مطالب مرتبط:
متن کامل بیانیه پایانی نشست اکتبرFATF درباره ایران
متن کامل بیانیه پایانی نشست اکتبرFATF درباره ایران
متن کامل بیانیه پایانی نشست FATF درباره ایران
متن کامل بیانیه پایانی نشست FATF درباره ایران
متن کامل بیانیه پایانی نشست FATF درباره ایران
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 30 مهر 1397 ساعت 09:352018-10-22سياسي

متن کامل بیانیه پایانی نشست اکتبرFATF درباره ایران


FATF با صدور بیانیه ای در پایان نشست اکتبر خود، مهلت ایران برای اجرای تعهدات خود و همچنین تعلیق اقدامات مقابله ای علیه کشورمان را به مدت چهار ماه دیگر یعنی تا ماه فوریه 2019 مصادف با اواخر بهمن ماه امسال تمدید کرد.

- جمعه هفته گذشته، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه ای در پایان نشست اکتبر خود، مهلت ایران برای اجرای تعهدات خود و همچنین تعلیق اقدامات مقابله ای علیه کشورمان را به مدت چهار ماه دیگر یعنی تا ماه فوریه 2019 مصادف با اواخر بهمن ماه امسال تمدید کرد.

ترجمهمتن کامل این بیانیه" به شرح زیر است: در ماه ژوئن سال 2016، FATF از التزام سیاسی سطح عالی ایران برای مقابله با نقصان های راهبردی AML / CFT (به ترتیب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم)خود و تصمیمش برای دریافت کمک فنی[از FATF] در اجرای برنامه اقدام استقبال نمود.

نظر به اینکه ایران این التزام سیاسی را نشان داده است و اقدامات مربوطه را اتخاذ نموده است، FATF در ماه ژوئن 2018 تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات متقابل گرفت.

در دسامبر 2017، ایران یک سیستم اعلان پول نقد را ایجاد کرد.

از ماه ژوئن 2018، ایران اصلاحیه های مربوط به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پارلمان اصلاحیه های [رژیم] حقوق مبارزه با پولشویی و لوایح کنوانسیون های پالرمو و[مبارزه با] تأمین مالی تروریسم را تصویب کرده است.

FATF پیشرفت [در زمینه این] تلاش های تقنینی را در نظر دارد.

همچون هر کشور دیگر، FATF[در مورد ایران نیز] تنها می تواند قانونی که [فرایند] تصویب آن کامل شده را مورد توجه قرار دهد.

در صورتیکه [فرآیند] تقنین [در موارد] باقی مانده به طور کامل اجرا شود،FATF ضمن بررسی [محصول] تقنین ِمصوبِ موجود، اینکه اقدامات انجام شده تا آن زمان نشانگر [یا منطبق بر مضمون] برنامه اقدام ایران در راستای استانداردهایFATF هستند[یا خیر] را تعیین خواهد نمود.

برنامه اقدام ایران در ژانویه 2018 منقضی شده است.

در اکتبر سال 2018،FATF اشاره کرد که موارد زیر هنوز کامل نشده و ایران باید به طور کامل [اجرای]موارد باقی مانده زیر را نشان دهد و اثبات نماید: (1) به میزان کافی، مبارزه با تأمین مالی تروریست ها را جرم انگاری نماید، از جمله با حذف استثنای گروه های تعیین شده [در این عبارت از قانون] "تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی"؛ (2)شناسایی و توقیف اموال تروریستی مطابق با قطعنامه های مربوط به شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ (3) حصول اطمینان از [ایجاد] رژیم شناسایی مشتری مناسب و قابل اجرا؛ (4) اطمینان از استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و الزام [مؤسسات مالی] به ارسال گزارش های معاملات مشکوک برای شروع به معامله؛ (5) نشان دادن اینکه چگونه مقامات و مراجع ذی صلاح، ارائه دهندگان خدمات انتقال پول / ارزش بدون مجوز را شناسایی و مجازات می نمایند؛ (6)تصویب و اجرای کنوانسیون های پالرمو و [مبارزه با] تأمین مالی تروریسم و روشن نمودن قابلیت ارائه معاضدت حقوقی متقابل؛ (7)حصول اطمینان از اینکه مؤسسات مالی تأیید می کنند که نقل و انتقال برخط، شامل اطلاعات کامل مبدأ و ذینفع است؛ (8) ایجاد طیف گسترده تری از مجازات در خصوص جرم پولشویی؛ و (9) حصول اطمینان از کفایت قوانین و رویه های مناسب برای مصادره اموال دارای ارزش معادل[با مبالغ مربوط به پولشویی یا عواید حاصل از آن]؛ FATF در جلسه خود در این هفته تصمیم گرفت تا تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد.

با وجود این، FATF ناامیدی خود را در این خصوص ابراز می کند که اکثریت برنامه اقدام هنوز انجام نشده باقی مانده است و انتظار دارد که ایران به سرعت در مسیر اصلاحات حرکت کند تا این اطمینان را ایجاد نماید که تمام موارد باقی مانده را با تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری رژیم AML / CFT (به ترتیب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم) فراهم می کند.

با فرارسیدن فوریه 2019، FATF انتظار دارد که ایران قوانین لازم را مطابق با استانداردهای FATF به اجرا در آورد، در غیر اینصورت FATF اقدامات بیشتری را برای محافظت در برابر خطرات ناشی از نواقص رژیم AML / CFT (به ترتیب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم)ایران انجام خواهد داد.

FATF همچنین انتظار دارد که ایران با قابل اجرا نمودن مقررات و سایر اصلاحات، به پیشرفت خود ادامه دهد.

ایران تا پایان یافتن کامل برنامه اقدام، در بیانیه عمومی FATF باقی خواهد ماند.

تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز برای از بین بردن نواقص مقرر در برنامه اقدام را انجام دهد، FATF همچنان نگران تامین مالی تروریست ها از ایران و تهدیدی است که از قبل این موضوع متوجه سیستم مالی بین المللی می شود.

از این رو، FATF از اعضای خود میخواهد و از تمامی قلمروها قویاً درخواست می کند تا به موسسات مالی خود توصیه کنند که احتیاطات مضاعف(مشدد) را از جمله با کسب اطلاعات در مورد دلایل معاملات مورد نظر، روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی منطبق با توصیه شماره 19FATF، استمرار بخشند.


کلید واژه ها: ایران - مبارزه - مالی - بیانیه - تروریسم - شورای امنیت سازمان ملل - برنامه - قانون - تعلیق - تروریست - پولشویی - نشان - کشور - شورای امنیت - تصمیم - سیاسی - سازمان ملل - رژیم - مهلت - استقلال - اطلاعات - پیشرفت - مشتری - شورای - امنیت - میزان - حقوق - جمعه - عالی

آخرین اخبار سرویس:
دستور رییس دستگاه قضا به دادستان کل کشور برای پیگیری آزادی مرضیه هاشمی

تکذیب ادعای زندانی نبودن سعید مرتضوی/ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای: این فرد در زندان است و در ایران و غیرایران به کاری مشغول نشده است

مرتضوی در زندان است و به کاری مشغول نشده است

پزشکیان: نمایندگان در اظهارنظرات خود دقت کنند

پانزدهمین جلسه نشست مدیران میانی واحدهای ستادی برگزار شد

دو خبر از اداره کل اوقاف قم

اجرای امینانه نیّت واقفان اولویّت سازمان اوقاف برای جلب اعتماد عمومی است

همایش کتاب سال حوزه در راستای توسعه پژوهش های مناسب در عرصه علوم اسلامی است

دستگیری سپیده قلیان و برادرش

نخستین همایش ری اکت ایران 11 بهمن ماه برگزار خواهد شد

گریم خاص هوتن شکیبا در فیلم نرگس آبیار رونمایی شد

برای احیای موقوفات فرهنگ سازی و اطلاع رسانی شود

ادعای جدید ارتش رژیم صهیونیستی در جریان حمله به سوریه

40 دستاورد انقلاب در حرم محمد هلال بن علی(ع) آران و بیدگل معرفی می شود

پیش بینی قیمت بنزین در سال 98

تحلیلی بر نقش انکارناپذیر امام موسی صدر در انقلاب

اتصال با بدنه دانشگاه ها از مهم ترین کارویژه های روحانیت در عصر حاضر است/ از روزی که طلبه شده ام با دانشگاه مرتبط بوده ام

آلبوم موسیقی«بمب؛ یک عاشقانه» در اروپا پخش می شود

تصاویر/ نشست خبری بیستمین همایش کتاب سال حوزه

فراخوان دریافت آثار علمی، فرهنگی و هنری با موضوع اربعین

هفت دانشگاه در فرانسه افزایش شهریه تحصیلی برای مسلمانان را نپذیرفتند

مراجع و علما به وضعیت نظام بانکی انتقاد دارند

کرسی آزاداندیشی «راه های شناخت همسر آینده» در اصفهان برگزار می شود

استخدام دفتر جوش و عایق باستان

استخدام فروشنده در یک برند معتبر کیف و کفش در تهران

استخدام کارشناس ارشد حسابداری دفاتر، کارشناس ممیزی اسناد و خزانه

اشتباه تاریخی برجام تکرار نشود

کرباسچی روانه زندان شد

استخدام دو رده شغلی در کارگاه درب برقی آوا درب

استخدام یک طراح خانم آشنا به فتوشاپ در تهران

کرباسچی احتمالا دستگیر شده است

محرومیت زدایی و توسعه زیرساخت ها دستاورد انقلاب اسلامی است

تسهیل ساخت و ساز مسکن روستایی با مصوبه جدید مجلس

پیکر شهید مرتضوی بر روی دستان مردم قائم شهر تشییع شد

ثبت نام آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم تا 10 بهمن تمدید شد

از سوی انتشارات شهید کاظمی بسته کتاب چهل سالگی انقلاب اسلامی منتشر شد

عظمت و اقتدار ایران اسلامی با استقلال به دست آمده است

25 ایده استارت آپ در آذربایجان غربی اجرایی شد

23 دستگاه استانی باید پاسخگوی برنامه های تبریز 2018 باشند

شورایاری در 12 محله آستانه اشرفیه اجرا می شود

قطب دام کشور در معرض آلودگی های صنایع مس/مردم چاره ای جز کنار آمدن با آلودگی ندارند

کاظمی: با اینکه چشمم را عمل کردم چند هزار صفحه پرونده را خواندم/ سال 83 با آقای هدایتی آشنا شدم/حق دخالت در امور اجرایی بانک سرمایه را نداشتم

عزت مسلمانان و رهایی مستضعفان، آرمان انقلاب اسلامی

وقت تثبیت حاکمیت قانون رسیده است

پیکر شهید «جهانگیر امیری» در زادگاهش به خاک سپرده شد

گفتمان سازی اسلام ناب؛ هدف سازمان تبلیغات اسلامی/ وجود فساد سیستماتیک در کشور کذب است

20 عنوان مسابقه قرآنی در آموزش و پرورش طارم برگزار می شود

همکاری رادیو قرآن با نیروی انتظامی در آستانه نوروز 98

مدیریت در بنیاد شهید، همسو با رضایت جامعه ایثارگری باشد

فاطمیه، سند حقانیت تشیع است

تعداد شرکت های دانش بنیان در آستانه رسیدن به مرز 4000 شرکت است

حسین مرصادی مراسم رونمایی از کتاب «گلستان انقلاب»

موضع استاندار خراسان رضوی در خصوص برگزاری کنسرت در مشهد قابل تقدیر است/ بسیج دانشجویی آماده کمک به استانداری است

طراحی مرکز عملیات اضطراری در وزارت راه و شهرسازی/ تغییر مدیریت بحران به مدیریت ریسک/ باید هماهنگی میان دستگاه ها تقویت شود

ابزاری بودن ادعای حقوق بشر در غرب

آمادگی سازمان نظام مهندسی برای ارائه مشاوره به کشاورزان

ماجرای عجیب پیامک های همسر دوم یک مدیر!

آغاز محاکمه 3 متهم اصلی پرونده بانک سرمایه

لحن ایرانی ها در فضای مجازی خیلی مناسب نیست/ وزارت ارتباطات باید جلوی این کار را بگیرد/ سواد رسانه ای جوانان باید افزایش یابد

سعیدی:تربیت نیروی انسانی، نخستین رسالت دانشگاه است

افتتاح باب القبله حرم امام علی

رییس سازمان خصوصی سازی: به من نگفته اند ممنوع الخروجم

برگزاری انتخابات شورایاری ها تا خردادماه سال آینده

آتش نشانی به گروه «ب» مشاغل سخت و زیان آور پیوست

حکم حبس شهردار سابق تهران اجرا شد

پشت پرده انتشار فیلم تخریب کارواش منطقه 2 + عکس

واکنش رییس سازمان خصوصی سازی به خبر ممنوع الخروجی اش

همایش ملی بزرگداشت یکصدمین سال تربیت معلم در ایران

حکم یک سال محکومیت کرباسچی وارد مرحله اجرا شد

غلامحسین کرباسچی روانه زندان شد

سرمقاله روزنامه های امروز/ چرا دستگاه محاسباتی دشمن درست کار نمی کند؟

چهار ماه کفاره برای یک نفر چهار سال برای یک ملت

به من نگفته اند ممنوع الخروجم

دومین دادگاه سه متهم پرونده بانک سرمایه/ گزارش تصویری

جزییات زندانی شدن کرباسچی

به من نگفته اند ممنوع الخروجم

چرا دستگاه محاسباتی دشمن درست کار نمی کند؟

از بازداشت کرباسچی بی اطلاعم/ احضاریه ای به ما نرسیده است

برگزاری انتخابات شورایاری ها تا خرداد ماه سال آینده

پیش به سوی ایران دیجیتال ؛ کلیدی ترین حرف نشست رییس جمهور و خانواده ارتباطات

فرهنگ ایثار و شهادت، کشور را از بحران ها نجات داد

کاظمی در تذکر شفاهی: قطعات دوم و سوم راه آهن ملایر - همدان در دستور اجرا قرار گیرد

جهانگیری در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت: فرهنگ ایثار و شهادت، کشور را از بحران ها و تنگنا ها نجات داده است

55 مبلغ دهه فاطمیه(س) به سیستان و بلوچستان اعزام شدند

مقابله با آسیب های اجتماعی گزینه روی میز شورای فرهنگ عمومی

صدور انقلاب اسلامی با دانش و فناوری بومی ممکن است

طاهرخانی در تذکر شفاهی: مردم نتیجه دولت تدبیر و امید را در سفره خود نمی بینند

قربانی در تذکر شفاهی: نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی فسادزا بوده است

فرماندار نیشابور: مشارکت فرهیختگان زمینه ساز توسعه پایدار است

جهانگیری: آنچه در دفاع مقدس مارا سرفراز کرد از خودگذشتگی و ایثار مردم بود

میزان اشتغال را با توسعه زیرساخت ها افزایش دهیم

«افتخار به گذشته، امید به آینده» شعار دهه فجر چله انقلاب/ برگزاری 40 هزار برنامه در سراسر کشور

آیین «سوت آشی» کمیجان ثبت ملی شد

اعلام برنامه های بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

اعتقاد مردم این انقلاب را تاکنون پایدار نگه داشته است

ساز و کار مناسب اجرایی برای طرح استانی شدن انتخابات در نظر گرفته شود

غلامحسین کرباسچی به زندان رفت/ کدام سخنرانی دلیل بازداشت بود؟/ علیزاده طباطبایی تایید کرد

مرعشی: کرباسچی در دادسرا است

حکم زندان کرباسچی اجرا شد/ یک سال زندان

پیام معنادار AFC به شاگردان کی روش

متن کامل بیانیه پایانی نشست اکتبرFATF درباره ایران

متن کامل بیانیه پایانی نشست اکتبرFATF درباره ایران