مطالب مرتبط:
خلیج فارس ایمن برای هلند مهم است
ایران در زمره سه کشور برتر در سدسازی جهان
جشن تولد کروات محبوب بوشهری ها در خلیج فارس (عکس)
ایران در زمره سه کشور برتر در سدسازی جهان است
ایران در زمره سه کشور برتر در سدسازی جهان است
-100 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
پنجشنبه، 1 اسفند 1398 ساعت 06:562020-02-20بين الملل

امارات بستر پولشویی جهان/ بهشت مفسدان و جنایتکاران در کشور های حاشیه خلیج فارس


امارات متحده عربی همچنان به نقش برجسته خود در عملیات پولشویی جهانی که توسط شبکه های جنایی سازمان یافته و افراد فاسد انجام می شود، ادامه می دهد.

- "، یک گزارش ادعا می کند که یکی از ثروتمندترین کشور های کره زمین بهشتی برای پولشویان است.

گزارش جدید الجزیره درمی یابد که امارات متحده عربی همچنان به نقش برجسته خود در عملیات پولشویی جهانی که توسط شبکه های جنایی سازمان یافته و افراد فاسد انجام می شود، ادامه می دهد.

این گزارش نشان می دهد که ممکن است بخش قابل توجهی از ثروت امارات ناشی از عملیات های پولشویی باشد.

به گفته "جان کریستِنسِن" مدیر اندیشکده مستقل بین المللیِ "شبکه عدالت مالیات"، امارات به لحاظ پنهان کاری مالی رتبه 86 را دارد که یکی از 10 امتیاز بالا در جهان است.

دبی در سال 2018 یکی از 7 رتبه های شامل امارات متحده عربی و قلب مالی کشور خلیج فارس بود و در رتبه نهم شاخص پنهان کاری مالی گروه مالیاتی قرار گرفت.

گروه های دیگر مانند سازمان شفافیت بین المللی و گروه مدافع ضد فساد به ماهیت مشکل ساز روابط سست و معدوم امارات اشاره کردند.

شاخص درک فساد شفافیت بین المللی از سال گذشته نشان داد: "دبی به قطب جهانی فعال پولشویی تبدیل شده است .

که مفسدان و دیگر جنایتکاران می توانند بدون محدودیت املاک مجلل را خریداری کنند.

" این تحقیق، یک بانک اطلاعاتی حاوی حدود 17000 نقل و انتقالات بانکی از جمله 554 نقل و انتقال صادر شده از انگلستان به امارات که عملیات مشکل سازی است را به نمایش گذاشت.

"رود استون" معاون سابق مدیرِ واحد هماهنگی ملی ضد جرائم سازمان یافته انگلیس گفت که اقتصاد امارات که تحت ساختار تقریبا بدون مالیات فعالیت می کند به سندیکا های جرائم سازمان یافته، افراد و شرکت ها اجازه می دهد تا پول کثیف خود را در کشور خلیج فارس قرار دهند و با خرید املاک گران قیمت، خودروها، جت های شخصی و قایق بادبانی آن را پاک کنند.

به گفته استون، امارات متحده عربی سرمایه گذاری های بسیاری را جذب می کند که برخی از آن ها به طور غیر قانونی به دست آمده که به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور خلیج فارس کمک می کند.

پلیس انگلیس در ماه نوامبر 10 نفر را به اتهام مشارکت در بخشی از یک گروه جرائم سازمان یافته و حمل نزدیک به 20 میلیون دلار پنهان شده در چمدان هایی از انگلیس تا دبی دستگیر کرد.

آیا رونق املاک دبی ساختگی است؟ گزارش مرکز مطالعات پیشرفته دفاعی مستقر در واشنگتن در سال 2018، 100 میلیون دلار در خرید های مشکل ساز خانه ها و ویلا های سراسر دبی را شناسایی کرد.

این گزارش متکی بر اطلاعات فاش شده ی املاک از بزرگترین شهر امارات است.

در این گزارش آمده: "طبیعت مجاز این محیط، پیامد های امنیتی جهانی به مراتب فراتر از ماسه های امارات متحده عربی دارد.

در یک اقتصاد جهانی به هم پیوسته با موانع اندکِ عایق حرکت وجوه، یک نقطه ضعف در سیستم نظارتی می تواند توانمند شود و طیف وسیع بازیگران نامشروع جهان را قدرتمند سازد.

این گزارش، بازار املاک و مستغلات دبی را به عنوان پناهگاهی برای پولشویی، سرمایه گذاران ترور و قاچاقچیان مواد مخدر که طی سال های اخیر از سوی آمریکا تحریم شده اند توصیف کرد.

این گزارش برخی چهره های مشهور از جمله؛ "رامی مخلوف" پسر دایی بشار اسد رییس جمهور سوریه را به عنوان افرادی که املاک و مستغلات مشهور مجمع الجزایر "نخلِ جمیرا"ی دبی را خریداری می کنند، معرفی کرد.

رامی مخلوف تنها نیست.

سایر مخالفان سیاسی امارات نیز در دبی املاک خریداری کرده اند.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC در اکتبر سال 2011 گزارش داد که ممکن است شبکه های جرائم سازمان یافته حدود 1.

6 تریلیون دلار که برابر است با 2.

7 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2009 را شستشو داده اند.

یک پنجم این پول ها از تجارت غیر قانونی مواد مخدر به دست می آید.

سازمان ملل متحد در سال 2018 دریافت که میزان پولشویی می تواند به بیش از 5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی یا 4 تریلیون دلار در سال برسد.


کلید واژه ها: امارات متحده عربی - امارات - امارات متحده - پولشویی - سازمان یافته - عملیات - یکی از - جهان - ثروتمندترین کشور - گزارش - حاشیه خلیج فارس - کشور - مالی - شبکه - سازمان - عربی - ثروتمندترین - افراد - جهانی - ادامه - جنایتکاران - پنهان کاری - خلیج فارس - ثروت - توسط - رتبه - خلیج - فاسد - بهشت - کره زمین

آخرین اخبار سرویس:
طرح مالی هنگفت کمیسیون اروپا برای کمک به اعضای آسیب دیده از ویروس

«نتانیاهو» برای دومین بار قرنطینه می شود

کرونا در آمریکا؛ تاکنون بیش از 5100 تن جان باخته اند

:: برلین - تمدید محدودیت های اجتماعی در آلمان

چرا آمریکا به دنبال جنگ در عراق است؟

همکاری مستمر وزارت بهداشت با وزارت خارجه

درخواست نماینده دائم سوریه در سازمان ملل برای رفع تحریم­ ها

شیوع کرونا و کمبود خیرین باعث افزایش گرسنگان در آمریکا شده است

رییس موساد رژیم صهیونیستی در قرنطینه قرار گرفت

کنفرانس خبری ترامپ با رعایت فاصله گذاری اجتماعی!/ عکس

هواپیمای حامل کمک های پزشکی روسیه به آمریکا!/ عکس

صف چینی ها در آرایشگاههای ووهان

کرونا، 900 هزار کارگر اسپانیایی را بیکار کرد

رییس موساد قرنطینه شد

عراق اجازه تردد به رانندگان ایرانی تراتزیت سوخت را نمی دهد

تا ابد نمی شود مرزها را بست/ باید نقاط ضعف همسایگان را بشناسیم و برای رفعشان اقدام کنیم/ آمار بسیاری از کشورها قابل باور نیست/ فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی توصیه WHO است

ناو ترکیه ای به غرب طرابلس حمله کرد

پیشنهاد انصارالله برای داوری 12 کشور جهت پایان دادن به جنگ یمن

همکاری مستمر وزارت بهداشت با وزارت خارجه درباره کرونا

عراق اجازه تردد به رانندگان ایرانی ترانزیت سوخت را نمی دهد

درخواست نماینده دائم سوریه در سازمان ملل برای رفع تحریم­ ها

هواپیمای حامل کمک های پزشکی روسیه به آمریکا در فرودگاه نیویورک/عکس

دولت هند خروج اتباع خود از ایران را متوقف کرد

چرا آمریکا به دنبال جنگ در عراق است؟

عراق اجازه تردد به رانندگان ایرانی ترانزیت سوخت را نمی دهد

همکاری مستمر وزارت بهداشت با وزارت خارجه برای مقابله با ویروس کرونا

هر نظر سوء به امنیت مان را شدید پاسخ می دهیم

حزب الله عراق: پاسخ ما به هرگونه حماقت آمریکا غیرقابل تصور است

طرح مالی هنگفت کمیسیون اروپا برای کمک به اعضای آسیب دیده از ویروس

چرا آمریکا به دنبال جنگ در عراق است؟

کنعانی مقدم: ممکن است در پساکرونا جنگ جهانی سوم رخ دهد/طرح دهکده جهانی آمریکا شکست خورد

رییس جمهوری بلاروس: ودکا و سونا علاج کروناست!

8 دلیل برای عقب نشینی امارات و حمایت از بشار اسد

روش محققان اسراییلی برای تست کرونا

نپوشیدن ماسک، اشتباه بزرگی است

حمله ناو ترکیه ای به غرب طرابلس

قصه دیوی که بچه ها را می دزدد / سفرنامه ای به هرات تا گشت وگذاری در رمان های خالد حسینی

سفیر فیلیپین در لبنان بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت

جریمه های سنگین کرونایی در فرانسه

عراق اجازه تردد به رانندگان ایرانی تراتزیت سوخت را نمی دهد

مایکروسافت آنلاین می شود

امید ترامپ به توافق بین روسیه و عربستان برای بهبود اوضاع در بازار

هر اقدام یا نظر سوء به امنیت کشور را پاسخ خواهیم داد

مرگ دو موسیقی دان برنده گرمی بر اثر کرونا

مرگ دو موسیقی دان برنده گرمی بر اثر کرونا

همکاری مناسب وزارت خارجه برای مهار کرونا/ آمادگی ایران برای انتقال تجربیات به سایر کشورها

چین: سخنان مقامات آمریکایی زشت و شرم آور است

دولت هند خروج اتباع خود از ایران را متوقف کرد

تهدید جدی کتائب حزب الله: پاسخ ما به هرگونه حماقت آمریکا غیرقابل تصور است

تا ابد نمی شود مرزها را بست/ باید نقاط ضعف همسایگان را بشناسیم و برای رفعشان اقدام کنیم/ آمار بسیاری از کشورها قابل باور نیست

نوزده کشته و زخمی درحملات طالبان

ترامپ:مردم و رهبران ایران هم همچون ما مغرورند فقط یک «تماس» تنها لحظه سخت، برداشتن تلفن و تنظیم قرار ملاقات است!

همکاری مناسب وزارت خارجه برای مهار کرونا/ آمادگی ایران برای انتقال تجربیات به سایر کشورها

تلاش برای سرقت از خط لوله انتقال بنزین اهواز-سبزآب ناکام ماند

ترامپ با جو بایدن درباره بحران کرونا گفتگو می کند

ترامپ، ایران را درباره تحولات عراق تهدید کرد

فعال سازی اینستکس؛ آیا آمریکا از تحریم ها عقب نشینی کرد؟

3 سال زندان برای سرفه کردن در فرانسه

بعید است که آمریکا در شرایط کنونی، جنگ تازه ­ای را در خاورمیانه آغاز کند

انتشار اخبار جعلی از حمله احتمالی آمریکا به ایران از عراق برای افزایش قیمت نفت

کنعانی مقدم: ممکن در پساکرونا جنگ جهانی سوم رخ دهد/طرح دهکده جهانی آمریکا شکست خورد

سعودی ها مسؤولیت بحران در بازار نفت را به گردن روس ها انداخته اند

کرونا| نتانیاهو برای دومین بار قرنطینه می شود

حمیدی مقدم: کار مستندسازان در روزهای کرونایی مثل حضور در مناطق جنگی است

کرونا رییس موساد را هم به خانه فرستاد

سفیر فیلیپین در لبنان بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت

گاز انبری رقبا و مقاومت دیپلماتیک

آمریکا به دنبال هدف قرار دادن 3 گروه در عراق است

کمبود قبرستان اسلامی برای درگذشتگان کرونایی مسلمان ایتالیا

کرونا، 900 هزار کارگر اسپانیایی را بیکار کرد

گاز انبری رقبا و مقاومت دیپلماتیک

بنیامین نتانیاهو دوباره قرنطینه شد

تبدیل ورزشگاه های هند به بیمارستان های موقت برای بیماران کرونایی

بعید است که آمریکا در شرایط کنونی، جنگ تازه ­ای را در خاورمیانه آغاز کند

3 سال زندان برای سرفه کردن به صورت مامور پلیس در فرانسه

مذاکره با مقامات ایران برای اعطای وام 5 میلیارد دلاری

دعوای اروپا و آمریکا بر سر ماسک چینی

مقابله با کرونا به سبک دوترته؛ مشکل درست کنید، دفنتان می کنم!

یک منطقه جدید در چین در قرنطینه قرار گرفت

تعلیق موقت فعالیت 36 هزار نفر از کارکنان بریتیش ایرویز

گربه ها کرونا را به یکدیگر انتقال می دهند

گاز انبری رقبا و مقاومت دیپلماتیک

هند؛ سرزمین همزیستی ادیان یا سرکوب مسلمانان؟

واکنش ظریف به تهدیدات ترامپ

کنفرانس خبری ترامپ با رعایت فاصله گذاری اجتماعی!

سریال بی پایان گاف های نتانیاهو؛ از «کرونا» تا «بمب»

ترامپ: منتظر توافق نفتی عربستان و روسیه هستم

دعوای اروپا و آمریکا بر سر ماسک چینی

وزیربهداشت رژیم صهیونیستی به کرونا مبتلا شد

مذاکره با مقامات ایران برای اعطای وام 5 میلیارد دلاری

کرونا، 900 هزار کارگر اسپانیایی را بیکار کرد

آیا ترامپ برای فرار از بحران های داخلی آمریکا دست به خودزنی خواهد زد؟

شمار جانباختگان ویروس کرونا در سرزمین های اشغالی به 29 نفر رسید

کرونا رییس موساد را هم به خانه فرستاد

بحران کشاورزان آمریکا در ایام کرونا/ تجهیزات محافطتی نداریم

تعلیق موقت فعالیت 36 هزار نفر از کارکنان بریتیش ایرویز

مرکل: کرونا تعطیلات نمی شناسد

حمله ناو ترکیه ای به غرب طرابلس

پیش نویس قطعنامه تونس درباره کرونا روی میز شورای امنیت

آمریکا باید از سیاسی کردن مسائل حوزه سلامت دست بردارد

امارات بستر پولشویی جهان/ بهشت مفسدان و جنایتکاران در کشور های حاشیه خلیج فارس

امارات بستر پولشویی جهان/ بهشت مفسدان و جنایتکاران در کشور های حاشیه خلیج فارس