مطالب مرتبط:
بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در غول بانکی دانمارک
بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در غول بانکی دانمارک رقم خورد
بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در غول بانکی دانمارک
بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در غول بانکی دانمارک رقم خورد
بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در غول بانکی دانمارک
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
شنبه، 31 شهریور 1397 ساعت 21:552018-09-22اقتصادي

بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در غول بانکی دانمارک


بزرگترین رسوایی تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم 200 میلیارد یورو رقم خورد.

- کمیسیون اروپا اعلام کرد که پرونده پول شویی 200 میلیارد یورویی در شعبه استونی بزرگترین بانک دانمارک، بزرگترین کلاهبرداری در اروپاست.

ورا ژورووا، عضو بخش عدالت کمیسیون اروپا، گفت که وزیران دانمارک و استونی را احضار خواهد کرد تا در مورد این که چطور مدیران و ناظران دانسکه بانک متوجه این کلاهبرداری نشده اند، توضیح دهند.

ژورووا به خبرنگاران گفت: این بزرگترین کلاهبرداری ایست که در حال حاضر در اروپا با آن مواجه هستیم و همچنین درسی ناخوشایند برای همه ماست که نشان می دهد باید با هوشیاری و احتیاط بیشتری عمل کنیم.

پس از انجام تحقیقاتی در دانسکه بانک، که ضعف کنترل و اجرای قانون را نشان می داد، مدیر اجرایی ارشد این بانک، توماس بورگن، استعفا داد.

بورگن 54 ساله، مسئول فعالیت های بین المللی دانسکه بانک، در بین سال های 2009 تا 2012 بود که این شامل استونی هم می شود.

با مشخص شدن این پول شویی، این که دانسکه بانک در این اقدام دست داشته است یا خیر، هنوز تحت بررسی قرار دارد و در صورت ثابت شدن می تواند آن را با جریمه سنگینی روبرو کند.

برخی کارشناسان تخمین می زنند که این جریمه می تواند تا 8.

3 میلیارد دلار هم برسد، اما دیگران معتقدند جریمه ای چند صد میلیون دلار محتمل تر است.

بر همین اساس، به دنبال انتشار این پیام سهام دانسکه بانک در حدود 8 درصد سقوط کرد و احتمال عدم دسترسی بانک های آمریکایی به دانسکه و کوتاه شدن دست بزرگترین بانک دانمارک از شبکه مالی جهانی وجود دارد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر، تاریخ 30 شهریور 97، کد مطلب: 4407979:
کلید واژه ها: بزرگترین - بانک - دانمارک - اروپا - کلاهبرداری - میلیارد - استونی - جریمه - تاریخ - پولشویی - بین المللی - خبرنگاران - یورو - نشان - خبرگزاری - آمریکایی - دلار - مدیر - مدیران - شهریور - استعفا - رسوایی - بانکی - جهانی - قانون - سهام - صورت - شبکه - ارشد - پیام

آخرین اخبار سرویس:
محدودیت های صادرات کاغذ رفع می شود/هدفگذاری تولید مازاد بر نیاز

5،5 میلیارد دلار کالا از خوزستان صادر شد

80 درصد مردم یمن برای زنده ماندن به کمک نیاز دارند

ایرانی ها بیشتر در کدام کشورها خانه می خرند؟

نوبخت: سال آینده پرداخت یارانه ها استانی می شود

افتتاح3 پروژه در بندر امام توسط وزیر راه

تبدیل جاده های اصلی با بار سنگین ترافیکی به بزرگراه

اصفهان تا 2025 خالی از سکنه می شود

پاسخ امریکا به تسلیحات جدید روسیه و چین

5،5 میلیارد دلار کالا از خوزستان صادر شد

چهار پرواز فرودگاه اهواز بi دلیل گرد و غبار لغو شد

احداث خط لوله صادرات گاز عربستان به عمان، امارات و کویت

5،5 میلیارد دلار کالا از خوزستان صادر شد

پرداخت 4500 میلیارد تومان برای بسته های حمایتی

آلومینیوم المهدی پس از خصوصی سازی ناموفق، دوباره به بخش خصوصی جدید واگذار می شود؟ توکلی: دولت به جای خریدار، اقساط «ساچه» ایتالیا را داد تا آبرویش نرود/ ادعای مالک: ورشکستگی در آینده نزدیک با سیاست های دیکته شده وزارت صنعت/ رییس سازمان خصوصی سازی: خریدار جدید به مراتب از خریدار قبلی

بیش از 100 میلیارد تومان اعتبار برای احداث راه آهن بوشهر - شیراز پیش بینی شده است

پیشگیری از معلولیت نوزادان سیاست اصلی بهزیستی آزادشهر است

1088 کیلومتر کریدور جنوب کشور تکمیل شد

هیچ دستگاهی نمی تواند مانع اجرای طرح مبارزه با پوشاک قاچاق شود

شبکه ریلی ایران به افغانستان متصل می شود

دوربین سفری جدید نیکون کولپیکس A1000 معرفی شد

مجموعه سوالات استخدامی وزارت نفت-مهندسی برق قدرت -2دوره

شبکه ریلی ایران به افغانستان متصل می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی: بیش از 100 میلیارد تومان اعتبار برای احداث راه آهن بوشهر - شیراز پیش بینی شده است

درگیری بر سر آب در مالی 34 کشته بر جا گذاشت

1088 کیلومتر کریدور جنوب کشور تکمیل شد

لزوم آموزش و پایش اصناف/ نظارت بر بازار در آستانه فرارسیدن عید نوروز

عملیات اجرایی قطعه 10 راه آهن بوشهر-شیراز کلنگ زنی شد

1088 کیلومتر کریدور جنوب کشور تکمیل شد

پیشگیری از معلولیت نوزادان سیاست اصلی بهزیستی آزادشهر است

بنای یادمان فاضل سکرانی شاعر نامدار خوزستان بهره برداری شد

توسط وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی قطعه 10 راه آهن بوشهر-شیراز کلنگ زنی شد

چهار پرواز فرودگاه اهواز بدلیل گردوغبار باطل شدند

سد جدید ترخیص خودروهای وارداتی

رمزخوانی تهدیدهای نفتی آمریکا

الزامات انتشار صکوک و اوراق قرضه بر بستر بلاک چین بررسی شد

1000 کیلومتر راه آهن افتتاح شد/ اتصال خط ریلی ایران به افغانستان

آغاز اجرای قطعه 10راه آهن بوشهر به شیراز

برای جبران عقب ماندگی های جنوب استان کرمان به چه میزان اعتبار نیاز است؟

فرمول جذب سرمایه خارجی به گردشگری

پیش بینی رشد قیمت موبایل در جهان

آلومینیوم المهدی پس خصوصی سازی ناموفق، دوباره به بخش خصوصی جدید واگذار می شود؟ توکلی: دولت به جای خریدار، اقساط «ساچه» ایتالیا را داد تا آبرویش نرود/ ادعای مالک: ورشکستگی در آینده نزدیک با سیاست های دیکته شده وزارت صنعت/ رییس سازمان خصوصی سازی: خریدار جدید به مراتب از خریدار قبلی تو

شهری کوچک در ایران که با ضایعات تزیین شده +تصاویر

توافق همکاری فورد و فولوکس واگن

محور زیرکوه به سمت خواف و قاین مسدود است

بازی تکراری خودروسازان و وزیر

تسلیحات آمریکایی برای هند

چهار پرواز فرودگاه اهواز بدلیل گردوغبار باطل شد

قیمت سکه و قیمت طلا در 27 دی ماه 1397

همه هنرپیشه های زن سینما در یک قاب+عکس

چهار پرواز فرودگاه اهواز بدلیل گردوغبار باطل شدند

راه اندازی رشته های جدید در مرکز فنی و حرفه ای فسا

ایجاد بورس بین المللی در مناطق آزاد

اعتراض مردم از گودبرداری رها شده دراسدآباد

آلومینیوم المهدی پس از خصوصی سازی ناموفق، دوباره به بخش خصوصی جدید واگذار می شود؟ توکلی: دولت بجای خریدار، اقساط «ساچه» ایتالیا را داد تا آبرویش نرود/ ادعای مالک: ورشکستگی در آینده نزدیک با سیاست های دیکته شده وزارت صنعت/ رییس سازمان خصوصی سازی: خریدار جدید به مراتب از خریدار قبلی ت

سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان به زودی عملیاتی می شود

فرصت یک هفته ای فرمانداران برای برآورد میزان خسارت بارندگی

مدارک مورد نیاز جهت ابطال و یا تعلیق کارت بازرگانی

ترخیص کامل قطعات مترو نیازمند 70 میلیارد تومان

بازار گل محلاتی ناایمن است

تعیین تکلیف نحوه مدیریت و بهره برداری از دریاچه شهدای خلیج فارس

تولید نفت اوپک به شکل چشمگیری در ماه دسامبر کاهش پیدا کرد

گزارش / تولید سالانه28هزارتن ماهی و 170میلیون قطعه بچه ماهی در لرستان

ایران رتبه نخست صنایع دستی دنیا را دارد

از مطرح شدن دلایل افزایش بی رویه قیمت گوشت تا افتتاح چندین طرح کشاورزی

رونمایی از 2 محصول جدید در کارخانه اسنوا

سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان عملیاتی می شود

اینتل پردازنده 5 گیگاهرتزی سری Core i9 را فقط به تولیدکنندگان منتخب عرضه می کند

سبزپوشی شاخص فرابورس در آخرین روز هفته

در آخرین روز کاری هفته و با صعود 5 واحدی/ آیفکس بالاتر از سطح 1983 واحدی قرار گرفت

وزیری که فقط به سوالات آسان پاسخ می دهد!

جهش 25 درصدی نرخ طلا تنها در یک هفته!

حقوق دی ماه بازنشستگان کشوری امشب واریز می شود

سهم فارس از رحمت آسمان

توزیع نان نذری در منطقه صدف همدان

دستگیری کلاهبردار فروشنده سکه طلا در میامی

عملیات اجرایی راه آهن بوشهر- شیراز آغاز شد

حذف بخاری های نفتی استان تا یکماه دیگر

جلسه هیئت مدیره اتحادیه قطار شهری های کشور

قیمت نفت خام 2درصد سقوط کرد

چه کیسه خوابی بخریم؟

چگونه کلاه شیفتگان خروج از کشور را می توان برداشت؟‏ ‏

عملیات اجرایی راه آهن بوشهر- شیراز آغاز شد

در بهار آزادی جای شهدا خالی

گوشتی که گران است

تولید سالانه28هزارتن ماهی و 170میلیون قطعه بچه ماهی در لرستان

عملیات اجرایی راه آهن بوشهر- شیراز آغاز شد

افزایش چشمگیر قیمت طلا در ماه های آتی

سود سرمایه گذاری بزرگ دیگر وجود خارجی ندارد

نشست و برخاست پروازهای فرودگاه مهرآباد به شرایط عادی بازگشت

فرسودگی بنا و کمبود اعتبار از مشکلات کتابخانه های گناباد است

نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی زنان باعث نشاط اجتماعی می شود

دلایل افزایش قاچاق دام

بارش های پاییزه سمنان جبران خشکسالی بلندمدت نیست

ایران رتبه نخست صنایع دستی دنیا را دارد

50 خانوار عشایری در دزفول جابجا شدند

استمهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه

جهش 25 درصدی نرخ طلا تنها در یک هفته!

سامانه جدید بانک مرکزی برای مقابله با فساد

فرسودگی بنا و کمبود اعتبار از مشکلات کتابخانه های گناباد است

بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در غول بانکی دانمارک

بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در غول بانکی دانمارک