مطالب مرتبط:
مشروح دومین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی اعتباری ثامن الحجج/ کلی گویی متهم ردیف اول در پاسخ به سوالات/ در جلسه بعدی شکایت شکات استماع خواهد شد
دومین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه ثامن الحجج صبح امروز برگزار شد
دومین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه ثامن الحجج
شنبه 9 تیر؛ زمان برگزاری جلسه سوم رسیدگی به پرونده موسسه ثامن الحجج
شنبه 9 تیر؛ زمان برگزاری جلسه سوم رسیدگی به پرونده موسسه ثامن الحجج
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
یکشنبه، 3 تیر 1397 ساعت 01:462018-06-23سياسي

جزییات دومین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی و اعتباری ثامن الحجج


دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی مالی اعتباری ثامن الحجج صبح امروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری آغاز شد.

- این جلسه با حضور هیات مستشار، نماینده دادستان، جمعی از شکات برگزار شد.

متهمان آقای الف، م.

و خانم ر، الف.

در جلسه حاضر و متهم سوم آقای م، ر.

غایب است.

نماینده دادستان به دستور قاضی باقری در اجرای ماده 396 در مورخه 11/10/90 مبنی بر عدم افتتاح شعبه جدید این موسسه اقدام به تاسیس شعب از جمله چهار شعبه در همدان، شش شعبه در گلستان و .

کرده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: در پرونده این موسسه ارائه تسهیلاتی به میزان 56 میلیارد و 451 میلیون و 455 هزار و 557 ریال وجود دارد که هیچ پرونده ای از تسهیلات گیرندگان در شعبه وجود ندارد.

عبادی نماینده دادستان در ادامه با اشاره به تخلفات موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج گفت: پرداخت نرخ بالاتر از مصوب بانک مرکزی، پرداخت سود های متنوع به تشخیص رییس شعبه، امتناع از ارائه صورت های مالی حسابرسی شده، لیست تسهیلات گیرندگان و اطلاعات مربوط به اموال منقول و نامنقول موسسه، عدم تهیه و ارسال کد ترکیبی شعب، عدم اقدام موثر به منظور تهیه تراز ازمایشی تلفیقی، خودداری از ذکر نام سرمایه گذاری های موسسه، خودداری از ارائه هرگونه مستندات به گروه های بازرسی و عدم همکاری شعب موسسات با بازرسان از جمله تخلفات تعاونی مالی اعتباری ثامن الحجج است.

وی همچنین با اشاره به گزارش سایت قطره و به نقل ازبازرسی واحد نظارت اعلام کرد.

عبادی نماینده دادستان ادامه داد: با وجود ممنوعیت تحقیقات قبل از اخذ مجوز این موسسه اقدام به انجام تبلیغات در شهر زاهدان کرده است همچنین حسب گزارشات واصله از بانک مرکزی استمرار رویکرد پیشین مبنی بر عدم ارائه مستندات و عدم ارائه شفاف اطلاعات و ارائه سود غیرمتعارف از عمده تخلفات این موسسه بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین برخی کارمندان تعاونی مالی اعتباری ثامن الحجج در ازای صدور گواهی سپرده اقدام به اخذ وجوهی از سپرده گذاران به حساب شخصی کرده اند که این امر خلاف قانون است.

عبادی نماینده دادستان به مرقومه اداره نظارت بانک مرکزی در مورخه 18/11/94 مبنی بر عدم ارسال اطلاعات صحیح اشاره کرد و گفت: علیرغم تمامی تلاش های صورت گرفته مبنی بر پرداخت سپرده گذاران بی دقتی و اهمال مسئولین و کارمندان این تعاونی موجب ایجاد اختلال در بانک عامل، به سپرده گذاران تعاونی گردیده است.

همچنین در مرقومه اداره نظارت بانک مرکزی در مورخه 23/9/94 به این موسسه اعلام شده که نسبت به تعطیلی شعبات مذکوراقدام کنند و در غیراینصورت بانک مرکزی نسبت به پلمپ موسسه توسط و .

و در تاریخ 1388 تا 1395 بوده است.

پس از پایان قرائت کیفر خواست قاضی باقری رییس دادگاه ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دادگاه در شنبه هفته آینده نهم تیر ماه برگزار و شکایت شکات استماع خواهد شد.


کلید واژه ها: دادستان - موسسه - بانک مرکزی - تعاونی - مالی - اطلاعات - تسهیلات - سپرده - ثامن - مرکزی - بانک - تخلفات - کارمندان - نظارت - صورت - سرمایه گذاری - گزارش - اداره - باقری - قاضی - ممنوعیت - میلیارد - تبلیغات - دادگاه - برگزار - تعطیلی - افتتاح - گلستان - زاهدان - اختلال

آخرین اخبار سرویس:
برخورد خونین پژو با تیر برق در جاده تبریز -آذرشهر

استخدام کارشناس ارشد حسابداری در کرمان

روزنامه استخدامی استان اصفهان | عصر شنبه 30 تیر 97

مسئولان قروه ای ویلچرنشین شدند

دلخوری شفر از صحبت های افتخاری

پس لرزه های افشاگری ها درباره «ثامن الحجج»

مرکز بین المللی میراث ناملموس مدیر ندارد

ترکش های تغییر مدیریت در استقلال

لزوم توجه مسؤولان به کارخانه ها و کارگاه های شهرک صنعتی/استاندار در جمع دانشجویان حضور یابد

کنعانی مقدم فعال اصول گرا: درایران مردم تلاش می کنند مسؤولان منحرف نشوند/هردوجناح سیاسی از مردم به عنوان ابزار خواسته های خود استفاده می کنند

کیهان: شبکه 3 افتضاح است و یکی از مسئولان کشور را مسخره می کند،اما رییسش انقلابی است و تقصیر ندارد

پاسخ مدیر روزنامه شرق به متکی: من اظهار شرمندگی نکردم/ 3 حرف خلاف واقع در یک پاراگراف زده اید

نزدیکی به فرهنگ رضوی نیازمند ترویج محبت و ابراز آن است

تکذیب شایعه‎ها درباره استاندار سابق کرمان

کم فروشی و گران فروشی عامل نزول عذاب الهی است

معرفی نفرات برگزیده مسابقات قرآنی اوقاف در خراسان جنوبی

نگاهی به آداب و اخلاق در سفر حج تمتع

چه دلیلی دارد که در ادبیات با فساد روبرو نباشیم/ادبیات کارش امید دادن نیست، دولت های نالایق این کار را می کنند

امام زادگان؛ منشأ برکات و چراغ هدایت در کشور

بانوان مهاجر؛ موضوع کمتر دیده شده جنگ/ پررنگ بودن بخش حماسی و عاطفی دفاع مقدس

استفتاء پیرامون معامله با بهاییان

خروش مردم در سی تیر 1331؛ خط بطلانی بر اندیشه توطئه گران

آهستگی و پیوستگی حضور زنان درعرصه سیاست

این انتخابِ آخر روحانی است

گزارش: روایت ایستادگی اهالی «فوعه و کفریا»/ ادامه راه در مسیر حضرت زینب (س)

دختران دهه شصتی در تیر رس سرطان پستان

بررسی و تحلیل شکاف های اجتماعی در ایران معاصر

کرباسچی: احزاب در انتخابات جان می کنند اما کاندیدایی که انتخاب می شود،دیگر به حزب نمی آید

واکنش‎ها به افشاگری درباره ثامن الحجج/مخفف‎ها به صحنه آمدند؛ متکی، احسان علیخانی و مهران مدیری چه گفتند؟

واواکنش‎ها به افشاگری درباره پرونده ثامن الحجج/مخفف‎ها به صحنه آمدند؛ منوچهر متکی، احسان علیخانی و مهران مدیری چه گفتند؟

اعلام پروازهای فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

گامی برای ثبت دماوند در فهرست میراث طبیعی جهان

امام زادگان، منشا برکات و چراغ هدایت در کشور هستند

گروگان گیری 9 کلاه سبز تیپ نوهد ارتش

علامیان بیان کرد: بانوان مهاجر؛ موضوع کمتر دیده شده جنگ/ پررنگ بودن بخش حماسی و عاطفی دفاع مقدس

گزارش تصویری : مراسم سالگرد حجت الاسلام والمسلمین رسولی اراکی

استخدام پیک موتوری جهت مطبخ در محدوده چهارراه مصباحِ کرج

استخدام سرویس کار کولر و آبگرمکن در خراسان رضوی

استخدام آرایشگر ماهر خانم جهت سالن زیبایی در کرج

استخدام نیروی آقا جهت کار در یک شرکت دکوراسیون داخلی

استخدام برنامه نویس اندروید آشنا به restful و json در اصفهان

ترافیک در آزادراه کرج - قزوین سنگین است

سخنان نیکی هیلی درباره تحریم کامل نفتی کره شمالی

نامه شخصیت های برجسته انگلیسی به ترزا می درباره سوریه

استخدام منشی و مسئول دفتر آشنا به icdl در اصفهان

استخدام سرپرست و مدیر فروش در شرکت حاشیه گرافیک

استخدام کارگر انبار در آقای فرش

اهمیت و بازتاب «لوور در تهران»

گره گشایی از مشکلات کشور معطل برجام اروپایی نشود

فال آنلاین دیوان حافظ شنبه 30 تیرماه 1397

از کرامت رضوی تا کرامت شهروندی

سیزدهمین دوره جشنواره انتشارات روابط عمومی برگزار شد

آبروی نظام را برای حفظ یک نفر خدشه دار نکنیم

برنامه پرواز های امروز فرودگاه شهید صدوقی یزد + لیست

اردوهای جهادی بسیج در مناطق کم برخوردار

آهستگی و پیوستگی حضور زنان درعرصه سیاست

پنجمین جلسه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه» امروز برگزار می شود

بانک های خصوصی به غده سرطانی تبدیل شده اند/براندازی از درون نظام صورت می گیرد/ امیدی به دولت و مجلس ندارم/ تحریم ها بهانه چپاول است

ارتباط و تعامل مدیران مراکز قرآنی؛ زمینه ساز حل مشکلات مؤسسات

مرکز ترک اعتیاد زنان پردیس در انزوا

الزامات مقابله با جنگ اقتصادی

دغدغه تامین آب شرب در خوزستان باید برطرف شود

مرکز ترک اعتیاد زنان پردیس در انزوا

هزاران گردشگر در جشنواره عشایر خلخال شرکت کردند

کانون تفکر گردشگری در دانشگاه یزد آغاز به کار کرد

اعتراض مجازی داوطلبان کنکور به قطعی شدن تاثیر معدل

اقتصاد روستاها سلامت محور شود

دغدغه تامین آب شرب در خوزستان باید برطرف شود

پرونده سپنتا نیکنام بالاخره امروز در مجمع بسته می شود؟

هزاران گردشگر در جشنواره عشایر خلخال شرکت کردند

رابطه اسلام و ایران مانند روح و جسم است

واکنش کرباسچی به دستور جدید روحانی

یاد شهدا در پیچ و خم زندگی روزمره گم نشود

برخی مسئولان هنوز فکر حفظ کلاس کاری و زندگی لاکچری خود هستند/ انتقاد از گزینه های احتمالی تغییر در کابینه/ترجیح می دهند ایران مثل افغانستان باشد

پیگیر تخصیص بودجه به بخش دفاعی هستیم

چرایی تأکید قرآن بر زکات

حکم معامله با بهاییان 

اﯾﺮان و اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺎ ﻣﻨﺎزﻋﻪ

صفحه اول روزنامه های امروز استان اصفهان- شنبه 30 تیرماه 97

استخدام بازنشسته آقا جهت صندوقداری در فروشگاه قنادی

استخدام نیروی کار برای کار فست فود در همدان

استخدام کانون تبلیغات حاشیه گرافیک در چند ردیف شغلی

کشف جسد جوان غرق شده در سد نهند

رییس جمهور فرانسه محافظ شخصی اش را اخراج کرد

تاکید حماس برمعادله بازدارندگی مبتنی بربمباران درمقابل بمباران

تیراندازی مرگبار به سمت آمبولانس هلال احمر

استخدام فروشنده ماهر در زمینه کیف و کفش زنانه

رهبر حماس از سوی رژیم صهیونیستی تهدید به ترور شد

استخدام دو نفر نیروی خانم در تبلیغات ارم

تیپ چریکی "سحر قریشی" /عکس

موثرترین الگوی سیاست فرهنگی

استخدام همکار خانم با حقوق و مزایا در یک سالن زیبایی

استخدام مشاور جهت دفتر املاک در البرز

تابعیت حق شهروندان ایرانی

بازدید سردبیرخبرگزاری فارس از خبرگزاری تقریب

حجاب از حقیقت تا واقعیت/ پاسخی بر یک شبهه

ترامپ:آماده ام تا علیه 500 میلیارد دلار از کالاهای وارداتی از چین تعرفه اعمال کنم/ اگر روابط میان مسکو و واشنگتن بهبود نیابد من بدترین دشمنی خواهم بود که پوتین تاکنون داشته

زیر سایه خورشید/2 تنها نشانی ام؛ مشهدالرضا / با نام رضا(ع) به سینه ها گل بزنید

هزاران گردشگر در جشنواره عشایر خلخال شرکت کردند

استاندار سابق کرمان در دام بی آبرویی گرفتار شد! / واقعیت چیست؟

جزییات دومین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی و اعتباری ثامن الحجج

جزییات دومین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی و اعتباری ثامن الحجج