مطالب مرتبط:
اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در پیشبرد تحریم ها علیه ایران
اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در پیشبرد تحریم ها علیه ایران
اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در پیشبرد تحریم ها علیه ایران
اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در پیشبرد تحریم ها علیه ایرانخبرگزاری فارس: اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در پیشبرد تحریم ها علیه ایران
اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در پیشبرد تحریم ها علیه ایران
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 31 مرداد 1397 ساعت 01:122018-08-21بين الملل

اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در تحریم ها علیه ایران


مارشال بیلینگسلیا ، دستیار وزیر خزانه داری آمریکا که در حال حاضر ریاست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بر عهده دارد در جلسه ای روز سه شنبه توضیحاتی درباره نقش این کارگروه برای نظارت بر اجرای تحریم ها ارائه کرده است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازاکوفارس، مارشال بیلینگزلی ، دستیار وزیر خزانه داری آمریکا که در حال حاضر ریاست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بر عهده دارد در جلسه ای روز سه شنبه (21 اوت/30 مرداد) به نقش این گروه در پیشبرد برنامه تحریم ها علیه ایران اعتراف کرده است.

گروه اقدام مالی چیست؟ گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 در پاریس توسط سران گروه هشت (G8) و با مأموریت ادعایی پولشویی تأسیس شد.

سران گروه جی-8 ضرورت تشکیل چنین نهادی را یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی عنوان کردند.

در سال 2001 و بعد از حادثه 11 سپتامبر، آنچه تأمین مالی تروریسم خوانده شده در دستور کار فعالیت های گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفت.

نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورها رسالت اصلی FATF محسوب می شود.

با وجود این، مواضعی که مقام های آمریکایی ابراز می کنند نشان می دهد که آنها FATF را ابزار مناسبی برای اعمال هر چه موثر تحریم ها علیه کشورهای ناهمسو با سیاست های آمریکا می دانند.

به عنوان مثال، خوان زاراته ، معاون اسبق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری دولت بوش پسر سال های پیش برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر ایران گفت: برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور به حضور کامل FATF نیاز است.

اعتراف رییس FATF سخنان روز سه شنبه (21 اوت/30 مردادماه) بیلینگزلی در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا تازه ترین مورد در تأیید اهمیت این کارگروه برای اجرای تحریم ها علیه ایران به شمار می رود.

وی در این جلسه گفت: در FATF، خزانه داری به دنبال تقویت استانداردهای مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و ضمانت اجرای آنها در سراسر دنیا است.

مقام خزانه داری آمریکا خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، تلاش های FATF برای تضمین اینکه تمامی قلمروهای قضایی، بازرسی های سطح بالایی در مورد فعالیت هایِ مالیِ "افراد در معرض ریسک سیاسی" (PEPs) اعمال می کنند و اطلاعات لازم درباره مالکان شرکت های حقوقی را گردآوری می کنند به ما برای شناسایی تلاش های مقام های روسیه برای از بین بردن و مخفی کردن عایدی های ناشی از فساد کمک می کنند.

بیلینگزلی در ادامه به صراحت از نقش این کارگروه در اجرای تحریم ها علیه ایران و کره شمالی گفت: به قیاس مشابه، فعالیت های FATF برای تقویت اجرای تحریم های سازمان ملل در سطح جهان و پاسخگو کردن کشورهای کم کار از طریق فرایند "لیست خاکستری" آن، به تضعیف تلاش های روسیه برای دور زدن ممنوعیت های بین المللی علیه معامله با ایران و کره شمالی یا سایر برنامه های تحریمی سازمان ملل، کمک می کند.

فهرست خاکستری FATF کشورهایی را شامل می شود که از دید این گروه در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم مشکل دارند، اما طرح ها و قوانینی را برای مقابله با آن به کار گرفته اند.

اولویت تازه FATF در دوران ریاست آمریکا بیلینگزلیکه ریاست دوره ای FATF را بر عهده دارد در ادامه خاطرنشان کرده آمریکا در دوره فعلی مقابله با تأمین مالی اشاعه [تسلیحاتی] را هم یکی از اولویت های خود قرار داده است.

این مقام خزانه داری آمریکا تصریح کرد: در واقع، آمریکا مقابله با تأمین مالی در زمینه اشاعه [تسلیحاتی] را هم یکی از اولویت های FATF در دوره فعلی ریاست آمریکا قرار داده است.

هدف از این اقدام، سختگیرانه کردن نظام های مالی دنیا در برابر نوعی از فعالیت های غیرقانونی خرید و اشاعه است که روس ها معمولاً در آن دخالت دارند.

او تأکید کرد: تمامی اعضای FATF، بر اساس اثربخشی شان در اجرای استانداردهای این گروه ارزیابی می شوند.

روسیه، به عنوان یکی از اعضای FATF از ابتدای سال 2019، در معرض ارزیابی های موشکافانه و بازرسی های دقیق از نظام خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار خواهد داشت.

باقی ماندن ایران در فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی 9 تیرماه سال جاری اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.

این نهاد علی رغم این اعلام کرد نام ایران را کماکان در فهرست سیاه خود (موسوم به بیانیه عمومی) نگاه خواهد داشت.

این کارگروه در سال های گذشته ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه قرار داده و به نهادهای مالی نسبت به تعامل مالی با این دو کشور هشدار داده است.

اما بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای، این کارگروه در جولای سال 2016 با صدور بیانیه ای اعلام کرد با هدف ترغیب ایران به انجام اصلاحات بانکی، از جمله در زمینه مبارزه با پولشویی، به مدت یک سال تدابیر موسوم به اقدامات تقابلی علیه ایران را به حالت تعلیق درمی آورد.

FATF در بیانیه تیرماه به ایران هشدار داده تا اکتبر 2018، همراستا با استانداردهای این گروه دو معاهده، موسوم به معاهده های پالرمو و TF را به تصویب برساند، در غیر این صورت، در آن موعد درباره ایران تصمیم گیری خواهد کرد.

کنوانسیون پالرمو چیست؟ کنوانسیون پالرمو در واقع، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی است.

این کنوانسیون 21 دسامبر 2001 در شهر پالرمو ایتالیا به تصویب رسید و تا اکنون 180 کشور آن را پذیرفته اند.

این کنوانسیون اگرچه در ظاهر معاهده ای بین المللی برای مبارزه با جرایمی چون قاچاق انسان و پولشویی عواید حاصل از فساد به نظر می رسد، اما در اصل، مسدودسازی منابع مالی گروه های ناهمسو با منافع آمریکا و کشورهای غربی را دنبال می کند.

با توجه به آنکه دولت آمریکا تمامی گروه های مقاومت اعم از حشدالشعبی ، حزب الله لبنان، حماس، انصارالله یمن و غیره را بر اساس تعاریف خودش در زمره گروه های تروریستی قرار داده تصویب این لایحه به از دست رفتن نفوذ منطقه ای و توان دفاعی ایران منجر خواهد شد.

همکاری های ایران و FATF در یک سال و نیم اخیر ایران با گروه ویژه اقدام مالی همکاری های بسیار گسترده ای داشته است.

این همکاری ها در قالب برنامه اقدام دنبال می شده است.

در این مدت که برنامه اقدام FATF توسط ایران اجرایی می شد و به طور خاص، چهار لایحه توسط دولت ایران پیرامون تعهدات به مجلس ارسال شد، هر چند که اقدامات مقابله ای علیه ایران به تعلیق آمد، همچنان مشکلات بانکی دامن گیر تجارت کشور بود.

از آنجا که بخشی از تعهدات ایران در برنامه اقدام نیازمند مصوبه مجلس بود، دولت در این باره چهار لایحه را به مجلس ارسال نمود.

کارشناسان می گویند این لوایح در صورت تصویب ایران را با دو چالش عمده مواجه می کند: نخست اینکه تعریف تروریسم و مصادیق آن را مطابق با تفسیر دولت های غربی و قدرت های استکباری، قرار خواهد داد.

دوم اینکه با انتقال اطلاعات از طریق نهادهای داخلی همچون بانک ها و واحد اطلاعات مالی به خارح از کشور زمینه برای تحریم ها هر چه راحت تر و موثرتر کشور آمریکا علیه افراد و شرکت های وابسته به نهادهای تحریمی میسر می شود.

منبع: فارس
کلید واژه ها: مالی - آمریکا - ایران - تحریم - تروریسم - پولشویی - مبارزه - مجلس سنای آمریکا - شنبه - کشور - سنای آمریکا - ایران و کره - بانکی - نظارت - کره شمالی - آمریکایی - نشان - سران - وزیر - اطلاعات - مدیریت - برنامه - پاریس - گزارش - اهمیت - روسیه - حادثه - جرائم - جهانی - شرایط

آخرین اخبار سرویس:
عید کجا بریم!؟/ عکس

تلاش واشنگتن برای اغتشاش در کشورهای آمریکای لاتین /بنزین بدون سهمیه بندی، ثروتمندان بدون یارانه /راه های قانونی پولشویی

قهرمان پور: نباید از ورود مایک پنس به صحنه سیاست خارجی آمریکا ساده عبور کرد

سرنگونی شبانه مجسمه کشیش در اروپا+فیلم

واردات نفت ونزوئلا توسط آمریکا با وجود تحریم ها 5 برابر شد

رقابت قدرت های جهانی بر سر بالکان

صفحه نخست روزنامه های ورزشی کشور، یکشنبه 5 اسفند؛ ساز ناکوک

داستان زندگی خصوصی نوه صدام

دلایل مهاجرت بازیگر زن ایرانی به آمریکا از زبان خودش/ عکس

عکس/ جشن تولد «ریحانه پارسا» همراه با دوستانش

اردوغان: اگر ولیعهد سعودی از قاتل خاشقچی خبر ندارد پس چه کسی می داند

واردات نفت آمریکا از ونزوئلا 5 برابر شد

نرمش ترامپ برای دادن مهلت بیشتر به چینی ها

ابراز نگرانی آمریکا نسبت به برخورد ترکیه با فعالان مدنی

بزرگترین خودروساز آمریکا داخلی سازی را بالا می برد

نوری المالکی: پارلمان عراق می تواند نظامیان آمریکا را اخراج کند

نتانیاهو بوی خطر را احساس کرد

شباهت جالب «کمند امیرسلیمانی» و مادرش/ عکس

نوری المالکی: پارلمان عراق می تواند نظامیان آمریکا را اخراج کند

ان: تبلیغات ضدایرانی باعث شکاف در دولت آمریکا شده است

ایوانکا ترامپ مورد تمسخر کاربران قرار گرفت

دختر بندربن سلطان سفیر عربستان در آمریکا شد

ترکیه نمی خواهد زیر سلطه صندوق بین المللی پول باشد

بازیگر مشهور سینما پلیس را فریب داد + عکس

چه خبر از گوزن های زرد و مرال های پناهگاه لوندویل آستارا ؟!

عکسی جالب از دختران کره ای در جشن فارغ التحصیلی

دختر بندربن سلطان سفیر عربستان در آمریکا شد

مالکی: عراق نیازی به نیروی نظامی آمریکا ندارد

بانوی اول گواتمالا به فساد متهم شد

چه خبر از گوزن های زرد و مرال های پناهگاه لوندویل آستارا ؟!

اردوغان درباره قتل خاشقچی: اگر بن سلمان نمی داند چه اتفاقی افتاده، که می داند

یک فروند هواپیمای باربری در ایالت تگزاس سقوط کرد

عبور گوایدو از مرز ونزوئلا

عکس متفاوت «آزاده نامداری» در تولد همسرش

معترضان جلیقه زرد فرانسه در پانزدهمین شنبه اعتراضی

 شاهزاده خالد بن سلمان به عنوان معاون وزیر دفاع عربستان تعیین شد

عربستان سعودی سفیر جدید در آمریکا تعیین کرد

ریگ جن ؛ ترسناک ترین منطقه ایران

رییس انجمن «اسرای فلسطین» در قدس شرقی بازداشت شد

تشویق بولتون به کودتای نظامی در ونزوئلا

احتمال دیدار رؤسای جمهور لبنان و سوریه

احتمال دیدار قریب الوقوع رؤسای جمهور لبنان و سوریه

ولیعهد سعودی در جریان قتل خاشقجی بوده است

یک شاهدخت سعودی، نخستین سفیر زن عربستان در آمریکا شد

مادورو روابط با کلمبیا را قطع کرد

گرگ داعش کشته شد

دستگیری یک بلژیکی بدلیل ادعای بمب گذاری در هواپیما

ریما بنت بندر بن سلطان سفیر عربستان در آمریکا شد

اردوغان درباره قتل خاشقچی: اگر بن سلمان نمی داند چه اتفاقی افتاده، که می داند

مادورو روابط با کلمبیا را قطع کرد

عکس|ملاقات بدل اون و ترامپ در ویتنام!

احتمال دیدار رؤسای جمهور لبنان و سوریه

راه هایی برای مقابله با فروپاشی عصبی

در کابینه ای که رییس آن «گانتس»باشد حضور نخواهم داشت

ترکیه و آمریکا در شمال سوریه اتاق عملیات مشترک ایجاد می کنند

آمریکا تهدیدات تعرفه ای خود علیه اروپا را محقق می کند

بازداشت 57 شهروند بحرینی در دو هفته گذشته

خبر تکمیل می شود... تصاویر صفحه نخست روزنامه های امروز کشور

تشویق بولتون به کودتای نظامی در ونزوئلا

ترکیه و آمریکا در شمال سوریه اتاق عملیات مشترک ایجاد می کنند

فرصت دوباره FATF به ایران برای خروج از لیست سیاه و مخالف دلواپسان| دلایل پافشاری دولت برای تصویب FATF چیست؟

تغییرات جدید در دولت سعودی: ریاض سفیر جدید در آمریکا تعیین کرد

مقام یمنی: ائتلاف سعودی 842 مرتبه آتش بس الحدیده را نقض کرد

آخرین بقایای داعش در سوریه

جدیدترین واکنش ترامپ به تحولات ونزوئلا

عکسی جالب از دختران کره ای در جشن فارغ التحصیلی

جدیدترین واکنش ترامپ به تحولات ونزوئلا

کنسرت بزرگ برای حمایت از مردم ونزوئلا

جزییات جدید از نحوه کشته شدن قذافی

پوتین به زودی به قطر می رود

جدیدترین واکنش ترامپ به تحولات ونزوئلا

زندانیان در ایالت اوهایو آمریکا با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم می کنند

دلار کاهشی شد

عکس/ مه غلیظ در استانبول

کشف لاک‎پشت غول‎پیکر منقرض شده!

ما در حال صحبت با ایران برای حصارکشیدن در امتداد مرز هستیم

هلاکت دو مزدور سعودی در جیزان

شراط پر تنش در مرز ونزوئلا با کلمبیا/قطع روابط کاراکاس با بوگوتا

موفقیت فرنگی کاران ایران در مجارستان

لیندسی گراهام: آمریکا نبود سعودی ها فارسی حرف می زدند

ارتش یمن مواضع نظامیان سعودی را هدف حملات موشکی و توپخانه قرار داد

از تفاوت های نشست های ورشو و مونیخ تا شکاف های غرب و آمریکا

ونزوئلا روابطش با کلمبیا را قطع کرد

4 محور مذاکره با طالبان در قطر از زبان سخنگوی اشرف غنی

ایرانی ها امسال در ازمیر 8 هزار خانه خریده اند

واکنش بولتون به تصمیم تازه FATF درباره ایران

احتمال دیدار قریب الوقوع رؤسای جمهور لبنان و سوریه

تجمع عشایر «قامشلی» سوریه در حمایت ارتش

شمار شهدای راهپیمایی حق بازگشت به 267 نفر رسید

مادورو، روابط دیپلماتیک و سیاسی ونزوئلا با کلمبیا را قطع کرد

داعش مسئولیت حمله تروریستی در نیجریه را برعهده گرفت

قطع روابط دیپلماتیک ونزوئلا و کلمبیا

تقصیر ما نیست که آمریکا از برجام خارج شد

کشته شدن یک فرمانده القائده در مالی

حمله ارتش یمن به اهدافی در جنوب عربستان

تشویق بولتون به کودتای نظامی در ونزوئلا

آغاز مرحله سوم رهاسازی آب به سمت دریاچه ارومیه

عراقچی: درباره خروج آمریکا از برجام مقصر نیستیم

ورود اولین محموله کمک های غذایی و دارویی از برزیل به ونزوئلا

آیا برنامه هسته ای عربستان مسابقه تسلیحاتی با ایران است؟

اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در تحریم ها علیه ایران

اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در تحریم ها علیه ایران