مطالب مرتبط:
مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد
فارس: مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد
مذاکره کننده ارشد ایران با FATF از کشور ممنوع الخروج شد
مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد
مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد؟
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 29 آبان 1397 ساعت 01:422018-11-19اقتصادي

مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد


مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، - ممنوع الخروج شد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازتهران 24"، یک مقام آگاه گفت: مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد.

طبق اطلاع خبرنگار فارس، ظاهرا دلیل ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری امریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانواده اش کرده است.

همچنین یکی از بستگان نزدیک نصیری احمدآبادی هم ساکن و تبعه کشور آمریکا است.

گفتنی است، فرد یاد شده مسئولیت پیگیری و پیاده سازی ضوابط، دستورالعمل ها و مذاکره با مسئولان ارشد کارگروه اقدام مالی FATF در داخل کشور را بر عهده دارد.

FIU یک سازمان متمرکز، ملـی و مستقل اسـت کـه مسئولیت دریافت (در صـورت کسـب مجـوز، درخواست)، تحلیل و بررسی و سپس ارجاع موارد افشایی اطلاعات مالی بـه دسـتگاه های مـرتبط را بـر عهده دارد.

بر این اساس، سرپل همکاری اطلاعاتی در حوزه های مالی با کشورهای خارجی همین نهاد است و در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی نهاد همکار همین واحد اطلاعات مالی است.

از وظایف مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی دریافت، تجزیه و تحلیل گزارش های تراکنش های مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح است.


کلید واژه ها: اطلاعات - ممنوع الخروج - مالی - اطلاع - پولشویی - مذاکره - امور اقتصادی - ایران - ممنوع - مبارزه - کشور - ارشد - اقتصادی - دارایی - وزارت - گزارش - اطلاعاتی - خانواده - تروریسم - مسئولان - خبرنگار - امارات - امریکا - آمریکا - جرایم - تهران - پیاده - تامین - مراجع - صورت

آخرین اخبار سرویس:
نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته

بازار آجیل شب یلدا

نشست وزیر اقتصاد با نمایندگان اتاق ایران

جشن میلاد امام حسن عسکری (ع) با حضور مراجع تقلید

حرم مطهر امام حسن عسکری(ع) - سامرا

نقش هوش مصنوعی در گوشی های هوآوی

انتصابات فامیلی و سوء استفاده از قانون منع بکارگیری بازنشستگان/آقایان رفتند و آقازاده ها آمدند

وزیر اقتصاد: نارضایتی مردم از گرانی ها/برنامه ریزی برای ممانعت ازجهش قیمت ها

گشایش سومین نمایشگاه شب یلدا در کرمانشاه

کرمان پایلوت تفویض اختیارات حوزه معدن کشور شد

فروشگاه های بزرگ، واحدهای صنفی کوچک را ضعیف می کنند

وزارت صنعت: دیگر ارز 4200 تومانی به روغن زیتون خام تعلق نمی گیرد

قیمت های جدید برای خودروسازان چقدر سود ایجاد می کند؟

بازار 30 میلیارد دلاری در انتظار کالاهای ایرانی است

عدم پاسخگویی دولت به اتاق بازرگانی

جزییات تخصیص لاستیک به رانندگان

گوشت های سهمیه ای به جای توزیع میان مردم از آشپزخانه یک هتل سر درآورد

بازار 30 میلیارد دلاری در انتظار کالاهای ایرانی است

نصب دو هزار دستگاه دوربین جدید در راه های شریانی

تمدید زمان نام نویسی کارت سوخت

کالبد شکافی مشکلات گروه ملی فولاد

درآمد یک دست فروش در تهران چقدر است؟

گیت های اخذ عوارض در آزادراه ها جمع آوری می شود

شرایط پیش فروش جک S5 با قیمت قطعی و تخفیف ویژه به مناسبت شب یلدا + جدول

خانوارهای شهری ایران با این امکانات زندگی می کنند

یلدای 97 دیجی کالا فرصتی مغتنم برای رونق هر چه بیشتر کسب وکارهای ایرانی

راهنمای خرید و انتخاب مکمل روغن موتور

استخدام مدیر اداری و منابع انسانی خانم در یک شرکت معتبر- قزوین

وزیر راه: لاستیک و مواد اولیه آن ارز 4200 تومانی می گیرد

تبعات تعیین دلار 5700 تومانی در بودجه 98

سکه و طلا به قیمت 5 ماه پیش برگشت

بیش از 19 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال در سروآباد پرداخت شد

فروشگاه های بزرگ، واحدهای صنفی کوچک را ضعیف می کنند

کرمان پایلوت تفویض اختیارات حوزه معدن کشور شد

آغاز به کار سومین نمایشگاه شب یلدا در کرمانشاه

نظارت بیشتر بر بازار در آستانه یلدا + گزارش

15 حلقه چاه غیرمجاز در قاینات مسدود شد

40 هزار زن سرپرست خانوار، تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان شرقی هستند

شهروندان مراقب کلاهبرداری افراد سود جو باشند

انتقاد نماینده میانه از برخی انتصابات فامیلی

بخش خصوصی یک میلیون و 234هزار نفرساعت آموزش مهارتی ارائه کرد

روی خوش به کالای ایرانی، راه حل مشکلات اقتصادی

برخی از واحدهای تولیدی اردبیل تسهیلات ویژه دریافت می کنند

سرای نوآوری در دانشگاه آزاد اردبیل راه اندازی شده است آموزش هتلداری در هتل اسکول اردبیل

ورود چینی ها به پروژه راه آهن چابهار/ دولت راهی جز تعدیل قرارداد پیمانکاران ندارد

برنامه ریزی وزارت نیرو برای دریافت عوارض از واردات به نفع فعالیت های تحقیقاتی

مدیرعامل سایپا: تولید خودرو افزایش یافته است

وزیر اقتصاد: نارضایتی مردم از گرانی ها/برنامه ریزی برای ممانعت ازجهش قیمت ها

دلار تا 9600 تومان هم قیمت گذاری شد/ سکه امامی به 3،480،000 تومان رسید/ بانک مرکزی: دلار 9950 تومان

دور دوم توزیع سبد حمایتی آغاز شد/ این بار چه کسانی مشمول هستند؟

فعالیت در متروی تهران - پرند سرعت می گیرد

استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ،طراح گرافیک در قزوین

صراف ها مشتری ندارند!

مهلت ثبت نام کارت سوخت المثنی تمدید شد

درآمد یک دست فروش در تهران چقدر است؟

در پاسخ به فارس اعلام شد ورود به ساخت خط آهن ایرانشهر-زاهدان/ تعدیل ارقام پروژه ها ضروری است

قیمت ارز، سکه و طلا در روز یکشنبه

آخرین قیمت ارز و سکه طلا

شرایط فروش شاسی بلند S5 به مناسبت شب یلدا

بیش از 90هزار تن هندوانه برای شب یلدا به بازار آمد

نارضایتی مردم از گرانی ها/برنامه ریزی برای ممانعت ازجهش قیمت ها

بیش از 20 میلیارد تومان به گرنت فناوری اختصاص می یابد

افزایش 12.4 درصدی درخواست ساخت مسکن در بهار 97

بازارگاه الکترونیک حمل بار رونمایی شد

کاهش قیمت دلار ؛مهمترین دلیل کاهش قیمت سکه و طلا

نصب و واگذاری 300 فقره انشعاب آب و فاضلاب در دوگنبدان

50درصد کالری هر ایرانی از مواد غذایی وارداتی تامین می شود

لایحه بودجه 98 یکشنبه هفته آینده به مجلس تقدیم می شود

تولید مرکبات در مازندران غیرهدفمند است

جمع آوری گیت های اخذ عوارض در آزادراه ها

موج خطرناک فروش سهام در بازار

استخدام کارگر فنی آقا با مدرک دیپلم به بالا در یک شرکت صنعتی

چرا شیائومی بخریم؟ پاسخ شما به این سوال پراهمیت در بازار جهانی چیست؟

امروز در بازار روی داد ثبات نسبی قیمت خودرو/ قیمت برخی خودروهای تولید داخل+جدول

15 حلقه چاه غیرمجاز در قاینات مسدود شد

شهروندان مراقب کلاهبرداری افراد سود جو باشند

سعی می کنیم ثبات پایدار به بازار ارز و بازارهای جانبی برسد

قیمت ارز، سکه و طلا در روز یکشنبه

انار و هندوانه شب یلدا را چند بخریم

نخستین آلاچیق دریایی جزیره قشم به آب انداخته شد

روغن زیتون خام از گروه یک کالایی خارج شد

تامین مالی از بورس استراتژی جدید برای تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی

جداول گزیده آمار های اقتصادی مهرماه 1397 منتشر شد

استعفای اعتراض آمیز معاون وزارت صنعت پذیرفته نشد

کاهش چشمگیر تقاضای پناهندگی در آلمان در سال 2018

بخش خصوصی یک میلیون و 234هزار نفرساعت آموزش مهارتی ارائه کرد

700 هزار مددجوی کمیته امداد خود کفا شدند

175 کیلومتر بزرگراه در جنوب کرمان به بهره برداری رسید

استیضاح ظریف منتفی شد

سریع ترین راه رونق اقتصادی توجه به گردشگری است

100 واحد گاوداری صنعتی شیری در استان اردبیل فعال است

ادامه اعتراض در پتروشیمی فارابی/ اعتراض بیکاران پاریز و رفسنجان مقابل مس سرچشمه/چرا آلودگی ها مالِ ماست، اشتغال نصیب دیگران؟

حجم نقدینگی از هزار و 693 هزار میلیارد تومان گذشت

پرورش ماهیان زینتی در برزول

محقق نشدن درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی در استان

خودروها 5 درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود

تدابیر در نظر گرفته شده برای فرو نشاندن اعتراضات، کسری بودجه را افزایش می دهد

237 پروانه بهره برداری صنعتی در البرز صادر شد

مدیرعامل هما:پرواز ناوگان ایران ایر با وجود تحریم ادامه دارد

توزیع برنج و شکر وارداتی در کرج

مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد

مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد