مطالب مرتبط:
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
پنجشنبه، 3 خرداد 1397 ساعت 17:002018-05-24سياسي

قانون مبارزه با پولشویی، سیستم گردش پول و نقدینگی را شفاف می کند


یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مبارزه با پولشویی در صورت تصویب نهایی بدون شک سیستم گردش پول و نقدینگی را شفاف می کند و تحت نظارت دقیق قرار می دهد.

- ژرژیک آبرامیان در گفت وگو با ایسنا، در خصوص بررسی "قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس" اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی تمام داد و ستدهای مالی را تحت نظر یک سامانه قرار می دهد و این سامانه نظارت بر این تراکنش ها دارد.

به عبارتی کل این داد و ستدهای مالی توسط این سامانه رصد می شود و اگر این تراکنش ها دلیل منطقی نداشته باشد و بر اساس اسناد نباشد تحت پیگیری و سؤال قرار می گیرد.

همچنین اگر مشخص شود این تراکنش ها با یک منشا جرمی انجام شده است خود به خود کسانی که این تخلفات را انجام داده باشند به پای میز محاکمه کشیده می شوند.

وی با بیان این که پولشویی در کشور رواج دارد ، افزود: چون زیرساخت های مربوط به تراکنش ها و هم قوانینی که مستقیماً بتواند این تراکنش را کنترل کند نداریم، پولشویی در کشور رواج پیدا می کند.

وی گفت: قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است که به مجلس نیز این قانون ارائه می شود که امیدواریم مجلس این قانون مترقی را تصویب کند.

آخرین اخبار سرویس:
گاف و دروغ شاخدار سایت انتخاب در دفاع از BBC و حمله به شریعتمداری

آماده باش سازمان مدیریت بحران کشور در استان های برف گیر

استاندار خراسان جنوبی شهادت شهید مشرقی را تسلیت گفت

تاکید دوباره ستادکل نیروهای مسلح بر مخالفت با طرح جریمه ریالی غیبت از سربازی در سال آینده

هرکاری که به ضرر مردم باشد دوری خواهیم کرد

هیات های مذهبی ضامن استمرار انقلاب اسلامی هستند

استاندار خراسان جنوبی شهادت شهید مشرقی را تسلیت گفت

دولت ترزا می از مجلس عوام رای اعتماد گرفت

ظریف: ایرانیان افسانه قدرقدرتی آمریکا را در هم شکستند

توییت عراقچی در سومین سالگرد اجرای برجام

انجام مبادلات مرزی بین اروندکنار و فاو در حال پیگیری است

مراسم بزرگداشت غلامرضا اعوانی، فیلسوف معاصر

آیت الله نوری همدانی: مردم آثار ارزانی را در سفره ها احساس نمی کنند

اختتامیه هفتمین سوگواره های عاشورایی عکس و پوستر هیأت برگزار می شود

«چرایی تقابل غرب با مهدویت پس از انقلاب اسلامی» بررسی شد

فتوای عجیب محمد هاشمی درباره غیبت

جهان به دهکده مجازی تبدیل شده است/ به عنوان مسئولان نظام بد عمل کردیم

واعظی دنبال جایگاه آینده خود است

سوء پیشینه کیفری چگونه پاک می شود؟

نجات هفت نفر از اهالی مفقود شده بازفت در کولاک برف

درخواست پلوسی از ترامپ

توییت عراقچی در سومین سالگرد برجام

توضیحات زاکانی درباره تحریف یک جمله توسط تاجزاده

توضیحات زاکانی درباره مناظره با تاجزاده

ترزا می نخست وزیر انگلیس باقی ماند

سیل ارتباط 22 روستای اندیکا را بار دیگر قطع کرد

ترزا می از طرح عدم کفایت سیاسی جان سالم به در برد

عراقچی:ترامپ غیرقابل اعتماد بودن آمریکا را نشان داد

مراسم بزرگداشت غلامرضا اعوانی

همسر شهید حججی جهاد وی را تکمیل کرد

تاکید دوباره ستادکل نیروهای مسلح بر مخالفت با طرح جریمه ریالی غیبت از سربازی در سال آینده

سلاح حوزه زهد و تقواست/ حوزه ای انقلابی است که چیزی در نظر او جاذبه نداشته باشد

انقلاب مدیون حوزه است/ روحانیت محدود به جناح های سیاسی نیست

ماجرای لانه فساد در لرستان از زبان رییس کل دادگستری لرستان

پیوستن مس رفسنجان به جمع تیمهای پلی آف / جنگیدن پالایش آبادان تا لحظه آخر + فیلم

عمل جراحی ترمیم «دایسکشن آئورت» در اردبیل انجام شد

رونمایی از غول جدید تویوتا با 335 اسب بخار قدرت

باهنر و حداد عادل از دستاوردهای فضایی کشور بازدید کردند

پیکر شهید مرادی تشییع و به خاک سپرده می شود

انجام مبادلات مرزی بین اروندکنار و فاو در حال پیگیری است

پرتاب ماهواره منافاتی با قطعنامه های سازمان ملل ندارد

انجام مبادلات مرزی بین اروندکنار و فاو در حال پیگیری است

طرح های ساماندهی محلات تاریخی با نگاه اعتدالی اجرا شوند

توافق هسته ای نشان داد چقدر ایالات متحده غیرقابل اعتماد و اتکاست

زندان های یزد در حرفه آموزی مددجویان، برتر کشور است

ترامپ غیر قابل اطمینان بودن امریکا را نشان داد

جشنواره ملی سرود های انقلابی

ترامپ سخنرانی سالیانه خود را لغو کند

سردار باقری : همکاری های نظامی و دفاعی ایران و جمهوری آذربایجان توسعه می یابد

اعوانی در ضمن انس با قرآن، به مطالعه فلسفه پرداخته است/ دو دلیل نیازمندی انسان معاصر به فلسفه

البرادعی درخصوص تغییر قانون اساسی مصرهشدار داد

فرانسه به مناسبت سومین سالگرد اجرایی شدن برجام بیانیه داد

آمار جالب امام جمعه اصفهان از میزان اشتغال در ایران

اقدام پژوهی چگونه توانستم استرس و اضطراب را در دانش آموزم هستی را برطرف ساخته و سلامت روان را در او شکوفا سازم؟

دختربچه ای که وسط برنامه زنده خیابانی را غافلگیر کرد!

طرح های ساماندهی محلات تاریخی با نگاه اعتدالی اجرا شوند

لزوم استفاده از ابزارهای نوین برای اطلاع رسانی خدمات بانک ملی

نماینده مجلس: از پیچ مشکلات اقتصادی عبور خواهیم کرد

ارتباطات و تکنولوژی در تبیین مسائل اجتماعی دیده نمی شود

درخواست از ترامپ برای لغو سخنرانی سالیانه

مخالف رییس شورای شهر تهران با زیست شبانه در تهران

پیام سردار سلیمانی به فرمانده کل ارتش

نشست بررسی نامه امام خمینی(ره) به گورباچف در حرم امام برگزار می شود

عکس/ حضور «ظریف» در حرم امام حسین(ع)

نماینده مجلس: از پیچ مشکلات اقتصادی عبور خواهیم کرد

برگزاری یازدهمین نشست شب یزد در بیت شهید صدوقی

دولت انگلیس از مرز فروپاشی جان به دربرد

فرزندان «مرضیه هاشمی» به دادگاه احضار شده اند

ایران راهی را خواهد رفت که به نفع منافع راهبردی بلندمدت کشور و مردم ایران باشد

نماینده مجلس: از پیچ مشکلات اقتصادی عبور خواهیم کرد

تصمیم گیری برای تحریم دانشگاهها و ترور دانشمندان

رسانه آمریکایی: احضار فرزندان مجری بازداشت شده پرس تی وی به دادگاه

«مشورت» شریک شدن در عقل و تجربه افراد است

قاسمی: سرنوشت توسعه علمی ایران را قربانی نگرانی های بی اساس بیگانگان نمی کنیم

دمکرات های کنگره آمریکا سخنرانی سالانه ترامپ را لغو می کنند

برای اولین بار در کشور/بالن مدیریت بحران بر آسمان البرز افراشته شد

حتی جنگ نتوانست مردم ایران و عراق را از هم جدا کند

نجات هفت نفر در کولاک برف

نامه تاریخی بنیانگذار انقلاب به گورباچف بررسی می شود

نجات هفت نفر از اهالی مفقود شده بازفت در کولاک برف

فردا در حرم مطهر نامه تاریخی بنیانگذار انقلاب به گورباچف بررسی می شود

زیرساخت لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر امام مهیاست

بهسازی راه های روستایی دیشموک در اولویت مسئولان قرار گیرد

شهید امانی

محرومیت زدایی نهضتی ادامه دار در پرتو انقلاب اسلامی

گزارش تصویری ایران - عراق (آسیا 2019)

دستگاه های فرهنگی جامعه را به سمت نهادینه کردن فرهنگ درست هدایت کنند

ساخت و سازهای حریم رودخانه ولنجک تخریب می شوند

اخلاص در گفتار و عمل رمز تأثیرگذاری بر نفوس است

فرزندان مجری بازداشت شده پرس تی وی به دادگاه احضار شده اند

ریاست دبیرخانه شورای عالی اصل 44 از پوری حسینی گرفته شد

شورای امنیت با قطعنامه انگلیس درباره یمن موافقت کرد

توصیه وزیرکشور به دستگاه های مسئول چه بود؟

توقف صدور روادید ایران برای توریست های لهستانی

جذب 250 نفر در سازمان تعزیرات از طریق ششمین آزمون دستگاه های اجرایی

بهسازی راه های روستایی دیشموک در اولویت مسئولان قرار گیرد

مستند زندگی شهدای مدافع حرم پاکدشت ساخته می شود

استقبال از 3 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در شیراز

بهسازی راه های روستایی دیشموک در اولویت مسئولان قرار گیرد

پیکر شهید «جواد مرادی» در کرمانشاه تشییع می شود

قانون مبارزه با پولشویی، سیستم گردش پول و نقدینگی را شفاف می کند

قانون مبارزه با پولشویی، سیستم گردش پول و نقدینگی را شفاف می کند