مطالب مرتبط:
ارسال لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" به مجلس
روحانی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجلس ارسال کرد
ارسال لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به مجلس
ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس
ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 29 آبان 1396 ساعت 16:322017-11-20سياسي

ارسال لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به مجلس


رییس جمهور لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

- به نقل از ایلنا، در نامه روحانی آمده است: لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه 17/8/1396 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.

در مقدمه توجیهی لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" آمده است:با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات ها، تحدید دایره شمول جرم منشا به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویه های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی FIU) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و به منظور اصلاح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین­ المللی، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می­شود بر اساس اصلاحیه ماده یک اصل بر صحت معاملات است مگر آنکه بر اساس شواهد و قرائن، ظن قوی بر عدم صحت آنها وجود داشته باشد که در این صورت مسئولیت اثبات صحت معامله بر عهده متصرف است.

بر اساس اصلاحیه ماده (4) هم به منظور سیاستگذاری، نظارت راهبردی و هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط و مقابله با جرم پولشویی و پیشگیری از آن شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردددر ماده (5) هم بعد از عبارت اشخاص حقوقی عبارت ، مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و بعد از واژه شهرداری ها عبارت شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه (بورس های اوراق بهادار) و سایر بورس ها، شرکت های کارگزاری، صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری اضافه و عبارت در اجرای این قانون به عبارت در ارتباط با پولشویی اصلاح می شود.

متن زیر هم به عنوان تبصره به بند (هـ) ماده (7) الحاق می­شود:هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در بندهای فوق به استثنای بند (هـ) خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت از سه ماه تا دو سال به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از غفلت و سهل انگاری باشد مرتکب به یک­ ماه تا شش ماه انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.

مدیران و کارکنان سایر دستگاه­های حاکمیتی و بخش های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند (هـ)، به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش محکوم می گردند.

همچنین متن زیر به عنوان ماده (7) مکرر به قانون الحاق می شود:به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مراجع ذیصلاح مربوط، مرکز اطلاعات مالی با منابع و امکانات کافی تحت نظارت و هدایت شورای مذکور در تشکیلات داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود و رییس آن به موجب شرایطی که در آیین­نامه اجرایی این قانون پیش­بینی می گردد با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود.

ماده (9) و تبصره ­های آن هم به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (4) و (5) به آن اضافه می شود:مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر مصادره اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، به حبس تعزیری درجه (5) و جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم خواهند شد.

تبصره 1- چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط خواهد شد.

تبصره 2- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره 3- مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات­های مقرر مربوط به جرم منشا، به مجازات­های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشا صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

تبصره 4- در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

تبصره 5- در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات های مقرر درماده (20) قانون مجازات اسلامی - مصوب 1392- به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم خواهند شد.

متون زیر به عنوان مواد (13)، (14) و (15) به قانون اضافه می‎ شود:ماده 13- مسئولیت کیفری ناشی از شرکت و معاونت در جرایم موضوع این قانون و تشدید و تخفیف مجازات مرتکبین حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی - مصوب 1392- است.

ماده 14- شروع به جرم پولشویی از طریق انجام عملیات مالی در صورتی که به واسطه عامل خارج از اراده مرتکب قصدش معلق بماند مشمول ماده (122) قانون مجازات اسلامی - مصوب 1392- خواهد بود.

ماده 15- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی با هماهنگی وزارتخانه های دادگستری، اطلاعات، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.


کلید واژه ها: پولشویی - قانون - مبارزه - اصلاح - وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی - تشریفات - ماده - رییس کل بانک مرکزی - مجلس شورای اسلامی - ایران - شورای - اطلاعات - اقتصادی - جمهوری اسلامی - اسلامی - دارایی - مالی - مجازات - سرمایه - کل بانک مرکزی - بازار سرمایه - سرمایه گذاری - هیئت وزیران - صندوق - غیرانتفاعی - جرایم - بانک مرکزی - رییس جمهور - وزیر

آخرین اخبار سرویس:
گلایه کارگردان مستند قائم مقام از احمد منتظری

روایت ضرغامی از سلفی جدید موگرینی با نیکی هیلی

عکس/ روستایی زیبا در گلستان

شناخت نحله های انحرافی بر اساس یک نقشه راه میسر است

تحفه ای که خداوند برای عالم معروف فرستاد

فرمانده قرارگاه کربلا سلام امام خامنه ای را به مردم خوزستان ابلاغ کرد

رحیم پور ازغدی: وحدت حوزه و دانشگاه باید از حد خوش وبش فراتر برود/ تمدن سازی مسؤولیت امروز حوزه و دانشگاه است

ترافیک تهران از داعش خطرناک تر نیست!

وجود 100 مدرسه درحال ساخت با نام "ایران من" در 18 استان کشور

باید از هم اکنون به فکر آینده سیاسی کشور باشیم

اشتغال و بی آبی اصلی ترین دغدغه مردم هرمزگان است

دوازدهمین نمایشگاه کتاب در پایتخت کتاب ایران برپا شد

غفلت تاریخی استفاده از سواحل جنوب کشور را باید جبران کرد

آیا از تاثیر تیپ روی سلامتی خود با خبرید؟

نگاه به درون" کلید حل مشکلات کشور است/بزرگترین دغدغه ما معیشت مردم است

تقاضای جهانی نفت 1/5 میلیون بشکه بیشتر می شود

تاکیدایران و ارمنستان بررفع موانع فعالیت های تجاری

قدس همچنان مسئله و دغدغه اصلی ما مسلمانان است

استخدام فروشنده درشرکت فعال زمینه فروشگاه زنجیره ای در اصفهان

بانک صادرات ایران از پهلوان کشتی کشور تجلیل کرد

وزیر اطلاعات: مردم باید با شنیدن اسم وزارت اطلاعات و حراست ها آرامش پیدا کنند

تفاهم نامه همکاری بین مرکز آمار ایران و حوزه علمیه امضا شد

زارعی در اجلاس سازمان بسیج اساتید: همه سلایق را برای خدمت در بسیج اساتید جمع می کنیم

انجام طلاق صوری برای اخذ مستمری از کمیته امداد

مراسم دوازدهمین سالگرد اصحاب رسانه

لایحه بودجه از هفته آینده در اختیار کمیسیون های تخصصی و تلفیق قرار می گیرد

تاکید ایران و ارمنستان بر رفع موانع فعالیت های تجاری دو جانبه

برگزاری آیین گرامی داشت شهدای مدافع حرم در تهران

پذیرایی آستان قدس از زائران اردوزبان در شأن زائران امام رضا (ع) است

سردار حاجحی زاده: مردم ما هنوز متوجه عمق خطر تکفیری ها در منطقه نشده اند

اشتغال بزرگترین دغدغه جوانان ماست

ماجرای سوال احمدی نژاد از شمخانی درباره دختر آملی لاریجانی/توصیه رهبر انقلاب درباره آیت‎الله سیستانی/روایت کواکبیان از آخرین دیدار با هاشمی/احمدی نژادی ها باند هستند نه مکتب سیاسی

قرآن در کنار اهل بیت(ع) متجلی می شود/ الشمس و القمر و النهار چیست؟+صوت و عکس

31 عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار در هفتمین کنگره این حزب مشخص شدند

طرح خیرساز کلینیک بیماران خاص در بیمارستان امام سجاد یاسوج کلنگ زنی شد

حمایت اسلام آباد از بیانیه سازمان همکاری اسلامی در مورد قدس

وقتی «سلبریتی ها» دسته جمعی «لفت» می دهند! + عکس

جنتی: دولت به استفاده بیشتر از جوانان اعتقاد دارد

انتقاد نوبخت در گردهمایی حزب اعتدال و توسعه از وضعیت مدیریت کشور/ می گویند شماها بلد نیستید کشور را اداره کنید

بیشترین جنایات در تاریخ بشریت با شعار حقوق بشر انجام شده است

تکیه بر ستونی که امن نیست

نداشتن مهارت های اجتماعی علت وقوع جرم در بین دانش آموزان است

توجه ویژه به تولید و اشتغال از ویژگی های لایحه بودجه 97 است

صدای زمین از بستر اقیانوس هاست

یازدهمین یازدهمین کنگره پیشرفت پایان یافت

معاون فرهنگی سپاه پاسداران: انگلیس، تماما توطئه و خیانت است/ آن ها دنبال باج خواهی از ملت ها هستند

آخرین نوشته قابل تأمل شهید مدافع حرم لبنان

رابطه خود را با بسیج و سپاه محکم کنید

در حاشیه حوزه/ نماز متعلق به آخوندها نیست/ احداث مدرسه علمیه امام جواد/ مرکز خدمات، کمیته امداد حوزه نیست

توانایی خیره کننده رونالدینیو(بخش دوم)

انگلیس، تماما توطئه و خیانت است/ آن ها دنبال باج خواهی از ملت ها هستند

بودجه عمرانی استان 750 میلیارد تومان است

قلم دوربین/ از تشیع پیکر خادم الرضا(ع) تا تهران خاکستری

ده دستگاه برتر لرستان در هفته پدافند غیرعامل معرفی شدند

زنان و دختران، اولویت یونسکو هستند

تاکید ایران و ارمنستان بر رفع موانع فعالیت های تجاری دو جانبه

درخواست دیوان عالی رژیم صهیونیستی برای بازگرداندن پیکر شهدای فلسطینی

تشییع پیکرهای جانباختگان تصادف اتوبوس راهیان نور

دبی میزبان تلگرام می شود

نامه جمعی از نمایندگان اصولگرای مجلس به رییس قوه قضا

بعضی انحرافات احمدی نژاد گفته نشده است

شفاف سازی رییس دفتر تولیت حرم امام (ره) درباره زمین های خریداری شده

با اعتبار پیش بینی شده، بیش از نیمی از تکالیف بر عهده قوه قضاییه، انجام نمی شود

نماینده مردم سیرجان در مجلس: گل گهر سیرجان بزرگترین تولیدکننده کنتسانتره و گندله کشور است

پیام آیت الله علوی گرگانی به دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان

علی جنتی: در زمان احمدی نژاد 890 هزار نیروی غیرقانونی به دولت اضافه شد

لایحه بودجه از هفته آینده در اختیار کمیسیون های تخصصی و تلفیق قرار می گیرد

جهاددانشگاهی با طرحی از سازمان قرآنی دانشگاهیان در همایش ملی مدیریت جهادی تقدیر شد

نخستین اندیشکده راهبردی سازمان بسیج اساتید رونمایی شد

گفت وگو با مستبصرین؛ هندویی که به برکت روضه امام حسین(ع) مسلمان شد

طالبی در اجلاس بسیج اساتید: عملکرد سپاه و ارتش در خدمت رسانی به زلزله زدگان خوب بود/ اهدای 6 کانکس به زلزله زدگان توسط بسیج اساتید شهیدبهشتی

هندویی که به برکت روضه امام حسین(ع) مسلمان شد

رییس اداره اوقاف پیشوا در گفت وگو با فارس خبر داد ثبت 4 وقف جدید در پیشوا و کسب رتبه اول در استان تهران/ 90 درصد موقوفات با نیت عزاداری سید الشهداست

نخستین اندیشکده راهبردی بسیج اساتید افتتاح شد

با حضور جمعی از مسئولان در دانشگاه شهیدبهشتی اندیشکده اقلیم و آمایش بسیج اساتید کشور رونمایی شد

باید دانشگاه و علم را اصل و محور کارهای پژوهشی قرار دهیم

توجه ویژه به تولید و اشتغال از ویژگی های لایحه بودجه 97 است

آثار استغفار؛ کوتاه ترین راه توبه چیست؟

تاکید بشارالجعفری بر ناکارآمد بودن بیانیه ریاض 2

معرفی رییس جدید امور مالیاتی جزیره کیش

تصاویر/ حضور آیت الله العظمی نوری همدانی در آیین کلنگ زنی مدرسه علمیه امام جواد(ع)

تصاویر/ نمایشگاه همایش «حوزه بین الملل، حوزه تمدن ساز»

بیانیه ریاض 2 مسیر مذاکرات ژنو را مین گذاری کرده است

استخدام کارمند اداری وکارشناس فروش در شرکت ملونی در تهران

دیدار عضو هیات مدیره بانک ملّی ایران با مدیر عامل جدید شرکت پالایش نفت تهران

عکس/ طغیان آبشار زیبای ماسوله در پاییز هزار رنگ گیلان

ترامپ بیش از قبل منزوی شده است/ تأکید بر تبلیغ جهانی معارف اسلامی

کوتاه ترین راه توبه چیست؟

انصاری: شفافیت در مدیریت شهری بدون ایجاد دیوان محاسبات و بدون استقلال ذیحسابان اصلا ممکن نیست

شهادت پاداش جهادی هفت ساله

حتی یک نفر هم در مناطق زلزله زده در چادر زندگی نمی کند

آماده باش 41 اکیپ راهداری/ دستگاه های راهداری نیازمند نوسازی است

جنتی: دولت به استفاده بیشتر از جوانان اعتقاد دارد

نام «غیاث الدین جمشید کاشانی» در فهرست مشاهیر یونسکو ثبت می شود

برگزیدگان یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت الگوی ایرانی - اسلامی تجلیل شدند

سرتیپ عبدالکریم وزیر کشور جدید دولت نجات ملی یمن شد

روستای مصر در ایران! + عکس

استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر در کرمان

استخدام کارمند اداری،کارشناس آموزش،بازاریاب،کارشناس شبکه

تحقق اقتصاد دانش بنیان منوط به مقررات زدایی و رفع موانع است

ارسال لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به مجلس

ارسال لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به مجلس