مطالب مرتبط:
وزارت خزانه داری آمریکا: ارتباط بانک مرکزی ایران با سوییفت قطع شد
ظریف: تاکنون 7 بانک مرکزی اروپا توافق کرده اند راهکار ویژه مالی برای ارتباط با ایران ایجاد کنند / این راهکار مفیدی است که فقط به اروپا هم محدود نمی شود / کار فقط با یورو انجام می شود و هیچ حضوری در بازارهای دلاری و آمریکا ندارد / نتانیاهو چوپان دروغگوست؛ یکبار هم بازی «پرونده نوت بوک»
پیروزی حقوقی دیگر ایران در برابر آمریکا؛ دستور توقیف 5 میلیارد دلار بانک مرکزی ایران در ایتالیا لغو شد
دولت استقراض از بانک مرکزی و بانک های دولتی را کنار بگذارد/ آمریکا در مقابل 2 میلیارد نفر در دنیا ایستاده است
آغاز دفاعیات آمریکا در دادگاه رسیدگی به شکایت ایران نسبت به توقیف اموال بانک مرکزی
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 29 آبان 1397 ساعت 17:122018-11-20اقتصادي

یک مقام بانک مرکزی: 70درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپاست/سهم ایران ناچیز است


بازخوانی اظهارات یک مقام بانک مرکزی در دولت دوازدهم حاکی است 70درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا انجام می شود و سهم ایران از پولشویی دنیا ناچیز است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازحوزه جامعه خبرگزاری تقریب، ظریف، وزیر امور خارجه اخیراً از پول شویی گسترده در کشورمان خبر داد و مدعی شد که مخالفان شفافیت مالی و منتقدان FATF، ذی نفعان این عدم شفافیت مالی در کشور هستند.

وی در سخنان خود مدعی شده بود مخالفت با الحاق ایران به FATF از سوی باندهای پولشویی با حجم چندهزار میلیارد تومانی انجام می شود و پیوستن به آن می تواند از بروز چنین پولشویی هایی در اقتصاد ایران جلوگیری کند.

حال سؤال این است که؛ آیا به راستی FATF یک مرجع صلاحیت دار برای مبارزه جدی با پول شویی است و کشورهای عضو این نهاد از شفافیت کامل مالی برخوردار هستند؟ نگاهی به تجربه کشورهای عضو FATF نشان می دهد که پدیده پولشویی علی رغم گذشت چند سال از الحاق این کشورها، همچنان با تاروپود نظام مالی و بانکی آنها درهم تنیده باقی مانده است و ضوابط این کنوانسیون بین المللی نتوانسته از بروز این پدیده جلوگیری کند.

بازخوانی اظهارات مقامات مسئول در همین دولت نشان می دهد که بخش قابل توجهی از پولشویی در دنیا در آمریکا و اروپا انجام می شود و سهم ایران از پولشویی اندک است.

در همین خصوص، عبدالمهدی ارجمندنژاد که تا یک ماه پیش مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی بوده و اخیراً با حکم همتی رییس کل جدید بانک مرکزی، به عنوان مدیرکل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری منصوب شد، اواخر سال گذشته در خبری که در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) منتشر شده، اعلام کرده بود، 70 درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپاست.

وی تصریح کرده بود: بر اساس برآوردها، 47 درصد پولشویی های دنیا در آمریکا و 23 درصد در اروپا انجام می شود.

عبدالمهدی ارجمندنژاد گفته بود: بسیاری از پولشویی ها در بازارها و مراکز مالی با عمق زیاد و از طریق انواع ابزارهای مالی انجام می شود که نمونه آنها را کمتر می توان در ایران یافت و انتظار نمی رود سهم ایران در مقیاس جهانی، قابل توجه باشد؛ هرچند مجموعه دستگاه های ذی ربط در این زمینه در پی آنند که همین مقدار ناچیز احتمالی را نیز به صفر برسانند.

ارجمندنژاد که در دولت یازدهم هم مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی بوده، سال 94 هم یک گفتگوی رسانه ای داشته و اعلام کرده بود: در برخی آمارهای جهانی که گاهی اوقات ارائه می شود تأکید شده بنا بر برآوردها، 47 درصد پولشویی دنیا در کشور آمریکا، 23 درصد در اروپا و 30 درصد بقیه در دیگر نقاط جهان انجام می شود.

حال اگر بخواهیم بر اساس این برآورد قضاوت کنیم و به این موضوع هم توجه داشته باشیم که در آن 30 درصد باقیمانده مراکز مالی مهمی همچون دوبی، سنگاپور، هنگ کنگ، توکیو و.

وجود دارند؛ بنابراین اساساً سهم قابل توجهی را در این زمینه نمی توان به کشوری همچون ایران منتسب کرد.

وی تصریح کرده بود: باید به این موضوع توجه داشت که پولشویان معمولاً در کشورها و مناطق جغرافیایی ای که بازارهای مالی در آن ها از عمق بیشتری برخوردار هستند، فعالیت دارند و این بازارهای عمیق مالی یکی از بهترین بسترها و محیط ها برای فعالیت پولشویان است.

مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه به نظر می رسد حداقل بخشی از موضع گروه ویژه اقدام مالی در خصوص پولشویی در ایران، ریشه در مسائل سیاسی دارد، گفته بود: اگر در بیانیه های گروه ویژه اقدام مالی، نامی از کشور یا کشورهای دیگر نمی آید بدین معنا نیست که آن کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هیچ مشکلی ندارد، کما اینکه نگاهی گذرا به وضعیت کشورها در این زمینه حاکی از آن است که خیلی از آنها کم وبیش دارای مشکلات متعددی در این زمینه هستند و چه بسا وضعیت ایران در این زمینه، به مراتب بهتر و بالاتر از آنها است.


کلید واژه ها: پولشویی - بانک مرکزی - ایران - بانک - آمریکا - مالی - اروپا - مرکزی - درصد - کشور - مبارزه - خبرگزاری - وزیر امور خارجه - جمهوری اسلامی - دولت - اقتصاد ایران - دولت یازدهم - جهانی - پدیده - بانکی - بین المللی - نشان - مخالفان - میلیارد - منتقدان - گفتگوی - اسلامی - انتظار - جمهوری - صلاحیت

آخرین اخبار سرویس:
شش ماه اشتراک هدیه سرویس‌های یکساله اطلاع‌رسانی مناقصات و مزایدات از ۲۵ آذر

اخبار اقتصادی یکشنبه 25 آذر 1397+ فیلم

خبر20 ، یکشنبه 25 آذر 97

جزییات دستورالعمل جدید خرید و فروش ارز برای صرافی ها

قیمت های یکشنبه بازار طلا، سکه و ارز

عذرخواهی مهناز افشار؛ هر مجازاتی را می پذیرم! +عکس

روحانی دیگر از گرانی خودرو مکدر نمی شود؟

تبادل تجاری با عراق می تواند به 20 میلیارد دلار برسد

بسیج اصناف در خدمت دولت است

توزیع لاستیک بین خودروهای عمومی البرز

تجربه رانندگی با پژو 207i صندوقدار؛ لباس تازه بر تن پیرمرد خسته

روح اله خدارحمی:پژوهش در پیشبرد اهداف بانک کشاورزی، نقش کلیدی دارد.

تحویل 80 باب منزل مسکونی ساخته شده توسط خیرین بانک صادرات ایران در مناطق زلزله زده کرمانشاه

دکتر دیواندری: آینده درخشانی برای بانک کشاورزی پیش بینی می کنم

مراسم اهدای جوایز ویژه قرعه کشی حساب های پس انداز بانک ملی ایران برگزار شد

توزیع لاستیک بین خودروهای عمومی البرز

سامانه الکترونیکی توزیع بار راه اندازی شد/حذف واسطه های توزیع بار

مبادله نیمی از حجم و ارزش کل دادوستدهای فرابورس در بازارهای اول و دوم

جزییات دستورالعمل جدید خرید و فروش ارز برای صرافی ها

اعلام هزینه تولید جنگنده نسل ششم امریکا

کتابخانه مرکزی اسفراین تا پایان سال گشایش می یابد

تعیین تکلیف شرکت های استقلال و پرسپولیس در هیات دولت

عبور از میان فیل ها در عکس روز نشنال جئوگرافیک

بررسی ضعف حمل و نقل عمومی در پایتخت +جدول

جزییات دستورالعمل جدید خرید و فروش ارز برای صرافی های مجاز

مدیرعامل سایپا: تولید خودرو افزایش یافته است

خودرو ها 5 درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود

منتظری: صنوف کامیون داران مطالبات به حقی داشتند

توزیع چهار تن گوشت گرم وارداتی در بجنورد آغاز شد

ظرفیت ها و توانمندی های جزیره کیش به روایت دکتر مظفری

سفارش هواپیمای جدید برای مرکل پس از نقص فنی پرواز به آرژانتین

نورسیده های جذاب؛ 10 سریال جدید و دیدنی سال 2018 که باید حتماً دید [قسمت اول]

رو در رو با مدیران دیجی کالا؛ تجارت الکترونیکی از پشت دیوارهای شیشه ای

تصمیمات نادرست بانک مرکزی از مهم ترین آسیب های مبارزه با فساد است

نارضایتی مردم از گرانی ها

ظرفیت ها و توانمندی های جزیره کیش به روایت دکتر مظفری

توزیع چهار تن گوشت گرم وارداتی در بجنورد آغاز شد

واگذاری شرکت های استقلال و پرسپولیس در هیات دولت به تصویب رسید

درآمد سالانه خانوار 37میلیون تومان است

جزییات دستورالعمل جدید خرید و فروش ارز برای صرافی ها

سواحل دریایی بندر ترکمن پتانسیل بالایی در تولید انواع آبزیان دارد

چاوش اوغلو: بسیاری از کشورهای اروپایی بر قتل خاشقجی چشم بسته اند

قیمت فروش نقدی محصولات ایران خودرو اعلام شد

بانک مرکزی: حجم نقدینگی از 1693 هزار میلیارد تومان گذشت

قیمت خودروهای وارداتی دست دوم در بازار +جدول

هفت پرواز فرودگاه اهواز به تاخیر افتاد

ضرورت فراهم کردن زمینه های اشتغال برای توان یابان و افراد دارای سوء سابقه

توضیحات پارسایی درباره نشست کمیسیون اصل 90 برای بررسی قیمت گذاری خودرو

بررسی تشکیل بانک فرهنگیان در کمیسیون برنامه

بازار اینترنتی حمل بار رونمایی شد

خبر خوش وزیر نیرو درباره بارورسازی ابرها

ضرورت تعدیل قرارداد پیمانکاران عمرانی

سیستم ترافیکی در افغانستان الکترونیکی می شود

شبکه توزیع آرد روستایی در کهگیلویه باید منظم شود

واگذاری استقلال و پرسپولیس در هیات دولت به تصویب رسید

شبکه توزیع آرد روستایی در کهگیلویه باید منظم شود

انار و هندوانه شب یلدا را چند بخریم

درآمد ماهیانه روستاییان1میلیون و680هزار تومان شد/رشد14درصدی هزینه

خشم از عربستان انگیزه آمریکا برای تحریم اوپک را بیشتر کرد

تصمیمات نادرست بانک مرکزی از مهم ترین آسیب های مبارزه با فساد است

توسعه تجارت و ترازیت در دستور کار حمل ونقل جاده ای سیستان و بلوچستان

تقویت سرمایه در گردش واحدهای صنعتی یک ضرورت است

عرضه خودرو 5 درصد زیر نرخ بازار

ارائه بسته حمایتی به متقاضیان اپراتورهای ماهواره ای مخابراتی

قیمت طلا به 300 هزار تومان رسید

قول مساعد خودروسازان برای تسریع در تحویل خودروهای ثبت نامی

آقاپور: حساب های غیرمتمرکز دولت به 35 هزار حساب می رسد

گردشی در کارخانه محتوا؛ دیجی کالا چگونه مقر پادشاهی اش را مدیریت می کند؟

مه غلیظ شامگاهی در اهواز

دولت ایران وارد پروژه های عمرانی سوریه نمی شود

برنامه ای برای خرید سوخو نداریم

داخلی سازی پره های توربین های نیروگاهی

اتفاقی وحشتناک در باند فرودگاه +عکس

هزینه ماهیانه روستاییان1میلیون و489هزار تومان شد

دادستان تهران: تصمیمات نادرست بانک مرکزی از مهم ترین آسیب های مبارزه با فساد است

راه اندازی اولین جایگاه پرورش شتر شیری در سراوان

واگذاری استقلال و پرسپولیس در هیات دولت به تصویب رسید

قول مساعد خودروسازان برای تسریع در تحویل خودروهای ثبت نامی

خودرو ها پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود

نخستین سیستم هوشمند ملی پایش کندو در یاسوج ساخته شد

نمایشگاه شب یلدا در قزوین

امروز در بازار ارز و سکه چه گذشت؟ / کاهش چشمگیر قیمت ها

تحریم ها هیچ گاه کارآمد نبوده اند و سیاستی را تغییر نخواهند داد

آخرین قیمت یورو نیمایی؟

قول مساعد خودروسازان برای تسریع در تحویل خودروهای ثبت نامی

خودرو ها 5 درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود

سفارش هواپیمای جدید برای مرکل پس از نقص فنی پرواز به آرژانتین

ادامه قاچاق سوخت و آمار دقیقی که در دست نیست

دستور العمل رصد سامانه های تجاری کشور ابلاغ شد+سند

اقتصاد آمریکا در سال 2019 وارد رکود می شود

یورو به 9500 تومان رسید

جلیلی: در شرایط کنونی کشور توجه به سوخت های جایگزین یک ضرورت است/ فعالان حوزه CNG: این صنعت اگرچه دارای صرفه اقتصادی بسیار بالا است، اما متولی مشخصی ندارد

مه غلیظ شامگاهی در اهواز/ 7 پرواز به تاخیر افتاد

وزیرصنعت:عرضه خودرو 5درصد زیرقیمت بازار

یورو به 9500 تومان رسید

توقف روند نزولی تولید خودرو / عرضه خودرو با 5 درصد زیر قیمت بازار

ثبات نسبی قیمت خودرو/ قیمت برخی خودروهای تولید داخل + جدول

وزیراقتصاد:عرضه خودرو 5درصد زیرقیمت بازار

آلایندگی خودروهای سنگین زیر ذرهبین معاینه فنی

توزیع لاستیک با نرخ دولتی بین رانندگان گیلان

یک مقام بانک مرکزی: 70درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپاست/سهم ایران ناچیز است

یک مقام بانک مرکزی: 70درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپاست/سهم ایران ناچیز است