مطالب مرتبط:
اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در پیشبرد تحریم ها علیه ایران
اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در پیشبرد تحریم ها علیه ایران
اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در پیشبرد تحریم ها علیه ایران
اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در پیشبرد تحریم ها علیه ایرانخبرگزاری فارس: اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در پیشبرد تحریم ها علیه ایران
اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در پیشبرد تحریم ها علیه ایران
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 31 مرداد 1397 ساعت 02:122018-08-21بين الملل

اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در تحریم ها علیه ایران


مارشال بیلینگسلیا ، دستیار وزیر خزانه داری آمریکا که در حال حاضر ریاست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بر عهده دارد در جلسه ای روز سه شنبه توضیحاتی درباره نقش این کارگروه برای نظارت بر اجرای تحریم ها ارائه کرده است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازاکوفارس، مارشال بیلینگزلی ، دستیار وزیر خزانه داری آمریکا که در حال حاضر ریاست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بر عهده دارد در جلسه ای روز سه شنبه (21 اوت/30 مرداد) به نقش این گروه در پیشبرد برنامه تحریم ها علیه ایران اعتراف کرده است.

گروه اقدام مالی چیست؟ گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 در پاریس توسط سران گروه هشت (G8) و با مأموریت ادعایی پولشویی تأسیس شد.

سران گروه جی-8 ضرورت تشکیل چنین نهادی را یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی عنوان کردند.

در سال 2001 و بعد از حادثه 11 سپتامبر، آنچه تأمین مالی تروریسم خوانده شده در دستور کار فعالیت های گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفت.

نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورها رسالت اصلی FATF محسوب می شود.

با وجود این، مواضعی که مقام های آمریکایی ابراز می کنند نشان می دهد که آنها FATF را ابزار مناسبی برای اعمال هر چه موثر تحریم ها علیه کشورهای ناهمسو با سیاست های آمریکا می دانند.

به عنوان مثال، خوان زاراته ، معاون اسبق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری دولت بوش پسر سال های پیش برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر ایران گفت: برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور به حضور کامل FATF نیاز است.

اعتراف رییس FATF سخنان روز سه شنبه (21 اوت/30 مردادماه) بیلینگزلی در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا تازه ترین مورد در تأیید اهمیت این کارگروه برای اجرای تحریم ها علیه ایران به شمار می رود.

وی در این جلسه گفت: در FATF، خزانه داری به دنبال تقویت استانداردهای مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و ضمانت اجرای آنها در سراسر دنیا است.

مقام خزانه داری آمریکا خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، تلاش های FATF برای تضمین اینکه تمامی قلمروهای قضایی، بازرسی های سطح بالایی در مورد فعالیت هایِ مالیِ "افراد در معرض ریسک سیاسی" (PEPs) اعمال می کنند و اطلاعات لازم درباره مالکان شرکت های حقوقی را گردآوری می کنند به ما برای شناسایی تلاش های مقام های روسیه برای از بین بردن و مخفی کردن عایدی های ناشی از فساد کمک می کنند.

بیلینگزلی در ادامه به صراحت از نقش این کارگروه در اجرای تحریم ها علیه ایران و کره شمالی گفت: به قیاس مشابه، فعالیت های FATF برای تقویت اجرای تحریم های سازمان ملل در سطح جهان و پاسخگو کردن کشورهای کم کار از طریق فرایند "لیست خاکستری" آن، به تضعیف تلاش های روسیه برای دور زدن ممنوعیت های بین المللی علیه معامله با ایران و کره شمالی یا سایر برنامه های تحریمی سازمان ملل، کمک می کند.

فهرست خاکستری FATF کشورهایی را شامل می شود که از دید این گروه در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم مشکل دارند، اما طرح ها و قوانینی را برای مقابله با آن به کار گرفته اند.

اولویت تازه FATF در دوران ریاست آمریکا بیلینگزلیکه ریاست دوره ای FATF را بر عهده دارد در ادامه خاطرنشان کرده آمریکا در دوره فعلی مقابله با تأمین مالی اشاعه [تسلیحاتی] را هم یکی از اولویت های خود قرار داده است.

این مقام خزانه داری آمریکا تصریح کرد: در واقع، آمریکا مقابله با تأمین مالی در زمینه اشاعه [تسلیحاتی] را هم یکی از اولویت های FATF در دوره فعلی ریاست آمریکا قرار داده است.

هدف از این اقدام، سختگیرانه کردن نظام های مالی دنیا در برابر نوعی از فعالیت های غیرقانونی خرید و اشاعه است که روس ها معمولاً در آن دخالت دارند.

او تأکید کرد: تمامی اعضای FATF، بر اساس اثربخشی شان در اجرای استانداردهای این گروه ارزیابی می شوند.

روسیه، به عنوان یکی از اعضای FATF از ابتدای سال 2019، در معرض ارزیابی های موشکافانه و بازرسی های دقیق از نظام خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار خواهد داشت.

باقی ماندن ایران در فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی 9 تیرماه سال جاری اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.

این نهاد علی رغم این اعلام کرد نام ایران را کماکان در فهرست سیاه خود (موسوم به بیانیه عمومی) نگاه خواهد داشت.

این کارگروه در سال های گذشته ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه قرار داده و به نهادهای مالی نسبت به تعامل مالی با این دو کشور هشدار داده است.

اما بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای، این کارگروه در جولای سال 2016 با صدور بیانیه ای اعلام کرد با هدف ترغیب ایران به انجام اصلاحات بانکی، از جمله در زمینه مبارزه با پولشویی، به مدت یک سال تدابیر موسوم به اقدامات تقابلی علیه ایران را به حالت تعلیق درمی آورد.

FATF در بیانیه تیرماه به ایران هشدار داده تا اکتبر 2018، همراستا با استانداردهای این گروه دو معاهده، موسوم به معاهده های پالرمو و TF را به تصویب برساند، در غیر این صورت، در آن موعد درباره ایران تصمیم گیری خواهد کرد.

کنوانسیون پالرمو چیست؟ کنوانسیون پالرمو در واقع، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی است.

این کنوانسیون 21 دسامبر 2001 در شهر پالرمو ایتالیا به تصویب رسید و تا اکنون 180 کشور آن را پذیرفته اند.

این کنوانسیون اگرچه در ظاهر معاهده ای بین المللی برای مبارزه با جرایمی چون قاچاق انسان و پولشویی عواید حاصل از فساد به نظر می رسد، اما در اصل، مسدودسازی منابع مالی گروه های ناهمسو با منافع آمریکا و کشورهای غربی را دنبال می کند.

با توجه به آنکه دولت آمریکا تمامی گروه های مقاومت اعم از حشدالشعبی ، حزب الله لبنان، حماس، انصارالله یمن و غیره را بر اساس تعاریف خودش در زمره گروه های تروریستی قرار داده تصویب این لایحه به از دست رفتن نفوذ منطقه ای و توان دفاعی ایران منجر خواهد شد.

همکاری های ایران و FATF در یک سال و نیم اخیر ایران با گروه ویژه اقدام مالی همکاری های بسیار گسترده ای داشته است.

این همکاری ها در قالب برنامه اقدام دنبال می شده است.

در این مدت که برنامه اقدام FATF توسط ایران اجرایی می شد و به طور خاص، چهار لایحه توسط دولت ایران پیرامون تعهدات به مجلس ارسال شد، هر چند که اقدامات مقابله ای علیه ایران به تعلیق آمد، همچنان مشکلات بانکی دامن گیر تجارت کشور بود.

از آنجا که بخشی از تعهدات ایران در برنامه اقدام نیازمند مصوبه مجلس بود، دولت در این باره چهار لایحه را به مجلس ارسال نمود.

کارشناسان می گویند این لوایح در صورت تصویب ایران را با دو چالش عمده مواجه می کند: نخست اینکه تعریف تروریسم و مصادیق آن را مطابق با تفسیر دولت های غربی و قدرت های استکباری، قرار خواهد داد.

دوم اینکه با انتقال اطلاعات از طریق نهادهای داخلی همچون بانک ها و واحد اطلاعات مالی به خارح از کشور زمینه برای تحریم ها هر چه راحت تر و موثرتر کشور آمریکا علیه افراد و شرکت های وابسته به نهادهای تحریمی میسر می شود.

منبع: فارس
کلید واژه ها: مالی - آمریکا - ایران - تحریم - تروریسم - پولشویی - مبارزه - مجلس سنای آمریکا - شنبه - کشور - سنای آمریکا - ایران و کره - بانکی - نظارت - کره شمالی - آمریکایی - نشان - سران - وزیر - اطلاعات - مدیریت - برنامه - پاریس - گزارش - اهمیت - روسیه - حادثه - جرائم - جهانی - شرایط

آخرین اخبار سرویس:
حزب استقلال بریتانیا «مانیفست ضداسلامی» منتشر کرد

ایران 356 هزار تن LPG صادر کرد

صلح تجاری؛ شاید وقتی دیگر

لیست محمد جواد ظریف از اقدام های «غیر عادی» ترامپ در جهان

ظریف: این عادی نیست که شدیدترین تحریم ها را بر مردم عادی اعمال کنی و بگویی در کنار آنها هستی!

تهدید ترامپ علیه صادرکنندگان نفت خاورمیانه

اظهارنظر عمران خان درباره روابط با ایران

استقرار نظامیان آمریکایی نزدیک مرز عراق و سوریه

کویت بازگشت سفیرش به تهران را مشروط کرد

مخالفت ظریف با درخواست آمریکا برای یک توافق جدید

اقدام برای اخراج سفیر فلسطین از آمریکا یکی از پازل های تحقق طرح معامله قرن است

مقاله روحانی در واشنگتن پست: ترامپ برعکس ایران صادق نیست

گلایدرها با کمک هوش مصنوعی مثل پرندگان پرواز می کنند

فشارهای آمریکا بر بارزانی جهت پذیرش برهم صالح برای ریاست جمهوری عراق

ادامه پیشروی نیروهای ارتش و رزمندگان انصارالله یمن در جنوب استان «عسیر»

واکنش نتانیاهو به سخنان نصرالله

وقتی دشمنان اعتراف می کنند

بخشی از رفتارهای غیرعادی و بی ثبات کننده آمریکا از نگاه ظریف

وزیر خارجه آمریکا: به هر حمله ای از سوی ایران پاسخ خواهیم داد

تعبیر خواب رهبران شوروی

تمایل پاکستان به میانجیگری

صفحه نخست روزنامه های شنبه 31 شهریور

مقامات روسیه و آمریکا درباره کره شمالی گفتگو کردند

در حال آماده شدن برای اقداماتی علیه ونزوئلا در روز های آینده هستیم

مستند شروع جنگ + فیلم

بخشی از رفتارهای غیرعادی و بی ثبات کننده آمریکا از نگاه ظریف

صفحه نخست روزنامه های شنبه

وقتی دشمنان اعتراف می کنند

برایان هوک: تحریم های ایران تقویت می شود

مقاله روحانی در واشنگتن پست: سکوت در برابر قلدری آمریکا با هیچ منطقی سازگار نیست

ایرانی ها مقابل فشار بیرونی به مقاومت سرسختانه روی می آورند

عرضه دو میلیارد یورو ارز در سامانه نیما

اقدام بی سابقه رییس جمهور ایران در نشریه آمریکایی

روزنامه های شنبه، 31 شهریور 1397

شکست والیبالیست های ایران در دور دوم قهرمانی جهان

صفحه اول روزنامه های اصفهان - شنبه 31 شهریور

از این به بعد اذیتم کنند ، اذیت شان می کنم +تصویر

سازمان ملل در شرف «شکست در جنگ علیه قحطی» در یمن است

دوتصویر دیدنی از مراسم عزاداری لبنانی ها

تهدید ترامپ به وضع تعرفه های بیشتر علیه چین

اولین گوینده زن اخبار تلویزیون عربستان (عکس)

ظریف بخشی از رفتارهای غیر عادی و بی ثبات کننده آمریکا درمنطقه و جهان را فهرست کرد

زمان اعلام رای لاهه درباره شکایت ایران از آمریکا

نشست سه جانبه ترکیه، ایران و روسیه درباره سوریه در نیویورک برگزار می شود

مرگ بیش از 150 تن در دریاچه ویکتوریا در تانزانیا

فحاشی تازه ترامپ علیه اعضای حزب دموکرات

ترامپ باید با رهبر ایران ملاقات کند، پمپئو با روحانی!

مهمترین خبرهای جهان (7-19)

آخرین تلاش های کشورهای جهان برای حفظ توافق هسته ای: آیا اروپا برجام را زنده نگه می دارد؟!

جهان با سیاست یکجانبه گرایی آمریکا مخالف است

روزنامه های شنبه 31 شهریور 97

صفحه اول روزنامه های امروز (عکس)

بازتاب رزمایش مشترک ارتش و سپاه در رسانه های غربی/ رویترز: نمایش قدرت ایران در خلیج فارس

ترامپ استراتژی ملی امنیت سایبری آمریکا را امضا کرد

ایران قدرت نظامی خود را در خلیج فارس به نمایش گذاشت

ناوشکن غرق شده چین در جنگ با ژاپن پیدا شد

شهر ترس و ترور؛ سیاست ناکارآمد واشنگتن

در یادداشتی در واشنگتن پست: روحانی: ایرانی ها مقابل فشار بیرونی هم صف شده و به مقاومت سرسختانه روی می آورند

روزنامه های اقتصادی شنبه 31 شهریور 97

فحاشی تازه ترامپ علیه اعضای حزب دموکرات

معاون وزیر دادگستری آمریکا به دنبال عزل ترامپ بود

تیراندازی در نیویورک پنج مجروح برجای گذاشت

روزنامه های ورزشی شنبه 31 شهریور 97

ایران قدرت نظامی خود را در خلیج فارس به نمایش گذاشت

مارسی فرانسه، خطرناکترین شهر اروپا

دولت چین مذاکرات تجاری از پیش تعین شده خود با آمریکا را لغو کرد

مقاله حسن روحانی در واشنگتن پست: دولتمردان آمریکا دچار توهم اند/ فکر می کنند می توانند با تحریم از ایران امتیاز بگیرند

پمپئو از ترس خطر برای منافع آمریکا، ایران را تهدید کرد

​توافق همکاری نفتی ایران و روسیه مانع از صفر شدن صادرات نفت ایران می شود

هشدار صندوق بین المللی پول نسبت به عواقب ادامه جنگ تجاری بین آمریکا و چین

آمریکا در صدد فشار بیشتر بر ونزوئلا

تهدید ترامپ به وضع تعرفه های بیشتر علیه چین

به هر حمله ای از سوی ایران پاسخ خواهیم داد

دلیل نگرانی بانک های آمریکایی از قطع شدن دسترسی ایران به سوییفت چیست؟

روحانی در واشنگتن پست: تسلیم تحریم نمی شویم

کرباسچی: اگر در سازمان ملل حضور نیابیم، کشور دیگری از ایران حمایت نمی کند / مخالفان عدم حضور رییس جمهور در سازمان ملل، با اسراییل و عربستان، هم منطق می شوند

ما موشک داریم، موشک دقیق [هم] داریم؛ موشک ما هدف را از فاصله ی چند هزار کیلومتری با فاصله ی چند متری قادر است بزند

لاوروف: زمان آزادی بوسنی و هرزگوین از عناصر خارجی فرا رسیده است

طی یادداشتی در واشنگتن پست: روحانی: پیشنهاد ترامپ برای مذاکره صادقانه نیست/تسلیم تحریم نمی شویم

روسیه اتهام کمک به موسس ویکیلیکس را برای فرار از انگلیس رد کرد

تهدید دونالد ترامپ به وضع تعرفه های بیشتر علیه چین

بدنه یک سد در ایالت کارولینای شمالی آمریکا ترک برداشته است

محمود عباس ادعای آمریکا درباره خودداری تشکیلات خودگردان از مذاکرات را رد کرد

اولین اقدام روسیه پس از تجاوز رژیم صهیونیستی

مارسی فرانسه، خطرناکترین شهر اروپا

ترامپ اعضای حزب دموکرات را خطرناک و احمق توصیف کرد

راهکار برای در امان ماندن از حملات هوایی +تصاویر

سازمان ملل در شرف شکست جنگ علیه قحطی در یمن

مارسی فرانسه، خطرناکترین شهر اروپا

چاووش اوغلو خبر داد؛ نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه در نیویورک با محوریت سوریه

پمپئو: آمریکا درصدد افزایش فشار بر ونزوئلا است

جهان با سیاست یکجانبه گرایی آمریکا مخالف است

جهان با سیاست یکجانبه گرایی آمریکا مخالف است

طی یادداشتی در واشنگتن پست: روحانی: پیشنهاد ترامپ برای مذاکره صادقانه نیست/ایران تسلیم تحریم نمی شود

محمود عباس ادعای آمریکا را درباره خودداری تشکیلات خودگردان از مذاکرات رد کرد

پمپئو: افزایش فشارها علیه ونزوئلا در روزهای آینده

پامپئو: در حال آماده سازی مجموعه ای از اقدامات علیه ونزوئلا هستیم

اعلان جنگ سایبری انگلیس و روسیه!

یادداشت حسن روحانی در روزنامه واشنگتن پست

تحریم ها برای تحریک مردم ایران علیه حکومت طراحی شد/عربستان تحریف کننده اسلام و تهدیدی جهانی است/ ایرانی ها تروریست نیستند

اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در تحریم ها علیه ایران

اعتراف رییس FATF به نقش این گروه در تحریم ها علیه ایران