مطالب مرتبط:
در نشست FATF در پاریس چه تصمیمی برای ایران اتخاذ می شود؟
در نشست FATF در پاریس چه تصمیمی برای ایران اتخاذ می شود؟
در نشست FATF در پاریس چه تصمیمی برای ایران اتخاذ می شود؟
FATF حل نشد، 5 میلیارد دلار ایران در عراق بلوکه شد
خودکشی اقتصادی با پیوستن به FATF / تیغ کنوانسیون پالرمو و CFT روی گلوی تجارت خارجی ایران
-176 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 28 بهمن 1398 ساعت 09:052020-02-17بين الملل

در نشست FATF در پاریس چه تصمیمی برای ایران اتخاذ می شود؟


نشست گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF از روز گذشته در پاریس آغاز شده و تا روز جمعه دوم اسفند ادامه پیدا خواهد کرد.

در این نشست شش روزه بیش از 800 نماینده از 205 کشور جهان و سازمان های بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول، - سازمان ملل و بانک جهانی حضور دارند و قرار است در آن مباحث متعددی با تمرکز بر اقدام جهانی برای رهگیری پول های با مبدا مجرمانه و تروریستی و کاهش خسارت آن به جوامع و مردم انجام شود.

در بیانیه رسمی این گروه مهم ترین مسائلی که قرار است در این نشست 6 روزه مورد بحث قرار بگیرند اعلام شده است.

نخست، پیشرفت گزارش سالانه بررسی اقدامات و عملیاتی است که توسط استاندارد ها و قواعد FATF در مورد دارایی های مجازی پوشش داده شده اند تا از سوءاستفاده از آن ها برای مقاصد مجرمانه و تروریستی ممانعت شود.

این مورد اثر احتمالی ارز های دیجیتال با قیمت ثابت و اطلاع رسانی FATF به کشور های گروه 20 را نیز شامل می شود.

بحث دیگر ارزیابی اقداماتی است که توسط کره جنوبی و امارات متحده عربی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام گرفته است.

مورد سوم اعلامی مربوط به ایران و پاکستان است.

گروه اقدام مالی در نشست فوریه خود پیشرفت های ایران، پاکستان و دیگر کشور هایی که می توانند ریسک هایی را متوجه سیستم مالی جهان کنند را رصد خواهد کرد.

به علاوه پیشرفت یکی از طرح های ابتکاری FATF برای مبارزه با گردش های مالی ایجاد شده از تجارت غیرقانونی حیات وحش، دیگر موضوع مورد بررسی خواهد بود.

همچنین اتخاذ یک رهنمود پیرامون شناسایی دیجیتالی اشخاص و نیز تحولات رخ داده در تامین مالی داعش، القاعده و گروه های تروریستی وابسته به آن ها از دیگر مسائل مورد بحث در این نشست خواهند بود.

ایران و FATFدر نشست ژوئن 2016 این کارگروه، ایران از فهرست کشور های اقدام متقابل تعلیق شد.

تا قبل از این ایران و کره شمالی در فهرست اقدامات متقابل این کارگروه قرار داشتند.

در آن زمان، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان، موجب یک تعامل مثبت بین دو طرف شد و برای اولین بار، نام ایران از فهرست کشور هایی که اقدامات متقابل علیه آن ها ملزم بود، خارج شد.

در آن زمان FATF تا ژانویه 2018 به ایران مهلت داد برنامه اقدام توافق شده برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل کامل اجرایی کند.

البته پس از آنکه ایران در تصویب قوانین، نتوانست طبق برنامه تنظیم شده FATF پیش برود، تعلیق ایران از اقدامات متقابل، تمدید شد.

این تمدید تا پیش از این نشست برای شش بار پیاپی انجام شده بود.

از جمله خواسته های گروه ویژه اقدام مالی از ایران پیوستن به دو کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) است.

دولت لوایح مربوط به پیوستن به این دو کنوانسیون را به مجلس ارائه کرد، اما در نهایت این دو لایحه به دلیل اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و مجمع نیز در مهلت تعیین شده تصمیم گیری نکرد تا عملا هیچ اتفاق ایجابی برای این دو لایحه رخ ندهد.

در نشست قبلی، بیانیه صادر شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران به صراحت تاکید کرده بود اگر جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم ملحق نشود تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران برداشته خواهد شد.

اقدامات مقابله ای FATFگروه اقدام مالی یکسری توصیه نامه هایی دارد که در آن نقشه راه برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای کشور مشخص شده است.

یکی از این توصیه ها در رابطه با اقدامات تنبیهی برای کشور هایی هستند که سیستم مالی آن ها با ریسک بالا ارزیابی می شود.

این اقدامات تنبیهی ذیل توصیه 19 گروه ویژه اقدام مالی آورده شده که در دو دسته تقسیم بندی شده است: در دسته نخست، گروه ویژه اقدام مالی به همکاران توصیه کرده اقداماتی جهت راستی آزمایی دقیق کشور های پرریسک به کار بندد که این اقدامات می تواند توسط موسسه های مالی انجام شود (گروه ویژه اقدام مالی مشخصا مثال هایی را در این زمینه در پیوست توصیه شماره 10 آورده است).

در بخش دوم نمونه هایی از اقدامات متقابل که می توانند توسط کشور ها انجام شوند برشمرده شده است.

این اقدامات عبارتند از: الف) ملزم کردن موسسات مالی برای ایجاد یک رویکرد شناسایی مضاعف.

ب) ایجاد مکانیزم های گزارش دهی مضاعف یا گزارش منظم معاملات مالی.

ج) امتناع از تاسیس شرکت های تابعه یا شعب یا دفاتر نمایندگی های موسسات مالی در کشور هایی که سیستم های کافی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نداشته باشد.

د) منع موسسه های مالی از ایجاد شعبه یا دفاتر نمایندگی در کشور های تحت اقدام متقابل ه) محدود کردن روابط تجاری یا معاملات مالی با کشور های تحت اقدام متقابل و اشخاص حاضر در آن کشورها.

و) منع اتکای موسسات مالی به اشخاص ثالث مستقر در کشور مربوطه (تحت اقدام متقابل) و اشخاص ثالث در این کشور نیز باید تحت دقت ویژه قرار گیرند.

ز) ملزم کردن موسسات مالی برای بررسی و اصلاح یا در صورت لزوم خاتمه روابط کارگزاری با موسسات مالی کشور تحت اقدام متقابل.

ح) افزایش بازبینی، نظارت و الزام به ارزیابی حسابرس مستقل برای شعب و شرکت های تابعه موسسه های مالی که در کشور های تحت اقدام متقابل قرار دارند.

ط) نیاز به افزایش الزامات حسابرسی مستقل برای گروه های مالی با توجه به هریک از شعب و شرکت های تابعه آن ها در کشور مورد نظر.

باید اقدامات موثری برای اطمینان از اینکه موسسه های مالی از نگرانی در مورد ضعف در سیستم های AML / CFT سایر کشور ها توصیه می کنند، اتخاذ شود.

وضعیت ایران در نشست فوریهاز قرار معلوم در اولین روز نشست وضعیت پاکستان بررسی می شود و بررسی روند پیشرفت ایران در روز های پیش رو در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کارشناسان اعتقاد دارند در تجارب قبلی معمولا به موارد گفته شده در بیانیه گروه عمل شده است.

از این رو با توجه به اینکه در رابطه با دو درخواست مطرح شده از سوی گروه اقدام مالی در ایران هیچ اتفاقی نیفتاده است احتمال اول، بازگشت اقدام تقابلی علیه ایران است.

اما هنوز روزنه امید به صورت کامل مسدود نشده است، برخی امیدوارند مذاکرات سیاسی و جلب حمایت برخی کشور ها از سوی هیات مذاکره کننده ایرانی بتواند گزینه تعلیق اقدامات متقابل را برای ایران فعال نگه دارد.

با توجه به ریاست دوره ای چین بر گروه اقدام مالی و لابی های سیاسی شاید ایران بتواند با حمایت چین و برخی کشور های همسو از بازگشت نام خود به فهرست اقدام تقابلی (لیست سیاه) جلوگیری کند.


کلید واژه ها: سازمان های بین المللی - بین المللی - تروریستی - نشست - اقدام - مجرمانه - قرار - مورد - سازمان - جهان - گزارش سالانه - اطلاع رسانی - سوءاستفاده - پاریس - جهانی - بانک جهانی - سازمان ملل - استاندارد - مالی - کشور - روزه - گروه - مهم ترین - اقدامات - نماینده - عملیاتی - دیجیتال - دارایی - رهگیری - بیانیه

آخرین اخبار سرویس:
آمار جدید از جانباختگان و مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا

گزینه های پیش روی آمریکا در برابر کره شمالی چه هستند؟

جامعه بین المللی برای بهبود وضعیت اسرای فلسطینی به اسراییل فشار وارد کنند

عربستان ورود و خروج به استان جده را ممنوع کرد

آمار کرونا در ایتالیا

نظامیان آمریکا در عراق مشغول چه کاری هستند؟

کرونا ؛ پیش بینی 200 هزار کشته در آمریکا

موسسه ای که برنده جایزه نوبل پزشکی را انتخاب می کند

یک فعال سیاسی: تحریم های دارویی آمریکا باید بر داشته شود

ثبت اولین فوتی بر اثر کرونا در سوریه

ترامپ از خانواده سلطنتی انگلیس هم پول خواست!

مصاحبه | اتحادیه میهنی کردستان عراق: خواهان برون رفت از بن بست کنونی هستیم/ شرط کُردها در حمایت از «الزرفی»

حمله پلنگ به 2 نفر در خراسان شمالی

یک فعال سیاسی: تحریم های دارویی آمریکا باید بر داشته شود

قرنطینه در دیگر کشورهای جهان

ساکنان مسکو حق خروج از خانه ها را نخواهند داشت

سولانا : بازسازی اقتصادی پساکرونا از اکنون باید آغاز شود

اقدام جالب و تحسین برانگیز آنجلینا جولی

اقدام جالب و تحسین برانگیز آنجلینا جولی

ساکنان مسکو حق خروج از خانه ها را نخواهند داشت

سولانا : بازسازی اقتصادی پساکرونا از اکنون باید آغاز شود

ترامپ برای نوه ملکه انگلیس هزینه نمی پردازد

ابتلای دو میلیون آمریکایی به کرونا

ولی‎عهد ابوظبی با رییس جمهور عراق درباره تقویت همکاری ها گفت وگو کرد

سوریه برای مقابله با کرونا مسافران غیرقانونی را محاکمه می کند

فرار تروریست های داعش از زندان سوریه

پشت پرده تماس تلفنی بن زاید با بشار اسد/ امارات از نزدیکی با سوریه به دنبال چیست؟

سوریه برای مقابله با کرونا مسافران غیرقانونی را محاکمه می کند

واشنگتن احتمالا معافیت های شرکت های خارجی فعال در صنعت هسته ای ایران را تمدید می کند

سندرز: مرگ آمریکایی ها به دلیل نداشتن هزینه بیمارستان رسوایی است

تجویزهای عجیب ترامپ برای کرونا: ماسک ها را ضدعفونی و چندبار مصرف کنید

730 افسر پلیس نیویورک به کرونا مبتلا شدند

میزان ابتلا به کرونا در آمریکا از مرز 137 هزار نفر گذشت

میزان ابتلا به کرونا در آمریکا از مرز 137 هزار نفر گذشت

فرارعناصرداعش اززندان تحت کنترل نیروهای مورد حمایت آمریکا درسوریه

تست مثبت برخی از حجاج ترکیه پس از ماندن در قرنطینه

جان باختگان کرونا در آمریکا ظرف 48ساعت دو برابر شد

فرارعناصرداعش اززندان تحت کنترل نیروهای مورد حمایت آمریکا درسوریه

ویژگی های هانتاویروس؛ ویروس جدید چینی | روش انتقال هانتاویروس به انسان | ارزیابی مخاطره این ویروس برای ایران

احتمال ابتلای بیش از یک میلیون نفر به کرونا در آمریکا

بیش از 800 حمله اسلام هراسی در آلمان در 2019 به ثبت رسید

تمدید 30 روزه اجرای طرح فاصله فیزیکی در آمریکا

آمریکا چه قدر بدهی دارد؟

ترامپ دستورالعمل فاصله اجتماعی را تا یک ماه دیگر تمدید کرد؛ اوج شیوع کرونا تا دو هفته دیگر

ادعای داعش درباره اعدام دو فرمانده نیروهای کُرد سوریه

ترامپ: آمریکا طی دو هفته آینده شاهد اوج مرگ و میرها خواهد بود / تمدید دستورالعمل ها تا 30 آوریل

فرار تروریست های داعش از زندان تحت کنترل نیروهای مورد حمایت آمریکا در الحسکه سوریه

ترامپ تدابیر ملی مقابله با کرونا را 30 روز دیگر تمدید کرد

سندرز: مرگ آمریکایی ها به دلیل نداشتن هزینه رفتن به بیمارستان یک رسوایی است

ردیابی تلفن همراه شهروندان آمریکایی برای مهار کرونا

فاجعه انسانی در کمین بزرگترین اردوگاه پناهندگان جهان در بنگلادش

کنایه ابطحی به میرسلیم: جوانتر بودی نگران ساقی ات می شدیم!

برهان قاطع هنر در روزگار بلا

واشنگتن پست: تحریم های آمریکا مانع واردات دارو و تجهیزات پزشکی به ایران است

درخواست سنا از دولت آمریکا برای کمک به ایران

شمار مبتلایان به کرونا از 710000 و شمار مرگ ها از 33000 گذشت

ترامپ تدابیر ملی مقابله با کرونا را 30 روز دیگر تمدید کرد

واشنگتن پست: تحریم های آمریکا مانع ورود دارو به ایران است

واشنگتن پست: تحریم های آمریکا مانع واردات دارو و تجهیزات پزشکی به ایران است

فرار تروریست های داعش از زندان تحت کنترل نیروهای تحت حمایت آمریکا در الحسکه سوریه

پاسخ روزانه به 47 هزار تماس در اورژانس تهران در اسفندماه

کنایه ابطحی به میرسلیم: نگران ساقی ات شدیم!

ترامپ درباره تاثیر داروی ضد مالاریا بر کرونا ابراز خوش بینی کرد

درخواست مجلس سنا از دولت آمریکا برای رفع تحریم ها و کمک به ایران در مقابله با کرونا

آمریکا چه قدر بدهی دارد؟

ترامپ: نقطه حداکثری فوت بر اثر کرونا احتمالا در 2 هفته آینده فرامی رسد

آخرین وضعیت آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران

گاردین: آمریکای ترامپ «اول» شد، البته در کرونا!

ترامپ درباره تاثیر داروی ضد مالاریا بر کرونا ابراز خوش بینی کرد

واکنش سفیر ایران در فرانسه به درگذشت یک سیاستمدار آشنا و علاقه مند به تاریخ ایران

730 افسر پلیس نیویورک به کرونا مبتلا شدند

درخواست مجلس سنا از دولت آمریکا برای رفع تحریم ها و کمک به ایران در مقابله با کرونا

ترس و نگرانی صهیونیست ها از ابتلای نتانیاهو به بیماری کرونا

آخرین آمار رسمی کرونا در جهان

محل استقرار نیروهای آمریکایی پس از خروج از پایگاههای خود در عراق کجاست؟

کشته و زخمی شدن هفت نیروی ارتش مصر

کرونا| واشنگتن در حال رصد جابجایی های میلیون ها آمریکایی است

ترودو: کانادا برنامه ای برای استفاده از ارتش برای مبارزه با کرونا ندارد

درخواست مجلس سنا از دولت آمریکا برای رفع تحریم ها و کمک به ایران در مقابله با کرونا

منابع خبری از فرار داعشی های زندانی در شمال سوریه خبر دادند

نصرالله: پس از کرونا شاهد نظم جهانی جدیدی خواهیم بود

منابع خبری از فرار داعشی های زندانی در شمال سوریه خبر دادند

کشته شدن 31 مهاجم مسلح در کنگو

«کرونا» غول های هواپیمایی را نیازمند کمک مالی کرد

درخواست مجلس سنا از دولت آمریکا برای رفع تحریم ها و کمک به ایران در مقابله با کرونا

نخست وزیر عراق خواستار کمک به ایران و لغو تحریم ها برای مقابله با کرونا شد

تشکیلات خودگردان فلسطین: 120 میلیون دلار برای مقابله با کرونا نیاز داریم

مرکل به درخواست کمک نتانیاهو نه گفت

پیشتازی 9 درصدی بایدن در برابر ترامپ

درخواست یمن برای مداخله مصر در اجرای پیشنهاد تبادل اسرا با عربستان

پدیده شگفت انگیز در دنیای مهندسی و معماری مدرن

اعلام قرنطینه سراسری در پایتخت روسیه

تحلیلگر گاردین| شعار «اول آمریکای ترامپ» محقق شد اما در آمار ابتلا به کرونا!

ساکنان مسکو از فردا حق خروج از خانه ندارند

سید حسن نصرالله: آمریکا از مقابله با کرونا عاجز است |

واکنش سفیر ایران در فرانسه به درگذشت یک سیاستمدار علاقه مند به تاریخ ایران

730 افسر پلیس نیویورک به کرونا مبتلا شدند

اولین خودکشی به دلیل کرونا

این دختر جوان بزرگترین پای اروپا را دارد! + تصویر

دعوت سفارت ایران در عراق از مردم برای پیوستن به کمپین رفع تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران

در نشست FATF در پاریس چه تصمیمی برای ایران اتخاذ می شود؟

در نشست FATF در پاریس چه تصمیمی برای ایران اتخاذ می شود؟