مطالب مرتبط:
متن کامل بیانیه پایانی نشست اکتبرFATF درباره ایران
متن کامل بیانیه پایانی نشست اکتبرFATF درباره ایران
متن کامل بیانیه پایانی نشست FATF درباره ایران
متن کامل بیانیه پایانی نشست FATF درباره ایران
متن کامل بیانیه پایانی نشست FATF درباره ایران
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 30 مهر 1397 ساعت 09:352018-10-22سياسي

متن کامل بیانیه پایانی نشست اکتبرFATF درباره ایران


FATF با صدور بیانیه ای در پایان نشست اکتبر خود، مهلت ایران برای اجرای تعهدات خود و همچنین تعلیق اقدامات مقابله ای علیه کشورمان را به مدت چهار ماه دیگر یعنی تا ماه فوریه 2019 مصادف با اواخر بهمن ماه امسال تمدید کرد.

- جمعه هفته گذشته، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه ای در پایان نشست اکتبر خود، مهلت ایران برای اجرای تعهدات خود و همچنین تعلیق اقدامات مقابله ای علیه کشورمان را به مدت چهار ماه دیگر یعنی تا ماه فوریه 2019 مصادف با اواخر بهمن ماه امسال تمدید کرد.

ترجمهمتن کامل این بیانیه" به شرح زیر است: در ماه ژوئن سال 2016، FATF از التزام سیاسی سطح عالی ایران برای مقابله با نقصان های راهبردی AML / CFT (به ترتیب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم)خود و تصمیمش برای دریافت کمک فنی[از FATF] در اجرای برنامه اقدام استقبال نمود.

نظر به اینکه ایران این التزام سیاسی را نشان داده است و اقدامات مربوطه را اتخاذ نموده است، FATF در ماه ژوئن 2018 تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات متقابل گرفت.

در دسامبر 2017، ایران یک سیستم اعلان پول نقد را ایجاد کرد.

از ماه ژوئن 2018، ایران اصلاحیه های مربوط به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پارلمان اصلاحیه های [رژیم] حقوق مبارزه با پولشویی و لوایح کنوانسیون های پالرمو و[مبارزه با] تأمین مالی تروریسم را تصویب کرده است.

FATF پیشرفت [در زمینه این] تلاش های تقنینی را در نظر دارد.

همچون هر کشور دیگر، FATF[در مورد ایران نیز] تنها می تواند قانونی که [فرایند] تصویب آن کامل شده را مورد توجه قرار دهد.

در صورتیکه [فرآیند] تقنین [در موارد] باقی مانده به طور کامل اجرا شود،FATF ضمن بررسی [محصول] تقنین ِمصوبِ موجود، اینکه اقدامات انجام شده تا آن زمان نشانگر [یا منطبق بر مضمون] برنامه اقدام ایران در راستای استانداردهایFATF هستند[یا خیر] را تعیین خواهد نمود.

برنامه اقدام ایران در ژانویه 2018 منقضی شده است.

در اکتبر سال 2018،FATF اشاره کرد که موارد زیر هنوز کامل نشده و ایران باید به طور کامل [اجرای]موارد باقی مانده زیر را نشان دهد و اثبات نماید: (1) به میزان کافی، مبارزه با تأمین مالی تروریست ها را جرم انگاری نماید، از جمله با حذف استثنای گروه های تعیین شده [در این عبارت از قانون] "تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی"؛ (2)شناسایی و توقیف اموال تروریستی مطابق با قطعنامه های مربوط به شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ (3) حصول اطمینان از [ایجاد] رژیم شناسایی مشتری مناسب و قابل اجرا؛ (4) اطمینان از استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و الزام [مؤسسات مالی] به ارسال گزارش های معاملات مشکوک برای شروع به معامله؛ (5) نشان دادن اینکه چگونه مقامات و مراجع ذی صلاح، ارائه دهندگان خدمات انتقال پول / ارزش بدون مجوز را شناسایی و مجازات می نمایند؛ (6)تصویب و اجرای کنوانسیون های پالرمو و [مبارزه با] تأمین مالی تروریسم و روشن نمودن قابلیت ارائه معاضدت حقوقی متقابل؛ (7)حصول اطمینان از اینکه مؤسسات مالی تأیید می کنند که نقل و انتقال برخط، شامل اطلاعات کامل مبدأ و ذینفع است؛ (8) ایجاد طیف گسترده تری از مجازات در خصوص جرم پولشویی؛ و (9) حصول اطمینان از کفایت قوانین و رویه های مناسب برای مصادره اموال دارای ارزش معادل[با مبالغ مربوط به پولشویی یا عواید حاصل از آن]؛ FATF در جلسه خود در این هفته تصمیم گرفت تا تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد.

با وجود این، FATF ناامیدی خود را در این خصوص ابراز می کند که اکثریت برنامه اقدام هنوز انجام نشده باقی مانده است و انتظار دارد که ایران به سرعت در مسیر اصلاحات حرکت کند تا این اطمینان را ایجاد نماید که تمام موارد باقی مانده را با تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری رژیم AML / CFT (به ترتیب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم) فراهم می کند.

با فرارسیدن فوریه 2019، FATF انتظار دارد که ایران قوانین لازم را مطابق با استانداردهای FATF به اجرا در آورد، در غیر اینصورت FATF اقدامات بیشتری را برای محافظت در برابر خطرات ناشی از نواقص رژیم AML / CFT (به ترتیب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم)ایران انجام خواهد داد.

FATF همچنین انتظار دارد که ایران با قابل اجرا نمودن مقررات و سایر اصلاحات، به پیشرفت خود ادامه دهد.

ایران تا پایان یافتن کامل برنامه اقدام، در بیانیه عمومی FATF باقی خواهد ماند.

تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز برای از بین بردن نواقص مقرر در برنامه اقدام را انجام دهد، FATF همچنان نگران تامین مالی تروریست ها از ایران و تهدیدی است که از قبل این موضوع متوجه سیستم مالی بین المللی می شود.

از این رو، FATF از اعضای خود میخواهد و از تمامی قلمروها قویاً درخواست می کند تا به موسسات مالی خود توصیه کنند که احتیاطات مضاعف(مشدد) را از جمله با کسب اطلاعات در مورد دلایل معاملات مورد نظر، روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی منطبق با توصیه شماره 19FATF، استمرار بخشند.


کلید واژه ها: ایران - مبارزه - مالی - بیانیه - تروریسم - شورای امنیت سازمان ملل - برنامه - قانون - تعلیق - تروریست - پولشویی - نشان - کشور - شورای امنیت - تصمیم - سیاسی - سازمان ملل - رژیم - مهلت - استقلال - اطلاعات - پیشرفت - مشتری - شورای - امنیت - میزان - حقوق - جمعه - عالی

آخرین اخبار سرویس:
شیخ زکزاکی دوباره متولد شد!

تصویب موادی از طرح کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان در کمیسیون حقوقی مجلس

بررسی طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه ها و تکنو پالایشگاه در کمیسیون انرژی

آخرین وضعیت روابط سیاسی و همکاری های علمی ایران و هلند

تصویب موادی از طرح کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان در کمیسیون حقوقی مجلس

تصویب کلیات طرح کاهش میزان عوارض خروج از کشور مرزنشینان در کمیسیون اقتصادی

مدیرعامل شرکت ملی گاز هم منصوب شد

احتمال صدور حکم شهردار تهران تا اوایل آذر ماه

پیروز حناچی سرپرست شهرداری تهران شد

تبیین گرایش زنان به حُلیّ و زیور از منظر قرآن

استخدام شرکت مهندسین مشاور در چهارمحال و بختیاری

تاکید بر لزوم اختصاص بودجه برای رفع کمبود 100 هزار کادر پرستاری

تقدیر از 114 برگزیده نهایی جشنواره قرآن و عترت

وزیر بهداشت: صدای مظلومیت بیماران به گوش جهان برسد

توییتر:: دولت سر در گم در مدیریت لابی های قدرت

انقلاب اسلامی الهام بخش مرگ تدریجی جبهه استکبار است

تجمع حوزویان قم در حمایت از مردم مظلوم یمن

چینی ها در دریای عمان چه می کنند؟

بررسی مواد قانون خدمات کشوری/ بررسی وضعیت نیروهای شرکتی در سازمان های دولتی

تحریم ها غیرانسانی است/صدای مظلومیت بیماران به گوش جهان برسد

اخلاص شهید زین الدین از زبان همرزمش

انگیزه شما از رفتن به سوریه چیست؟

پدر شهیدان «نجفیان» درگذشت

به تایید صلاحیت شهردار منتخب خوش بین هستیم

روند انتقال «دو ضریح خمیه گاه امام حسین(ع) و حضرت قاسم(ع)» به عراق تشریح شد

دوست و دشمن از قوام نظام اسلامی در شگفت اند

جهاد و شهادت طلبی عامل برتری اسلام بر دشمنان بوده است

رسواسازی ریاض در قتل خاشقجی از طریق تماس های تلفنی ضبط شده

حقوق کارگران کارخانه هفت تپه، طی دو روز آینده پرداخت می شود

«اژه ای» خواستار اسناد «ظریف» درباره پولشویی شد/مدیرعامل کشت و صنعت هفت تپه فراریست

لزوم اختصاص ردیف بودجه برای مرزبانی برخی از استان های کشور

تصاویر/ دیدار اروند خرمشهر و نود ارومیه

تصویب کلیات طرح کاهش میزان عوارض خروج از کشور مرزنشینان در کمیسیون اقتصادی

طبق قانون، امروز آخرین روز تصدی افشانی در شهرداری تهران بود/ امیدواریم حکم انتصاب حناچی جهت تصدی شهرداری بزودی صادر شود

مدیرعامل شرکت ملی گاز هم منصوب شد

بازداشت رهبر اپوزیسیون جمهوری آذربایجان

دیدار معاون سفیر آلمان با استاندار هرمزگان

برگزاری دوره داستان نویسی در ارومیه

آزادسازی اقتصاد مهم تر از خصوصی سازی

بحرین 13 معارض دیگر را به 5 سال حبس محکوم کرد

انتخابات نماینده مدیران مسئول تا ساعت 19 تمدید شد

کاریکاتور پیاده روی متفاوت خانوادگی در یک عصر پاییزی!

توییتر:: تجلیل هاشمی از افشانی

موادی از طرح کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان اصلاح شد

آیین پاسداشت اربعین مادر حزب الله

یکی از مهم ترین کارکردهای اقتصاد ایجاد زبان مشترک میان مردم و دولت است/ نباید اجازه داد که شکاف میان مسئولان و مردم بیشتر شود

نجات بشریت در پیروی از ولایت حضرت علی (ع) است

برگزاری نشست کتابخوان های برگزیده شهرستان فریمان

ورود 300طلبه جدید به دروس خارج حوزه علمیه اصفهان

موادی از طرح کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان اصلاح شد

دانلود آهنگ جدید شهاب کامویی بنام حساس

دانلود آهنگ جدید یاشار یاری بنام عطر موهات

کاراکترهای محبوب بچه های ایرانی، خارجی هستند

مدیرعامل شرکت ملی گاز هم منصوب شد

تصویب موادی از طرح کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان در کمیسیون حقوقی مجلس

شرکت کنندگان یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران یکدیگر را داوری می کنند

انقلاب اسلامی ایران در اوج قدرت منطقه ای و بین المللی قرار دارد

علما برای زدودن تهمت ها از چهره اسلام تلاش کنند/ جنگ های نیابتی در مشرق زمین برای کاهش قدرت مسلمانان است

بسیاری از مردم با دستاوردهای انقلاب آشنایی کافی ندارند/ مبلغان وارد میدان شوند

30 هزار قمی عضو فعال کتابخانه های عمومی هستند

اجرای طرح های عام المنفعه از سوی مدرسه علمیه امام خامنه ای اهواز

سرپرست شهرداری مشهد معرفی شد

ماجرای خانه های سازمانی کارخانه شماره پنج ده ونک

مصوبه کمیسیون قضایی درباره قرارهای بازداشت زیر 100 میلیون

انتشار کتاب جستارهایی از آموزش در ایران معاصر، بیم ها امیدها

در زمینه قانون منع بازنشستگان تابع قانون هستیم/ پرهیز از سوگیری های جناحی در خدمت

استخدام کارمند در شرکت ماهان انرژی معراج

دانش آموزانی که به دست راننده در سرویس مدرسه زندانی شدند +فیلم

نجات بشریت در پیروی از ولایت حضرت علی (ع) است

رفت و آمدها و گپ و گفت های فرهنگی ایران و روسیه

فقط 2 پیام رسان بومی مشمول حمایت بیشتر دولت شدند

استفاده از صندلی کودک در خودرو اجباری شد/ تصویب الزامی بودن کلاه ایمنی برای تمامی سرنشینان موتور

روایت دیدار قهرمان کرجی رقابت های پاراآسیایی با رهبر انقلاب + گزارش

فقط 2 پیام رسان بومی مشمول حمایت بیشتر دولت شدند

تصویب کلیات طرح کاهش میزان عوارض خروج از کشور مرزنشینان در کمیسیون اقتصادی

احتمال صدور حکم شهردار تهران تا اوایل آذر ماه

نماینده، ولی فقیه در سپاه در کهگیلویه و بویراحمد: انقلاب اسلامی سنگر های کلیدی جهان را فتح کرده است

استاندار بوشهر: بسیج پایگاه مردمی نظام است

فیلم| کنایه مجری تلویزیون به اعدام سلطان سکه

کلیات طرح استانی - شهرستانی شدن انتخابات مجلس تصویب شد/ نامزدها نیاز به 10 درصد از آرای حوزه انتخابیه خود دارند

کمیل خجسته مدیرعامل مؤسسه فرهنگی، اطلاع رسانی تبیان شد

آخرین وضعیت روابط سیاسی و همکاری های علمی ایران و هلند

کدام مین ها گروه های تفحص شهدا را آزار می دهد؟

دریادار خانزادی:اقدامات فرهنگی سرمایه ای ارزشمند برای نیروی دریایی است

راه شهید زین الدین ها پس از گذشت 40 سال از انقلاب با قوت ادامه می یابد

پاسخ به شبهات نیازمند جهاد علمی روحانیت است

دومین آزمون زبان عربی(تافل) در مجتمع آموزش عالی بنت الهدی برگزار می شود

سخن نگاشت | دیدار رییس جمهوری عراق

شکراله حسن بیگی سرپرست استان تهران شد

عکس / دیدار رییس جمهوری عراق

دیدار رییس جمهوری عراق با رهبر انقلاب

نماهنگ | افول آمریکا

استخدام منشی خانم با مزایا در یک شرکت معتبر در آذربایجان شرقی

استخدام حسابدار آقا در شرکت سلامت گستر آرتیمان

استاندار بوشهر: بسیج پایگاه مردمی نظام است

تشکیل کارگروهی در کمیسیون امنیت ملی، برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT

فعالیت 92 هزار هیات مذهبی

ورود 300 طلبه جدید به دروس خارج حوزه علمیه اصفهان

انتصاب سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار

حضور ناوهای ایران در آب های آزاد ادامه می یابد

متن کامل بیانیه پایانی نشست اکتبرFATF درباره ایران

متن کامل بیانیه پایانی نشست اکتبرFATF درباره ایران