مطالب مرتبط:
نقوی حسینی در جمع خبرنگاران مطرح کرد تشریح نظر موافقان و مخالفان لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
حبیبی در نشست دبیران حزب موتلفه: لایحه FATF از دستور کار مجلس خارج شود/ برجام با خروج آمریکا موجودی ناقص شده است
محمدنبی حبیبی:
 
 برجام موجود ناقصی شده است/ مجلس بحث FATF را از دستور کار خارج کند
حبیبی: بحث FATF از دستور کار مجلس خارج شود
لایحه FATF از دستور کار مجلس خارج شود
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 7 خرداد 1397 ساعت 07:352018-05-28بين الملل

FATF چیست و موافقان و مخالفان آن چه می گویند؟


این قانون به دنبال تعریف مصادیق تروریسم است، نه اینکه چه گروه هایی تروریسم هستند و این مهم کمک مالی و حمایت از حزب الله و حماس را با خطر مواجه نمی کند - : گروه ویژه اقدام مالی مشترک که در ایران به اسم اختصاری انگلیسی آن FATF بیشتر شناخته می شود، سازمانی بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار هفت کشور صنعتی مشهور G7 برای توسعه سیاست های مبارزه با پول شویی تأسیس شد.

این سازمان در سال 2001 و به ویژه بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به ایالات متحده آمریکا، فعالیت هایش را در مسیر مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش داد.

این گروه میزان پیشرفت کشور های عضو در زمینه پیاده سازی توصیه های FATF را رصد می کند.

در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آن ها کشور های مختلف را بررسی و دسته بندی می کند.

توصیه های این نهاد می تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا درآید و زمینه های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

پیشرفت تصویب و اجرای توصیه های گروه در سطح جهان نیز از طریق خود این گروه نظارت می شود.

بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشور های مورد بررسی و نظارت به سه دسته تقسیم می شوند: دسته اول؛ از نظر این گروه کشور هایی هستند که کاملاً بر توصیه های این گروه منطبق هستند و آن ها را اجرا کرده اند، مصداق این دسته بیشتر کشور های توسعه یافته هستند.

دسته دوم؛ کشور هایی که در حال پیشرفت و تطبیق با استاندارد های مشخص شده هستند.

دسته آخر کشور هایی هستند که همکاری با این FATF ندارند و لذا از نظر این گروه کشور های دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند.

این دسته سوم و پرخطر خود به دو دسته تقسیم می شوند؛ 1- کشور هایی که علیه آن ها اقدام متقابل انجام نمی شود.

2- کشور های که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه شان اقدام متقابل توسط اعضاء نیز صورت می گیرد.

مسئله اصلی دولتمردان و مجلسیان در طی هفته های اخیر تصویب لوایح پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی است که به شکلی اجرایی کردن توصیه های گروه ویژه اقدام مالی مشترک توسط جمهوری اسلامی ایران منجر می شود و به گفته محمدجواد ظریف و عباس عراقچی درخواست رسمی سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپاست تا احتمالا بتوانند در مقابل خروج آمریکا از برجام و فشار بر روابط بین بانکی شان با ایران ادامه دهند و بهانه ای در عدم ارتباط مالی بانک ها و مراودات مالی پیش نیاید.

کوچکی نژاد نماینده رشت در مورد اختلاف موضع وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی به نقل از خبرگزاری مهر گفت: علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد که FATF ربطی به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ندارد و ما به دنبال تصویب آن نیستیم.

FATF از دستور کارنظام جمهوری اسلامی خارج شده است و ما قصد تغییراتی در قوانین داخلی خودمان برای تسهیل روابط با بانک های خارجی را داریم.

کوچکی نژاد افزود: اما نظر آقای عراقچی متفاوت بود؛ وی بر این باور است که باید FATF حل شود تا بتوانیم مذاکرات با اروپا را ادامه دهیم.

چند روز پیش نیز گمانه های از مخالفت یا عدم موافقت علی شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با بخش های از لایحه مطرح شد که در 30 اردیبهشت علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی درباره اینکه گفته می شود نظر شمخانی و شورای عالی امنیت ملی در خصوص لوایح مرتبط با FATF مثبت نبوده است، موضع گرفت و عنوان داشت: اتفاقا چنین چیزی نبوده است.

نظر ایشان کاملا مثبت بود، گفته شد ایراداتی این لوایح داشته که با همکاری مرکز پژوهش های مجلس، شورای عالی امنیت ملی و حتی ارتباط با دفتر رهبری رفع شده است.

مطهری درباره نظر مخالفان مجلس در جلسه غیرعلنی هم تصریح کرد: تقابل شدیدی بود، حتی در ابتدای جلسه داد و بیداد زیادی کردند، نهایت منطق یک طرف قوی تر بود و تا حدی مخالفان قانع شدند، ولی به هر حال برخی از آن ها هیچگاه قانع نمی شوند .

واقعیت آن است که این قانون به دنبال تعریف مصادیق تروریسم است، نه اینکه چه گروه هایی تروریست هستند و این مهم کمک مالی و حمایت از حزب الله و حماس را با خطر مواجه نمی کند، زیرا در این لوایح آمده که مصادیق تروریسم را شورای عالی امنیت ملی تعریف می کند.

علیرضابیگی سخنان عراقچی را در حمایت از تصویب لوایح چنین عنوان می دارد: آقای عراقچی معتقد بود اتحادیه اروپا بنا دارد کمک هایی را انجام دهد و شرایطی را برای باقی ماندن شرکت های کوچک و متوسط اروپایی برای انجام پروژه ها در ایران فراهم کند، لذا جمهوری اسلامی تلاش دارد فضای سیاسی و حقوقی مناسب را برای این کشور ها برای باقی ماندن در ایران فراهم کند.

عراقچی بر این باور است که در عین حال مشخص نیست کشور های اروپایی چقدر توانایی تحمل هزینه برای پیشبرد این اراده را در قیاس با حجم 450 میلیارد دلار مراوده اقتصادی اروپا و آمریکا با 15 میلیارد دلار مراوده اقتصادی اروپا با ایران دارند.

محمد کاظم انبار لویی طی یادداشتی چند روز پیش به تندی به انتقاد از مسئله تصویب لایحه پیشنهادی دولت در خصوص اجرای کردن تمام مفاد FATF پرداخته است و آن را به صراحت مخالف الزامات با قاعده نفی سبیل و اصول 152 و 153 و 154 قانون اساسی عنوان داشته است و از شورای نگهبان به صراحت خواسته در صورت تصویب این لایحه نگاه دقیق به لوایح داشته و آن را با توجه مغایرت با الزامات شرعی و قانونی عنوان شده رد کند.

در سال 1395 هم که زمزمه قبول اعمال مصوبات FATF مطرح شد مخالفانی خارج از مجلس به صراحت به آن مواجه شدند.

از جمله خبرگزاری مهر به سخنان محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب موتلفه اسلامی، پرداخت که اعلام کرد: در مورد اف آی تی اف همچنان ابهامات وجود دارد.

متأسفانه دولت گامی برای روشنگری برنداشته است حرف هایی که مسئولین دولتی در این مورد زده اند، ابهامات را رفع نکرده است.

اولین ابهام این است چرا پذیرش اف ای تی اف محرمانه بوده است.

اینکه گفته می شود پذیرش اف ای تی اف در دولت قبلی پذیرفته شده است، آن را شفاف اعلام کنند.

آنچه دولت و مجلس قبل قانون نوشتند در مورد پولشویی بوده است ربط به یک معاهده بین المللی در این باره که گروه های مقاومت و حزب الله را تحریم کنند، نداشته است.

اما در پی این اظهار نظرات مخالفان و منتقدان، دولت در همان مقطع پس از پاسخ دادن به منتقدان، تاکید کرد: تعامل با گروه اقدام مالی از سال ها قبل در زمره برنامه های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران شده اند نیز منحصر به دولت فعلی نیست و تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است و آخر اینکه درحال حاضر 198 کشور، پذیرفته اند که توصیه های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند؛ بنابراین تعداد کشور هایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می نمایند از تعداد دولت های عضو سازمان ملل متحد (193 عضو) نیز بیشتر است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری تحلیلی پارسینه ، تاریخ انتشار: 6 خرداد 1397 ، کدخبر: 432905 ، www.

parsine.

com
کلید واژه ها: کشور - تروریسم - مالی - توصیه - پولشویی - هایی - شورای عالی امنیت ملی - پیشرفت - مجلس شورای اسلامی - ایران - شورای - نظارت - جمهوری اسلامی - محمدجواد ظریف - اسلامی - دولت - آمریکا - عالی - مبارزه - ایالات متحده - وزارت خارجه - عباس عراقچی - امنیت - توسعه - تامین - علی شمخانی - استاندارد - 11 سپتامبر - خبرگزاری - بانک

آخرین اخبار سرویس:
در گفت وگو با تلویزیون روسی «ان تی وی»: اسد: اصلاح قانون اساسی تنها به خواست و اراده مردم سوریه بستگی دارد/حضور روسیه در سوریه و غرب آسیا عنصری مهم برای مبارزه با تروریسم

شنیده شدن صدای چند انفجار شدید در ریاض

سه زخمی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شرق غزه

دمشق حمایت واشنگتن از کلاه سفیدها را محکوم کرد

مکرون: اروپا باید در زمینه مهاجرت متحد شود

فوری؛یمن به عربستان حمله کرد!

طنز با پیکه؛ از لایی وحیدامیری تا همسر معروفش

پوتین و ترامپ بزودی با یکدیگر دیدار می کنند!

کشته شدن 32 نفر در حمله مسلحانه در کشور آفریقایی مالی

بازداشت 8 فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری

واعظی از ارسال نامه روحانی به اتحادیه اروپا خبر داد

پیشتازی اردوغان در انتخابات ترکیه بر اساس آخرین نتایج

حمله موشکی یمن به ریاض

موشک های یمن به مراکز سلطنتی ریاض اصابت کرد

تظاهرات گسترده در لندن

حمله مسلحانه در مالی 32 کشته برجای گذاشت

شنیده شدن صدای چند انفجار شدید در ریاض

قسد در الرقه سوریه مقررات منع آمد و شد برقرار کرد

سخنگوی وزارت خارجه درگذشت مشایخی را تسلیت گفت

حمله مسلحانه در مالی 32 کشته برجای گذاشت

علی اف به اردوغان تبریک گفت

حمله مسلحانه به دهکده ای در مرکز مالی

علی اف به اردوغان تبریک گفت

سخنگوی وزارت امور خارجه درگذشت مشایخی را تسلیت گفت

شنیده شدن صدای چند انفجار شدید در ریاض

شنیده شدن صدای انفجار در ریاض

اسد کمک غرب برای بازسازی سوریه را رد کرد

سوریه حمایت آمریکا از "کلاه سفیدها" را محکوم کرد

افراد مسلح 50 نفر را در یکی از روستاهای مالی قتل عام کردند

معمای یک میلیون بشکه ای!

حملات موشکی یمن به ریاض+فیلم

زنگنه: ملاک عمل، قطعنامه اوپک است نه تمایل برخی کشورها

لحظه تاثیرگذار دیدار مادر و پسری که ترامپ از هم جدایشان کرد + فیلم

معرفی شهر سارانسک میزبان بازی ایران-پرتغال/فیلم

حمله مسلحانه در مالی 32 کشته برجای گذاشت

فرمانده عراقی: آمریکایی ها همراه ما در موصل نجنگیدند

یک راننده فلسطینی در بیت لحم با خودرویش سه نظامی رژیم صهیونیستی را زیر گرفت + فیلم

کاهش محبوبیت ماکرون رکورد زد

کشته شدن 4 شبه نظامی ائتلاف سعودی در جنوب عربستان

اردوغان 60 و اینجه 25 درصد از آراء انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را به دست آوردند

بشار اسد: سوریه سلاح شیمیایی ندارد/ آمریکایی ها دروغ می گویند و حمله می کنند

پیام تسلیت قاسمی برای درگذشت «اسدالله مشایخی»

اردوغان 60 درصد از آراء را به دست آورد

زنگنه: ملاک عمل، قطعنامه اوپک است نه تمایل برخی کشورها

شهادت دختربچه یمنی در حمله جنگنده های عربستان

یک گروه حقوق بشری از فروش پنهانی سلاحهای انگلیسی به عربستان پرده برداشت

زنگنه: ملاک عمل، قطعنامه اوپک است نه تمایل برخی کشورها

نتانیاهو: به حمایت آمریکا از اقداماتمان در غزه دست یافتیم

نتایج اولیه انتخابات ترکیه: اردوغان به دور دوم می رود؟

اعلام نتایج اولیه انتخابات ترکیه (زنده)

آمار تلفات سنگین عربستان در ساحل غربی

آلمان بر لزوم محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا تاکید کرد

چگونه در کمترین زمان ممکن یک زبان جدید یادبگیریم؟

نگاه آمریکایی ها به پوشش ساپورت

اجرای برنامه ریاضت اقتصادی در دولت جدید اردن

نمی توانیم به تمام این افراد اجازه دهیم به کشور ما حمله کنند

رفتار عجیب خانم نخست وزیر کار دستش داد+عکس

اسد: آمریکایی ها دروغ می گویند و حمله می کنند

غرب نمی خواهد مشکل آوارگان سوری حل شود

گل دوم ژاپن به سنگال

گل دوم سنگال به ژاپن

اعلام نتایج نخستین انتخابات ترکیه/ اردوغان پیشتاز است

دستگیری سه تبعه آلمانی در جریان برگزاری انتخابات در ترکیه

نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه اعلام شد

نشست فوق العاده اتحادیه اروپا برای حل بحران ورود مهاجران به قاره سبز

رشوه 30 میلیونی ائتلاف سعودی لو رفت

ترامپ دست از سر پیرمرد برنمی دارد

افشای امپراتوری املاک نواز شریف در شهر لندن

محل تازه زورآزمایی «اشرف غنی» و «عبدالله»

60 درصد از آراء برای اردوغان

ترامپ خواستار اصلاح و تصویب قوانین مهاجرتی شد

وزیر کشور سه شنبه به قرقیزستان می رود

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شرق غزه

رسانه های صهیونیستی: ارتش سوریه به سوی پیروزی در جنوب پیش می رود

وزیر دفاع انگلیس دولت را تهدید به سرنگونی کرد

آلمان بر لزوم محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا تاکید کرد

تکلیف اصلاح طلبان با آمریکا چیست؟

اسد: در صورت نیاز با قوه قهریه شمال سوریه را پس می گیریم

اعلام نتایج اولیه انتخابات ترکیه/ اردوغان 58 درصد و اینجه 27 درصد

آماده شدن ب ام و برای تمام احتمالات برگزیت

درگیری مسلحانه ترکیه 3 کشته داشت

پارلمان افغانستان: "دولت افغانستان" در روند صلح پنهان کاری نکند

ترامپ بر اخراج سریع مهاجران غیرقانونی از آمریکا تاکید کرد

نارضایتی از ماکرون رکورد زد

دستگیری سه تبعه آلمانی در ترکیه

اسکورت 10 هزار نفری ترامپ و همسرش در انگلیس

اعتصاب و بسته شدن پاساژ علاء الدین و چارسو+عکس

مراقب آتش گرفتن جنگل ها باشیم!

ترامپ بر اخراج مهاجران غیر قانونی از امریکا تاکید کرد

تصمیم کمیساریای عالی انتخابات عراق به بازشماری دستی آراء در برخی مراکز

احتمال خودکشی رییس پلیس تاتارستان

درگیری انتخاباتی در ترکیه رنگ خون گرفت

انتشار نتایج تحقیقات حمله موشکی آمریکا به مواضع حشد شعبی عراق

آژیر خطر حمله موشکی به ابوظبی و دبی به صدا در آمد + عکس و بیانیه

استفاده از پلیس زن برای جذب گردشگر

مشارکت 87 درصدی شهروندان در انتخابات ترکیه

شماری از نظامیان سعودی در جیزان کشته و زخمی شدند

مسدود شدن خیابان های منتهی به کاخ ریاست جمهوری ترکیه

چهار نظامی سعودی در درگیری با نیروهای یمنی به هلاکت رسیدند

شمارش آرای انتخابات ترکیه تاکنون؛ اردوغان با حدود 60 درصد آراء پیشتاز است + ویدئو

FATF چیست و موافقان و مخالفان آن چه می گویند؟

FATF چیست و موافقان و مخالفان آن چه می گویند؟