مطالب مرتبط:
خبر فوری : جزییات سخنرانی مکرون درباره ایران
جزییات اولین فاز تحریم های ایران؛ کدام بخش های اقتصاد آسیب می بینند؟
جزییات جدید از راهکار اروپا برای ایران
روایت وندی شرمن از جزییات روند توافق هسته ای با ایران
جزییات حادثه شب گذشته بصره از زبان سفیر ایران/ حال همه دیپلمات های ما خوب است/ ساختمان کنسولگری کاملا تخریب شد
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 30 مهر 1397 ساعت 00:362018-10-21اقتصادي

جزییات نشست اکتبرFATF درباره ایران


جمعه هفته گذشته، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه ای در پایان نشست اکتبر خود، مهلت ایران برای اجرای تعهدات خود و همچنین تعلیق اقدامات مقابله ای علیه کشورمان را به مدت چهار ماه دیگر یعنی تا ماه فوریه 2019 مصادف با اواخر بهمن ماه امسال تمدید کرد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل از کامل واحد اطلاعات مالی و الزام [مؤسسات مالی] به ارسال گزارش های معاملات مشکوک برای شروع به معامله؛ (5) نشان دادن اینکه چگونه مقامات و مراجع ذی صلاح، ارائه دهندگان خدمات انتقال پول / ارزش بدون مجوز را شناسایی و مجازات می نمایند؛ (6)تصویب و اجرای کنوانسیون های پالرمو و [مبارزه با] تأمین مالی تروریسم و روشن نمودن قابلیت ارائه معاضدت حقوقی متقابل؛ (7)حصول اطمینان از اینکه مؤسسات مالی تأیید می کنند که نقل و انتقال برخط، شامل اطلاعات کامل مبدأ و ذینفع است؛ (8) ایجاد طیف گسترده تری از مجازات در خصوص جرم" پولشویی؛ و (9) حصول اطمینان از کفایت قوانین و رویه های مناسب برای مصادره اموال دارای ارزش معادل[با مبالغ مربوط به پولشویی یا عواید حاصل از آن]؛ FATF در جلسه خود در این هفته تصمیم گرفت تا تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد.

با وجود این، FATF ناامیدی خود را در این خصوص ابراز می کند که اکثریت برنامه اقدام هنوز انجام نشده باقی مانده است و انتظار دارد که ایران به سرعت در مسیر اصلاحات حرکت کند تا این اطمینان را ایجاد نماید که تمام موارد باقی مانده را با تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری رژیم AML / CFT (به ترتیب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم) فراهم می کند.

با فرارسیدن فوریه 2019، FATF انتظار دارد که ایران قوانین لازم را مطابق با استانداردهای FATF به اجرا در آورد، در غیر اینصورت FATF اقدامات بیشتری را برای محافظت در برابر خطرات ناشی از نواقص رژیم AML / CFT (به ترتیب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم)ایران انجام خواهد داد.

FATF همچنین انتظار دارد که ایران با قابل اجرا نمودن مقررات و سایر اصلاحات، به پیشرفت خود ادامه دهد.

ایران تا پایان یافتن کامل برنامه اقدام، در بیانیه عمومی FATF باقی خواهد ماند.

تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز برای از بین بردن نواقص مقرر در برنامه اقدام را انجام دهد، FATF همچنان نگران تامین مالی تروریست ها از ایران و تهدیدی است که از قبل این موضوع متوجه سیستم مالی بین المللی می شود.

از این رو، FATF از اعضای خود میخواهد و از تمامی قلمروها قویاً درخواست می کند تا به موسسات مالی خود توصیه کنند که احتیاطات مضاعف(مشدد) را از جمله با کسب اطلاعات در مورد دلایل معاملات مورد نظر، روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی منطبق با توصیه شماره 19FATF، استمرار بخشند.

انتهای پیام/
کلید واژه ها: ایران - مالی - پولشویی - تروریسم - اطلاعات - اصلاحات - برنامه - انتظار - مبارزه - معاملات - قوانین - انتقال - مجازات - بیانیه - نقل و انتقال - موسسات مالی - کسب اطلاعات - گزارش - تعلیق - بین المللی - رژیم - تروریست - پیشرفت - مراجع - تصمیم - توصیه - تامین - جمعه - شروع - مجوز

آخرین اخبار سرویس:
قیمت مسکن با معرفی «مولاوردی» در استان های همسایه خراسان رضوی بالا رفت/ دستیار ضربه گیر رییس جمهور!

استخدام فروشنده خانم جهت فروشندگی لباس زنانه در تبریز

استخدام بازاریاب حضوری خانم جهت رستوران در شهر مشهد

استخدام پیک موتوری آقا جهت کار در رستوران در کرج

آپارتمان های ریزمتراژ در صف فروش

استخدام تعدادی سالن کار مجرب آقا جهت رستوران در شهر مشهد

استخدام خیاط ماهر جهت همکاری در کارگاه مبلمان در تبریز

استخدام خانم و آقا جهت همکاری با رستوران هتل در شهر مشهد

پرداخت 220 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی

استخدام چند نفر بازاریاب حضوری جهت همکاری در شهر مشهد

استخدام گرافیست در حوزه چاپ و بسته بندی در تهران

استخدام دستیار دندانپزشک با سابقه کار در کرج

فراخوان تکمیل اطلاعات دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع

روند رو به رشد کارنامه امنیتی استان

استخدام مشاور باتجربه خانم و آقا جهت املاک در شهر مشهد

کسب و کار 23/تولیدات در صنعت نان

استخدام خانه دار جهت همکاری با هتل در شهر مشهد

استخدام بازاریاب جهت بازرگانی پدیده ارس در تبریز

استخدام گرافیست،کارشناس سیستم ها و روش ها در تهران

اختصاص بیش از 20 میلیون تومان کمک کمیساریای سازمان ملل به دانش آموزان اتباع خارجی

طرح تفصیلی شهر سرگز احمدی حاجی آباد به تصویب رسید

اتصال کارت بانکی به کارت سوخت با انتخاب سه گزینه

جلوگیری از بازار سیاه دارو های خاص وصعب العلاج/ تشکیل ستاد پیگیری تدابیر پیشگیرانه قاچاق دارو

عدم سرمایه گذاری و توجه جدی مسئولان برای ساخت اسباب بازی داخلی/ سهم بالای چین و کشورهای مشابه در بازار اسباب بازی ایران

قیمت مسکن با معرفی «ملاوردی» در استان های همسایه خراسان رضوی بالا رفت/ دستیار ضربه گیر رییس جمهور!

سند الگوی پیشرفت نسخه درمان بیماری تمرکزگرایی است

اجرای پروژه های بزرگ از پراکندگی سرمایه گذاری جلوگیری می کند

یک باب منزل مسکونی در خراسان شمالی برای امور قرآنی وقف شد

تخفیف 10 تا 25 درصدی عوارض پروانه ساخت در قم

60 درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می شود

اجرای پروژه های بزرگ از پراکندگی سرمایه گذاری جلوگیری می کند

نشست خبری مدیرکل صنعت لرستان به روایت تصویر

تازه ترین قیمت خودروهای داخلی در بازار

ماجرای روز خیانت در زندگی زناشویی چیست؟

استخدام حسابدار جهت یک شرکت بازرگانی در تهران

استخدام دو ردیف شغلی در یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی

استخدام پیک موتوری با درآمد بالا خوب در خراسان رضوی

10 درصد جمعیت معتادان کشور را بانوان تشکیل می دهند

روزنامه استخدامی آذربایجان شرقی و تبریز | سه شنبه 29 آبان 97

استخدام راننده در شرکت بهستان پخش

وضعیت صادرات نفت ایران بعد از دادن معافیت ها

جلیلوند: SPV تنها 20 درصد از مشکلات تحریم را حل می کند

استخدام منشی خانم در شرکت مهندسان مشاور

استخدام تراشکار و فرزکار ماهر در خراسان رضوی

ایجاد امید به فسادستیزی شریعتمداری در وزارت کار

سند الگوی پیشرفت نسخه درمان بیماری تمرکزگرایی است

یک باب منزل مسکونی در خراسان شمالی برای امور قرآنی وقف شد

فلفل مرغوب یکی از محصولات تولیدی مردم روستای فرومد

استخدام کارمند خانم جهت کادر اداری دفتر پخش لوازم خانگی

استخدام منشی مسلط به کامپیوتر در کلینیک ترک اعتیاد - کرج

استخدام انباردار آشنا به حسابداری با ضامن معتبر

استخدام شاگرد نقاش ماهر جهت همکاری در شهر مشهد

سبد غذایی کارگران آماده شد

استخدام منشی به صورت تمام وقت در دفتر وکالت در کرج

استخدام شاگرد ماهر صافکار جهت همکاری در مشهد

اتصال کارت بانکی به کارت سوخت/ نیازی به صدور کارت های سوخت جدید نیست

استخدام کوپ کار حرفه ای جهت سالن در جهانشهر کرج

استخدام منشی خانم با روابط عمومی بالا در کرج

استخدام قالب ساز جهت همکاری در شهر مشهد

استخدام فروشنده پارچه جهت پارچه فروشی در شهر مشهد

استخدام تعدادی تراشکار و فرزکار در شهر مشهد

استخدام صندوقدار آقا جهت فروشگاه فرش در شهر مشهد

یک روز با خاص ترین پورشه باکستر تهران + تصاویر

استخدام ساندویچ زن جهت کار در فست فود - کرج

قیمت انواع کارکرده خودرو پروتون جنتو در بازار + جدول

استخدام کارشناس فروش حضوری در هلدینگ معتبر در آذربایجان شرقی

مانعی در مسیر اجرای خروج فرسوده های سنگین

استخدام چند فروشنده خانم و آقا جهت همکاری در شهر مشهد

استخدام فروشنده جوان آقا جهت قنادی در شهر مشهد

برنامه سینماهای آبادان و خرمشهر

استخدام فرزکار ماهر جهت همکاری در شهر مشهد

استخدام کارگر ساده آقا جهت همکاری در کرج

استخدام منشی خانم ترجیحاً دارای سابقه فروش در کرج

معصومه ابتکار: دولت مصمم به حمایت فعالیتهای اقتصادی است

سند الگوی پیشرفت نسخه درمان بیماری تمرکزگرایی است

عرضه مجدد نفت در بورس نیاز به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی ندارد

تسهیل توسعه هوش مصنوعی با بستر HiAI 2.0 هوآوی

تحرک چرخ اقتصاد آذربایجان غربی با توسعه گردشگری

فاز دوم پارک 12 هکتاری سرعین سال آینده شروع می شود

10 هکتار گلخانه در دشتی احداث شد

رفع مشکل فاضلاب سپتیک شهر یاسوج از طریق تصفیه خانه فاضلاب این شهر

لغزندگی محور مشهد – کلات

10 هکتار گلخانه در دشتی احداث شد

53 میلیارد دلار واردات و صادرات در کشور انجام شد

راه برون رفت از مشکلات خشکسالی اجرای عملیات آبخیزداری است

مشارکت بزرگ ترین بانک دانمارکی در یکی از بزرگ ترین پول شویی های جهان

چگونگی کنترل اقتصاد در شرایط تحریم

قیمت آپارتمان های نقلی در تهران

سرمایه گذاری میلیاردی ابوظبی به منظور افزایش تولید نفت

تولیدکننده ها: قیمت های دولت را قبول نداریم!

چگونگی کنترل اقتصاد در شرایط تحریم

استخدام برنامه نویس back end جهت مجموعه ای در خراسان رضوی

در اتفاقی نادر 2 مجسمه اسکار به حراج گذاشته می شود

صندوق های صدقات معابر منطقه 3 ایمن می شوند

استخدام چند نفر کارگر کارواش آقا در البرز

استخدام پرسکار ماهر آقا در محدوده محمدشهر

استخدام رنگ کار چوب جهت زیرکاری مبل در البرز

قیمت جهانی طلا امروز 1397/08/29

اجرای پروژه های بزرگ از پراکندگی سرمایه گذاری جلوگیری می کند

صفحه نخست روزنامه های امروز سه شنبه 29 آبان

جزییات نشست اکتبرFATF درباره ایران

جزییات نشست اکتبرFATF درباره ایران