مطالب مرتبط:
پورمختار در گفت وگو با فارس: مصوبه کمیسیون قضایی برای تعیین مجازات حبس در مورد کسانی که اطلاعات مالی افراد را افشا کنند
مصوبه کمیسیون قضایی برای تعیین مجازات حبس در مورد کسانی که اطلاعات مالی افراد را افشا کنند
دغدغه جدی وزارت اقتصاد در تدوین سیاست های ارزی
90 درصد تامین مالی اقتصاد از طریق نظام بانکی صورت می گیرد
نبوی: حزب همت مرکز حقوقی تشکیل می دهد
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 4 اردیبهشت 1397 ساعت 20:352018-04-24سياسي

مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد تشکیل می شود


ایرنا- سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: مرکز اطلاعات مالی زیرنظر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با وظایف و اختیاراتی در وزارت اقتصاد تشکیل می شود.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازایرنا از خانه ملت، حسن نوروزی در تشریح نشست امروز سه شنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: لایحه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی و مجازات های مربوط به مرتکبان با اولویت ماده 7 مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم درمجلس شورای اسلامی، افزود: درماده 7 این لایحه آمده است، به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورای عالی مبارزه باپولشویی و تامین مالی تروریسم، مرکز اطلاعات مالی زیرنظر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با وظایف و اختیاراتی در وزارت اقتصاد تشکیل خواهد شد.

وی ادامه داد: دریافت، گردآوری، نگهداری، تجریه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت می گیرد.

نوروزی گفت: وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، گمرک، بانک مرکزی، بانک ها، سازمان ثبت احوال، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، سازمان بورس واوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی موظف هستند گزارش های اطلاعات مالی و اداری مشکوک را به صورت برخط به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند، همچنین اطلاعات موضوع این ماده در راستای اجرای ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه دراختیار قوه قضاییه قرارمی گیرد.

این نماینده مردم درمجلس دهم، افزود: بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص درگزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح قضایی برای رسیدگی درمواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است، ضمن اینکه ارایه مشاوره به اشخاص مشمول قانون برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول و راهنما انجام شود.

وی ادامه داد: تدوین دستورالعمل های مربوط به روش ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به مراجع ذیربط و ارایه به شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جهت تصویب صورت می گیرد؛ از سوی دیگر تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوه های متداول درانجام جرایم مذکور و ابزارهای موثر پیشگیری از آن از طریق شورای عالی پیشگیری انجام می شود.

سخنگوی کمیسیون قوه قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: همکاری با سازمان ها، اشخاص و نهادها با دستگاه های دولتی و سازمان های مردم نهاد که درزمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت دارند، همچنین تهیه و ارسال منظم گزارش هایی درباره اقدامات انجام شده و ارایه پیشنهادهای مربوط به شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت می گیرد، ضمن اینکه همکاری و تبادل اطلاعات با مرکز مشابه درسایر کشورها سازمان ها و نهادها مطابق قوانین و مقررات وضوابط نحوه تبادل اطلاعات به وسیله آیین نامه مذکور انجام می شود.

وی یادآور شد: مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به حبس تعزیری درجه 4 و جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم خواهدشد.

چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهدشد.

همچنین‎‎‎‎‎ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

این نماینده مردم درمجلس دهم، اضافه کرد: توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه با اموال مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم با انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مرجه ذی صلاح است، مگر درموارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست که دراین صورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را تا 24 ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی مراتب را به مقام قضایی گزارش دهند، چنانچه پس از 24 ساعت مجوز مراجع قضایی صادر نشد، رفع توقیف می گردد.

نوروزی گفت: نصب و عزل رییس مرکز با رای حداقل دوسوم اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و با حکم رییس شورا انجام می شود، دوره ریاست چهارسال و تجدید آن برای یکبار مجاز است، همچنین علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درجرائم این قانون و قانون تامین مالی تروریسم ضابط دادگستری می باشند.

وی افزود: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم نگهداری سوابق مربوط و همچنین شیوه تبادل اطلاعات یا خارج از کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تهیه و به تایید شورا خواهد رسید.

‎‎‎‎‎سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: مرتکبین جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه برمجازات های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیزمحکوم خواهند شد.

وی گفت: درصورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید درمجازات به میزان درجه یک خواهد بود، ضمن اینکه درصورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند، علاوه برمجازات های مقرر درماده 20 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که درمورد پولوشیی واقع گردیده محکوم خواهند شد.


کلید واژه ها: مبارزه - مالی - تروریسم - اطلاعات - پولشویی - تامین - قانون - وزارت اقتصاد - ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا - شورای - گزارش - ستاد مبارزه با مواد مخدر - معاملات - سازمان تعزیرات حکومتی - وزارت - قضایی - اقتصاد - مبارزه با مواد مخدر - عالی - مجلس - ماده - مرکزی - سازمان ثبت اسناد - برنامه ششم توسعه - مبارزه با قاچاق - سازمان تعزیرات - تعزیرات حکومتی - نوروزی - صورت - برنامه

آخرین اخبار سرویس:
پربازدیدترین اخبار خبرگزاری فارس

ونزوئلا کاردار آمریکا را اخراج کرد

محدودیت فعالیت رستوران ها و آشپزخانه های مشهد در ماه رمضان

برگزاری مراسم جزء خوانی قرآن در یاسوج

دانلود آهنگ جدید امیر علیپور بنام تنهایی

مسلمانان کمک به فقرا و نیازمندان را در اولویت برنامه های زندگی خود قرار دهند

توضیح دادستان کرج درباره تخریب غیرقانونی برخی بناهادرساوجبلاغ

نقش رزمندگان استان فارس در آزادسازی خرمشهر

یک صدایی مسئولان در دفاع از حق آبه کشاورزی کردستان

تخریب برخی بناها در ساوجبلاغ غیرقانونی بود

رشد اشتغال و اقتصاد با بکارگیری فناوری اطلاعات

دیدار عمار حکیم و امیر کویت پیرامون تحولات سیاسی خاورمیانه

عراق دیگر به نفت احتیاج ندارد؟

همکاری ستاد فناوری آب با محققان آلمانی درباره پیش بینی های فصلی آب

دستگیری 6 نفر از منازعین حادثه تیراندازی منطقه کیانپارس اهواز

بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت سوم خرداد

به کوری چشم دشمنان لحظه ای در ارتقای توان دفاعی و نظامی درنگ نمی کنیم

مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند

کانون های مساجد بزرگ ترین ظرفیت در غنی سازی اوقات فراغت است

دیدار مسئولان نظام با رهبر انقلاب/تصاویر

حاشیه های خبری استان در بسته گفتن نگین

شمخانی: واشنگتن جرات حمله به ایران را ندارد

احمدی نژاد: از راه اندازی بزرگراه شمالی عقب هستیم/ پیمانکار: اعتبارات پرداخت شود، جبران می کنیم

دو مدیرکل وزارت کشور منصوب شدند

نامه 4 عضو کنگره به پمپئو درباره زندانیان آمریکایی در ایران

دیدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب

حدیثی که امروز در مقابل چشم مسئولان نظام در حسینیه ی امام خمینی نصب شد + عکس

شعار «آمریکا اول» به رهبری این کشور در جهان آسیب رساند

کرارهای ایرانی در آستانه ورود به دفاع زمینی

دو مدیرکل وزارت کشور منصوب شدند

چرا یک معلول باید به دادگاه برود؟

برگزاری سومین "جشنواره بچه های محراب "

خرمشهرهای ایران در حوزه اقتصاد و معیشت هدف جنگ های غیرسخت دشمن است

نیوشا ضیغمی مادر شد+ عکس

جنجال بر سر غضب یک منطقه میان دو سیاه گوش+ویدیو

پیام سرلشکر باقری برای سالروزآزادسازی خرمشهر

دکتر سعید عسکری معاون تجاری رایتل شد

مردم درباره خطرات طب سنتی هوشیار باشند

همزمانی قانون هوای پاک وتشکیل کارگروه ملی آلودگی هوا

مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب دیدار کردند

دانلود آهنگ جدید علی اشتری بنام نمیدونی

توییتر رفع فیلتر می شود؟+ فیلم

دیدار حجت الاسلام والمسلمین دژکام با فرماندهان ارتش در فارس

مردم از احزاب اصلاح طلب جلو افتادند/ باید پوست بیاندازیم/ عملکرد مجلس ششم به اصلاحات صدمه نزد

جهرمی: مکلف به حمایت از پیام رسان های داخلی هستیم

تعطیلی 30 رستوران متخلف در ابهر

«وحید خزایی»؛ میهمان برنامه «شب های نورانی مصلی»

«مهدی عادلی»؛ قاری چهارمین کرسی تلاوت نمایشگاه قرآن

فتح خرمشهر مرهون مقاومت و ایستادگی مردم است

مراسم ترحیم حجت الاسلام حسنی در ارومیه

نیروهای مسلح در توسعه قدرت دفاعی منتظر لبخند هیچ قدرتی نیستند

حکیم: وضعیت تنش آلود کنونی به نفع هیچ کشوری نیست

امام جمعه شیراز: اوقاف فارس نقش نظارتی خود را پُر رنگ تر کند

طرح مفتاح الجنه کمیته امداد در میناب اجرا می شود

عذرخواهی سرپرست شهرداری کرج به خاطر آبگرفتگی

اجرای"طرح سفره های علوی" در متروی تهران

دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان + فیلم

درباره سریال جدید مهران مدیری چه می دانیم؟

وزیر خارجه آمریکا با فشار اقتصادی بی سابقه از مردم ایران حمایت کرد!

اتمام بررسی طرح ترافیک خبرنگاران /انتشار لیست سهمیه بگیران در هفته آتی

پاسخ دادستان تهران به اظهارات اخیر رییس سازمان محیط زیست

حمایت از مردم ایران با فشار اقتصادی بی سابقه

غلامرضا حسنی قهرمان آذربایجان بود

مبارز نستوه آذربایجان همیشه خواستار احقاق حقوق مردم بود

حسنی شخصیت بزرگوار آذربایجان بود

با حکم رحمانی فضلی حسین قاسمی مدیرکل جدید دفتر امور انتظامی و توسعه نظم عمومی وزارت کشور شد

پیام سرلشکر باقری به مناسبت سوم خرداد دولت و مسئولین سیاست خارجی در معرض یک آزمون حساس قرار دارند/ آیندگان عملکرد آنها را قضاوت خواهند کرد

تسلیت چهل میلیونی آقای بازیگر ! +عکس

فیلترینگ توییتر رفع می شود

دیدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب

دوره تخصصی راهنمایان سواد فضای مجازی در شاهرود

خرمشهرهای ایران در حوزه اقتصاد و معیشت هدف جنگ های غیرسخت دشمن است

فرمانده کل سپاه درگذشت امام جمعه سابق آذربایجان غربی را تسلیت گفت

نقش کم نظیر حجت الاسلام حسنی در حفظ و دفاع از آرمانهای نظام و انقلاب

«خوشگل ترین شهادت را می خواهم»

رفیعی: وجود اختلاس ها و فسادهای مالی نشان دهنده فراموش شدن یاد خداوند است

ابطحی :نظر مردم از اصلی ترین اصول اصلاحات است

عارف نامزد ریاست مجلس می‎شود؟

دوران اصلاحات هنوز به نتیجه نرسیده بودیم به رای اکثریت احترام بگذاریم

50 درصد مصوبات شورای بهورزی شبکه بهداشت فیروزکوه اجرا شد

رییسی: نباید جامعه را اسیر دست برجام و غیربرجام کرد/فعل‎الله در دانشگاه و قول ا‎لله در حوزه‎ علمیه

وزیر دفاع: به کوری چشم دشمنان لحظه ای در ارتقای توان دفاعی و نظامی درنگ نخواهیم کرد

جبارزاده در مراسم گرامیداشت سالروز آزادی خرمشهردر وزارت کشور: نقشی که در آزادسازی خرمشهر داشتیم باید امروز هم برای دفاع از انقلاب داشته باشیم

مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب دیدار کردند

30 رستوران متخلف در ابهر تعطیل شد

سرمقاله روزنامه دریا: بلاتکلیفی حاشیه نشینان

حماسه سوم خرداد پیروزی حق بر باطل است

حماسه سوم خرداد پیروزی حق بر باطل است

تصویب کلیات طرح تشدید مجازات مرتکبان اسیدپاشی

دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری

آیت الله مسعودی خمینی: جامعه مدرسین پس از رحلت امام (ره) از اهداف اولیه خود فاصله گرفت /جامعه مدرسین بنا نبود جناحی و طرفدار فرد خاصی باشد/ افکار اعضای فعلی جامعه مدرسین ناهماهنگ است

حقوق مردم، خط قرمز اصلی اصلاحات است/ هویتم را از خاتمی گرفته ام

بازدید هیات نمایندگان دفتر کمیسرعالی سازمان ملل از کانون اصلاح و تربیت

امضای تفاهمنامه همکاری های علمی آموزشی بین دانشگاههای تقریب مذاهب اسلامی و ادیان و مذاهب

تخریب قسمتی از بنای وزیر کشور در ساوجبلاغ خلاف مقررات قانونی تشخیص داده شد

سخنگوی ائتلاف فتح: دولت آینده عراق باید در برگیرنده دو ائتلاف الفتح و السائرون باشد

شمخانی: به تقویت توان موشکی خود ادامه می دهیم

شمخانی: آمریکا جرات حمله به ایران را ندارد

پیام تسلیت روحانی به مناسبت درگذشت روحانی مبارز حاج شیخ غلامرضا حسنی

دادستان البرز: تخریب قسمتی از بنای متعلق به وزیر کشور در ساوجبلاغ خلاف قانون بود

مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد تشکیل می شود

مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد تشکیل می شود