مطالب مرتبط:
ورود کمیسیون اصل 90 به پرونده احتکار کالا
وزارت نفت برای توطئه غارت نفت به بابک ها هشدار قرمز داد/ پولشویی 200 میلیارد یورویی اروپا را در شک فرو برد/ آلمان هجوم مجازی بلومبرگ علیه تهران را سد کرد/ ردپای فساد بزرگ اقتصادی به بانک های بزرگ جهان رسید
ورود کمیسیون اصل 90 به پرونده احتکار کالا
ورود کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به مشکلات مبادلات «ارز مسافرتی»/ جلسه با «رییس کل جدید بانک مرکزی» بعد از تعطیلات مجلس
ورود کمیسیون اصل 90 به پرونده های احتکار کالا
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 2 مهر 1397 ساعت 12:352018-09-24اقتصادي

ورود کمیسیون اروپا به پرونده پولشویی بانک دانمارکی


کمیسیون اروپا اعلام کرد از نهاد ناظر بانکی اروپایی خواسته است تحقیقات بر روی پرونده دانسکه بانک را آغاز کند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا به نقل از رویترز، این نهاد ناظر اروپایی بررسی خواهد کرد که در پرونده پولشویی شعبه دانسکه بانک در استونی چه اتفاقی افتاده است.

کمیسیون اروپا هم چنین از ورا جوروا- کمیسر قضایی اتحادیه اروپا خواسته است مدارک مورد نیاز را از دولت های دانمارک و استونی دریافت کند.

لازم به ذکر است در پرونده پولشویی دانسکه بانک که بین سال های 2007 تا 2015 اتفاق افتاده است حدود 200 میلیارد دلار وجه جابجا شده است.

در پی بروز این رسوایی، برخی از مقامات ارشد این بانک از جمله مدیرعامل دانسکه بانک از سمت خود استعفا کردند.

دادسرای جرائم مالی استونی اعلام کرده است که از یافته های مختلف در جریان رسیدگی به این پرونده استفاده خواهد کرد.

کیلوار کسلر- رییس این دادسرا گفت که مورد اخیر نشان می دهد که در دانسکه بانک مشکلات مدیریتی و نظارتی حادی وجود دارد.

بیل برودر- مدیر یکی از صندوق های پوشش ریسک آمریکایی گفت که برخی از افراد با نفوذ وثروتمند روسی از شعبه استونی برای انتقال وجوه غیرقانونی خود استفاده کرده اند.

مقامات مالی و پولی آمریکایی نیز گفته اند به زودی تحقیقات خود در خصوص این پرونده را آغاز می کنند و انتظار می رود دولت های دانمارک و استونی نیز دست به اقدام مشابهی بزنند.

انتهای پیام
کلید واژه ها: بانک - اروپا - استونی - پولشویی - دانمارک - آمریکایی - اروپایی - اتحادیه اروپا - دادسرا - مدیر - دولت - ناظر - مالی - دانمارکی - مدیرعامل - میلیارد - مشکلات - انتظار - انتقال - استعفا - گزارش - ایسنا - بانکی - جرائم - صندوق - قضایی - ارشد - دلار - نشان

آخرین اخبار سرویس:
یک هیات چینی برای سرمایه گذاری در فولاد به ابرکوه سفر کرد

چشمهایی که به دنبال نرخ ارز می دوند

یک هیات چینی برای سرمایه گذاری در فولاد به ابرکوه سفر کرد

یک هیات چینی برای سرمایه گذاری در فولاد به ابرکوه سفر کرد

52 رشته قنات شهرستان خاتم مرمت و بهسازی شد

گام دوم بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی

بخش امنیت سایبری در کشور جدی گرفته نمی شود

قیمت انواع دستمال مرطوب در بازار

مظنه فروش دنا در بازار چقدر است؟

قیمت هر کیلو خاموت در بازار آهن چقدر است؟

قیمت خدمات خشکشویی ویژه آقایان

شرایط دریافت دفترچه رایگان بیمه سلامت

برنامه ریزی برای استقرار دومین شرکت خودروسازی در خراسان رضوی

52 رشته قنات شهرستان خاتم مرمت و بهسازی شد

احیا و راه اندازی مجدد 3000 واحدصنعتی تا پایان سال

ارزانی 7 تا 11 درصدی لبنیات از فردا

آخرین وضعیت بارش های ایران

چه کسانی «ترکِ کار» می کنند؟

غرفه ایران در نمایشگاه خیریه بلگراد نمونه شد

52 رشته قنات شهرستان خاتم مرمت و بهسازی شد

اینفوگرافی / نگاهی به وضعیت اقتصاد سلامت در ایران

معاملات نیمایی به 11 میلیارد یورو رسید

بی توجهی به مشکلات اقتصادی آسیب های جدی به همراه دارد

راهکارهای پرداخت آنلاین ارزی با نیک پرداخت

8 هزار روستا با تانکر آبرسانی می شود

معاون دریایی سازمان بنادر در گفت وگو با فارس عنوان کرد برگزاری نشست 5جانبه ارتقای ایمنی تردد شناورها در خزر

نکاتی راجع به فرانسه و اعتراضات اخیر/ اینها هیچ ربطی به طرح نقدی سازی یارانه بنزین در ایران ندارد

50 درصد مواد اولیه فرش فرش وارداتی است

کسانی که برای سود خودرو ثبت نام کردند ضرر هنگفتی خواهند کرد

فروش نفت که نشد کار!

تنها سنگ ریزه هایی یافت شده از ماه به قیمت 855 هزار دلار فروش رفتند

خودروسازی که لیاقت حمایت ندارد!

پرداخت وام 110 میلیونی به انبوه سازان مسکن

کپی برداری چین به محصولات ایرانی هم رسید‍!

جزییات اعمال محدودیت تراکنش‎ های بانکی اعلام شد

شرایط دریافت دفترچه رایگان بیمه سلامت

دستور جهانگیری برای تامین کالا های مورد نیاز شب عید

تماشا کنید: مک لارن 720S اسپایدر معرفی شد

آغاز مجدد تعاملات بانکی ایران و چین

نتایج یک نظرسنجی: چهره های محبوب ارزهای دیجیتال چه کسانی هستند؟

رییس جمهور ونزوئلا از فروش نفت این کشور با ارز دیجیتال پترو خبر داد

انتشار ویدیویی مبنی بر امکان «دوبار خرج کردن» در بیت کوین SV !

کنگره آمریکا به دنبال جلوگیری از دستکاری بازار ارزهای دیجیتال

فروش گوشی مبتنی بر بلاک چین HTC با ارزهای دیجیتال آغاز شد

پرداخت سومین حقوق معوقه کارکنان شرکت نیشکر هفت تپه تا آخر هفته

64 واحد تولیدی قزوین با حدود 6هزارکارگر وضعیت بحرانی دارد

پیام های نگران کننده بودجه برای مردم/سال 98 سخت ترین سال بودجه ای است

جزییات اعمال محدودیت تراکنش‎ های بانکی

خبر خوش برای کارکنان هفت تپه

برند Honor مراسم رونمایی از خاص ترین میان رده سامسونگ را خراب می کند؟

قیمت برخی خودروهای تولید داخل + جدول

تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت چیست؟

صف خرید برای پسته 200 هزار تومانی!

سومین حقوق معوقه کارکنان نیشکر هفت تپه این هفته پرداخت می شود

نخستین ارز دیجیتال بومی در آذربایجان غربی به زودی عمومی می شود

بررسی یک الگوی تاریخی تکرارشونده سقوط قیمت بیت کوین تا کجا ادامه خواهد داشت؟

تقریباً تمام ارزهای دیجیتال بزرگ شاهد سقوط 90 درصدی نسبت به بالاترین قیمت تاریخ خود بوده اند

درباره همکارانتان تجدیدنظر کنید آقای رییس جمهور/ وزرایی که گرانی های بی حد و مرز آنها را تکان نمی دهد، نمی توانند مشکلات پیچیده کشور را حل کنند/ فرصت چندانی باقی نمانده است

گران فروشی سیلندر گاز با مجوز دولت

جزییات اعمال محدودیت تراکنش‎ های بانکی اعلام شد

آمار عجیب کتک کاری زنان سمنانی

معاملات نیمایی به 11 میلیارد یورو رسید

سود سهام عدالت واریز شد+توضیحات

مصوبه مهم شورای عالی اقتصادی ابلاغ شد/ورود بدون محدودیت ارز به کشور

چرایی عدم موفقیت در بهبود فضای کسب و کار

بازار خرید خودروهای دست دوم دوباره داغ شد

واکنش تمسخرآمیز به جریمه 70میلیاردی تعزیرات

به گرانفروشی ادامه می دهیم!!!

2720 نفر عضو هیئت مدیره شرکت های جانبی ایران خودرو و سایپا هستند

صلاحیت مدیران بانکی باید توسط بانک مرکزی تایید شود

تعاملات بانکی ایران و چین دوباره از فردا آغاز می شود

سومین حقوق معوقه کارکنان نیشکر هفت تپه این هفته پرداخت می شود

مواضع مخالفان و موافقان افزایش قیمت خودرو

هند خرید یک میلیون بشکه نفت از ایران را به دلیل مشکلات بیمه لغو کرد

ثبت اظهارنامه شناسه رهگیری برای رجیستری موبایل الزامی شد

چابهار، 25 سال پس از بعد

جزییات پروژه انتقال آب خزر به فلات مرکزی

گردشگران خارجی چرا صنایع دستی نمی خرند

اتلاف آب در ایران 3برابر میانگین جهانی است

خبر خوش مدیرعامل برای کارگران هفت تپه سومین حقوق معوقه کارکنان نیشکر هفت تپه این هفته پرداخت می شود

بانک های ملت، صادرات، ملی، تجارت، مسکن، پاسارگاد در صدر بانک های برتر اسلامی منطقه

بزرگترین زیرگذر کربلا با همت ستادبازسازی عتبات گشایش می یابد

سومین حقوق معوقه کارکنان نیشکر هفت تپه در هفته جاری پرداخت می شود

خبر خوش مدیرعامل برای کارگران هفت تپه سومین حقوق معوقه کارکنان نیشکر هفت تپه در هفته جاری پرداخت می شود

آلمان 6 میلیون یورو برای مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود سرمایه گذاری کرد

«داده باز شهر تهران» سامانه ای که به یاری شهروندان می آید

صف خرید برای پسته 200 هزار تومانی! +عکس

دانلود پاورپوینت خانه سالمندان نورسینگ

یک میلیون بشکه نفت عربستان از بازار کنار می رود

8 هزار روستا با تانکر آبرسانی می شود

8 هزار روستا با تانکر آبرسانی می شود

9 میلیارد ریال کالای قاچاق در خوزستان کشف شد

آلمان 6 میلیون یورو برای مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود سرمایه گذاری کرد

معاملات نیمایی به 11 میلیارد یورو رسید

ورود ارز به کشور بدون محدودیت آزاد شد

10 میلیون مالک وسایل نقلیه فاقد کارت سوخت

آلمان 6 میلیون یورو برای مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود سرمایه گذاری کرد

نوید بهره برداری از دو جاده ترانزیتی در فارس

جشنواره بزرگ من با طبیعتم فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی

پشت پرده کاهش قیمت اوراق مسکن +فیلم

ورود کمیسیون اروپا به پرونده پولشویی بانک دانمارکی

ورود کمیسیون اروپا به پرونده پولشویی بانک دانمارکی