مطالب مرتبط:
قانون مبارزه با پولشویی، سیستم گردش پول و نقدینگی را شفاف می کند
استخدام برنامه نویس اندروید،وب-دات نت در شرکت گلرنگ سیستم
سیستم بانکی نباید به دارایی های مردم آسیب وارد کند
استخدام صندوقدار آقا یا خانم آشنا به سیستم سپیدز در تهران
سیستم نوین آبیاری در 4 هزارهکتار باغات نکا
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
پنجشنبه، 3 خرداد 1397 ساعت 18:322018-05-24سياسي

قانون مبارزه با پولشویی، سیستم گردش پول و نقدینگی را شفاف می کند


یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مبارزه با پولشویی در صورت تصویب نهایی بدون شک سیستم گردش پول و نقدینگی را شفاف می کند و تحت نظارت دقیق قرار می دهد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازشما نیوز ،ژرژیک آبرامیان در خصوص بررسی "قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس" اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی تمام داد و ستدهای مالی را تحت نظر یک سامانه قرار می دهد و این سامانه نظارت بر این تراکنش ها دارد.

به عبارتی کل این داد و ستدهای مالی توسط این سامانه رصد می شود و اگر این تراکنش ها دلیل منطقی نداشته باشد و بر اساس اسناد نباشد تحت پیگیری و سؤال قرار می گیرد.

همچنین اگر مشخص شود این تراکنش ها با یک منشا جرمی انجام شده است خود به خود کسانی که این تخلفات را انجام داده باشند به پای میز محاکمه کشیده می شوند.

وی با بیان این که پولشویی در کشور رواج دارد ، افزود: چون زیرساخت های مربوط به تراکنش ها و هم قوانینی که مستقیماً بتواند این تراکنش را کنترل کند نداریم، پولشویی در کشور رواج پیدا می کند.

وی گفت: قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است که به مجلس نیز این قانون ارائه می شود که امیدواریم مجلس این قانون مترقی را تصویب کند.

نماینده مسیحیان ارمنی حوزه جنوب کشور تصریح کرد: قانون مبارزه با پولشویی در صورت تصویب نهایی بدون شک سیستم گردش پول و نقدینگی را شفاف می کند و تحت نظارت دقیق قرار می دهد.

در تمام دنیا پولشویی وجود دارد و مسئله فراگیری است.

اگر نظارت بر گردش پول نقد نباشد فساد بوجود می آید.

وی در تعریف پولشویی، گفت: ورود پول های سیاه با منشا جرم به این معنا که "جرمِ منشا" ثروتی را ایجاد کند و این پول وارد جریان عادی اقتصاد کشور شود، پولشویی رخ داده است.

به تعبیری دیگر پول سیاه شسته می شود و در جریان اقتصادی کشور قرار می گیرد.


کلید واژه ها: پولشویی - قانون - مبارزه - نقدینگی - مجلس - نظارت - کشور - مجلس شورای اسلامی - قضایی - شفاف - اقتصاد - صورت - سیاه - مالی - اقتصادی - اسلامی - تخلفات - محاکمه - شورای - اسناد - ارمنی - گزارش - جنوب - فساد - نیوز

آخرین اخبار سرویس:
2 کشته در واژگونی سمند

ترافیک سنگین در محور چالوس

خون ایرانیان سالم ترین خون های اهدایی در جهان است

دستگیری 17 مجرم

زیستگاه های پرندگان مهاجر در بوشهر بهسازی شد

درخواست دو قانوگذار ارشد آمریکایی برای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF

تشکیل وزارتخانه محیط زیست اولویت ندارد

روش مطالعه جامعه شناسی را به جریانات واقعی اجتماعی نزدیک کنیم

شهید چمران معتقد بود مسلمانان باید به جایگاهی برسند که آمریکا را به خاک بکشانند/ اگر مصطفی الآن بود حتما مدافع حرم می شد

محل دفن معلم اخلاق تغییر کرد/ حجت الاسلام حسینی در جوار حضرت عبدالعظیم (ع) آرام می گیرد

مقتدی صدر دستگاه قضا را به بی طرفی درباره موضوع بازشماری دستی آرا توصیه کرد

همکاری سپاه با وزارت نیرو در ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب و برق

همکاری سپاه با وزارت نیرو در زمینه آب و برق

یاد آیت الله شب زنده دار در جهرم گرامی داشته شد

استخدام در سازمان تامین اجتماعی

تغییردادن مرزها هدف اصلی دشمن از تمرکز بر قدرت موشکی ایران است

هیچ کشوری اجازه نمی دهد فضای مجازی اش این گونه رها باشد/ آخرین وضعیت پرونده ایرانشهر و نجومی‎ها

از تجربه موفق دوران جنگ برای حل مشکلات اقتصادی استفاده نکردیم

درخواست کنندگان مذاکره مستقیم با آمریکا عقل سیاسی و حکومتی ندارند/ اگر نیاز شود سوابقشان را افشا می کنیم

توهین به یکدیگر، بازی در زمین دشمن است

چرا آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد؟

مسعود پزشکیان :چرا باید یک دکتر در ایران بتواند 400-500 میلیون تومان درآمد داشته باشد؟

فرشاد مؤمنی: اگر اصلاح طلبی بخواهد خود را نجات دهد باید نگاهش به عدالت اجتماعی باشد/ محمود صادقی: من اصلاح طلبم، ولی از هر اصولگرایی اصولگراتر هستم/ علیرضا بهشتی: رفع نگرانی ها فقط با بازگشت به مردم صورت می گیرد

فهرست پروازهای یکم تیر

سازمان "ثبت احوال پاکستان" از افشای اطلاعات شخصی کاندیداها جلوگیری کند

همکاری سپاه با وزارت نیرو در ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب و برق

دیدار رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر انقلاب

نمایندگان با استفاده از حق تحقیق و تفحص به عاملین ارسال پیامک ها برسند

عربستان رییس دوره ای صندوق اوپک شد

اخذ وجه از اولیاء هنگام ثبت نام ممنوع است

سایه بانی برای 500 شهروند فقیر در مناطق زلزله زده کرمانشاه

تولید مجدد موتورسیکلت های کاربراتوری خلاف قانون است

سانحه رانندگی مرگبار در قصرشیرین

بدهی بیمه ها تامین دارو در بخش بستری را با مشکل روبرو کرده است

ضرب الاجل دیوان بین المللی کیفری برای میانمار

نهادهای فرهنگی وصیت شهدا را جمع آوری و منتشر کنند

هیچ کشوری اجازه نمی دهد که فضای مجازی اش این گونه رها باشد/ تشریح آخرین وضعیت پرونده ایرانشهر و حقوق های نجومی

نفوذ ایران غیرقابل حذف است

سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص جزو حقوق مجلس است/ طرح سلسله سوالات از رییس جمهور جای تامل دارد

مراسم چهلمین روز درگذشت استاد سید مهدی طباطبایی(ره) در قم

رهبر معظم انقلاب راهکارهای مبارزه با پولشویی را نشان دادند/ عضویت در FATF منتفی نیست

آب خوزستان به لحاظ بهداشتی قابل استفاده نیست/مردم از آب لوله ها برای شست وشوی البسه و ظروف هم استفاده نمی کنند/تاسیسات قدیمی پاسخگوی جمعیت نیست

افتتاح پایگاه قرآنی «نجباء 2» در غرب غزه

پربیننده ترین تصاویر خبری هفته/78

آموزش آتش نشانی به سرایدارهای پاساژها

تعرفه پذیرش اسکان فرهنگیان افزایش نیافت

دیدار مقام های دو کره برای به هم رساندن خانواده های جدا شده

سخنگوی ارتش یمن: فرودگاه الحدیده کاملا امن است

کرمان 2 بار لرزید

پرهیز از گناه حتی بهشت را به دنیا می آورد

تخریب بقیع، سند مظلومیت شیعه

اتحاد جناح های مختلف لازمه شکست تحریم های غرب است

بیش از 56 میلیون شهروند ترکیه پای صندوق های رای می روند

اتحاد جناح های مختلف لازمه شکست تحریم های غرب است

سردار سلامی: دشمن ظرفیت های خود را برای جنگ از دست داده است

نظام پایش مدیریت سبز دراستان بوشهر اجرا می شود

نفوذ ایران غیرقابل حذف است/ دشمن ظرفیت های خود را برای جنگ از دست داده است

غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای بیرجند

حجت الاسلام والمسلمین حسینی استاد اخلاق درگذشت

جمهوری خواهان رای گیری لایحه مهاجرتی جدید را به تاخیر انداختند

جدول پخش برنامه های صدای چهارمحال و بختیاری

نظام پایش مدیریت سبز دراستان بوشهر اجرا می شود

با این که جای سید جلال خالی بود اما در کار دفاعی نمره قبولی گرفتیم/ آزمون دستورات کی روش را به خوبی اجرا کرد

توصیه به ایجاد اتاق جنگ اقتصادی

اخبار کوتاه استان

جدول پخش برنامه های سیمای چهارمحال و بختیاری

برخورد با برداشت غیر قانونی از حوزه آبخیز حبله رود

بقیع باقیست تا قیامتی که 70 هزار نفر از آن بی محاسبه وارد بهشت شوند

مهلت ثبت نام دوره تربیت مربی «نقد سلفیه با تأکید بر نقد وهابیت» تمدید شد

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری: توانایی پاسخگویی به شبهات مهمترین نیاز امروز طلاب است

نفوذ ایران غیرقابل حذف است/ دشمن ظرفیت های خود را برای جنگ از دست داده است

فال آنلاین دیوان حافظ جمعه اول تیرماه 1397

علیرضا جهانبخش: پرتغال را می بریم

یادداشت اینستاگرامی پژمان جمشیدی خطاب به شاگردان کی روش

زمین لرزه در منوجان و هجدک

خشم زمین در جویم

انفجار مرگبار در جایگاه سوخت شادگان

هوشیاری مردم در جبهه های نرم و سخت می تواند کشتی انقلاب را به سلامت به سرمقصد منظور برساند

استاندار گیلان بر مزار جان باختگان زلزله رودبار حضور یافت

دیوان بین المللی کیفری برای میانمار ضرب الاجل تعیین کرد

شش هزار هیات مذهبی در خراسان رضوی ساماندهی شدند

چرا محمد جواد فتحی از نمایندگی استعفا داد؟

رابطه حقوق و اقتصاد

آب در کشور صاحب ندارد/ درگیر بحران ساختگی آب هستیم

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران منصوب شد

تشریح آخرین وضعیت پرونده ایرانشهر و حقوق های نجومی/ واردات 424 خودور به کشور از طریق قاچاق

روحانی: اکثر مردم به صداوسیما مراجعه می کنند

ظریف بار دیگر به مجلس می رود

مردمی که نسبت به آینده مایوس باشند، ممکن است به اقدامات پرخاشگرانه روی آورند

CFT را پس از اخذ نظر رهبری، در مجلس پیگیری می کنیم

انتقاد آیت الله مکارم شیرازی از طرفداران مذاکره با آمریکا: آیا می خواهید اسراییل را به رسمیت بشناسید؟

المَسَله: انتخابات ترکیه؛ سرآغاز نظام ریاست جمهوری

حفظ برجام به نفع جامعه جهانی است

اوقات شرعی امروز جمعه به افق شهرکرد

4 تیرماه آخرین مهلت استفاده از خوابگاههای دانشجویی در یزد

خبرنگاران رسانه‎های سراسری بیمه می شوند

پاسخ ظریف به شروط 12 گانه آمریکا

مرحوم قانعی راد مخاطبان عام تر از اهالی دانشگاهی داشت

واعظی: دولت که زور ندارد، قوه قضاییه باید با مقصران موسسات مالی برخورد کند

نفوذ ایران غیرقابل حذف است/ دشمن ظرفیت های خود را برای جنگ از دست داده است

قانون مبارزه با پولشویی، سیستم گردش پول و نقدینگی را شفاف می کند

قانون مبارزه با پولشویی، سیستم گردش پول و نقدینگی را شفاف می کند