مطالب مرتبط:
رسن: خستگی عامل اصلی باختمان در بازی رفت بود/می خواهیم این جام قهرمانی در تاریخ پرسپولیس بماند
اعضای تیم ملی به دایی بابت کسب عنوان بهترین مهاجم تاریخ آسیا تبریک گفتند
توافق دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق / ریاست اقلیم برای حزب میهنی و اعضای اصلی کابینه برای حزب دموکرات
ظریف به جای پاسخ به نقد های FATF منتقدان را متهم به پولشویی کرد!
مافیای پولشویی دنیا برای ورود ما به FATF تصمیم گرفتند
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 29 آبان 1397 ساعت 00:562018-11-19اقتصادي

بزرگ ترین پولشویی تاریخ در یکی از اصلی ترین اعضای FATF


به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو ، هاوارد ویل کینسون، یک افشاگر دانمارکی در برابر مجلس این کشور شهادت داد که دانسک بانک به عنوان بزرگ ترین بانک این کشور در یکی از بزرگ ترین پولشویی های تاریخ جهان دست داشته است.

- دانسک بانک دانمارک به عنوان یکی از کشور های اصلی عضو FATF اکنون با رسوایی پولشویی 200 میلیارد یورویی رو به رو شده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو"، هاوارد ویل کینسون، یک افشاگر دانمارکی در برابر مجلس این کشور شهادت داد که دانسک بانک به عنوان بزرگ ترین بانک این کشور در یکی از بزرگ ترین پولشویی های تاریخ جهان دست داشته است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازرویترز، دانمارک که یکی از اصلی ترین اعضای FATF، کارگروه ویژه اقدام مالی، محسوب می شود، شاهد پولشویی 200 میلیارد یورویی در این بانک است.

افشای این ابر پولشویی باعث شد تا توماس بورگن، مدیرعامل دانسک بانک استعفا دهد.

این حجم پولشویی بین سال های 2007 تا 2019 رخ داده و مجموع آنها حدود 227 میلیارد دلار برآورد شده است.

بیشتر پولشویی های انجام شده در شعب این بانک در انگلیس، قبرس، لاتویا، روسیه و استونی انجام شده است.

دانمارک از سال 1991 عضو FATF است و بنا به پیش بینی صندوق بین المللی پول که اعلام کرده است تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2018 معادل 471 میلیارد دلار خواهد بود، حجم پولشویی صورت گرفته معادل حدود 48 درصد تولید ناخالص ایران است.

به عبارت دیگر حجم پولشویی انجام شده در این بانک دانمارکی به عنوان یکی از نخستین کشورهایی که به FATF پیوسته است با احتساب یورو 14 هزار تومن معادل 2.

8 هزار تریلیون تومان یا 2800000000000000 است.

* شرکت های نفت شیل در مسیر پولشویی بنا به گفته اوله اندرسن، عضو سابق هیأت مدیره دانسک بانک برای این پولشویی ها از هویت شرکت های نفتی شیل استفاده شده است.

مقصد پول های شسته شده نیز استونی، لاتویا، چین، سوییس، ترکیه، انگلیس و حدود 150 کشور دیگر بوده است.

هاوارد ویل کینسون، کسی که این پولشویی را افشا کرده است بین سال های 2007 تا 2014 مدیر مبادلات دانسک بانک در حوزه دریای بالتیک بوده است.

وی می گوید: در سال های 2013 و 2014 نسبت به وقوع این پولشویی ها به هیأت مدیره این بانک در کپنهاگ هشدار داده بود.

هم اکنون سازمان نظارت بر نظام بانکی اتحادیه اروپا قصد دارد از بانک مرکزی دانمارک در این زمینه تحقیقاتی را انجام دهد.

* 6 عضو FATF درگیر بزرگ ترین پولشویی تاریخ وزیر تجارت دانمارک نیز نسبت به بانک مرکزی این کشور به شدت انتقاد کرده و گفته که این بانک به دانسک بانک بیش از حد اعتماد کرده و به اندازه کافی درباره فعالیت های آن تحقیق نکردند.

هنوز هیچ کس در این زمینه مسئولیت قبول نکرده است و در کشورهای دانمارک، استونی و آمریکا تحقیقات جنایی در این زمینه آغاز شده است.

در این پولشویی 6 عضو FATF شامل ترکیه، چین، روسیه، سوییس، اتحادیه اروپا، و انگلیس درگیر هستند.

هم اکنون مقامات قضایی دانمارک در حال بررسی میزان مسئولیت مدیران ارشد این بانک در این حجم پولشویی هستند.

آژانس جرایم ملی انگلیس نیز اعلام کرده است که در باره استفاده از شرکت های با هویت انگلیسی در این پولشویی تحقیق خواهد کرد.

توماس بورگن که به عنوان مدیرعاملی این بانک از سمت خود کنار رفته است، گفت که اگرچه از نظر قانونی از مسئولیت این پولشویی مبرا شده است اما تمام مسئولیت آن را می پذیرد.

خانواده مرسک، 21 درصد سهام دانسک بانک را در اختیار داشته و توانسته اند اوله اندرسن را از ریاست هیأت مدیره آن کنار بزنند و کارستن دیب واد را به عنوان گزینه خود برای ریاست هیأت مدیره دانسک بانک معرفی کردند.

سهامداران دانسک بانک به شدت نسبت به نتایج تحقیقات پولشویی این بانک در آمریکا هستند؛ چراکه انتظار می رود جریمه های آمریکا علیه این بانک بسیار بیشتر از مجموع جریمه های آن در دانمارک، استونی و اتحادیه اروپا باشد.

بسیاری نگران هستند که شبیه آنچه که برای بانک ABLV لاتویا اتفاق افتاد، دسترسی این بانک به نظام بانکی آمریکا و دلار مسدود شده و در نهایت این بانک مجبور به تعطیلی شود.

* FATF هیچ نقشی در جلوگیری یا کشف بزرگ ترین پولشویی تاریخ ایفا نکرد دانسک بانک اعلام کرده است که اقدامات دو بانک با یکدیگر قابل مقایسه نیست؛ چراکه این بانک برخی فعالیت های مشکوک را به خودی خود متوقف کرده است.

یکی از اتهامات بانک ABLV نقض تحریم های آمریکا علیه کره شمالی بود.

دانسک بانک می گوید: علی رغم پولشویی انجام شده این بانک هیچ تحریمی را نقض نکرده است.

این پولشویی 2.

8 هزار تریلیون تومانی در حالی در 6 عضو اصلی FATF اتفاق افتاده است که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، چند روز پیش گفته بود که مخالفت با FATF از سوی باندهای پولشویی با حجم چند هزار میلیارد تومانی است و پیوستن به آن می تواند از بروز چنین پولشویی هایی در ایران جلوگیری کند.

ظریف در سخنان خود در حالی به FATF به عنوان راهکار مبارزه با پولشویی اشاره کرده است که پولشویی دانسک بانک دانمارک حتی توسط FATF هم کشف یا فاش نشده و یکی از کارمندان خود بانک دانمارکی اقدام به برملا کردن آن کرده است و FATF در کشف یا جلوگیری اتفاق افتادن آن هیچ نقشی نداشته است.

این اتفاق نشان داد برخلاف تصور مقامات دولتی و برخی نمایندگان مجلس در ایران، FATF نمی تواند در جلوگیری از وقوع یا تداوم هر گونه پولشویی در ایران به ما کمکی بکند.


کلید واژه ها: پولشویی - بانک - دانمارک - بزرگ ترین - کشور - میلیارد - بزرگ - دانمارکی - تاریخ - بانک مرکزی - صندوق بین المللی پول - هاوارد - مدیر - افشا - خبرگزاری - گزارش - اقتصادی - اتحادیه اروپا - شرکت های نفتی - استونی - یورو - انگلیس - دانشجو - مدیره - شهادت - مرکزی - ایران - تولید - نظام بانکی - بین المللی

آخرین اخبار سرویس:
دانشجویان می توانند نیاز کشور به خارج را به حداقل برسانند/ دستگاه شستشوی پستان دام در مرکز رشد دانشگاه فردوسی تولید شد

بهای نفت در بازار نیویورک کاهش یافت

آثار تحریم بر صادرات فرش دستباف ایران

نگاهی به نوسانات نرخ دلار پتروشیمی ها در سامانه نیما

سازو کار استفاده از رمز های یک بارمصرف در تراکنش های بانکی

بازارسازی محصولات دانش بنیان بزرگترین چالش معاونت علمی/ضرورت اجرای 4 قانون مشکل گشا

عدم تغییر قیمت بنزین به بهانه ترس از تحرکات اجتماعی منطقی است؟ /خرید و فروش آزاد اعضای بدن تنها در ایران/از تابستان سرد ایرانی تا پاییز داغ فرانسوی!

مهم/ واریز 200 هزار تومان به حساب بازنشستگان و مستمری بگیران + جزییات

ارتفاع بارش ها به 86 میلیمتر رسید/ رشد 456 درصدی بارش در حوضه فلات مرکزی + جدول

درگذشت مردی که مدعی ارثیه 150 میلیون دلاری بود

افزایش تقاضا در بازار آپارتمان های مسن

هوشمندسازی کنتور برق 12 درصد صرفه جویی به همراه دارد

تدابیر جدید برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت سوخت

هزینه برگزاری مراسم شب یلدا چقدر است؟

دستور روحانی به وزیر صنعت برای کاهش قیمت کالاها

جزییات کامل برنامه تولید و اشتغال صنعتی در سال 97

دعوت به همکاری مونتاژکار قطعات الکترونیکی مسلط به لحیم کاری در اصفهان

استخدام صندوقدار جهت مرکز خرید در اصفهان

استخدام نیروی خدمات در مرکز خرید الماس مشتاق

خودروهای ژاپنی در بازار تهران چند؟

کارتون| حیفِ اون دلار گرون!

استخدام مهندس متالورژی، جوش یا مکانیک جامدات خانم در تهران

اشتغالزایی موفق در قلعه گنج با پرورش دامهای سازگار با محیط + گزارش

یک هشدار آبی!

عکس هایی از زیبایی های پاییز و زمستان کانادا

دولت در حد توان خود حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد

آیا دستگیری مدیر ارشد هواوی با اعترافات رضا ضراب مرتبط است؟/ چگونه رضا ضراب هر آن چه می دانست را درباره راه های دور زدن تحریم لو داد!

حذف قبوض کاغذی راهکاری برای افزایش بهره وری

دولت در حد توان خود حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد

تولید نفت بعد از تحریم ها به سطح قبل بازمی گردد

پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی 55 درصد صادرات ایران

من قرائتی ام!

دلیل افزایش سگ های ولگرد در شهرک محلاتی

پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی 55 درصد صادرات

تدابیر جدید برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت سوخت

واردات اره دستی به 57 تن رسید+جدول

36 منشأ فساد در شهرداری

از تابستان سرد ایرانی تا پاییز داغ فرانسوی!

دولت تصمیمی برای سهمیه بندی یا تغییر قیمت بنزین ندارد/ بازگشت کارت سوخت جدی است

با 300میلیون کجا می توان خانه خرید؟

تورم کالاهای صادراتی ایران در یک سال اخیر +اینفوگرافی

نرخ ارز آزاد و ثانویه در حال یکی شدن است

دستور پخت برنج اسپانیایی

سلامتی مردم برای کسی مهم هست؟

جعبه سیاه دلا ر 4200

اظهارات آشنا درباره روحانی، دولت و ماجرای دلار 4200 تومانی

قیمت انواع ابزار چمن زنی + جدول

معرفی گوشی موبایل با قیمت 2 میلیون تومان

قیمت انواع کیسه و نایلون در بازار

سیر نزولی قیمت در بازار میلگرد

چالش های بنگاه های کوچک در فضای اقتصاد

5 صبحانه سالم برای فرزند شما

واکنش نماینده مجلس به افزایش 20درصدی حقوق کارمندان در سال آینده

روایت آیت الله مکارم شیرازی از انتشار خبرش در صدای آمریکا

زنگنه: اوپک تحت فشار شدید آمریکا بود

500 میلیون ریال به ترمیم نقش برجسته تنگ سولک اختصاص یافت

مرغداری های فاقد مجوز ساماندهی شود

برخی قوانین صادراتی نیازمند بازنگری جدی است

بنزین گران و سهمیه بندی می شود؟

شرایط غیر منطقی پیش فروش پراید و تیبا توسط سایپا اعلام شد؛ تحویل تابستان و پاییز 98

تورم کالاهای صادراتی ایران در یک سال اخیر/اینفوگرافی

کسب درآمد آمریکا از صادرات به ایران پس از تحریمات

برخی قوانین صادراتی نیازمند بازنگری جدی است

اطلاعیه مهم در خصوص ثبت اطلاعات تلفن همراه مسافری

نرخ جدید حمل و نقل جاده ای تعیین شد

رمز دوم کارت های بانکی یک بار مصرف شد + نحوه دریافت رمز

ارجاع پرونده قاچاقچی قطعات خودرو به دادگاه

مطالبات شهرداری تهران از دولت، 2700 میلیارد تومان است

هدرروی 25درصدی آب در ایران به دلیل فرسودگی شبکه

صفحه اول روزنامه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی سراسری کشور چاپ 22آذر

طلا باز هم ارزان می شود؟

زنگنه: تولید نفت ایران بعد از تحریم ها به سطح قبل بازمی گردد/بازگشت کارت سوخت جدی است

مرغداری های فاقد مجوز ساماندهی شود

معامله مسکن در بورس شدنی است؟

تا سال 1400، حدود 400 هزار واحد مسکونی ساخته می شود

کلاف پیچیده بدهی دولت به شهرداری تهران باز می شود؟

اغلب مجریان ساخت و ساز در خوزستان صلاحیت فنی ندارند

33 میلیارد و 800 میلیون دلار کالای غیرنفتی از کشور صادر شد

8 طرح صنعتی در خراسان جنوبی آماده بهره برداری است

740 میلیارد ریال تسهیلات برای بازآفرینی شهری چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت

740 میلیارد ریال تسهیلات برای بازآفرینی شهری چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت

تولید نفت ایران بعد از تحریم ها به سطح قبل بازمی گردد/بازگشت کارت سوخت جدی است

8 طرح صنعتی در خراسان جنوبی آماده بهره برداری است

انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان در دستور کار مجلس قرار گرفته است

رشد مصرف برق کشور بیش از 8 برابر افزایش جمعیت

ایجاد 8 هزار شغل مستقیم در منطقه ویژه خلیج فارس

مردم در پروازهای طولانی از هواپیماهای ای تی آر استفاده نکنند!

حقوق سفرا و دیپلمات ها چقدر است؟

مسعود نیلی: فایل صوتی جلسه دلار 4200 تومانی را منتشر کنید

طرح های چارلز تایرویت برای 2018

زنگنه: تولید نفت ایران بعد از تحریم ها به سطح قبل بازمی گردد

چرا سقوط دلار قیمت ها را پایین نکشید؟!

وضعیت قیمت مسکن در اسفند ماه چگونه خواهد بود؟

آغاز طرح جدید پیش فروش محصولات سایپا ویژه آذرماه 97 از فردا

قیمت پراید کاهش یافت

قیمت جهانی طلا امروز 1397/09/21 | قیمت طلا در دنیا صعودی شد

محمدولی: سکه 3 میلیون و 550 هزار تومان شد/ طلا بازهم ارزان می شود

ادامه روند کاهش قیمت طلا در قزوین

قیمت طلا و سکه در بازار امروز چهارشنبه 21 آذرماه 97

تنها در طول سه ماه؛ کاهش 80 درصدی مصرف پلاستیک در استرالیا/ شب

بزرگ ترین پولشویی تاریخ در یکی از اصلی ترین اعضای FATF

بزرگ ترین پولشویی تاریخ در یکی از اصلی ترین اعضای FATF