مطالب مرتبط:
مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد تشکیل می شود
پورمختار در گفت وگو با فارس: مصوبه کمیسیون قضایی برای تعیین مجازات حبس در مورد کسانی که اطلاعات مالی افراد را افشا کنند
مصوبه کمیسیون قضایی برای تعیین مجازات حبس در مورد کسانی که اطلاعات مالی افراد را افشا کنند
دغدغه جدی وزارت اقتصاد در تدوین سیاست های ارزی
90 درصد تامین مالی اقتصاد از طریق نظام بانکی صورت می گیرد
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 4 اردیبهشت 1397 ساعت 20:352018-04-24سياسي

مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد تشکیل می شود


ایرنا- سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: مرکز اطلاعات مالی زیرنظر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با وظایف و اختیاراتی در وزارت اقتصاد تشکیل می شود.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازایرنا از خانه ملت، حسن نوروزی در تشریح نشست امروز سه شنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: لایحه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی و مجازات های مربوط به مرتکبان با اولویت ماده 7 مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم درمجلس شورای اسلامی، افزود: درماده 7 این لایحه آمده است، به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورای عالی مبارزه باپولشویی و تامین مالی تروریسم، مرکز اطلاعات مالی زیرنظر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با وظایف و اختیاراتی در وزارت اقتصاد تشکیل خواهد شد.

وی ادامه داد: دریافت، گردآوری، نگهداری، تجریه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت می گیرد.

نوروزی گفت: وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، گمرک، بانک مرکزی، بانک ها، سازمان ثبت احوال، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، سازمان بورس واوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی موظف هستند گزارش های اطلاعات مالی و اداری مشکوک را به صورت برخط به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند، همچنین اطلاعات موضوع این ماده در راستای اجرای ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه دراختیار قوه قضاییه قرارمی گیرد.

این نماینده مردم درمجلس دهم، افزود: بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص درگزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح قضایی برای رسیدگی درمواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است، ضمن اینکه ارایه مشاوره به اشخاص مشمول قانون برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول و راهنما انجام شود.

وی ادامه داد: تدوین دستورالعمل های مربوط به روش ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به مراجع ذیربط و ارایه به شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جهت تصویب صورت می گیرد؛ از سوی دیگر تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوه های متداول درانجام جرایم مذکور و ابزارهای موثر پیشگیری از آن از طریق شورای عالی پیشگیری انجام می شود.

سخنگوی کمیسیون قوه قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: همکاری با سازمان ها، اشخاص و نهادها با دستگاه های دولتی و سازمان های مردم نهاد که درزمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت دارند، همچنین تهیه و ارسال منظم گزارش هایی درباره اقدامات انجام شده و ارایه پیشنهادهای مربوط به شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت می گیرد، ضمن اینکه همکاری و تبادل اطلاعات با مرکز مشابه درسایر کشورها سازمان ها و نهادها مطابق قوانین و مقررات وضوابط نحوه تبادل اطلاعات به وسیله آیین نامه مذکور انجام می شود.

وی یادآور شد: مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به حبس تعزیری درجه 4 و جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم خواهدشد.

چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهدشد.

همچنین‎‎‎‎‎ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

این نماینده مردم درمجلس دهم، اضافه کرد: توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه با اموال مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم با انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مرجه ذی صلاح است، مگر درموارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست که دراین صورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را تا 24 ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی مراتب را به مقام قضایی گزارش دهند، چنانچه پس از 24 ساعت مجوز مراجع قضایی صادر نشد، رفع توقیف می گردد.

نوروزی گفت: نصب و عزل رییس مرکز با رای حداقل دوسوم اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و با حکم رییس شورا انجام می شود، دوره ریاست چهارسال و تجدید آن برای یکبار مجاز است، همچنین علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درجرائم این قانون و قانون تامین مالی تروریسم ضابط دادگستری می باشند.

وی افزود: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم نگهداری سوابق مربوط و همچنین شیوه تبادل اطلاعات یا خارج از کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تهیه و به تایید شورا خواهد رسید.

‎‎‎‎‎سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: مرتکبین جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه برمجازات های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیزمحکوم خواهند شد.

وی گفت: درصورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید درمجازات به میزان درجه یک خواهد بود، ضمن اینکه درصورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند، علاوه برمجازات های مقرر درماده 20 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که درمورد پولوشیی واقع گردیده محکوم خواهند شد.


کلید واژه ها: مبارزه - مالی - تروریسم - اطلاعات - پولشویی - تامین - قانون - وزارت اقتصاد - ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا - شورای - گزارش - ستاد مبارزه با مواد مخدر - معاملات - سازمان تعزیرات حکومتی - وزارت - قضایی - اقتصاد - مبارزه با مواد مخدر - عالی - مجلس - ماده - مرکزی - سازمان ثبت اسناد - برنامه ششم توسعه - مبارزه با قاچاق - سازمان تعزیرات - تعزیرات حکومتی - نوروزی - صورت - برنامه

آخرین اخبار سرویس:
آستان مقدس امامزادگان، میزبان محافل قرآنی است

بازنگری در محدوده زوج و فرد تهران

تشکیل فراکسیون ملی فرا فرقه ای در عراق

نباید اقتصاد کشور را به نتایج مذاکره با اورپا محدود کرد/ نتیجه مذاکرات در زمان تعیین شده، مشخص شود

جدول زمانبندی برنامه های رمضانیه مؤسسه بیت الاحزان قائمیه

استقبال بی نظیر جوانان ارومیه از جمع خوانی قرآن

اتحادیه اروپا؛ فرصت ها و چالش ها

ازمدیر ان نمونه روابط عمومی دستگاههای اجرایی شهرستان قائم شهر تجلیل بعمل آمد

لاریجانی گزینه قطعی فراکسیون ولایی برای ریاست مجلس/احتمال حمایت از مطهری و پزشکیان

مسؤولان در رویداد تبریز 2018 کم کاری کردند

سیدعلی میرقاسم پور به عنوان سرپرست حج و زیارت گلستان معرفی شد

افتتاح بازارچه جشن رمضان

مسیر انسان برای علم به حقانیت یا بطلان مسائل در قرآن کاملا مشخص است

تشکیل شورای فرهنگی گیلان/ معضلات فرهنگی و بیکاری اساسی ترین مشکلات استان

استیضاح "زنگنه" به کمیسیون انرژی مجلس کلید خورد

«ما توانستیم»؛ شعار مناسبت های دفاع مقدسی سال 97/ فرهنگ دفاع مقدس از مرز های کشورمان فراتر رفته است

بانویی با داشتن 9 فرزند سابقه تحصیل و تدریس 30 ساله دارد

مشارکت 6 هزار نفر در اجلاس شهدای دانش آموز و فرهنگی استان

موزه چینی خانه اردبیل رتبه برتر کشور را کسب کرد

برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در کرمانشاه

تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی رایگان تاکسیرانان تا 15 خرداد ماه

برپایی آیین جز خوانی قرآن کریم در امامزاده سلطان حسین(ع) نطنز

پیام انتخابات96 این بود که به عقب برنمی گردیم

تعامل مرزبانان با مرزنشینان زمینه ساز امنیت پایدار در مرزها

انتقاد مشاور رییس جمهور از روایت های ناقص و مخدوش پس از جلسات غیرعلنی مجلس

احزاب در مدار انصاف حقایق را بیان کنند

ساخت محفظه کوره واکنش در پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد

استقبال بی نظیر جوانان ارومیه از جمع خوانی قرآن کریم

آموزش مهارت های تبلیغ در قرآن در مشهد

تنها موضوعات مرتبط با برجام در کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد

چرا ولخرج ترین گردشگران دنیا به ایران نمی آیند؟

بایدها و نبایدهای طرح گفت و گوی ملی

اتحادیه اروپا؛ فرصت ها و چالش ها

استخدام مدرس در آموزشگاه نقاشی

برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب «چشم جنگ» در مشهد

استخدام کمک آشپز آقا جهت رستورانی در جهانشهر کرج

بیش از هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم

بخشنامه تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد ابلاغ شد

طارمی فصل آینده هم در الغرافه بازی می کند

زندگینامه هلن کلر منتشر شد

افزودن قابلیت "تگ" به جی میل

کاغذهایی که ذوالنور آتش زد برجام نبود

تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی تاکسیرانان

استخدام حسابدار در دفتر ساختمانی

30 هزار خانواده به علت زندانی بودن سرپرست تحت پوشش خدمات کمیته امداد هستند

اعلام نامزدی حاجی دلیگانی برای ریاست مجلس

تسهیلات جدید ویزای امارات برای خارجی ها

استخدام تعدادی وسط کار و چرخکار در یک تولیدی

پرداخت وام 50 میلیونی نوسازی مسکن اجباری شد

میزان نیترات و سموم میوه های تهران سنجیده می شود

استخدام کارگر ماهر جهت کارواش در همدان

ضرب و شتم رییس بانک مرکزی از سوی نمایندگان!

گرشاسبی: سیدجلال به الجزیره که گل زد حس کردم از تیم ملی خط می خورد/ به عنوان مدیر پرسپولیس صحبت های زیادی درباره کی روش دارم

استخدام کارمند و منشی در شرکت ساحل پروتیین امیر

خانواده شهدای ناجا به دادسرای امورجنایی تهران دعوت شدند

کسی نمی تواند ایران را مجبور به کاری کند/ تا زمانی که دمشق بخواهد در سوریه می مانیم

مردم نمی دانند عسل می خرند یا آب نبات ذوب شده!

معیارهای قلمرو عمومی خوب در شهرها از منظر انسانی بودن چیست؟

99 درصد پوشاک چینی و ترک قاچاقی به ایران می آید!

دستگیری سارقان مسلح در شوشتر

حمله هکرها به اپلیکیشن کنترل فرزندان

استخدام تعدادی کارگر جهت بسته بندی و اتوکاری در همدان

استخدام آشپز حرفه ای جهت یک تهیه غذا واقع در قم

تیر آمریکایی ها به سنگ خورد

رعایت کرامت انسانی اصل مهم در صیانت از حقوق شهروندی است

استخدام نماینده علمی در بندرعباس

مراقب مصرف قارچ ها باشید!

هپکویی ها دوباره تجمع کردند

مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی امشب پایان می پذیرد

تصاویر/ بخش حوزوی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم-1

ثبت نام "بیمه تکمیلی خبرنگاران" از اول خرداد آغاز می شود

انتقاد رهبر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا از ترامپ

حذف حدود 5میلیون نفر از لیست بیمه سلامت

برررسی مشکلات روابط دوجانبه با ترکمنستان در کمیسیون امنیت ملی

مشکلات روابط دوجانبه با ترکمنستان در کمیسیون امنیت ملی بررسی شد

مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) باشکوه تر از همیشه برگزار شود

کلاله پیشتاز در احکام جایگزین حبس

دانشجویان دانشگاه ملایر در اعتراض به تخلفات انتخابات شورای صنفی تجمع کردند/ رییس دانشگاه در جمع دانشجویان نیامد!

دانشگاه تهران: ادعای زیبا کلام نادرست است

بررسی کاهش فقر مطلق در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی

از رای خود پشیمان نیستیم اما...

برگزاری انتخابات اتاق اصناف خراسان جنوبی

امروز به برکت خون شهدا فرصت عمل به فرایض دینی را کسب کرده ایم

نمایشگاه و مسابقات بین المللی چه دستاورد جهانی داشت

انتقاد امام جمعه تبریز از روابط عمومی های متملق

فرهنگ ایثار و شهادت همیشه در استان زنجان طنین انداز بوده است

تشریح برنامه های گرامیداشت سوم خرداد در سراسر کشور

آزادسازی خرمشهر فتح ارزشهای الهی بود

اعلام برنامه های بزرگداشت حماسه آزادسازی خرمشهر

با این وضعیت سنگ روی سنگ بند نمی شود!

چهارمین اجلاس استانی نماز به میزبانی قاین برگزار می شود

در گفت وگو با فارس عنوان شد برپایی مراسم ترتیل خوانی در فرهنگسرای رسانه/ بازخوانی خاطرات پدر بزرگ ها در رمضان در تهران قدیم

یادواره شهدای شهرستان قاینات برگزار می شود

تاکید نمایندگان و اعضای شورای شهر تهران بر لزوم تقویت حمل و نقل شهری

مهلت ثبت نام «بیمه تکمیلی تاکسیرانان» تمدید شد

بایدها و نبایدهای طرح گفت و گوی ملی

سومین جلسه شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی استان زنجان

دهمین رویداد دورهمی فعالان نرم افزارهای مذهبی برگزار شد

سید احمد للهی سکان آموزش و پرورش قاین را به دست گرفت

8 گروه جهادی دانشجویان نور در تیرماه به مناطق محروم اعزام می شوند

مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد تشکیل می شود

مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد تشکیل می شود