مطالب مرتبط:
بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در غول بانکی دانمارک
بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در غول بانکی دانمارک رقم خورد
بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در غول بانکی دانمارک
بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در غول بانکی دانمارک رقم خورد
بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در غول بانکی دانمارک
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
شنبه، 31 شهریور 1397 ساعت 09:122018-09-22اقتصادي

بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در غول بانکی دانمارک


بزرگترین رسوایی تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم 200 میلیارد یورو رقم خورد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازگاردین، کمیسیون اروپا اعلام کرد که پرونده پول شویی 200 میلیارد یورویی در شعبه استونی بزرگترین بانک دانمارک، بزرگترین کلاهبرداری در اروپاست.

ورا ژورووا، عضو بخش عدالت کمیسیون اروپا، گفت که وزیران دانمارک و استونی را احضار خواهد کرد تا در مورد این که چطور مدیران و ناظران دانسکه بانک متوجه این کلاهبرداری نشده اند، توضیح دهند.

ژورووا به خبرنگاران گفت: این بزرگترین کلاهبرداری ایست که در حال حاضر در اروپا با آن مواجه هستیم و همچنین درسی ناخوشایند برای همه ماست که نشان می دهد باید با هوشیاری و احتیاط بیشتری عمل کنیم.

پس از انجام تحقیقاتی در دانسکه بانک، که ضعف کنترل و اجرای قانون را نشان می داد، مدیر اجرایی ارشد این بانک، توماس بورگن، استعفا داد.

بورگن 54 ساله، مسئول فعالیت های بین المللی دانسکه بانک، در بین سال های 2009 تا 2012 بود که این شامل استونی هم می شود.

با مشخص شدن این پول شویی، این که دانسکه بانک در این اقدام دست داشته است یا خیر، هنوز تحت بررسی قرار دارد و در صورت ثابت شدن می تواند آن را با جریمه سنگینی روبرو کند.

برخی کارشناسان تخمین می زنند که این جریمه می تواند تا 8.

3 میلیارد دلار هم برسد، اما دیگران معتقدند جریمه ای چند صد میلیون دلار محتمل تر است.

بر همین اساس، به دنبال انتشار این پیام سهام دانسکه بانک در حدود 8 درصد سقوط کرد و احتمال عدم دسترسی بانک های آمریکایی به دانسکه و کوتاه شدن دست بزرگترین بانک دانمارک از شبکه مالی جهانی وجود دارد.


کلید واژه ها: بزرگترین - بانک - دانمارک - کلاهبرداری - اروپا - میلیارد - استونی - جریمه - پولشویی - تاریخ - بین المللی - خبرنگاران - نشان - مدیر - دلار - آمریکایی - یورو - رسوایی - مدیران - استعفا - جهانی - گزارش - بانکی - قانون - ماست - سقوط - صورت - شبکه - ارشد - پیام

آخرین اخبار سرویس:
خسارت هایی که پایتخت از تغییر مدیران می بیند

در بازار طلا هیجانی خرید نکنید

بعد از سکه نوبت لوازم خانگی شد!

دولت مروج اصلی مدرک گرایی در کشور/تعطیلی نیمی از مراکز علمی کاربردی

حسین مهری: بانک صنعت و معدن در کنار صنعتگران استان خوزستان

مخالفت نمایندگان با حضور شریعتمداری در سایر وزارتخانه ها

استخدام کارشناس مهندسی در یک شرکت معتبر در تهران

ابراز نگرانی فولکس واگن از رشد سریع فناوری برقی ها

پژو پارس 66 میلیون و 500 هزار تومان شد + جدول

قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز

نمایشگاه پاریس؛فرصت طلایی خودروسازان ایرانی برای صادرات

سازوکار جدید واردات کالا های سرمایه ای

تشریح برنامه های توسعه بنادر و پس کرانه های بندری شمال و جنوب کشور/ تدوین دو بسته حمایتی از سرمایه گذاران در بنادر ایران در زمان تحریم

بهره برداری از بزرگترین خط تولید موتور سیکلت برقی

امروز در تالار شیشه ای چه گذشت؟

اگر به نیت سود طلا می خرید مخاطب این توصیه رییس اتحادیه طلا هستید

حبس نرخ دلار در کانال 14 هزار تومان/ صف خرید برای دینار عراق

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار

مدیریت چرا و کنترل دام در مناطق عشایری حوزه لار پایان یافت

معرفی انواع بخاری برقی به همراه آخرین قیمت ها

جلوگیری از بیکار شدن هزاران کارگر شرکت های معدنی بزرگ استان کرمان

پروازهای فرودگاه پیام به مقصد کیش برقرار می شود

14 تن شیرابه گیاهان دارویی در کهگیلویه و بویراحمد برداشت شد

122 روستای سمنان در طرح ملی آمارگیری مسکن پایش می شود

326 تن بذر اصلاح شده غلات در خمین توزیع شد

بانک‎ها امروز دلار را چند می خرند؟

افتتاح سه مدرسه جدید در پاکدشت

برنامه ریزی برای برقرای مسیر های پروازی جدید در فرودگاه پیام

14 تن شیرابه گیاهان دارویی در کهگیلویه و بویراحمد برداشت شد

کاهش 28 هزار تومانی قیمت طلا در قزوین

پروازهای فرودگاه پیام به مقصد کیش برقرار می شود

کشف و ضبط بیش از یک میلیون لیتر سوخت قاچاق در کردستان

تصویب شیوه نامه رفع همپوشانی سازمان های بیمه گر

صدور انواع ضمانت نامه بانکی در شعبه های بانک پاسارگاد

600 گواهینامه انطباق وارداتی درالبرز صادر شد

17 میلیون لاشه مرغ در بازار مصرف زنجان عرضه شد

کشت چغندرقند در شیروان 12 درصد کاهش یافت

حبس نرخ دلار در کانال 14 هزار تومان/ صف خرید برای دینار عراق

100هزار مترمربع فرش دستباف در چهارمحال و بختیاری تولید شد

20 هزار هکتار مراتع شمال گنبد در خطر بیابانی شدن هستند

ظرفیت قانون تعدیل در پیمان های کهگیلویه وبویراحمداستفاده شود

326 تن بذر اصلاح شده غلات در خمین توزیع شد

122 روستای سمنان در طرح ملی آمارگیری مسکن پایش می شود

​قیمت سکه 23 مهرماه چهار میلیون و 100 هزار تومان اعلام شد

رییس اسبق بانک مرکزی: بانک ها سود موهوم می دهند

ورود بیش از 1200 خودرو در یک ماه با وجود ممنوعیت

واردات روغن زیتون با ارز دولتی آزاد شد!

کار جالب نانوای دزفولی برای کمک به نیازمندان

زمان بررسی احیای کارت سوخت در مجلس مشخص شد

تعدیل 2200 مگاواتی برنامه افزایش ظرفیت تولید برق در سال 97

سازوکار جدید واردات خودرو و لوازم خانگی اعلام شد

استخدام رنگ کار و رویه کوب ماهر در خراسان رضوی

افشاگری درباره نحوه واگذاری آلومینیوم المهدی

جزییات جدید از اختلاس نفتی در جنوب کشور

استخدام راننده با وانت مسقف جهت کار در تهران

پختن پیتزا در 2 دقیقه با اجاق گاز هوشمند

استخدام شرکت مهندسین باختر مشاور (خبر جدید)

استخدام راننده خاور جهت حمل و تخلیه آجر در تهران

استخدام تراشکار شیفت شب و روز در یک واحد صنعتی

تغییر رنگ و بوی دلار دردنیا/آینده ی ارزی ایران جه خواهد شد؟

استخدام کارشناس ارشد چوب و کاغذ در شرکت بلیوان

نماینده مجلس: 30 میلیارد دلار ارز در خانه ها است

استخدام مدیر فروش حرفه ای و منشی دفتر ترجیحا خانم در مشهد

استخدام اپراتور CNC سه محور فلز در تهران

بهره برداری از حوضچه های پرورش ماهی

استخدام کارمندفروش

استخدام مدیرفروش

قیمت خودرو امروز 1397/07/23|پژو پارس 66 میلیون و 500 هزار تومان شد

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/07/23

چکش های بی صدا در بازار مسگران تبریز/ هنری کهن در حال فراموشی

20 هزار هکتار مراتع شمال گنبد در خطر بیابانی شدن هستند

100هزار مترمربع فرش دستباف در چهارمحال و بختیاری تولید شد

کشت چغندرقند در شیروان 12 درصد کاهش یافت

17 میلیون لاشه مرغ در بازار مصرف زنجان عرضه شد

600 گواهینامه انطباق وارداتی درالبرز صادر شد

بانک ها منابع ارزان گرفته و تسهیلات گران قیمت می دهند/ کمتر از یک چهارم منابع قرض الحسنه بانک ها به مردم تسهیلات داده می شود

حبس نرخ دلار در کانال 14 هزار تومان/ یورو پشت مرز 16 هزار تومان/تشکیل صف برای خرید دینار عراق

رکود نوسان قیمت خودرو های داخلی را کاهش داد + جدول

قیمت بنزین واقعی شود قاچاقچی ها ریسک نمی کنند / نرخ منطقی در ایران؛ یارانه ای 1000 ، آزاد 3000 تومان

قیمت خودرو/ قیمت بازار و کارخانه تمام خودروهای داخلی (دوشنبه 23 مهر 1397)/ قیمت نیم روز

اعلام زمان بررسی احیای کارت سوخت در کمیسیون انرژی

کاهش 3 هزار تومانی قیمت گوشت گوسفندی در بازار/ عدم تقاضا قیمت را کاهش داد

قیمت خودرو/ قیمت نمایندگی و بازار تمام خودروهای وارداتی (دوشنبه 23 مهر 1397)

ویتنامی ها هم خودروساز شدند

کاهش شدید فروش خودرو در اروپا بعد از اجرای استاندارد

قیمت محصولات کرمان موتور در بازار و کارخانه + جدول

پرداخت تسهیلات به واحد های شناور سازی

تورم در ونزوئلا

معاون وزیر راه و شهرسازی: 15 کیلومتر از محور چالوس بزرگراه می شود

برخلاف دستور بانک مرکزی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به کارمندان در برخی بانک ها همچنان ادامه دارد + جدول

تامین 95 درصدی سوخت نیروگاه های کشور از گاز طبیعی

بخارپز خوب را چگونه انتخاب کنم؟

هشدار جهاد کشاورزی برای جمع آوری محصول ذرت

ساماندهی باجه های مطبوعاتی در شهر نیشابور

80 درصد نابینان نیشابور، زیر پوشش بهزیستی

ازدواج دختران کمتر از 13 سال ممنوع

شاخص بورس دوباره مثبت شد

سریع ترین خودروی چرخ دار زمینی با سرعت 804 کیلومتر (+عکس)

جلوگیری از بیکار شدن هزاران کارگر 3 شرکت معدنی بزرگ استان کرمان

افزایش عمر مفید کارت های بانکی تولید شده در شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران

بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در غول بانکی دانمارک

بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در غول بانکی دانمارک