مطالب مرتبط:
دستگیری یکی از بستگان «کارمند کانال تلویزیونی توران» از سوی اداره مبارزه با جنایات سازمان یافته باکو
احداث پایگاه مبارزه با زلزله در تهران کنار مرقد امام خمینی(ره)
نظارت بر برندهای خارجی گام اول مبارزه با قاچاق پوشاک
قوی ترین سلاح های گیاهی برای مبارزه با تبخال
بعد از پایان داعش، مبارزه با تروریسم در منطقه باید ادامه یابد/خواست ایران پایان محاصره و بمباران یمن
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 1 آذر 1396 ساعت 00:012017-11-21سياسي

جابه جایی پول های درشت زیر ذره بین مبارزه با پولشویی


ایران به جنگ پول های کثیف ناشی از پولشویی و همچنین تأمین مالی تروریسم می رود.

- دولت دوازدهم به تازگی با ارسال 2لایحه مهم و همچنین ابلاغ آیین نامه ای مصمم است تا به مبارزه با پولشویی بپردازد و مانع از نقل و انتقال پول های کثیف به ویژه در حوزه تأمین مالی تروریسم شود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازهمشهری، دولت در نخستین گام آیین نامه ای برای اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را مصوب و برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده که براساس این آیین نامه مهم، اشخاص حقیقی و حقوقی که راسا توسط شورای عالی امنیت ملی کشور در فهرست تحریم ها قرار دارند و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد که فهرست آن به تأیید شورای عالی امنیت ملی کشور رسیده باشد (موضوع قطعنامه 1267و 1373) مشمول این آیین نامه قرار می گیرند.

به این ترتیب تمامی اشخاص موظف هستند در مواجهه با اشخاصی که در فهرست تحریم ها قرار دارند، با فوریت مراتب را جهت مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی آنها به مقام قضایی اعلام کنند.

این آیین نامه که به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور رسیده، تأکید دارد که شورای عالی مبارزه با پولشویی هم باید تدابیری را به اجرا بگذارد که امکان سوء استفاده از سازمان های غیرانتفاعی و خیریه و یا امکان فعالیت در قالب خیریه و مؤسسات غیرانتفاعی برای تأمین مالی تروریسم صورت نپذیرد.

با اجرایی شدن این دستور تازه دولت، اشخاص حقیقی و حقوقی که شائبه تأمین مالی تروریسم درخصوص آنها وجود داشته باشد، از دریافت خدمات بانکی و مالی نظیر افتتاح حساب نزد بانک ها، فعالیت در بورس، کد اقتصادی، کارت بازرگانی و البته جواز کسب محروم خواهند شد.

این گزارش می افزاید: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام می دهند و در معرض خطر پولشویی قرار دارند نظیر پیش فروش کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودروها و فرش های گران قیمت، فروشندگان اشیای قدیمی و محصولات هنری گران قیمت در زمره افرادی قرار می گیرند که از سوی نهادهای مسئول فعالیت آنها براساس این آیین نامه قانونی مورد رصد قرار می گیرد.

همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف شده اند درخصوص برقراری روابط کارگزاری بانکی با مؤسسات مالی درخواست کننده، تمامی تدابیر لازم برای پیشگیری از تأمین مالی تروریسم را اتخاذ کرده و از هرگونه همکاری با بانک های پوسته ای خودداری کنند.

منظور از بانک های پوسته ای که مصداق آن را بانک مرکزی مشخص می کند، بانک ها و مؤسسات اعتباری ای هستند که در داخل کشور محل ثبت فیزیکی ندارند، تحت نظارت نیستند و به این ترتیب صرف داشتن نمایندگان محلی یا تعدادی پرسنل رده پایین مؤسسات و بانک های خارجی در ایران به معنای حضور فیزیکی این بانک ها نخواهد بود و بانک های داخلی از همکاری با این شبه بانک ها منع شده اند.

ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم می پیوندد لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که از سوی وزارت خارجه پیشنهاد شده، 15آبان ماه به مجلس ارسال شده است که براساس آن، دولت جمهوری اسلامی ایران، اعلام می دارد مبارزه مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت را به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عمومی، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی موضوع این کنوانسیون تلقی نخواهد کرد و مفادی از این کنوانسیون که با قانون اساسی ایران تعارض داشته باشد را رعایت نخواهد کرد.

رصد آنلاین تمامی اطلاعات مشکوک البته دولت لایحه مهم دیگری را به مجلس فرستاده که براساس آن ابهام ها و خلأهای قانون مبارزه با پولشویی با اصلاح این قانون برطرف خواهد شد.

در مقدمه این لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی، قانون فعلی مبارزه با پولشویی دارای اشکالاتی ازجمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات ها، محدود شدن دایره شمول جرم پولشویی به جرایم داخل کشور و البته عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل بوده و ضرورت دارد تا این قانون اصلاح شود.

دولت پیشنهاد داده تا در ترکیب شورای عالی مبارزه با پولشویی و وظایف و اختیارات آن اصلاحاتی صورت پذیرد و از سوی دیگر میزان جرایم و مجازات فعالیت های پولشویی افزایش یابد و تشدید شود.

برای همین منظور در لایحه پیشنهادشده تا مرکز اطلاعات مالی به عنوان دیده بان و رصد کننده فعالیت های پولشویی تقویت شود و حتی این مرکز امکان دسترسی آنلاین به اطلاعات مالی و اداری مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به فعالیت های پولشویی نزد وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، گمرک، بانک مرکزی و شبکه بانکی، سازمان ثبت احوال، بیمه مرکزی، سازمان ثبت اسناد، سازمان های امور مالیاتی، بورس، حسابرسی، ستادهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با مواد مخدر، تعزیرات حکومتی و البته قوه قضاییه با هماهنگی مقام ذیصلاح قضایی را داشته باشد.


کلید واژه ها: تروریسم - شورای عالی امنیت ملی - پولشویی - مالی - بانک - نامه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - عالی - مبارزه - آیین - شورای امنیت سازمان ملل - شورای - غیرانتفاعی - معاون اول رییس جمهور - گران قیمت - فروش - تحریم - امنیت - حقیقی - سازمان ملل متحد - کارت بازرگانی - کشور - دولت - نقل و انتقال - خدمات بانکی - سوء استفاده - شورای امنیت - گزارش - قانون - بانکی

آخرین اخبار سرویس:
اولین روز کنفرانس بین المللی اهل بیت(ع) و ائمه مذاهب اسلامی در تانزانیا برگزار شد

چرا اینقدر اشتباه می کنیم؟

خطری که با سقوط هواپیما نمایان شد

بهنام سرخیل آثار همزیستی مسالمت آمیز بر روابط خارجی دولت اسلامی

عباس مصلایی پور یزدی، حمید رضایی، فرشته مرزبان اعراف از منظر مفسران فریقین

تأملی در ماجرای خیابان پاسداران

بهترین ها در بهترین شو

محمد تقی عصار تحلیل تأثیر جهانی شدن بر تغییرات فرهنگی با تاکید بر نظم و امنیت

دانلود آهنگ جدید محسن یگانه بنام عبور

تومور عجیب در صورت یک زن

تولید دوچرخه ایمن برای تنبل ها

مصلحت نظام در خطر/تأملی بر پیچیدگی های ماجرای خیابان پاسداران/ پیش بینی «حلقه های کوچک آشوب» در ماه های آینده/دلواپسان عذرخواهی و توبه کنند

نمایندگان آمریکایی در کوبا: در این کشور احساس امنیت می کنیم

تیتر جنجالی رویترز در مورد احمدی نژاد + عکس

جهان در چنبره پوپولیسم

اگر می خواهید صبح سر زمان معینی بیدار شوید این آیه را بخوانید

شمع هایی برای تسلای خانواده جانباختگان سقوط هواپیمای ATR-72

کمیته انقلاب یمن طرحی برای حل بحران این کشور ارائه کرده است

چاپ کتاب بیانات مقام معظم رهبری با موضوع انرژی هسته ای

دانلود آهنگ جدید علیرضا طلیسچی بنام میرم پی کارم

بررسی جزییات واژگونی قطار باری حامل سنگ آهن در کاشمر

اعلام برائت سرسلسله دراویش گنابادی از عاملان حوادث پاسداران

هادی طلوعی، محمدجعفر جوادی ارجمند، محمد باویر بررسی نقش و جایگاه طبقه متوسط ایران در انقلاب اسلامی از منظر جامعه شناسی تاریخی

توصیه پیامبر(ص) درباره خوردن نمک

انتقاد حماس از سخنان محمود عباس در شورای امنیت سازمان ملل

علیرضا صدرا ظرفیت معرفت شناسی حکمی و علمی سیاسی حکمت متعالی محض و اجتماعی علامه طباطبایی

چه مشکلاتی در بارداری مانع سفر است؟

روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی و شهر مشهد | پنجشنبه 3 اسفند 96

عکس/ تیپ پریناز ایزدیار در مراسم فرش قرمز فیلم خوک در برلین

تصاویر/ پنجمین شب عزاداری فاطمیه 1439 در حسینیه امام خمینی

انتقاد نماینده سرپل ذهاب از روند کند ساخت و ساز در مناطق زلزله زده

اظهارات اژه ای درباره حوادث خیابان پاسداران + فیلم

خواننده زن ایرانی با تیپی متفاوت در اروپا/عکس

ایران و اسپانیا به دنبال تبادلات تجاری با پول ملی

نامه استیضاح آخوندی به هیأت رییسه مجلس

مخالفت با حذف آزمون ها ایستادن مقابل سند تحول بنیادین است

درخواست مادورو برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام

واکنش رهبر دراویش گنابادی به جنایت خیابان پاسداران

نویسندگان مستعد حوزوی در زمینه کودک و نوجوان حمایت شوند

حضرت فاطمه زهرا (س) به خاطر دفاع از دین، تمامی آن رنج ها و مصائب را متحمل شدند

صوت/ مداحی آقای سعید حدادیان در حضور رهبر انقلاب

فیلم/ سخنرانی شهید باکری میان مجاهدان

درخواست مادورو برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام

ویدئو / اسدالله علم، مردی برای تمام فصول - قسمت سوم

واکنش توییتری آشنا به نامه احمدی نژاد به رهبر انقلاب

نمایندگان مجلس تصویب کردند؛ میزان افزایش حقوق در سال 97

سرپرست اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات منصوب شد

تأکید شهردار یزد بر ضرورت آسیب شناسی روابط عمومی های استان

مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر، «سرپرست روزنامه شهروند» شد

امیر عبدالمحمدی ,مهرداد نوابخش ,منصور حقیقتیان ,محمد رضوی بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر احساس امنیت اجتماعی با تاکید بر ابعاد دینداری

شنبه برگزار می شود نشست خبری گردهمایی ایثارگران و خانواده های معظم شهدا

آغاز ثبت نام دارندگان فیش های حج تمتع تا پایان دی 85

افشاگری بزرگ درباره سقوط ATR

انتقاد عفو بین الملل از تغییر قانون پناهندگی در فرانسه

تست جالب همسرداری : در رابطه زناشویی یک همسر خوب هستید، عالی یا معمولی

رفتار مجرمان حوادث پاسداران، داعش گونه بود/ مجرمان هرچه سریع تر مجازات خواهند شد

بازی با این وسیله به مصلحت نیست!

پیام روحانی در پی شهادت نیروهای انتظامی و بسیج

مخالفت روسیه با فضاسازی غربی ها علیه ایران در شورای امنیت

پاسخ به شایعه زنده ماندن چندمسافر درلحظه حادثه

سرخط اخبار هواپیمایی ،فرودگاه ها و سفر در چهارشنبه 2 اسفند 1396

تقسیم فعالیت های حفظ قرآن در 3 گام

مرگ سالانه 2700 نفر به دلیل آلودگی هوا در تهران

مرتضی شیرودی تئوری نقش و تحلیل پارادوکس های رفتار سیاسی عالمان دینی ایران معاصر

امیرعبداللهیان: ایران به حمایت های قاطع خود از سوریه برای مبارزه با تروریسم ادامه می دهد

خطری که با سقوط هواپیما نمایان شد

دانلود آهنگ جدید افشین جهاندیده بنام وسوسه

تصاویر اختصاصی/ اولین کنفرانس بین المللی اهل بیت و ائمه مذاهب در تانزانیا

پاسخ وزیر راه به ابهامات حادثه هواپیما در کمیسیون عمران مجلس + فیلم

تصاویر/ همدردی مردم با خانواده های جانباختگان سقوط هواپیما

برای آنها که سفیر دوستی فرهنگ ها شده اند

پربازدیدترین خبرهای خبرگزاری فارس در دوم اسفند

حریف جهان پهلوان تختی حادثه سقوط هواپیمای آسمان را تسلیت گفت

نماینده ولی فقیه در سپاه: افراد دارای تمکن مالی یارانه نگیرند

حریف جهان پهلوان تختی حادثه سقوط هواپیمای آسمان را تسلیت گفت

پربحث ترین اخبار خبرگزاری فارس در دوم اسفند

دانلود آهنگ جدید مهدی شایان بنام عکس یادگاری

مافیای حاکم بر صنعت خودروسازی کشور باید برچیده شود

روحانی در واکنش به حوادث منطقه پاسداران؛ خشونت و اهانت را تحمل نمی کنیم

مادورو برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام را خواستار شد

امیرعبداللهیان: ایران به حمایت های قاطع خود از سوریه برای مبارزه با تروریسم ادامه می دهد

مخالفت عفو بین الملل با تغییر قانون پناهندگی در فرانسه

امیرعبداللهیان: ایران به حمایت های قاطع خود از سوریه برای مبارزه با تروریسم ادامه می دهد

رایزنی های مجمع نمایندگان گیلان سهم استان را در تخصیص منابع افزایش داد

انتشار ویدیویی هولناک از درگیری های خیابان پاسداران توسط آقای بازیگر + اینستاپست

اصلی ترین ماموریت سپاه حفظ آمادگی نظامی است

واکنش مشاور رییس جمهور به نامه احمدی نژاد به رهبر انقلاب

ایراد شورای نگهبان به تعدادی از تبصره های لایحه بودجه سال 97

پنجمین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد

اندازه یک جنگ تمام عیار از زمین و آسمان بر سر این مردم مرگ و غم نازل می شود/در تمام دنیا هواپیما، کشتی و خودرو برای رفاه مردم است اما در اینجا یادآور ضحاک ماردوش است/چرا مجلس نمی تواند یا نمی خواهد کاوه ای برای نجات مردم از مصیبت ها باشد؟

بیانیه دراویش گنابادی در محکومیت جنایت خیابان پاسداران

چرخش 180 درجه ای مواضع تندروها پس از سقوط هواپیمای فرسوده تهران – یاسوج / دو سال پیش: خرید هواپیما اولویت کشور نیست / امروز: دولت باید پاسخ دهد که چرا ناوگان هوایی را نوسازی نکرده؟!

پوشش بازیگر جنجالی در یک مراسم حاشیه ساز شد/تصاویر

پنجمین شب عزاداری فاطمیه 1439 در حسینیه امام خمینی

دانلود آهنگ جدید سهراب فرتاش بنام دوست دارم

دانلود آهنگ جدید بهنام بدخشان بنام طعم بارون

نخستین روز رقابت های شنای مسافت بلند پسران کشور

سومین روز عزاداری شهادت فاطمه(س) در بیت نماینده ولی فقیه در گیلان برگزار شد

برای ساخت فردایی بهتر باید بر اساس ارزش های دینی و انقلابی حرکت کنیم

تاکید استاندار زنجان بر آمادگی دستگاهها برای استقبال از مسافران نوروزی

جابه جایی پول های درشت زیر ذره بین مبارزه با پولشویی

جابه جایی پول های درشت زیر ذره بین مبارزه با پولشویی