مطالب مرتبط:
مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد تشکیل می شود
پورمختار در گفت وگو با فارس: مصوبه کمیسیون قضایی برای تعیین مجازات حبس در مورد کسانی که اطلاعات مالی افراد را افشا کنند
مصوبه کمیسیون قضایی برای تعیین مجازات حبس در مورد کسانی که اطلاعات مالی افراد را افشا کنند
دغدغه جدی وزارت اقتصاد در تدوین سیاست های ارزی
90 درصد تامین مالی اقتصاد از طریق نظام بانکی صورت می گیرد
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 4 اردیبهشت 1397 ساعت 20:352018-04-24سياسي

مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد تشکیل می شود


ایرنا- سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: مرکز اطلاعات مالی زیرنظر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با وظایف و اختیاراتی در وزارت اقتصاد تشکیل می شود.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازایرنا از خانه ملت، حسن نوروزی در تشریح نشست امروز سه شنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: لایحه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی و مجازات های مربوط به مرتکبان با اولویت ماده 7 مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم درمجلس شورای اسلامی، افزود: درماده 7 این لایحه آمده است، به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورای عالی مبارزه باپولشویی و تامین مالی تروریسم، مرکز اطلاعات مالی زیرنظر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با وظایف و اختیاراتی در وزارت اقتصاد تشکیل خواهد شد.

وی ادامه داد: دریافت، گردآوری، نگهداری، تجریه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت می گیرد.

نوروزی گفت: وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، گمرک، بانک مرکزی، بانک ها، سازمان ثبت احوال، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، سازمان بورس واوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی موظف هستند گزارش های اطلاعات مالی و اداری مشکوک را به صورت برخط به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند، همچنین اطلاعات موضوع این ماده در راستای اجرای ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه دراختیار قوه قضاییه قرارمی گیرد.

این نماینده مردم درمجلس دهم، افزود: بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص درگزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح قضایی برای رسیدگی درمواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است، ضمن اینکه ارایه مشاوره به اشخاص مشمول قانون برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول و راهنما انجام شود.

وی ادامه داد: تدوین دستورالعمل های مربوط به روش ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به مراجع ذیربط و ارایه به شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جهت تصویب صورت می گیرد؛ از سوی دیگر تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوه های متداول درانجام جرایم مذکور و ابزارهای موثر پیشگیری از آن از طریق شورای عالی پیشگیری انجام می شود.

سخنگوی کمیسیون قوه قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: همکاری با سازمان ها، اشخاص و نهادها با دستگاه های دولتی و سازمان های مردم نهاد که درزمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت دارند، همچنین تهیه و ارسال منظم گزارش هایی درباره اقدامات انجام شده و ارایه پیشنهادهای مربوط به شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت می گیرد، ضمن اینکه همکاری و تبادل اطلاعات با مرکز مشابه درسایر کشورها سازمان ها و نهادها مطابق قوانین و مقررات وضوابط نحوه تبادل اطلاعات به وسیله آیین نامه مذکور انجام می شود.

وی یادآور شد: مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به حبس تعزیری درجه 4 و جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم خواهدشد.

چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهدشد.

همچنین‎‎‎‎‎ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

این نماینده مردم درمجلس دهم، اضافه کرد: توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه با اموال مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم با انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مرجه ذی صلاح است، مگر درموارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست که دراین صورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را تا 24 ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی مراتب را به مقام قضایی گزارش دهند، چنانچه پس از 24 ساعت مجوز مراجع قضایی صادر نشد، رفع توقیف می گردد.

نوروزی گفت: نصب و عزل رییس مرکز با رای حداقل دوسوم اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و با حکم رییس شورا انجام می شود، دوره ریاست چهارسال و تجدید آن برای یکبار مجاز است، همچنین علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درجرائم این قانون و قانون تامین مالی تروریسم ضابط دادگستری می باشند.

وی افزود: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم نگهداری سوابق مربوط و همچنین شیوه تبادل اطلاعات یا خارج از کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تهیه و به تایید شورا خواهد رسید.

‎‎‎‎‎سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: مرتکبین جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه برمجازات های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیزمحکوم خواهند شد.

وی گفت: درصورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید درمجازات به میزان درجه یک خواهد بود، ضمن اینکه درصورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند، علاوه برمجازات های مقرر درماده 20 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که درمورد پولوشیی واقع گردیده محکوم خواهند شد.


کلید واژه ها: مبارزه - مالی - تروریسم - اطلاعات - پولشویی - تامین - قانون - وزارت اقتصاد - ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا - شورای - گزارش - ستاد مبارزه با مواد مخدر - معاملات - سازمان تعزیرات حکومتی - وزارت - قضایی - اقتصاد - مبارزه با مواد مخدر - عالی - مجلس - ماده - مرکزی - سازمان ثبت اسناد - برنامه ششم توسعه - مبارزه با قاچاق - سازمان تعزیرات - تعزیرات حکومتی - نوروزی - صورت - برنامه

آخرین اخبار سرویس:
برسد به دست مسیح علی نژاد!

مسعود حیدری، سید محمود میرخلیلی مبانی فقهی مدیریت خطر در مقابله با بزهکاری

پربیننده ترین اخبار خبرگزاری فارس در 24 ساعت گذشته

بازداشت عامل حیوان آزاری در اردبیل

نکته هایی برای کسب مهارت های ارتباطی بهتر

صداو سیما تصویر درست از دولت انتقال دهد

روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی و شهر مشهد | دوشنبه 25 تیر 97

اعیاد شعبانیه چیست؟

حذف حقوق تابستان معلمان؟

وضعیت ناصر خیرخواه پس از جراحی+عکس

حمایت 5000 نفر توسط بهزیستی پاکدشت

تتلو راه حسین تهی را می رود

کابلوف: داعش در نه ولایت افغانستان حضور دارد

تغییر در آرایش جهانی قدرت طی نیم قرن

نقوی حسینی: ایران معطل انگلیس و آمریکا نمی ماند

اس ام اس تبریک روز بهزیستی و تامین اجتماعی

رابطه اخلاق و رزق و روزی

نظریه مزلو : سلسله مراتب نیازها

صدور بیانیه هیات دولت خطاب به رهبر انقلاب

دشمن به دنبال الگوسازی از سبک زندگی غربی برای دختران ایرانی است/ راه اندازی شبکه «مادران فردا» راه حل برون رفت از مشکلات دختران کشور

وضع نامناسب ایمنی راههای آذربایجان شرقی

اگر برای احیای اسلام نبود، هرگز اسلحه به دست نمی گرفتم

متخلفان را معرفی می کنیم

فعالیت رسانه ای مستمر و تاثیرگذار، لازمه حمایت از کالای ایرانی است

تصاویر/ برنامه های روز دوم سفر آیت الله اعرافی به مازندران

پیشرفت 90 درصدی بخش زیارتی صحن حضرت زهرا(س)

محمد سعید اکبری دهقان، وحید پاشایی نگرشی تطبیقی به خوانش متن از دیدگاه شلایرماخر و سیدمرتضی

خاطره ای از ازدواج فرزند رهبر انقلاب

نمره 10 به نظارت مجلس

رسانه ملی پاسخ داد؛ از یاسی اشکی تا ممنوع التصویری حمید استیلی

مسیب داوری، محمد رسول آهنگران، کاظم رحمان ستایش تنوع معانی فقهی عدالت، چالش ها و پاسخ ها

برخی فرهنگیان شیراز مطالبات خود را بیان کردند

طومار حسین کلاه درهم پیچیده است

خاطره ای از ازدواج فرزند رهبر انقلاب

تمجید حجت الاسلام زائری از برنامه امروز رشیدپور

سلسله نشست های دوباره تهران با موضوع باغ های گم شده برگزار می شود

بازیگر سریال پایتخت کنار دخترش+عکس

مدافعان حریم خانواده در گرگان تجمع کردند

خودآگاهی اجتماعی لازمه تحقق شفافیت

فتوای رهبر معظم انقلاب درباره نسبت دادن برخی اظهارات به ایشان

دولت می تواند

پیدا شدن جسد سوخته یکی از دانشجویان بازداشتی اعتراضات دی ماه

شفافیت در همه نهادها باید نهادینه شود

10 درصد تهرانی ها استخرهایشان را با آب شرب پر می کنند

کاهش مهاجرت روستاییان با توسعه اقامتگاه های بومگردی

ستاره های سینما از صحنه چه می خواهند؟

ریشه فساد و رانت ها با ارز تک نرخی از بین می رود

افت50 درصدی معاملات مسکن تیرماه نسبت به خرداد

برخی فرهنگیان شیراز مطالبات خود را بیان کردند

برخی فرهنگیان شیراز رسیدگی به معیشت خود را خواستار شدند

مسؤولان با رفتار خود جوانان را از صحنه دور نکنند

صدور حکم حبس ابد برای 12 عضو اخوان المسلمین در مصر

باید از بانوان توانمند در مراکز تصمیم گیری استفاده کنیم

رنج بی وطنی در وطن فرهنگی

روزنامه استخدامی هرمزگان و بندرعباس | دوشنبه 25 تیر 97

روزنامه استخدامی استان قم | دوشنبه 25 تیر 97

پشت پرده لغو کنسرت خواننده های مشهور چیست؟/ منتی که سلبریتی ها بر سر مردم گذاشتند

ترامپ های داخل کشور بیش از رییس جمهور آمریکا به مردم فشار می آورند

در گفت وگوی مشروح با فارس مطرح شد پیشرفت 90 درصدی بخش زیارتی صحن حضرت زهرا(س)/ اتمام طرح تا پایان سال

امیرحسنخانی در گفت وگو با فارس: ترامپ های داخل کشور بیش از رییس جمهور آمریکا به مردم فشار می آورند

آنکارا در دوران تحریم باز هم کنار مردم ایران می ماند

جان کندم اما از جا نکندم

مرد آرایشگر ، همسر و دخترش را کشت

محاکمه عامل تعرض به پسربچه ها در کانال آب

نوه «فردین» با روسری 25 سال پیش + عکس

دستورات ویژه رییس جمهور برای جلوگیری از تخلفات واردات خودرو

دست دولت ها در جیب کارگران و کارفرمایان

تأکید رییس دفتر حفاظت منافع ایران در مصر بر روابط عمیق تاریخی و فرهنگی دو کشور

دشمنان اسلام درصدد قداست زدایی و تضعیف حجاب هستند

باید از بانوان توانمند در مراکز تصمیم گیری استفاده کنیم

مدافعان حریم خانواده در گرگان تجمع کردند

جشن دهه کرامت در بندرعباس

مرده ای که 186 سال متوالی در مراسم های گوناگون حضور دارد + عکس ها

حوادث جهان

سایه شوم بیماری بر زندگی مشترک

آرزوهای برباد رفته

مسببان بحران های کشور حالا طلبکار شده اند

دورنمایی از نشست ترامپ و پوتین درهلسینکی

فرمان7 ماده ای العبادی برای مهار نارضایتی های مردمی

غزه در آتش و خشم و اندوه

ایران آنلاین / دورنـــما

مسئولیت های دادسراها برای حفظ امنیت متهمان

خسارات معنوی قربانیان اسید پاشی جبران پذیر نیست

سهراب کشی رسم زمانه ماست

یوگا؛ کلید مهار استرس کودکان

برای شروع یک سفر مناسب و آسوده باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

باید از بانوان توانمند در مراکز تصمیم گیری استفاده کنیم

پیام علی دایی به فغانی+عکس

متلاشی شدن دو تیم تروریستی ضد انقلاب

حقوق بازداشت شدگان از اتهام تا محکومیت

سپاسگزاری دلپذیرترین فضیلت انسانی است

چخوف، چخوف بزرگ

بازیگری که می توانست ستاره همه ادوار باشد

از هر 100ایرانی دو نفر به نارسایی قلبی مبتلا میشوند

فرعون بی غروب غرب

آخرین شماره روزنامه ایران!

سلامت چشمهایتان را به خطر نیندازید

ساز خالوقنبر صدای خلیج فارس است

تصویری قدیمی از رهبر انقلاب در حرم مطهر حضرت معصومه (س) + عکس

تصاویری دومین روز سفر آیت الله اعرافی به استان مازندران

مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد تشکیل می شود

مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد تشکیل می شود