شوند 

قالیباف: آمریکا ترس خود در عراق را پشت ژست تهاجمی پنهان می کند

دانلود موزیک ویدیو جدید زکی شمس آبادی بنام با تو

شناسایی ظرفیت موقوفات نخستین گام در تحقق جهش تولید است

ده سوال تست هوش جالب

نسیم مهر رضوی در یزد حسینیه ایران وزید

واکنش ایران به برگزاری انتخابات در منطقه مورد مناقشه قره باغ

رییس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی مازندران درگذشت

محدودیت تردد در بیرجند 12 تا 15 فروردین اعمال می شود

روزنامه اطلاعات: FATF را به فرصت تبدیل کنید

روزنامه اطلاعات: FATF را به فرصت تبدیل کنید