مطالب مرتبط:
دستگیری یکی از بستگان «کارمند کانال تلویزیونی توران» از سوی اداره مبارزه با جنایات سازمان یافته باکو
احداث پایگاه مبارزه با زلزله در تهران کنار مرقد امام خمینی(ره)
نظارت بر برندهای خارجی گام اول مبارزه با قاچاق پوشاک
قوی ترین سلاح های گیاهی برای مبارزه با تبخال
بعد از پایان داعش، مبارزه با تروریسم در منطقه باید ادامه یابد/خواست ایران پایان محاصره و بمباران یمن
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 1 آذر 1396 ساعت 00:012017-11-21سياسي

جابه جایی پول های درشت زیر ذره بین مبارزه با پولشویی


ایران به جنگ پول های کثیف ناشی از پولشویی و همچنین تأمین مالی تروریسم می رود.

- دولت دوازدهم به تازگی با ارسال 2لایحه مهم و همچنین ابلاغ آیین نامه ای مصمم است تا به مبارزه با پولشویی بپردازد و مانع از نقل و انتقال پول های کثیف به ویژه در حوزه تأمین مالی تروریسم شود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازهمشهری، دولت در نخستین گام آیین نامه ای برای اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را مصوب و برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده که براساس این آیین نامه مهم، اشخاص حقیقی و حقوقی که راسا توسط شورای عالی امنیت ملی کشور در فهرست تحریم ها قرار دارند و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد که فهرست آن به تأیید شورای عالی امنیت ملی کشور رسیده باشد (موضوع قطعنامه 1267و 1373) مشمول این آیین نامه قرار می گیرند.

به این ترتیب تمامی اشخاص موظف هستند در مواجهه با اشخاصی که در فهرست تحریم ها قرار دارند، با فوریت مراتب را جهت مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی آنها به مقام قضایی اعلام کنند.

این آیین نامه که به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور رسیده، تأکید دارد که شورای عالی مبارزه با پولشویی هم باید تدابیری را به اجرا بگذارد که امکان سوء استفاده از سازمان های غیرانتفاعی و خیریه و یا امکان فعالیت در قالب خیریه و مؤسسات غیرانتفاعی برای تأمین مالی تروریسم صورت نپذیرد.

با اجرایی شدن این دستور تازه دولت، اشخاص حقیقی و حقوقی که شائبه تأمین مالی تروریسم درخصوص آنها وجود داشته باشد، از دریافت خدمات بانکی و مالی نظیر افتتاح حساب نزد بانک ها، فعالیت در بورس، کد اقتصادی، کارت بازرگانی و البته جواز کسب محروم خواهند شد.

این گزارش می افزاید: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام می دهند و در معرض خطر پولشویی قرار دارند نظیر پیش فروش کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودروها و فرش های گران قیمت، فروشندگان اشیای قدیمی و محصولات هنری گران قیمت در زمره افرادی قرار می گیرند که از سوی نهادهای مسئول فعالیت آنها براساس این آیین نامه قانونی مورد رصد قرار می گیرد.

همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف شده اند درخصوص برقراری روابط کارگزاری بانکی با مؤسسات مالی درخواست کننده، تمامی تدابیر لازم برای پیشگیری از تأمین مالی تروریسم را اتخاذ کرده و از هرگونه همکاری با بانک های پوسته ای خودداری کنند.

منظور از بانک های پوسته ای که مصداق آن را بانک مرکزی مشخص می کند، بانک ها و مؤسسات اعتباری ای هستند که در داخل کشور محل ثبت فیزیکی ندارند، تحت نظارت نیستند و به این ترتیب صرف داشتن نمایندگان محلی یا تعدادی پرسنل رده پایین مؤسسات و بانک های خارجی در ایران به معنای حضور فیزیکی این بانک ها نخواهد بود و بانک های داخلی از همکاری با این شبه بانک ها منع شده اند.

ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم می پیوندد لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که از سوی وزارت خارجه پیشنهاد شده، 15آبان ماه به مجلس ارسال شده است که براساس آن، دولت جمهوری اسلامی ایران، اعلام می دارد مبارزه مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت را به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عمومی، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی موضوع این کنوانسیون تلقی نخواهد کرد و مفادی از این کنوانسیون که با قانون اساسی ایران تعارض داشته باشد را رعایت نخواهد کرد.

رصد آنلاین تمامی اطلاعات مشکوک البته دولت لایحه مهم دیگری را به مجلس فرستاده که براساس آن ابهام ها و خلأهای قانون مبارزه با پولشویی با اصلاح این قانون برطرف خواهد شد.

در مقدمه این لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی، قانون فعلی مبارزه با پولشویی دارای اشکالاتی ازجمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات ها، محدود شدن دایره شمول جرم پولشویی به جرایم داخل کشور و البته عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل بوده و ضرورت دارد تا این قانون اصلاح شود.

دولت پیشنهاد داده تا در ترکیب شورای عالی مبارزه با پولشویی و وظایف و اختیارات آن اصلاحاتی صورت پذیرد و از سوی دیگر میزان جرایم و مجازات فعالیت های پولشویی افزایش یابد و تشدید شود.

برای همین منظور در لایحه پیشنهادشده تا مرکز اطلاعات مالی به عنوان دیده بان و رصد کننده فعالیت های پولشویی تقویت شود و حتی این مرکز امکان دسترسی آنلاین به اطلاعات مالی و اداری مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به فعالیت های پولشویی نزد وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، گمرک، بانک مرکزی و شبکه بانکی، سازمان ثبت احوال، بیمه مرکزی، سازمان ثبت اسناد، سازمان های امور مالیاتی، بورس، حسابرسی، ستادهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با مواد مخدر، تعزیرات حکومتی و البته قوه قضاییه با هماهنگی مقام ذیصلاح قضایی را داشته باشد.


کلید واژه ها: تروریسم - شورای عالی امنیت ملی - پولشویی - مالی - بانک - نامه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - عالی - مبارزه - آیین - شورای امنیت سازمان ملل - شورای - غیرانتفاعی - معاون اول رییس جمهور - گران قیمت - فروش - تحریم - امنیت - حقیقی - سازمان ملل متحد - کارت بازرگانی - کشور - دولت - نقل و انتقال - خدمات بانکی - سوء استفاده - شورای امنیت - گزارش - قانون - بانکی

آخرین اخبار سرویس:
زیباترین دختران در نشست خبری پوتین+ عکس

هشتاد و دومین مرحله از یارانه های نقدی آذر یکشنبه واریز می شود

رهبر انقلاب چگونه در جریان مسائل کشور قرار می گیرند؟

در انتخابات به عنوان نامزد مستقل شرکت می کنم

دشمنان از انتخاب قدس به پایتختی رژیم صهیونیستی پشیمان می شوند

تشییع پیکر دانش آموزان سانحه راهیان نور

مجتمع جهان فولاد سیرجان روابط عمومی برتر شد

کویت هم در فلسطین سفارت دایر می کند

یک نماینده: دولت در پیشگیری و مدیریت بحران کرمان قوی عمل کرده است

نخستین پایگاه سلامت حواشی شهری خمین بهره برداری شد

جهان اسلام باید در مقابل تصمیم ترامپ واکنش نشان دهد

اظهارات وزیر ارشاد درباره ی کتابخانه های تخصصی

آیت الله استادی: حل مشکلات در گرو تخلق به اخلاق اسلامی است

آیت الله اراکی: فقه آدابی در حوزه مهجور مانده است

امروز به راحتی می توانیم پاسخ های مناسبی نسبت به تهدیدهای دفاعی و امنیتی داشته باشیم

اهدای لوح ثبت جهانی گلیم شیرکی پیچ به شهردار سیرجان

تصمیم نابخردانه ترامپ جمعیت های انسانی و اسلامی را در مقابل آمریکا قرار داد

جلسه کمیسیون های مجلس خبرگان برگزار شد

آقای رییس جمهور،صدای مردم را بشنود،قبل از آنکه خیلی دیر شود!

مجتمع جهان فولاد سیرجان روابط عمومی برتر شد

امروز آخرین مهلت ثبت درخواست انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی

شرکت های چینی در ایران سرمایه گذاری مستقیم داشته باشند

کار جدید رضا عطاران فیلم است یا سریال؟

نظارت دو وزارتخانه و چند نهاد بر بوفه های مدارس

آینه بغل جای خالتورعنوان پرفروش ترین فیلم هفته را گرفت

2 تن از مدافعان حرم لشکر فاطمیون استان البرز آسمانی شدند

یک و نیم میلیون معلول دائم در جنگ سوریه

هاشمی: بخشی از بدهی ها به زودی پرداخت می شود

سهم 85 درصدی تاکسی آنلاین از بازار سرویس های هوشمند

چه عطری مناسب شماست؟

سعیدی: امروز معادلات منطقه به نفع ما عوض شده است

30 درصد روستاهای مرزی استان ایلام ساماندهی می شود

موسوی لاری: دوری احزاب از قدرت غلط است

دبیر کل حزب کار: تلاش کردیم وعده دروغ ندهیم

رییس جمهوری انتخاب کرده ایم که بتوانیم نقدش کنیم/ نه آن که صبح تا شب قربان صدقه اش برویم،«این روزها عروسی دشمنان آقای روحانی است

استخدام نیرو آشنا با گرافیک و کارهای هنری دستی در زنجان

استخدام کارمند واحد اداری لجستیک شرکت آویژه،با حقوق و مزایا

داستان دشمنان روحانی

میزان لابی «منافقین» در آمریکا

نوشته های دکتر مفتح، نوشته های ماندگار در جهان اسلام است

در آرایش عروس، از آرایشگر این چیزها را حتما بخواهید

تهران زلزله بیاید،جهان را باید به کمک بطلبیم

افزایش شکاف میان دولت و ملت با افزایش مالیات اصرار بر کسب درآمد در بودجه سال 97

محسن هاشمی: اگر مدیریت شهری متحول وموفق نشود شاهد سرخوردگی اجتماعی خواهیم بود

تقدیر مسئولان ایلامی از نماینده ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان

جانشین رییس بسیج مستضعفین میهمان سومین کنگره شهدای دانشجو و مدافعان حرم استان اردبیل خواهد بود

کسب مقام های برتر مربیان قصه گوی چهارمحال و بختیاری در بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی

فرمانده سپاه پاسداران:در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وضع خوبی نداریم

خودکفا شدن 2 هزار مددجوی کمیته امداد مازندران

تجلیل از خادمان عرصه کتابخوانی در قم

نشست شورای برنامه ریزی منطقه ای اکو در اسلام آباد به کار خود پایان داد

9 دی نشانه بقا و امتداد انقلاب اسلامی است

پیکر مطهر شهید«میرعباسی»بر دوش مردم اراک تشییع و در گلزار شهدا آرام گرفت

یک نماینده: دولت در پیشگیری و مدیریت بحران کرمان قوی عمل کرده است

بیش از 15 هزار موقوفه در استان اصفهان به ثبت رسیده است

کابوس «بدترین توافق تاریخ» برای ترامپ/کنگره فرصت از بین بردن «برجام» را از دست داد

مسلمانان از وجود اندیشه و تفکر داعش غفلت نکنند

نخستین پایگاه سلامت حواشی شهری خمین بهره برداری شد

کابوس «بدترین توافق تاریخ» برای ترامپ می ماند/کنگره فرصت از بین بردن «برجام» را از دست داد

مسلمانان از وجود اندیشه و تفکر داعش غفلت نکنند

سروده ای در وصف فرمانده شهید فاطمیون

9 دی نشانه بقا و امتداد انقلاب اسلامی است

رهبر انقلاب از چه طریق و چگونه در جریان مسائل کشور قرار می گیرند؟

نشست علمی رابطه فقه و اخلاق برگزار شد

صلح با حضور آمریکا در سوریه هرگز محقق نمی شود

خودکشی نماینده کنگره آمریکا در پی رسوایی جنسی

اما و اگرهای چاقوی زنجان به اتمام رسید

شورای فرهنگ عمومی در پیاده سازی مشورت ها ظرفیت خوبی است

تازه ترین آثار پژوهشی مراکز استانی حوزه هنری

104 مقاله در حوزه آب به کنفرانس ملی GIS ارائه شد

700 مدرسه در تهران با یک طوفان شدید می ریزد

توجه به درمان و ایجاد اشتغال مهم ترین درخواست مردم از مسئولان

30 ماه است که در بی قانونی کار می کنیم

چشم امید کردها به وساطت بین المللی

احمد اقوام شکوهی پس از 72 سال نقاره زدن برای امام رضا در سن 91سالگی در گذشت

پشت پرده هدیه دردسرساز شورایی ها

تشییع کوه نوردان جان باخته اشترانکوه در حرم رضوی

سلیمی از امدادگران در یافتن پیکر کوهنوردان تقدیر کرد

استخدام مرکز پرستاری حضرت زینب

خودکفا شدن 2 هزار مددجوی کمیته امداد مازندران

نابودی هویت فرهنگی مردم، قابل جبران نیست

فرهنگ پژوهش باید در همه حوزه های جامعه نهادینه شود

توجه به درمان و ایجاد اشتغال مهم ترین درخواست مردم از مسئولان

پاسداشت پنجمین سالکوچ خلیل عمرانی در دیر بوشهر برگزار شد

نوشته های دکتر مقتح، نوشته های ماندگار در جهان اسلام است

حسین کمالی: در انتخابات به سهمیه ها فکر نکردیم اما از انحصار طلبی ها رنجیدیم/ حزب اسلامی کار هیچ گاه وعده دروغ به مردم نمی دهد

پیکر سیدعلی حسینی، کوهنورد خراسانی پیدا شد

موسوی لاری: احزاب باید برای مشارکت همه جانبه مردم در اداره امور تلاش کنند

آیین بزرگداشت شهید مفتح در تویسرکان برگزار شد

بهره گیری از تجربیات بین المللی علما و بزرگان دینی مورد توجه طلاب و روحانیان قرار گیرد

آیت الله اعرافی: نظام آموزشی حوزه باید عناصر بین المللی شدن را در خود داشته باشد

اختلاف و تفرقه نقطه ضعف امروز مسلمانان است

پیروزی بر داعش باعث غفلت از قدس نشود

ظهر امروز هفتمین کنگره حزب اسلامی برگزار شد

سرداری که عادت نداشت از لباس نظامی و درجه استفاده کند + تصاویر

بودجه دستگاه قضاء کمتر از کَف نیازها/ 400 میلیارد تومان از بودجه امسال پرداخت نشده است

اصلاح طلبان از دولت روحانی سر خورده اند

نابودی هویت فرهنگی مردم، قابل جبران نیست

افزایش شکاف میان دولت و ملت با افزایش مالیات/ تاکید بر کسب درآمد در بودجه سال 97

پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی در پی درگذشت قدیمی ترین نقاره زن حرم امام رضا(ع)

جابه جایی پول های درشت زیر ذره بین مبارزه با پولشویی

جابه جایی پول های درشت زیر ذره بین مبارزه با پولشویی