مطالب مرتبط:
صدور مجوز واردات نفت ایران با نفتکش ها و بیمه ایرانی از سوی دولت هند/تهدید اسراییل برای هدف قرار دادن مواضع ایران در عراق/اعلام موضوع اصلی نشست ایران، ترکیه و روسیه
انتشار ویدئوی رویارویی قایق تندرو ایرانی و ناو آمریکایی در خلیج فارس/ نشست چهارجانبه ترکیه، روسیه، آلمان و فرانسه در مورد سوریه بدون حضور ایران/ دست رد قطری ها بر سینه «بن سلمان»/وزیر خارجه عمان: زمان پذیرش اسراییل در منطقه فرا رسیده است
انتقال پیام تهدیدآمیز نتانیاهو برای تهران از کانال عمان/جزییات طرح هند برای پرداخت بهای نفت ایران به روپیه/استفاده ترکیه از حس گرهای فیبر نوری در مرز ایران
رویترز: دولت هند مجوز واردات نفت ایران با نفتکش ها و بیمه ایرانی را صادر کرد
رویترز : دولت هند مجوز واردات نفت ایران با نفتکش ها و بیمه ایرانی را صادر کرد
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
جمعه، 25 آبان 1397 ساعت 06:212018-11-16اقتصادي

جزییات واردات دستگاه های کارتخوان دست دوم از ترکیه و هند/ کارتخوان های ایرانی در کازینوهای خارجی!


دسترسی سریع و آسان به کارت خوان ها در هرزمان و مکانی، سودجویان را به فکر سواستفاده از افراد فرو می برد و روزبه روز نیز با ترفندهای جدید اقدام به کلاهبرداری می کنند، - جزییات واردات دستگاه های کارتخوان دست دوم از ترکیه و هند/ کارتخوان های ایرانی در کازینوهای خارجی! " دسترسی سریع و آسان به کارت خوان ها در هرزمان و مکانی، سودجویان را به فکر سواستفاده از افراد فرو می برد و روزبه روز نیز با ترفندهای جدید اقدام به کلاهبرداری می کنند، کارت خوان ها درکنار مزایا و کاربردها از قبیل رفع مشکل حمل پول نقد و جلوگیری از سرقت آن، دارای معایبی هستند که می توان به کلاهبرداری از طریق این دستگاه ها اشاره کرد.

رویداد24 ندا جعفری: هرچند کارشناسان معتقدند دستگاه های کارت خوان به دلیل ارتباط با سیستم بانکی کشور، به خوبی ردیابی می شوند و این امر عرصه را برای فعالیت های سیاه از جمله پولشویی تنگ تر کرده است، اما سوی دیگر ماجرا این است که این دستگاه ها امکان سرپوش بر فعالیت های سیاه را نیز می تواند فراهم کند.

در حال حاضر افراد برای گرفتن یک دستگاه کارت خوان می توانند با در دست داشتن کپی کارت ملی، شناسنامه واجاره نامه یا جواز کسب در کم ترین زمان ممکن، اقدام کنند البته هرکدام از بانک ها مدارک خاصی برای تحویل دستگاه کارت خوان تعریف کرده اند به طوری که برخی به ارائه قول نامه واحد ملکی نیز از سوی مشتریان خود بسنده کرده و دستگاه را به آن ها تحویل می دهند.

به متقاضیان دستگاه های کارتخوان گفته شده در صورت عدم استفاده یا سرقت، این موضوع را به شرکت مربوطه اطلاع دهند، اما برخی اقدام به خرید و فروش آن می کنند همچنین برخی از اصناف بیش از یک عدد دستگاه کارت خوان به نام محل کار خود دریافت کرده اند و آن را به افرادی می فروشند که دارای مشاغل کاذب هستند.

نگاهی به سایت های آگهی نشان می دهد بازار فروش دستگاه کارتخوان بسیار پر رونق است.

دستگاه نو و دست دوم از 500 هزار تومان تا 2 میلیون تومان بدون نیاز به سپرده و مسدود شدن حساب یا بدون نیاز به مدارک مربوط به مغازه و محل کار زیر قیمت به فروش می رسد.

یک مقام آگاه در حوزه تراکنش های بانکی به رویداد24 گفته است: اغلب دستگاه های کارتخوان دست دوم از کشور های ترکیه و هند وارد کشور می شوند که اکثرا نیز بدون برند هستند و پول های کلان بدون نظارت دستگاه های مربوطه جابجا می شود و همین امر باعث رتبه بد ایران در پولشویی و اختلاس های کلان بانکی شده است.

این مقام آگاه می گوید: اغلب فروشندگان مواد مخدر و قاچاقچی ها یا شغل هایی که به رسمیت شناخته نشده و زیرزمینی هستند، مبالغ کلانی با این دستگاه های کارتخوان بی هویت جابجا می کنند، ضمن آنکه یکسری از این دستگاه ها از کشور خارج شده و با توجه به اینکه آی پی آدرس ندارند در کشور های همسایه نظیر دبی و ارمنستان و سایر کشورها نیز در کازینو ها و .

استفاده می شوند.

او گفته است: در حال حاضر یک شرکت ویتنامی به صورت مشترک با ایران به ساخت این دستگاه ها می پردازد و دو شرکت دیگر از کشورهای (فرانسه و ژاپن) ادامه فعالیت خود با ایران را به دلیل تحریم ها قطع کرده اند.

ضمن اینکه دیده شده برخی از دستگاه های کارتخوان دست دوم ترکیه که اغلب آن ها خراب بوده اند پس از تعمیر از کردستان وارد کشور شده اند.

این کارشناس حوزه تراکنش های بانکی با ابراز تاسف از عدم شناسایی تقلب در این بخش می گوید: با پیگیری ها و ارائه گزارش های متعدد به شاپرک خواستار شناسایی افراد متخلف در این حوزه شدیم که از یک سال گذشته سامانه های پیشگیری و کشف تقلب طراحی ساخته شده است که در گذشته این سیستم در بخش پرداخت وجود نداشت.

این مقام بانکی درباره سهولت در خرید این دستگاه های کارت خوان و سوءاستفاده و سودجویی ها در این حوزه می افزاید: بجز این مسئله، سودجویان با نصب اسکیمر بروی دستگاه ها اطلاعات بانکی مشتریان خود را سرقت می کنند و با استفاده از رمز آن که خود مشتری در اختیار فروشنده قرار می دهد اقدام به برداشت پول از حساب آن ها می کنند.


کلید واژه ها: کارت خوان - کارتخوان - کلاهبرداری - فروش - دستگاه های کارت خوان - فروشندگان مواد مخدر - بانک - ایران - بانکی - ترکیه - دستگاه کارتخوان - پولشویی - محل کار - کشور - واردات - نامه - ایرانی - سیستم بانکی - خرید و فروش - مواد مخدر - جدید - شناسنامه - سیاه - سرقت - قاچاقچی - اختلاس - اطلاع - اصناف - سپرده - نظارت

آخرین اخبار سرویس:
ایران ششمین تامین کننده بزرگ نفت هند شد

نشریه نومحافظه کار «ویکلی استاندارد» تعطیل می شود

ماجرای جبران کسری بودجه بانک مرکزی با حساب های شخصی مردم چیست؟

امروز آخرین فرصت ثبت نام کارت سوخت/امکان ویرایش اطلاعات از روزهای آینده فراهم می شود

ایرانی ها به کدام کشورها بیشتر سفر کرده اند؟

بلاتکلیفی هزاران خودرو وارداتی در گمرک!

توجیهات رییس سازمان حمایت برای افزایش قیمت خودرو

استخدام نیروی فعال جهت ساخت و تولید باطری موبایل در تهران

خودروی حمل پول 300 هزار دلار را در خیابان ریخت!

انصاری: نگه داشتن نرخ ارز و روی کار آمدن ترامپ باعث مشکلات ارزی شد

صادرات محصولات گروه ملی فولاد از سر گرفته می شود

ردپای افغانی ها در گرانی آجیل شب یلدا

شنبه، آخرین مهلت ثبت نام کارت سوخت المثنی

واردات سمعک 9 میلیون دلاری شد + جدول

پیش بینی احمد توکلی از وضعیت تورم در سال آینده

عربستان صادرات نفت به آمریکا را کاهش می دهد

شرایط راه اندازی صندوق زیتون در قزوین فراهم است

روستاها کانون اشتغال و کارآفرینی مولد هستند

ضرورت کاهش بیشتر تولید نفت اوپک در آینده

چطور با بالا رفتن دلار اجناس گران می شوند ولی با پایین آمدن دلار، ارزان نمی شوند؟

افزایش فروش نفت عربستان به چین

فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار چگونه موفقیت آمیز خواهد بود؟

خشک کردن عمدی یکی از زنده ترین تالابهای غرب کشور!

ظرف دو هفته آینده اولین محموله گاز CNG به منطقه سیستان می رسد

پیش بینی اجرای سالانه 500 هزار هکتار طرح بهبود حاصلخیزی خاک در برنامه ششم

ایرانی ها به کدام کشورها بیشتر سفر کرده اند؟

پرداخت 180هزار میلیارد ریال اعتبار یارانه دار به کشاورزان

117 میلیون می شویم؛ بدون آب!

غذای لاکچری نشین‎ها از «ژامبون گوزن» تا «سیب چوبی و موز قرمز» +عکس

سرانه فعالیت و مصرف فرهنگی ایرانی ها چقدر است؟

تا توانستیم به پای فعالان اقتصادی بند بستیم!

نفت ایران قابل حذف نیست /حذف خطای مداخله در بودجه /نقطه طلایی مدیریت بازار ارز

احتمال ورود اقتصاد آمریکا به رکود به 40 درصد افزایش یافت

احتمال گرفتن مالیات از پیامک در کالیفرنیا قوت گرفت

کارشکنی بانک ها در بازار مسکن

سیاست گذاری های خودرویی ایران اشتباه است

قیمت گوشت گوسفندی در آستانه 70هزار تومان

کاهش 3.6 دلاری قیمت طلا در بازارهای جهانی

کاهش 57 سنتی قیمت نفت در بازارهای جهانی

آیا بازی Ring of Elysium گیمرهای ایرانی را تحریم کرده؟

خوزستان / بیش از 20میلیون تومان برای آموزش مددجویان کمیته امداد خرمشهر هزینه شد

جدیدترین ترفند اخلالگران برای افزایش قیمت دلار

رونق سرمایه گذاری در نیروگاه های خورشیدی با اصلاح قیمت ها

اجازه شکل گیری رانت در توزیع اقلام ضروری را نمی دهیم

حمایت ارزی بانک مرکزی از تولیدکنندگان

خلق بازارهای جدید برای شبکه فروش بیمه ها با کمک استارت آپ ها

اسپوتنیک: چین افزایش تعرفه واردات بر کالاهای آمریکایی را به تعویق انداخت

رونق سرمایه گذاری در نیروگاه های خورشیدی با اصلاح قیمت ها

انتصاب چهار معاون جدید وزیر صنعت

کلاهبرداری دست فروشان کتاب

آیا بساط بازار چند نرخی جمع می شود؟

فارس من|مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه: کارت های مدت دار مترو به فروش می رسد

شب عید امسال،کاهش حداقل 25 درصدی قیمت مسکن

قراردادهای آتی سبد سهام چه زمانی راه اندازی می شود؟

قیمت سکه امروز شنبه 24 آذر 97

قیمت دلار | قیمت سکه طلا ، ارز امروز شنبه 24 آذر 97

قیمت سکه و طلا امروز شنبه 24 آذر 97

هشدار دیده بان حقوق بشر به پلیس فرانسه

اسپوتنیک: عربستان صادرات نفت به آمریکا را کاهش می دهد

ریختن 300 هزار دلار از خودرویی در آمریکا (+عکس)/ فقط 205 هزار دلار پیدا شد

ماشین حمل پول در آمریکا 300 هزار دلار را کف جاده ریخت (+عکس)

12 رویکرد بودجه 98

50 شعبه بانک کشاورزی تا پایان امسال تعطیل می شود

جگوار XF 300 اسپرت سال آینده میلادی از راه می رسد

ابتکار «محمدمهدی صداقت» در نقاشی روی کاغذهای رسید، حسابی سروصدا کرده است در این نمایشگاه، تابلوی اصلی، کف سالن است!

چند نکته درباره دزدی هویت!

دستور ویژه جهانگیری بر تنظیم بازار شب عید

تحقیق و تفحص از چهار صندوق بازنشستگی کلید خورد

ارزش روبل کمتر خواهد شد

ایرانی ها امسال 8 هزار ملک در ازمیر خریداری کرده اند

شب عید امسال،کاهش حداقل 25 درصدی قیمت مسکن

شنبه آخرین مهلت ثبت نام کارت سوخت المثنی

پیش بینی تولید 20 هزار تن محصول سویا در شهرستان پارس آباد

فروش تحویل فوری چهار محصول ایران خودرو به چه قیمتی انجام می شود؟

فرماندار پارس آباد خبر داد پیش بینی تولید 20 هزار تن محصول سویا در شهرستان پارس آباد

ایرانی ها امسال 8 هزار ملک فقط در ازمیر ترکیه خریداری کرده اند/هیچ بنگاهی حق معامله ملک خارجی را ندارد/ مشکل ایرانی ها برای فروش ملک در گرجستان

نوای گلبانگ توسعه روستایی در روستای چالکی گرگان

حمایت از تولیدکنندگان در دستور کار بانک مرکزی است

مردم توجهی به اخبار غیر رسمی بازار پول و ارز نکنند

روند تعدیل تدریجی قیمت ارز در مسیر واقعی شدن ادامه دارد

دوست داشتید این نیمکت ها در شهر شما بود؟

صفحه اول روزنامه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی سراسری کشور چاپ 24آذر

قانون 5 ساعته ی موفقیت

بازگشت چراغ جادو

سال زندان برای مشتری های بانک

کاهش 25 درصدی قیمت مسکن تا اسفند 97

ایرانی ها امسال 8 هزار ملک فقط در ازمیر ترکیه خریداری کرده اند

روحانی داماد خود را از معاونت وزارت صنعت عزل کرد

قاچاق زنان بارکد دار برای انجام کارهای کثیف

رییس اتحادیه مشاوران املاک: ایرانی ها امسال 8 هزار ملک در ازمیر ترکیه خریداری کرده اند

گلخانه داران می توانند از ارز دولتی برای تأمین نهاده ها استفاده کنند

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی: گلخانه داران می توانند از ارز دولتی برای تأمین نهاده ها استفاده کنند

اعتراض به قانون کار در مجارستان ادامه دارد

فردا 24 آذر، آخرین مهلت ثبت درخواست کارت سوخت المثنی

فردا شنبه 24 آذر، آخرین مهلت ثبت نام درخواست کارت سوخت المثنی

رییس بانک مرکزی اروپا: چشم انداز رشد اقتصادی در اروپا امسال سه بار کاهش یافت

واعظی: از گسترش همکاری های فعالان اقتصادی ایران و ترکیه حمایت می کنیم

زنگ خطری دیگر برای دریاچه ارومیه؛ توسعه زمین های کشاورزی

چرا قیمت کالاها همپای قیمت ارز کاهش نمی یابد؟

آخرین قیمت مفتول در بازارآهن

جزییات واردات دستگاه های کارتخوان دست دوم از ترکیه و هند/ کارتخوان های ایرانی در کازینوهای خارجی!

جزییات واردات دستگاه های کارتخوان دست دوم از ترکیه و هند/ کارتخوان های ایرانی در کازینوهای خارجی!