مطالب مرتبط:
مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد
فارس: مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد
مذاکره کننده ارشد ایران با FATF از کشور ممنوع الخروج شد
مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد
مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد؟
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 29 آبان 1397 ساعت 01:022018-11-19اقتصادي

مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد


مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، - ممنوع الخروج شد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازتهران 24"، یک مقام آگاه گفت: مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد.

طبق اطلاع خبرنگار فارس، ظاهرا دلیل ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری امریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانواده اش کرده است.

همچنین یکی از بستگان نزدیک نصیری احمدآبادی هم ساکن و تبعه کشور آمریکا است.

گفتنی است، فرد یاد شده مسئولیت پیگیری و پیاده سازی ضوابط، دستورالعمل ها و مذاکره با مسئولان ارشد کارگروه اقدام مالی FATF در داخل کشور را بر عهده دارد.

FIU یک سازمان متمرکز، ملـی و مستقل اسـت کـه مسئولیت دریافت (در صـورت کسـب مجـوز، درخواست)، تحلیل و بررسی و سپس ارجاع موارد افشایی اطلاعات مالی بـه دسـتگاه های مـرتبط را بـر عهده دارد.

بر این اساس، سرپل همکاری اطلاعاتی در حوزه های مالی با کشورهای خارجی همین نهاد است و در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی نهاد همکار همین واحد اطلاعات مالی است.

از وظایف مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی دریافت، تجزیه و تحلیل گزارش های تراکنش های مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح است.


کلید واژه ها: اطلاعات - ممنوع الخروج - مالی - اطلاع - پولشویی - مذاکره - امور اقتصادی - ایران - ممنوع - مبارزه - کشور - ارشد - اقتصادی - دارایی - وزارت - گزارش - اطلاعاتی - خانواده - تروریسم - مسئولان - خبرنگار - امارات - امریکا - آمریکا - جرایم - تهران - پیاده - تامین - مراجع - صورت

آخرین اخبار سرویس:
توقیف کامیون حامل بار 7 میلیاردی قاچاق در محور سوادکوه

بلاک چین می تواند موجب توسعه اقتصادی کشور شود

توزیع نفتگاز یورو 4 ، گامی موثر در بهبود کیفیت هوای یزد

اجرای طرح بخشودگی جرائم تاخیر پرداخت بدهی توسط سازمان منطقه آزاد کیش

آغاز طرح تشدید بازرسی و نظارت بر اصناف ویژه شب یلدا

رشد 50.6 درصدی تسهیلات اعطایی بانک مسکن بانک

احیای دوباره چرخه تولید درکشت و صنعت مهاباد

میانگین زندانیان ناتوان در پرداخت مهریه گلستان به 34 درصد رسید

19 دستگیری در پرونده پتروشیمی/صرافی ها باید طبق مقررات بانک مرکزی فعالیت کنند/تشریح آخرین وضعیت شناسایی اموال سلطان سکه

بیوگرافی ولی الله سیف

آیا کاهش سقف مهریه، رشد طلاق عاطفی و رسمی را مهار می کند؟/زنان خود سرپرست را نباید فراموش کرد

بن خواربار کارگران را زیاد کنید، سبد کالا پیشکش!

خط فقر در تهران بیش از 25 درصد است

سازمان تامین اجتماعی جولانگاه سیاست پیشگان و جفاگران/هیچ کشوری نتواسته در برابر بحران صندوق های بازنشستگی مقاومت کند

سخنگوی کارگروه توزیع سوخت بر اساس پیمایش خبر داد کاهش حداقل 45 درصدی سوخت پایه خودرو های سنگین تا پایان امسال

ثبت نام کارت سوخت المثنی ساعت 12 امشب بسته می شود

تولید خودرو 57 درصد کاهش یافت

بازرسی بیش از سیصد واحد عرضه کننده سیلندر گاز خانگی در استان از ابتدای سال

افزایش 14 هزار کیلومتری طول شبکه توزیع برق در یک سال گذشته

کاهش 2.3 درصدی قیمت نفت در هفته گذشته

3 کشور مقروض اصلی جهان

کاهش رونق در بازار فرش بخاطر بازگشت تحریم ها

سخنگوی کارگروه توزیع سوخت بر اساس پیمایش خبر داد کاهش حداقل 45 درصدی سوخت پایه خودرو های سنگین تا پایان سال

آخرین قیمت انواع آجیل در استانه شب یلدا

آمریکا تاریخ جدید افزایش تعرفه های خود را 2 مارچ تعیین کرد

افزون بر 2 هزار تخم مرغ غیربهداشتی در سیرجان امحا شد

مونسان دستور توقف عملیات ساختمانی در محوطه بازار تهران را صادر کرد

مذاکره با ترامپ بی فایده است

مسیر تبدیل پژوهش به نوآوری کالا جدی گرفته شود

پروانه کار معادن راکد را باطل می کنیم

افزایش صادرات مرکبات مازندران

بررسی جالب آشفته بازار خودرو+فیلم

چراغ سبز دولت به واردات خودرو

اصناف؛ هفت ماه خلق حادثه به جای فرصت

فصل چهارم گرند تور با تغییراتی به زودی منتشر می شود

وقتی می توان با 500 هزار دلار اسکار گرفت

توضیحات همتی در خصوص محدودیت سقف تراکنش های بانکی

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت: اعتبار مشتریان ملاک پرداخت تسهیلات

استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ در موسسه کسب و کار آیا- تهران

توقف پولشویی از طریق چک های تضمینی و کارت های بانکی

اختلاف 2800میلیارد تومانی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها+جدول

سپرده گذاری 5هزار میلیاردی صندوق توسعه برای پرداخت وام

معاون ثبت اسناد کشور: قولنامه های دستی در محاکم فاقد اعتبار است

دعوایی با وزارت بهداشت نداریم/ هر دو طرف باید هزینه دریافت خدماتشان را بپردازند

بررسی 10 سناریو برای کنترل مصرف بنزین

مسیر تبدیل پژوهش به نوآوری کالا جدی گرفته شود

افزایش محبوبیت رانندگی و دستفروشی

تاکید وزارت نیرو بر نصب کاهنده های مصرف در هتل های تهران

حق بیمه کارورز به مدت 2 سال بر عهده دولت خواهد بود

قیمت آپارتمان در شهرک راه آهن/قیمت انواع آجیل/ارزش 25 ارز افت کرد

سیاست های اجرایی بودجه سال 98 / یک فوریت مجوز 30 هزار میلیارد تومان اوراق برای طرح های حمل و نقل عمومی

تکلیف 13 هزار دستگاه خودرو خارجی دپو شده در گمرک چه خواهد شد؟/ ترخیص خودرو های با حجم موتور بالاتر از 2500 سی سی کماکان امکان پذیر نمی باشد

کاهش قیمت محصولات دامی تابع کاهش قیمت ارز نیست

قیمت انواع پژو در بازار، کاهش اندک قیمت ها

آخرین قیمت طلا، قیمت سکه در روز شنبه 97/09/24

سیرجان رتبه نخست ایجاد اشتغال کشور را دارد

فارس من |شهردار یاسوج: ایجاد بازارچه ماهی یاسوج در مکان فعلی از ابتدا اشتباه بود

آخرین قیمت دلار در روز شنبه 97/09/24

با دلار 5800 تومانی در بودجه به شدت مخالفم

140میلیارد ریال برای احداث ساختمان های پتروشیمی دهدشت اختصاص یافت

ظرفیت های معدنی کرمانشاه برای اشتغالزایی باید معرفی شود

توسعه البرز را با تکیه بر ظرفیت ها پیش می بریم

روزهای خوش آبی هرمزگان

اجرای طرح نظارت بر بازار شب یلدا در قزوین

13 فناوری در نماشگاه هفته پژوهش رونمایی شد

جابجایی بیش از یک میلیون و 700 هزار تن کالا از پایانه های مرزی چابهار

بازدید سرمایه گذاران صنایع تبدیلی از ناحیه صنعتی پارس آباد

عزم دولت تدبیر و امید برای اتمام یک طرح 36 ساله

اشتغال مطالبه جوانان بیکار رفسنجان از مس سرچشمه

ثبت اطلاعات گوشی های مسافری در سامانه همتا متوقف شد

اعطای وام 100 میلیون تومانی به کارگاه های مهارت محور

تکلیف 13 هزار دستگاه خودرو خارجی دپو شده در گمرک چه خواهد شد؟/ ترخیص خودرو های با حجم موتور بالاتر از 2500 سی سی امکان پذیر نمی باشد

یلدا جشنی برای از ما بهترون!

استخدام کارشناس فروش آقا در مجموعه سایت شابش در تهران

هوای آلوده افراد را فراموشکار و تنبل می کند

26 آذر آخرین مهلت کارخانه های لبنی برای اصلاح قیمت ها

سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی ماشین های کشاورزی - دولتی 92

هنوز نتو انسته ایم از ادغام برنج های ایرانی و خارجی جلوگیری کنیم چه رسد به مدیریت سلامت برنج های تراریخته

کشتی آیدا نوا در 28 آذر برای اولین بار به آب انداخته می شود

حذف 45 تا 60 درصد سوخت پایه خودروهای سنگین

مرسدس بنز جواهرنشان در تهران + عکس

12 دی؛ برگزاری چهارمین دوره جایزه فیروزه

سهم 2 درصدی ایران در تولید جهانی علم

دشواری انتخاب همزمان 14 استاندار برای وزارت کشور

رشد 300 درصدی برخی از اقلام آجیل در آستانه شب یلدا

ثبت نام کارت سوخت المثنی ساعت 24 امشب به پایان می رسد

توقف ساخت و ساز های غیر مجاز در حریم کاخ گلستان

ظرفیت های معدنی کرمانشاه برای اشتغالزایی باید معرفی شود

آخرین نرخ سکه، طلا ارز 24 آذر 97

احیای 40هزار هکتار از اراضی ایلام در استانه بهره برداری است

اجرای طرح نظارت بر بازار شب یلدا در قزوین

اجرای طرح بخشودگی جرائم تاخیر پرداخت بدهکاران سازمان منطقه آزاد

احیای 40هزار هکتار از اراضی ایلام در استانه بهره برداری است

210 هکتار از مراتع غرب شیراز بذرکاری شد

رییس سازمان فناوری اطلاعات: سامانه شاهکار به زندگی هوشمند شهروندان کمک می کند

فعالیت های معدنی می تواند جایگزین درآمد نفتی شود

احتمال افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی

دادستان تهران: تخلف در ثبت سفارش 9 هزار خودرو / دستگیری 6 متهم در پرونده کاغذ

استخدام کارشناس فروش،نیروی خدماتی در شرکت رهاورد سبز رادین

استخدام مدیر واحد مهندسی با حداقل مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک

مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد

مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد