مطالب مرتبط:
استخدام برنامه نویس اندروید،وب-دات نت در شرکت گلرنگ سیستم
سیستم بانکی نباید به دارایی های مردم آسیب وارد کند
استخدام صندوقدار آقا یا خانم آشنا به سیستم سپیدز در تهران
سیستم نوین آبیاری در 4 هزارهکتار باغات نکا
سیستم نوین آبیاری در بیش از 4 هزارهکتار از باغ های نکا
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
پنجشنبه، 3 خرداد 1397 ساعت 18:002018-05-24سياسي

قانون مبارزه با پولشویی، سیستم گردش پول و نقدینگی را شفاف می کند


یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مبارزه با پولشویی در صورت تصویب نهایی بدون شک سیستم گردش پول و نقدینگی را شفاف می کند و تحت نظارت دقیق قرار می دهد.

- ژرژیک آبرامیان در گفت وگو با ایسنا، در خصوص بررسی "قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس" اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی تمام داد و ستدهای مالی را تحت نظر یک سامانه قرار می دهد و این سامانه نظارت بر این تراکنش ها دارد.

به عبارتی کل این داد و ستدهای مالی توسط این سامانه رصد می شود و اگر این تراکنش ها دلیل منطقی نداشته باشد و بر اساس اسناد نباشد تحت پیگیری و سؤال قرار می گیرد.

همچنین اگر مشخص شود این تراکنش ها با یک منشا جرمی انجام شده است خود به خود کسانی که این تخلفات را انجام داده باشند به پای میز محاکمه کشیده می شوند.

وی با بیان این که پولشویی در کشور رواج دارد ، افزود: چون زیرساخت های مربوط به تراکنش ها و هم قوانینی که مستقیماً بتواند این تراکنش را کنترل کند نداریم، پولشویی در کشور رواج پیدا می کند.

وی گفت: قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است که به مجلس نیز این قانون ارائه می شود که امیدواریم مجلس این قانون مترقی را تصویب کند.

نماینده مسیحیان ارمنی حوزه جنوب کشور تصریح کرد: قانون مبارزه با پولشویی در صورت تصویب نهایی بدون شک سیستم گردش پول و نقدینگی را شفاف می کند و تحت نظارت دقیق قرار می دهد.

در تمام دنیا پولشویی وجود دارد و مسئله فراگیری است.

اگر نظارت بر گردش پول نقد نباشد فساد بوجود می آید.

وی در تعریف پولشویی، گفت: ورود پول های سیاه با منشا جرم به این معنا که "جرمِ منشا" ثروتی را ایجاد کند و این پول وارد جریان عادی اقتصاد کشور شود، پولشویی رخ داده است.

به تعبیری دیگر پول سیاه شسته می شود و در جریان اقتصادی کشور قرار می گیرد.

انتهای پیام
کلید واژه ها: پولشویی - قانون - مبارزه - نقدینگی - نظارت - کشور - مجلس - مجلس شورای اسلامی - قضایی - شفاف - اقتصاد - صورت - مالی - سیاه - اقتصادی - محاکمه - اسلامی - تخلفات - اسناد - ارمنی - شورای - فساد - جنوب

آخرین اخبار سرویس:
بوی دریا

وزیر صهیونیستی به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شد

مشکلات آب آشامیدنی و کشاورزی سمنان

امروز آخرین مهلت تکمیل مدارک ثبت نام آزمون دستیاری تخصصی پزشکی

آن مرحوم؛ آن شهید!

غفلت های پس از فیلتر تلگرام!

برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر با حضور اژه ای

یادداشت/ محمدجواد اخوان الزامات و مأموریت های قرارگاه مقابله با جنگ اقتصادی

فرمانداران، نماینده حاکمیت در شهرستان ها هستند

بی آبی در سیستان از مرز کشاورزی، دام و طیور عبور کرده است

پیشنهاد مذاکره با امریکا موضع اصلاح طلبان نیست

واکنش مطهری به نامه درخواست مذاکره با آمریکا

ملی پوش جوان کشورمان کنار همسرش + عکس

هدیه گرانبهای دلواپسان مجلس به آمریکا

سلفی سلبریتی ها در حاشیه جام جهانی + عکس

فرهاد جعفری آزاد شد

اعتراض دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی به احکام صادر شده برای همکلاسی های خود: جای دانشجو زندان نیست

کوچ اجباری نمایندگان به پیام رسان های داخلی

آتش و خشم در کاخ سفید ترامپ (قسمت 112) / هایل ترامپ!

وفاداری والاتر (قسمت 20)/ دشمن نجیب

آیا شریعتی قائل به دموکراسی بود؟

طرح سنای آمریکا برای ممنوعیت پذیرش دانشجویان ایرانی در رشته های مرتبط با انرژی هسته ای

چطور طرفداران شریعتی، دموکراسی خواه شدند؟

علی محقق اظهار ضعف در برابر دشمن در یک شوی سیاسی

یادداشت/ جعفر بلوری همه این اتفاقات طی3 روز رخ داد!

از فوت حسن صباح رییس فرقه اسماعیلیه تا پاسخ موشکی ایران به حمله تروریستی تهران

استعفای محمدجواد فتحی از نمایندگی مجلس

خدمه کاخ از فساد اخلاقی شاه و فرح چه می گفتند؟ + عکس

جزییات جدید از پرونده واگذاری املاک دوره قالیباف

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند | سه شنبه 29 خرداد 97

جمع بندی روز: دوشنبه، 28 خرداد 1397

رژیم غذایی خاص برای افرادی که می خواهند خوش اندام باشند

حمایت مُجری صداوسیما از قاتِل سه پلیس!

سید مهدی معلمی گونه شناسی روش اندیشمندان مسلمان در نظریه عدالت اقتصادی

روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | سه شنبه 29 خرداد 97

روزنامه استخدامی استان خراسان شمالی و شهر بجنورد | سه شنبه 29 خرداد 97

تنها بهشتیانی که آرزوی بازگشت به دنیا را دارند

محمد دلیری گل غفلت های پس از فیلتر تلگرام!

محمد جواد روحی رفراندوم، راهبرد دمکراتیک محو اسراییل

رفع ایرادات طرح "منع به کارگیری بازنشستگان" در مشاغل دولتی درجلسه مجلس و دولت

سیف از دو نماینده مجلس شکایت کرد

بررسی تأثیر رسانه ‏ی مجازی در تغییر «سبک زندگی»؛ تغییر سبک زندگی به روش «وب 2»

محمدجواد فلاح، زهرا عواطفی معناشناسی قرآنی «حلم» و «کظم غیظ» با رویکرد تفسیری

حسن توسلی تأملی بر روایت فوئرباخی حسن حنفی از میراث اسلامی

اظهارنظر جانسون درباره شورای حقوق بشر

احمد نظری بررسی عوامل بنیادین تربیت در پنج سوره آغازین نزول

روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی و شهر مشهد | سه شنبه 29 خرداد 97

حسین ظفری, علی اصغر پورعزت, محمد مهدی ذوالفقار زاده, محمد هادی همایون مختصات یابی از تصویر مطلوب حکمرانی زمینه ساز ظهور

آموزش وپرورش اولویت دولت نیست+ اسناد

اگر می دانستید چرا خداوند به غم و اندوه مبتلایتان می کند!

بازگشت به خویشتن، بازگشت به اسلام است

دکتر محمد قربانی گلشن آباد ، دکتر منوچهر محمدی مؤلّفه های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

روزنامه استخدامی استان قم | سه شنبه 29 خرداد 97

مرتضی مطهری پور، مسعود آذربایجانی ساختار معنایی امید در آیات قرآن کریم

گوترش همچنان خواهان حفظ برجام است

امروز سیاست استکبار عبارت است از ایجاد شکاف و اختلاف بین ملّت های مسلمان

تنها بهشتیانی که آرزوی بازگشت به دنیا را دارند

سیاوش صلواتیان, غلامرضا گودرزی, میثم حق وردی طاقانکی الگوی رهبری شهید سید مرتضی آوینی در فعالیتهای رسانه ای

ایرانیان خارج نشین در صورت بازگشت عفو می شوند

کدام نمایندگان در یک ماه گذشته دیر به مجلس رسیدند + اسامی

علی غفارزاده، حمزه علی بهرامی بررسی حل تعارض آیات تجسم اعمال

آقای محمد پورکاوه دهکردی ، دکتر سیاوش صلواتیان فرایند و سازوکار پروژه نفوذ بر مبنای دیدگاه مقام معظم رهبری

حسین عظیمی, نبی اله شاکرمی, فاطمه اونق بررسی اثر سبک زندگی اسلامی بر نگرش شغلی کارکنان

بازیگر زن مشهور، عروس شد/عکس

صدیقه جوان، مرتضی شهبازی نیا، غمامی مجید فن آوری اطلاعات و ارتباطات و عدالت قضایی

خانم سمیه قریب بلوک ، دکتر سید مرتضی هزاوه ای درآمدی بر روش شناسی فهم اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دکتر بهرام اخوان کاظمی تبیین نظری رهبری امام خمینی(ره)، از زاویه نقد نظریه رهبری کاریزماتیک

- 29 خرداد

دکتر مرتضی اشرافی تبیین الگوی شبکه سازی در انقلاب های مخملی با تأکید بر فتنه سال 1388 در ایران

عبدالحسین نیسی, عادل آذر, عباس مقبل باعرض, ولی الله نقی پور فر طراحی الگوی چند سطحی عقلانیت در سازمان با رویکرد اسلامی

علی مدبّر نقد شبهه «تأکید بر خشونت خانگی در آیه 34 سوره نساء»

التهاب اقتصادی در کشور به دلیل عقده گشایی برخی گروه ها

چین مقررات رسانه ای مبارزه با تروریسم را منتشر کرد

بازگشت به خویشتن، بازگشت به اسلام است

استایل خیلی متفاوت "نیوشا ضیغمی" /عکس

نمایندگانی که در یک ماه گذشته دیر به مجلس+ جدول

اوقات شرعی بیست و نهم خرداد شیراز

مهران رضایی, سیدمهدی امامی جمعه, محمد بیدهندی ارائه نظریه وزن کشی ساحات انسانی در تحلیل الگوی تصمیم گیری بر مبنای آرای فلاسفه متعالیه

تصاویر بیش از حد لاکچری خانم سوپراستار

آبشاری زیبا در آمل/ عکس

دکتر محمدعلی میرعلی مبارزه با حاکمیت طاغوت در اندیشه و رفتار سیاسی امام خمینی (ره)

دکتر سید اصغر جعفری راهبردهای امت اسلامی برای مقابله با نظام سلطه از دیدگاه امام خمینی (ره)

چه کسانی جلوی همایش آسیب های اجتماعی را گرفتند؟

بوسه "نوید محمدزاده" بر صورت "هوتن شکیبا" + عکس

سیّد حسین شفیعی دارابی اثبات بطن قرآن در پرتو آیه «ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْ ءٍ»

محرم عباسی, حسین خنیفر, مائده السادات واعظ موسوی, میثم صمیمی بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر عدالت سازمانی، رضایت شغلی و ترک خدمت کارکنان

آنهایی که طرح «نکاشت» را مطرح می کنند باید از جریان انقلاب حذف شوند

هیات مدیره جدید کنفدراسیون صنعت ایران

خوارزمی و تمام مشکلات یک دانش آموز برای رسیدن به جایزه/ سازمان ها به طرح من می گویند طرح بچه مدرسه ای!

اگر می دانستید چرا خداوند به غم و اندوه مبتلایتان می کند!

آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت یارانه های نقدی و غیرنقدی تصویب شد

واردات «خاک برای خواب گربه» با دلار دولتی!

محمدجواد اسکندرلو بررسی مصداق انحصاری السابقون الاوّلون در آیه 100 سوره توبه

سربازی که دستور حاج قاسم سلیمانی را اطاعت نکرد!

بال هواپیمای بازیکنان تیم ملی عربستان دچار آتش سوزی شد+ عکس

سعید مسعودی پور, بهروز قاسمی طراحی چارچوب تبلیغات اجتماعی برای جلب کمکهای مردمی مبتنی بر الگوی دینی

شجاعت اصغر و ابراهیم و دستمال سرخ ها به ما روحیه می داد

عکس خانوادگی خانم بازیگر در کنار همسر کارگردانش

مهدی مقیمی بررسی تاثیر کیفیت زندگی بر جرم سرقت

دکتر حسین راغفر، دکتر اسماعیل صفرزاده، فهیمه علی اکبری سلامی اندازه گیری شاخص نابرابری چند بعدی در مناطق شهری ایران 1392-1368

قانون مبارزه با پولشویی، سیستم گردش پول و نقدینگی را شفاف می کند

قانون مبارزه با پولشویی، سیستم گردش پول و نقدینگی را شفاف می کند