مطالب مرتبط:
در نشست FATF در پاریس چه تصمیمی برای ایران اتخاذ می شود؟
در نشست FATF در پاریس چه تصمیمی برای ایران اتخاذ می شود؟
در نشست FATF در پاریس چه تصمیمی برای ایران اتخاذ می شود؟
FATF حل نشد، 5 میلیارد دلار ایران در عراق بلوکه شد
خودکشی اقتصادی با پیوستن به FATF / تیغ کنوانسیون پالرمو و CFT روی گلوی تجارت خارجی ایران
-176 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 28 بهمن 1398 ساعت 09:052020-02-17بين الملل

در نشست FATF در پاریس چه تصمیمی برای ایران اتخاذ می شود؟


نشست گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF از روز گذشته در پاریس آغاز شده و تا روز جمعه دوم اسفند ادامه پیدا خواهد کرد.

در این نشست شش روزه بیش از 800 نماینده از 205 کشور جهان و سازمان های بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول، - سازمان ملل و بانک جهانی حضور دارند و قرار است در آن مباحث متعددی با تمرکز بر اقدام جهانی برای رهگیری پول های با مبدا مجرمانه و تروریستی و کاهش خسارت آن به جوامع و مردم انجام شود.

در بیانیه رسمی این گروه مهم ترین مسائلی که قرار است در این نشست 6 روزه مورد بحث قرار بگیرند اعلام شده است.

نخست، پیشرفت گزارش سالانه بررسی اقدامات و عملیاتی است که توسط استاندارد ها و قواعد FATF در مورد دارایی های مجازی پوشش داده شده اند تا از سوءاستفاده از آن ها برای مقاصد مجرمانه و تروریستی ممانعت شود.

این مورد اثر احتمالی ارز های دیجیتال با قیمت ثابت و اطلاع رسانی FATF به کشور های گروه 20 را نیز شامل می شود.

بحث دیگر ارزیابی اقداماتی است که توسط کره جنوبی و امارات متحده عربی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام گرفته است.

مورد سوم اعلامی مربوط به ایران و پاکستان است.

گروه اقدام مالی در نشست فوریه خود پیشرفت های ایران، پاکستان و دیگر کشور هایی که می توانند ریسک هایی را متوجه سیستم مالی جهان کنند را رصد خواهد کرد.

به علاوه پیشرفت یکی از طرح های ابتکاری FATF برای مبارزه با گردش های مالی ایجاد شده از تجارت غیرقانونی حیات وحش، دیگر موضوع مورد بررسی خواهد بود.

همچنین اتخاذ یک رهنمود پیرامون شناسایی دیجیتالی اشخاص و نیز تحولات رخ داده در تامین مالی داعش، القاعده و گروه های تروریستی وابسته به آن ها از دیگر مسائل مورد بحث در این نشست خواهند بود.

ایران و FATFدر نشست ژوئن 2016 این کارگروه، ایران از فهرست کشور های اقدام متقابل تعلیق شد.

تا قبل از این ایران و کره شمالی در فهرست اقدامات متقابل این کارگروه قرار داشتند.

در آن زمان، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان، موجب یک تعامل مثبت بین دو طرف شد و برای اولین بار، نام ایران از فهرست کشور هایی که اقدامات متقابل علیه آن ها ملزم بود، خارج شد.

در آن زمان FATF تا ژانویه 2018 به ایران مهلت داد برنامه اقدام توافق شده برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل کامل اجرایی کند.

البته پس از آنکه ایران در تصویب قوانین، نتوانست طبق برنامه تنظیم شده FATF پیش برود، تعلیق ایران از اقدامات متقابل، تمدید شد.

این تمدید تا پیش از این نشست برای شش بار پیاپی انجام شده بود.

از جمله خواسته های گروه ویژه اقدام مالی از ایران پیوستن به دو کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) است.

دولت لوایح مربوط به پیوستن به این دو کنوانسیون را به مجلس ارائه کرد، اما در نهایت این دو لایحه به دلیل اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و مجمع نیز در مهلت تعیین شده تصمیم گیری نکرد تا عملا هیچ اتفاق ایجابی برای این دو لایحه رخ ندهد.

در نشست قبلی، بیانیه صادر شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران به صراحت تاکید کرده بود اگر جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم ملحق نشود تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران برداشته خواهد شد.

اقدامات مقابله ای FATFگروه اقدام مالی یکسری توصیه نامه هایی دارد که در آن نقشه راه برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای کشور مشخص شده است.

یکی از این توصیه ها در رابطه با اقدامات تنبیهی برای کشور هایی هستند که سیستم مالی آن ها با ریسک بالا ارزیابی می شود.

این اقدامات تنبیهی ذیل توصیه 19 گروه ویژه اقدام مالی آورده شده که در دو دسته تقسیم بندی شده است: در دسته نخست، گروه ویژه اقدام مالی به همکاران توصیه کرده اقداماتی جهت راستی آزمایی دقیق کشور های پرریسک به کار بندد که این اقدامات می تواند توسط موسسه های مالی انجام شود (گروه ویژه اقدام مالی مشخصا مثال هایی را در این زمینه در پیوست توصیه شماره 10 آورده است).

در بخش دوم نمونه هایی از اقدامات متقابل که می توانند توسط کشور ها انجام شوند برشمرده شده است.

این اقدامات عبارتند از: الف) ملزم کردن موسسات مالی برای ایجاد یک رویکرد شناسایی مضاعف.

ب) ایجاد مکانیزم های گزارش دهی مضاعف یا گزارش منظم معاملات مالی.

ج) امتناع از تاسیس شرکت های تابعه یا شعب یا دفاتر نمایندگی های موسسات مالی در کشور هایی که سیستم های کافی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نداشته باشد.

د) منع موسسه های مالی از ایجاد شعبه یا دفاتر نمایندگی در کشور های تحت اقدام متقابل ه) محدود کردن روابط تجاری یا معاملات مالی با کشور های تحت اقدام متقابل و اشخاص حاضر در آن کشورها.

و) منع اتکای موسسات مالی به اشخاص ثالث مستقر در کشور مربوطه (تحت اقدام متقابل) و اشخاص ثالث در این کشور نیز باید تحت دقت ویژه قرار گیرند.

ز) ملزم کردن موسسات مالی برای بررسی و اصلاح یا در صورت لزوم خاتمه روابط کارگزاری با موسسات مالی کشور تحت اقدام متقابل.

ح) افزایش بازبینی، نظارت و الزام به ارزیابی حسابرس مستقل برای شعب و شرکت های تابعه موسسه های مالی که در کشور های تحت اقدام متقابل قرار دارند.

ط) نیاز به افزایش الزامات حسابرسی مستقل برای گروه های مالی با توجه به هریک از شعب و شرکت های تابعه آن ها در کشور مورد نظر.

باید اقدامات موثری برای اطمینان از اینکه موسسه های مالی از نگرانی در مورد ضعف در سیستم های AML / CFT سایر کشور ها توصیه می کنند، اتخاذ شود.

وضعیت ایران در نشست فوریهاز قرار معلوم در اولین روز نشست وضعیت پاکستان بررسی می شود و بررسی روند پیشرفت ایران در روز های پیش رو در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کارشناسان اعتقاد دارند در تجارب قبلی معمولا به موارد گفته شده در بیانیه گروه عمل شده است.

از این رو با توجه به اینکه در رابطه با دو درخواست مطرح شده از سوی گروه اقدام مالی در ایران هیچ اتفاقی نیفتاده است احتمال اول، بازگشت اقدام تقابلی علیه ایران است.

اما هنوز روزنه امید به صورت کامل مسدود نشده است، برخی امیدوارند مذاکرات سیاسی و جلب حمایت برخی کشور ها از سوی هیات مذاکره کننده ایرانی بتواند گزینه تعلیق اقدامات متقابل را برای ایران فعال نگه دارد.

با توجه به ریاست دوره ای چین بر گروه اقدام مالی و لابی های سیاسی شاید ایران بتواند با حمایت چین و برخی کشور های همسو از بازگشت نام خود به فهرست اقدام تقابلی (لیست سیاه) جلوگیری کند.


کلید واژه ها: سازمان های بین المللی - بین المللی - تروریستی - نشست - اقدام - مجرمانه - قرار - مورد - سازمان - جهان - گزارش سالانه - اطلاع رسانی - سوءاستفاده - پاریس - جهانی - بانک جهانی - سازمان ملل - استاندارد - مالی - کشور - روزه - گروه - مهم ترین - اقدامات - نماینده - عملیاتی - دیجیتال - دارایی - رهگیری - بیانیه

آخرین اخبار سرویس:
شخصیت های آمریکایی توجه خود را بر مهار ویروس کرونا در داخل کشور خود معطوف کنند

پزشک همراه پوتین کرونا گرفت

واکنش چین به اتهامات تازه وزیر خارجه آمریکا

گفت و گوی اردوغان و ترامپ درباره کنترل شیوع کرونا و تحولات منطقه

هشدار عجیب بیمارستان های آمریکا به کادر درمانی: از کمبود حرف بزنید اخراج می شوید!

المیادین: تاییدی درباره موافقت بغداد با استقرار پاتریوت وجود ندارد

رییس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی قرنطینه شد

شمار قربانیان کرونا در ایتالیا از 12هزار نفر گذشت

ائتلاف آمریکایی در عراق و سوریه می ماند

ورود سامانه های پاتریوت آمریکا به عراق، خودسرانه انجام گرفته است

آمریکا در آمار مرگ ومیر بر اثر کرونا از چین پیش افتاد

شوک به اروپا؛ مرگ یک نوجوان 12 سال در اثر ابتلا به کرونا

پامپئو: هرگونه حمله به سفارت آمریکا در بغداد را بی پاسخ نمی گذاریم

المیادین: تکذیب استقرار سامانه های ضدموشکی آمریکا در عراق

موضع ما در خصوص عدنان الزرفی تغییری نداشته است

آمریکا چارچوب جدیدی را برای تغییر رژیم ونزوئلا معرفی کرد

اقتصاد پساکرونا

المیادین: عراق با نصب سامانه پاتریوت آمریکا موافقت نکرده است

پمپئو: هرگونه حمله به سفارت آمریکا در عراق بی پاسخ نخواهد ماند

ارسال محموله بشردوستانه به مردم آمریکا

لحظه احساسی اردوغان از شنیدن اذان با صدای مهدی یراحی +فیلم

المیادین: عراق با نصب سامانه پاتریوت آمریکا موافقت نکرده است

کرونا، بدترین شکست اطلاعاتی آمریکا

اگر آمریکا در عراق خطا کند ضربه مهلکی خواهد خورد

المیادین: تکذیب استقرار سامانه های ضدموشکی آمریکا در عراق

فرماندار نیویورک: واکنش دیر هنگام باعث فاجعه شیوع کرونا در آمریکا شد

کشور سیرالئون اولین مورد مرگ ناشی از کرونا را تأیید کرد

تنها کارمندانی که هنوز از کرونا شدن جهان خبر ندارند

کره شمالی ضمن انتقاد از پامپئو: ما راه خودمان را خواهیم رفت

فیلم | اهدای کمک های مردمی ایران به مستضعفان آمریکا

ماهیت دولت آمریکا برای مردم ایران در بحران کرونا آشکارتر شد

امیرعبداللهیان: تحرکات نظامی ⁧آمریکا⁩ در ⁧عراق⁩ می تواند نوعی جنگ روانی باشد

آمریکا در آمار مرگ ومیر بر اثر کرونا از چین پیش افتاد

قربانیان کرونا در آمریکا بیشتر از چین شد

یک استاد ایرانی همچنان در بازداشت اداره مهاجرت آمریکا

آمریکا رکورد زد؛ قربانیان کرونا بیشتر از چین شد

تعلیق حساب های کاربری دفتر رهبر انقلاب به رغم ادعای توییتر

اعمال محدودیت آمد و رفت در خرمشهر

زهیر صیدانلو کمک های بسیج دانشجویی به مردم آمریکا

اینستکس اولین تراکنش خود با ایران را انجام داد

مادورو و گوایدو کناره گیری کنند/ از تیم مذاکره کننده دولت افغانستان رضایت داریم/ حمله به کنسولگری و سفارت آمریکا در بغداد را بی پاسخ نمی گذاریم

پمپئو: حمله به سفارت آمریکا را بی پاسخ نمی گذاریم

کرونا وضعیت بیمارستان های نیویورک را وخیم کرد

اگر آمریکایی ها مرتکب خطای نظامی جدید شوند به پایان ‎صهیونیسم می انجامد

توافق ترامپ و اردوغان درباره آتش بس در لیبی و سوریه

ایتالیا‏، بالاترین شمار قربانیان کرونا در جهان

دادستانی کردستان: کمک کنندگان به اختفای فراریان زندان سقز مجازات می شوند

«هالک بانک» ترکیه اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران را رد کرد

کشته و خمی شدن پنج نظامی مصری در استان سینا

امیرعبداللهیان: تحرکات نظامی ⁧آمریکا⁩ در ⁧عراق⁩ می تواند نوعی جنگ روانی باشد

قربانیان کرونا در آمریکا بیشتر از چین شد

مادورو و گوایدو کناره گیری کنند/ از تیم مذاکره کننده دولت افغانستان رضایت داریم/ حمله به کنسولگری و سفارت آمریکا در بغداد را بی پاسخ نمی گذاریم

ادامه سرکوب مسلمانان هند به بهانه مقابله با کرونا

تکذیب خبر کشته شدن هزار زندانی در زندان اهواز

حزب الدعوه عراق اجرای قانون ممنوعیت حزب بعث را خواستار شد

پامپئو: هرگونه حمله به سفارت آمریکا در بغداد را بی پاسخ نمی گذاریم

هشدار بیمارستان های آمریکا به کادر درمانی: از کمبود امکانات حرف بزنید اخراج می شوید

تحویلِ کمک های کروناییِ ایران برای آمریکا به سوییس

پامپئو: هرگونه حمله به سفارت آمریکا در بغداد را بی پاسخ نمی گذاریم

اولین تراکنش اینستکسی با ایران انجام شد / ارسال تجهیزات پزشکی به ایران

پزشک همراه پوتین کرونا گرفت

پامپئو: هرگونه حمله به سفارت آمریکا در بغداد را بی پاسخ نمی گذاریم/ به ایران، ونزوئلا و کره شمالی پیشنهاد کمک دادیم

:: صنعا- بمباران مناطق مسکونی در یمن

تعلیق حساب های توییتر رهبر انقلاب به رغم ادعای توییتر

پزشک همراه پوتین کرونا گرفت

پزشک همراه پوتین کرونا گرفت

پزشکی که با پوتین دیدار کرده بود به کرونا مبتلا شد

تحویلِ کمک های کروناییِ ایران برای آمریکا به سوییس

وقت و قصد راه اندازی کارزار اطلاعات جعلی درباره کرونا نداریم

رییس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی قرنطینه شد

بازداشت استاد ایرانی در آمریکا / اتهام او سرقت اسرار تجاری است

رییس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی قرنطینه شد

هشدار متخصصان چینی: قرنطینه های شما غلط است

عید را در کربلای خونین جشن می گیریم

کرونا در آمریکا؛ شمار قربانیان از 3000 نفر گذشت/ حداقل 200 هزار آمریکایی جان خود را از دست می دهند

اردوغان و ترامپ تلفنی گفت و گو کردند

رییس ستاد ارتش اسراییل قرنطینه شد

تنها کارمندانی که هنوز از کرونا شدن جهان خبر ندارند

فروش باشگاه نیوکاسل به عربستانی ها

خبرنگار میانماری به اتهام مصاحبه با مسلمانان حکم حبس ابد گرفت

اوضاع بحرانی در بیمارستان های نیویورک در بحبوبه کرونا

پزشک همراه پوتین در بازدید از بیمارستان کرونا گرفت

پامپئو: هرگونه حمله به سفارت آمریکا در بغداد را بی پاسخ نمی گذاریم/ به ایران، ونزوئلا و کره شمالی پیشنهاد کمک دادیم

پامپئو: هرگونه حمله به سفارت آمریکا در بغداد را بی پاسخ نمی گذاریم

فروش باشگاه نیوکاسل به عربستانی ها

پاسخ چین به اتهام زنی پمپئو

آلمان در مبارزه با کرونا جا پای کره جنوبی می گذارد

پزشک همراه پوتین کرونا گرفت

کرونا|رییس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی قرنطینه شد

واکنش بعیدی نژاد به رد دادخواست مردم انگلیس برای توقف تحریم ها علیه ایران

سفر مربی فرانسوی سوارکاران معلول به ایران منتقی شد

گفت وگوی تلفنی ترامپ و اردوغان

المیادین:هیچ تاییدی درباره موافقت بغداد با استقرار پاتریوت وجود ندارد

کشتار ده ها اسب در حمله هوایی عربستان به صنعا

تجمع اعتراضی پرستاران+ تصاویر

بازگشایی دیوار چین پس از کاهش شیوع کرونا

پامپئو: هرگونه حمله به سفارت آمریکا در بغداد را بی پاسخ نمی گذاریم

ضد عفونی محلات جنوب شرق تهران

دلار روی دور صعودی

بازداشت استاد ایرانی در آمریکا

در نشست FATF در پاریس چه تصمیمی برای ایران اتخاذ می شود؟

در نشست FATF در پاریس چه تصمیمی برای ایران اتخاذ می شود؟