مطالب مرتبط:
اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در پیشبرد تحریم ها علیه ایران
اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در پیشبرد تحریم ها علیه ایران
اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در پیشبرد تحریم ها علیه ایران
اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در پیشبرد تحریم ها علیه ایرانخبرگزاری فارس: اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در پیشبرد تحریم ها علیه ایران
اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در پیشبرد تحریم ها علیه ایران
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 31 مرداد 1397 ساعت 01:122018-08-21بين الملل

اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در تحریم ها علیه ایران


مارشال بیلینگسلیا ، دستیار وزیر خزانه داری آمریکا که در حال حاضر ریاست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بر عهده دارد در جلسه ای روز سه شنبه توضیحاتی درباره نقش این کارگروه برای نظارت بر اجرای تحریم ها ارائه کرده است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازاکوفارس، مارشال بیلینگزلی ، دستیار وزیر خزانه داری آمریکا که در حال حاضر ریاست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بر عهده دارد در جلسه ای روز سه شنبه (21 اوت/30 مرداد) به نقش این گروه در پیشبرد برنامه تحریم ها علیه ایران اعتراف کرده است.

گروه اقدام مالی چیست؟ گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 در پاریس توسط سران گروه هشت (G8) و با مأموریت ادعایی پولشویی تأسیس شد.

سران گروه جی-8 ضرورت تشکیل چنین نهادی را یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی عنوان کردند.

در سال 2001 و بعد از حادثه 11 سپتامبر، آنچه تأمین مالی تروریسم خوانده شده در دستور کار فعالیت های گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفت.

نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورها رسالت اصلی FATF محسوب می شود.

با وجود این، مواضعی که مقام های آمریکایی ابراز می کنند نشان می دهد که آنها FATF را ابزار مناسبی برای اعمال هر چه موثر تحریم ها علیه کشورهای ناهمسو با سیاست های آمریکا می دانند.

به عنوان مثال، خوان زاراته ، معاون اسبق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری دولت بوش پسر سال های پیش برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر ایران گفت: برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور به حضور کامل FATF نیاز است.

اعتراف رییس FATF سخنان روز سه شنبه (21 اوت/30 مردادماه) بیلینگزلی در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا تازه ترین مورد در تأیید اهمیت این کارگروه برای اجرای تحریم ها علیه ایران به شمار می رود.

وی در این جلسه گفت: در FATF، خزانه داری به دنبال تقویت استانداردهای مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و ضمانت اجرای آنها در سراسر دنیا است.

مقام خزانه داری آمریکا خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، تلاش های FATF برای تضمین اینکه تمامی قلمروهای قضایی، بازرسی های سطح بالایی در مورد فعالیت هایِ مالیِ "افراد در معرض ریسک سیاسی" (PEPs) اعمال می کنند و اطلاعات لازم درباره مالکان شرکت های حقوقی را گردآوری می کنند به ما برای شناسایی تلاش های مقام های روسیه برای از بین بردن و مخفی کردن عایدی های ناشی از فساد کمک می کنند.

بیلینگزلی در ادامه به صراحت از نقش این کارگروه در اجرای تحریم ها علیه ایران و کره شمالی گفت: به قیاس مشابه، فعالیت های FATF برای تقویت اجرای تحریم های سازمان ملل در سطح جهان و پاسخگو کردن کشورهای کم کار از طریق فرایند "لیست خاکستری" آن، به تضعیف تلاش های روسیه برای دور زدن ممنوعیت های بین المللی علیه معامله با ایران و کره شمالی یا سایر برنامه های تحریمی سازمان ملل، کمک می کند.

فهرست خاکستری FATF کشورهایی را شامل می شود که از دید این گروه در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم مشکل دارند، اما طرح ها و قوانینی را برای مقابله با آن به کار گرفته اند.

اولویت تازه FATF در دوران ریاست آمریکا بیلینگزلیکه ریاست دوره ای FATF را بر عهده دارد در ادامه خاطرنشان کرده آمریکا در دوره فعلی مقابله با تأمین مالی اشاعه [تسلیحاتی] را هم یکی از اولویت های خود قرار داده است.

این مقام خزانه داری آمریکا تصریح کرد: در واقع، آمریکا مقابله با تأمین مالی در زمینه اشاعه [تسلیحاتی] را هم یکی از اولویت های FATF در دوره فعلی ریاست آمریکا قرار داده است.

هدف از این اقدام، سختگیرانه کردن نظام های مالی دنیا در برابر نوعی از فعالیت های غیرقانونی خرید و اشاعه است که روس ها معمولاً در آن دخالت دارند.

او تأکید کرد: تمامی اعضای FATF، بر اساس اثربخشی شان در اجرای استانداردهای این گروه ارزیابی می شوند.

روسیه، به عنوان یکی از اعضای FATF از ابتدای سال 2019، در معرض ارزیابی های موشکافانه و بازرسی های دقیق از نظام خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار خواهد داشت.

باقی ماندن ایران در فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی 9 تیرماه سال جاری اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.

این نهاد علی رغم این اعلام کرد نام ایران را کماکان در فهرست سیاه خود (موسوم به بیانیه عمومی) نگاه خواهد داشت.

این کارگروه در سال های گذشته ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه قرار داده و به نهادهای مالی نسبت به تعامل مالی با این دو کشور هشدار داده است.

اما بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای، این کارگروه در جولای سال 2016 با صدور بیانیه ای اعلام کرد با هدف ترغیب ایران به انجام اصلاحات بانکی، از جمله در زمینه مبارزه با پولشویی، به مدت یک سال تدابیر موسوم به اقدامات تقابلی علیه ایران را به حالت تعلیق درمی آورد.

FATF در بیانیه تیرماه به ایران هشدار داده تا اکتبر 2018، همراستا با استانداردهای این گروه دو معاهده، موسوم به معاهده های پالرمو و TF را به تصویب برساند، در غیر این صورت، در آن موعد درباره ایران تصمیم گیری خواهد کرد.

کنوانسیون پالرمو چیست؟ کنوانسیون پالرمو در واقع، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی است.

این کنوانسیون 21 دسامبر 2001 در شهر پالرمو ایتالیا به تصویب رسید و تا اکنون 180 کشور آن را پذیرفته اند.

این کنوانسیون اگرچه در ظاهر معاهده ای بین المللی برای مبارزه با جرایمی چون قاچاق انسان و پولشویی عواید حاصل از فساد به نظر می رسد، اما در اصل، مسدودسازی منابع مالی گروه های ناهمسو با منافع آمریکا و کشورهای غربی را دنبال می کند.

با توجه به آنکه دولت آمریکا تمامی گروه های مقاومت اعم از حشدالشعبی ، حزب الله لبنان، حماس، انصارالله یمن و غیره را بر اساس تعاریف خودش در زمره گروه های تروریستی قرار داده تصویب این لایحه به از دست رفتن نفوذ منطقه ای و توان دفاعی ایران منجر خواهد شد.

همکاری های ایران و FATF در یک سال و نیم اخیر ایران با گروه ویژه اقدام مالی همکاری های بسیار گسترده ای داشته است.

این همکاری ها در قالب برنامه اقدام دنبال می شده است.

در این مدت که برنامه اقدام FATF توسط ایران اجرایی می شد و به طور خاص، چهار لایحه توسط دولت ایران پیرامون تعهدات به مجلس ارسال شد، هر چند که اقدامات مقابله ای علیه ایران به تعلیق آمد، همچنان مشکلات بانکی دامن گیر تجارت کشور بود.

از آنجا که بخشی از تعهدات ایران در برنامه اقدام نیازمند مصوبه مجلس بود، دولت در این باره چهار لایحه را به مجلس ارسال نمود.

کارشناسان می گویند این لوایح در صورت تصویب ایران را با دو چالش عمده مواجه می کند: نخست اینکه تعریف تروریسم و مصادیق آن را مطابق با تفسیر دولت های غربی و قدرت های استکباری، قرار خواهد داد.

دوم اینکه با انتقال اطلاعات از طریق نهادهای داخلی همچون بانک ها و واحد اطلاعات مالی به خارح از کشور زمینه برای تحریم ها هر چه راحت تر و موثرتر کشور آمریکا علیه افراد و شرکت های وابسته به نهادهای تحریمی میسر می شود.

منبع: فارس
کلید واژه ها: مالی - آمریکا - ایران - تحریم - تروریسم - پولشویی - مبارزه - مجلس سنای آمریکا - شنبه - کشور - سنای آمریکا - ایران و کره - بانکی - نظارت - کره شمالی - آمریکایی - نشان - سران - وزیر - اطلاعات - مدیریت - برنامه - پاریس - گزارش - اهمیت - روسیه - حادثه - جرائم - جهانی - شرایط

آخرین اخبار سرویس:
عملیات عراق علیه تروریست ها در نینوا

مسئول حماس: شرط توافق جدید درباره تبادل اسرا اجرای کامل توافق قبلی است

انفجار بمب در پنجاب هند؛ 3 نفر کشته شدند

درگیری شدید لفظی بین نماینده سوریه و اسراییل درباره جولان

عفو بین الملل خواستار پایان دادن ارسال سلاح به یمن شد

گفت و گوی خواندنی با خالق استادیوم تختی تهران/ ناگفته های درویش از روند ساخت استادیوم

تحریم های آمریکا علیه ایران را به رسمیت نمی شناسیم

جواب چین به انتقاد ایالات متحده

پدر بمب هسته ای چین در سن 101 سالگی درگذشت

نتانیاهو: اسراییل در بلندی های جولان باقی می ماند

سفر امیر قطر به کرواسی و ایتالیا

تظاهرات شهروندان فرانسه در حمایت از مردم فلسطین

همه پرسی دوم درباره برگزیت، گزینه ای برای آینده است

نشست مقابله با سازش با رژیم صهیونیستی در تونس

ترکیه حمایت آمریکا از گروه های کرد در سوریه را اشتباهی بزرگ توصیف کرد

برافراشتن پرچم پاکستان برای هنرپیشه هندی دردسرساز شد

حمله جنگنده های ائتلاف به یک روستا در شرق سوریه

کاریکاتور/ حماس کابینه نتانیاهو را ساقط کرد

ادامه سفر منطقه ای برهم صالح با توقف در ایستگاه ریاض

رییس جمهوری عراق با شاه سعودی دیدار کرد

کشته شدن 66 عضو گروه طالبان در افغانستان

پیاده روی فعال حقوق بشر استرالیایی برای حمایت از فلسطین

ترزا می: توافق دیگری درباره برکسیت روی میز نیست

کاخ سفید استاندارد هایی برای حضور خبرنگاران تدوین می کند

گروهک تروریستی «جیش الظلم» آزادی 5 نفر از مرزبانان ربوده شده را تایید کرد

افزایش ذخیره آب پشت سد دز

زمان مذاکره و عادی سازی روابط با صهیونیست های کودک کش به پایان رسیده است

روش های مهاجرت به سوییس

تلاش های نتانیاهو برای جلوگیری از فروپاشی کابینه اسراییل

فرمانده نظامی داعش در استان ریف دمشق کشته شد

وزیر انرژی روسیه: تحریم های آمریکا علیه ایران را به رسمیت نمی شناسیم/ همکاری با ایران به ارزهای ملی

جایگزینی دینار به جای دلار در مبادلات با عراق

سفر وزیر خارجه انگلیس اقدامی برای حفظ استقلال اروپا در برابر فشار آمریکا / پیش از کناره گیری رهبران حامی برجام، سازوکار مالی باید به سرانجام برسد

چرا آمریکا سفیرش در عراق را تغییر داد؟

شهر پترا را بیشتر بشناسید؛ شهر عجایب در کشور اردن

همکاری روسیه با ایران با ارزهای ملی

ترامپ: گزارش کاملی درباره قتل خاشقجی دریافت می کنم

دو مقام ارشد محلی در ولایت لوگر افغانستان کشته شدند

اتباع عراقی مهاجر بلاتکلیف

هشدار در خصوص سرریز شدن آب سد گاوشان

جست وجوی صلح افغانستان در مسیر مشارکت همسایگان/ تحلیل

کاردار مصر در دمشق: روابطمان با سوریه خوب است

همه پرسی دوم برای برگزیت برای آینده است

چالشهای فرامرزی قتل خاشقجی؛ برکناری یا انزوای بن سلمان؟

آغاز حملات سنگین ارتش سوریه به مواضع تروریستها در حومه ادلب

کره شمالی بار دیگر تیم ترامپ را دور زد

ترزا می به بروکسل می رود

شناسایی قایق مهاجران ایرانی در منطقه کنت انگلستان

واشنگتن در طرح متحدسازی مجدد کشورهای منطقه علیه ایران شکست خورد

سایه سنگین برگزیت بر حیات سیاسی خانم «می»/ تحلیل

تحریم ها علیه ایران وضعیت جدیدی برای ما نیست

آغاز حملات سنگین ارتش سوریه به مواضع تروریستها در حومه ادلب

مقام ارشد کاخ سفید و مسئول تحریمهای سعودی از مقام خود استعفا داد

سخنگوی بوکوحرام کشته شد

گفتگوی فدریکا موگرینی و مقامات ترکیه پیرامون تحولات ایران و سوریه

ادامه روند حمایت ترامپ از عربستان

ناامیدی آمریکا در افغانستان منجر به قدرت گرفتن طالبان شد

تخریب 77 واحد مسکونی در حملات اخیر اسراییل به غزه

آمریکا: به نتایج قطعی درباره قتل خاشقجی نرسیده ایم

بازتاب سفر برهم صالح به تهران: با وجود تحریم ها نقش ایران در عراق افزایش خواهد یافت؟

تداوم اعتراض ها در بحرین به انتخابات پارلمانی نمایشی

حقوق بشری که آمریکا ادعای آن را دارد، شعاری بیش نیست

سه علت مخالفت آمریکا با ادامه جنگ یمن

انتقاد دیده بان حقوق بشر از بازداشت 40 فعال حقوقی در مصر

نمایی از لاکچری ترین زندان جهان در ریاض +تصاویر

پاسخ چین به انتقاد آمریکا

صادرات نفت عربستان به آمریکا کاهش می یابد

ترور مسئول امنیتی نزدیک به امارات در جنوب یمن

استاندار خوزستان: بازداشت 4 نفر در جریان اعتراضات هفت تپه

ناامیدی ایران از اروپا می تواند به منزله پایان برجام باشد/ ابعاد اصلی تحریم ها همچنان مبهم است

وفاداری چین به حفظ تجارت با ایران/ پکن، طوفان تحریم ها علیه ایران را تحت تأثیر قرار می دهد

چین: آمریکا رفتار خود را اصلاح کند

وزیر امور خارجه انگلستان چرا به تهران می آید؟

 جنگنده های متجاوز سعودی آمریکایی بمباران شهرستان رازح را ازسرگرفتند

«علمای یمن»: هر گونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم می کنیم

انفجار بمب در کویته پاکستان سه کشته برجای گذاشت

​فرمانده یا شاعر؟/ جزییاتی از زندگی و نقش فرزند سیدحسن نصرالله در حزب الله در گزارش دیلی استار

ترامپ: گولن را به ترکیه تحویل نمی دهیم

گوشت مصنوعی به سبد غذایی مردم وارد می شود

رییس جمهور عراق وارد ریاض شد+عکس

چین: آمریکا به جای توصیه به دیگران رفتار خود را اصلاح کند

کشته شدن شماری از مزدوران سعودی در صحرای اجاشر

ایتالیا زیر بار درخواست اروپا برای تغییر بودجه سال 2019 خود نرفت

حقوق بشری که آمریکا ادعای آن را دارد، شعاری بیش نیست

آخرین تقلا های نتانیاهو برای جلوگیری از فروپاشی کابینه اش

پای مشاور امنیتی ولیعهد امارات هم به پرونده قتل خاشقجی باز شد

اقدامات اروپا در حمایت از برجام محور مذاکرات وزیر خارجه انگلیس و ایران است

مقاومت فلسطین در نوار غزه با قدرت معادله بازدارندگی جدیدی را به رژیم صهیونیستی تحمیل کرده است.

ادامه دستگیری های پسا کودتا در ترکیه

آشنایی با خبرگزاری جمهوری عرب سوریه

جهانگیر درویش | یک گفت وگوی هنری با خالق استادیوم تختی

انتقاد دیده بان حقوق بشر از بازداشت 40 فعال حقوقی در مصر

اینترپل رییس جدید انتخاب می کند

انفجار بمب در کویته پاکستان سه کشته برجای گذاشت

حمله ارتش سوریه به گروه های مسلح در ادلب آغاز شد

ترکیه از تماس های تلفنی ضبط شده برای رسواسازی ریاض در قتل خاشقجی استفاده خواهد کرد

نامزدی فرماندار باواریا برای ریاست حزب اتحاد سوسیال مسیحی بایرن

12 خانه قاجاری و صفوی در بافت تاریخی بشرویه مرمت شد

ترکیه محتوای تماس های تلفنی کنسولگری سعودی در استانبول را فاش می کند

خوش بینی نماینده آمریکا در امور افغانستان به روند مذاکرات با طالبان

اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در تحریم ها علیه ایران

اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در تحریم ها علیه ایران