مطالب مرتبط:
ارسال لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" به مجلس
روحانی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجلس ارسال کرد
ارسال لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به مجلس
ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس
ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 29 آبان 1396 ساعت 16:002017-11-20سياسي

ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس


رییس جمهوری لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

- قانون"-رییس جمهوری لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازقانون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در نامه حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی آمده است: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه 17/8/1396 هیات وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.

در مقدمه توجیهی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی آمده است: با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات‏ها، تحدید دایره شمول جرم منشا به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویه­های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش ‏بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی FIU) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و به منظور اصلاح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین­ المللی، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می­شود.

بر اساس اصلاحیه ماده یک اصل بر صحت معاملات است مگر آن که بر اساس شواهد و قرائن، ظن قوی بر عدم صحت آنها وجود داشته باشد که در این صورت مسوولیت اثبات صحت معامله بر عهده متصرف است.

بر اساس اصلاحیه ماده (4) هم به منظور سیاستگذاری، نظارت راهبردی و هماهنگی بین دستگاه‏های ذی‏ربط و مقابله با جرم پولشویی و پیشگیری از آن شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود.

در ماده (5) هم بعد از عبارت اشخاص حقوقی عبارت مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و بعد از واژه شهرداری‏ها عبارت شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صندوق‏های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‏های اعتباری، صرافی‏ها، بازار سرمایه (بورس‏های اوراق بهادار) و سایر بورس‏ها، شرکت‏های کارگزاری، صندوق‏ها و شرکت‏های سرمایه گذاری اضافه و عبارت در اجرای این قانون به عبارت در ارتباط با پولشویی اصلاح می شود.

متن زیر هم به عنوان تبصره به بند (هـ) ماده (7) الحاق می­شود: هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه‏های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در بندهای فوق به استثنای بند (هـ) خودداری کند علاوه بر انفصال موقت از سه ماه تا دو سال به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‏شود.

در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از غفلت و سهل انگاری باشد مرتکب به یک­ ماه تا شش ماه انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.

مدیران و کارکنان سایر دستگاه­های حاکمیتی و بخش‏های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند (هـ)، به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‏شوند.

همچنین متن زیر به عنوان ماده (7) مکرر به قانون الحاق می‏شود: به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست‏ها و تصمیمات شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مراجع ذیصلاح مربوط، مرکز اطلاعات مالی با منابع و امکانات کافی تحت نظارت و هدایت شورای مذکور در تشکیلات داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‏شود و رییس آن به موجب شرایطی که در آیین­نامه اجرایی این قانون پیش­بینی می‏شود با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می‏شود.

ماده (9) و تبصره ­های آن هم به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (4) و (5) به آن اضافه می‏شود: مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر مصادره اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، به حبس تعزیری درجه (5) و جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم خواهند شد.

تبصره 1- چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط خواهد شد.

تبصره 2- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره 3- مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات­های مقرر مربوط به جرم منشا، به مجازات­های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشا صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

تبصره 4- در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

تبصره 5- در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات‏های مقرر درماده (20) قانون مجازات اسلامی - مصوب 1392- به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم خواهند شد.

متون زیر به عنوان مواد (13)، (14) و (15) به قانون اضافه می‎‏شود: ماده 13- مسوولیت کیفری ناشی از شرکت و معاونت در جرایم موضوع این قانون و تشدید و تخفیف مجازات مرتکبین حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی - مصوب 1392- است.

ماده 14- شروع به جرم پولشویی از طریق انجام عملیات مالی در صورتی که به واسطه عامل خارج از اراده مرتکب قصدش معلق بماند مشمول ماده (122) قانون مجازات اسلامی - مصوب 1392- خواهد بود.

ماده 15- آیین ‏نامه اجرایی این قانون توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی با هماهنگی وزارتخانه‏های دادگستری، اطلاعات، کشور، امور امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


کلید واژه ها: پولشویی - قانون - مبارزه - اصلاح - مجلس شورای اسلامی - تشریفات - وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی - رییس جمهوری - شورای - اسلامی - جمهوری - پایگاه اطلاع رسانی - رییس کل بانک مرکزی - ایران - اطلاع - اطلاعات - اقتصادی - جمهوری اسلامی - مالی - کل بانک مرکزی - ماده - مجلس - سرمایه - دارایی - سرمایه گذاری - بازار سرمایه - اطلاع رسانی - هیات وزیران - جرایم

آخرین اخبار سرویس:
صفحه اینستاگرام سردار سلیمانی از دسترس خارج شد +عکس

ضرورت رونق ایجاد دیتاسنترهای داخلی در طراز جهانی

مرگ یکی از مدیران برج میلاد در دفتر کارش

ظریف: کشورهای منطقه با یک عطسه ترامپ می لرزند و با خنده اش سرخوش می شوند

با افرادی که دست به اسلحه شوند، برخورد قاطع می کنیم/ از جامعه ای که دچار اختلالات اقتصادی باشد، نمی توان انتظار فرهنگ عبودیت داشت

تجمع بزرگ دانشجویی «متحدون» در مشهد برگزار می شود

تصور نادرست عموم در زمینه استخاره برای ازدواج

5 روز تا پایان مهلت بخشودگی جرائم رانندگی

عکس روز نشنال جئوگرافیک

مدافع حرم «کریم پرهیزگار» به یاران شهیدش پیوست

دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟

استخدام کارگر ساده جهت یک رستوران واقع در شیراز

گردش مالی بالای موسسات کنکور سدی در برابر حذف کنکور است

غافلگیری قاتل پس از 4 سال فرار

خطرسنجی بیماری های غیر واگیر برای 3.5 میلیون نفر اجرا شد

استخدام کارمند خانم آشنا به کامپیوتر و اینترنت در البرز

ترجمه نایاب از رمان مشهور مارکز بعد از 38 سال تجدید چاپ شد

استخدام شرکت فیض نیکو در شهرک صنعتی شیراز

آمادگی هلال احمر برای ارائه خدمات توانبخشی به "هانیه" و ارائه کمک هزینه تامین مسکن

جشن 19 ساله شدن انجمن نویسندگان کودک همزمان با شب یلدا

شروط مجلس برای حمایت از خودروسازان

استخدام همکار نیمه وقت خانم در مغازه آش و حلیم

استخدام کارمند مجرب آشنا به اینترنت در تهران

خیانتی که در نشست استانبول صورت گرفت زمینه نابودی فلسطین بود

برگزاری مجمع عمومی «مبارک یونیما»

سرهنگ اصلی امام خمینی در تهران که بود؟

دلخوری شدید آقای بازیگر از شایعه سازان

سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد

راویان دفاع مقدس به روز باشند/ ضرورت پرداختن به بحث جهاد کبیر در راهیان نور

گردشگری حلال فرصتی نو برای خودنمایی در عرصه جهانی

5 روز تا پایان مهلت بهره مندی از بخشودگی جرائم رانندگی

پاس کاری حذف کنکور در پیچ و خم سازمان های متولی آموزش

راه اندازی شورای فرهنگ عمومی در بخش سیروان سنندج

ذخیره آبی شهرستان وضعیت خوبی ندارد از پساب ها برای آبیاری فضای سبز استفاده شود

عامل ایجاد حریق عمدی به خرید کپسول آتش نشانی محکوم شد

20هزار عراقی در گرامیداشت یک سردار

حمایت مشروط مجلس از صنعت خودروسازی/ ضرورت ارتقای ایمنی خودروهای تولید داخل

مردم در «بیت کوین» سرمایه گذاری نکنند/ وزارت های ارتباطات و اطلاعات نحوه فعالیت «بیت کوین» را رصد کنند

مجلس برای حمایت از خودروسازان شروطی دارد/سرمایه گذاران دو سال باید بدوند

حجت الاسلام سعیدی: حوزه و سپاه تعامل بالنده ای در برنامه های فرهنگی دارند/ 1600 روحانی در مجموعه سپاه فعالیت دارند

«تا ساحل آرامش ؛ گام موفقیت در زندگی مشترک»

همایش تخصصی انعکاس موازین حقوق بشر در قوانین کیفری ایران برگزار شد

اعتراض دیده بان حقوق بشر به مکزیک مبنی بر اعمال خشونت و دخالت ارتش در اجرای قوانین

فتنه صد درصد استکباری با حماسه 9 دی درهم پیچیده شد

شمخانی: اجازه ندهیم موضوعات قضایی تبدیل به مسئله امنیت ملی شود

اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان زنجان تحلیف شد

5 روز تا پایان مهلت بخشودگی جرائم رانندگی

عاملان ضرب وشتم یک دستفروش به دادسرا احضار شدند

حمایت بی وقفه بانک شهر از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در کلانشهرها

وجود 7 هزار و 100 پروژه نیمه تمام در کشور/ بافت فرسوده باید اولویت کار شورا و شهرداری باشد

ولایتی: ایران به عنوان قدرت اول منطقه در حال تثبیت است

سردار پاکپور شهادت سه تن از شهدای مدافع حرم را تسلیت گفت

اصل برائت و رافت، سنگ بنای نظام قضایی است

رییس شورای شهر: رشت به دوران طلایی باز می گردد

معرفی ایده های برتر استارتاپ مذهبی استان سمنان + عکس

نقش "دشنه و چماق" در تفکر بخشی از اصولگرایی

اهتمام جدی هیات ایرانی برای کسب منافع ایران در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر

پادگان 06 از تهران می رود

جوانان برای اداره بهتر کشور راهکار بدهند / اقتصاد کشور شرایط خاص را تجربه می کند

«تبریز 2018» فرصت جهانی شدن ابعاد فرهنگی تبریز است

مجلس برای حمایت از خودروسازان شروطی دارد

شوهرش را نذر دفاع از حرم حضرت زینب(س) کرد

افت محسوس کیفیت تحصیلی دانش آموزان / پسران بیش از دختران افت تحصیلی دارند

جلیلی در نشست تخصصی بررسی عملکرد وزیر کار: کسی که در هفته یک ساعت کار میکند نباید شاغل محسوب شود/ ویژگی دولت مقتدر ایجاد جنجال نیست

شمخانی: نباید اجازه بدهیم موضوعات قضایی تبدیل به مسئله امنیت ملی شود

کمک های ایران به سوریه و عراق و مقاومت امری لازم و ضروری بود

رییس اداره کل آموزش بانک سپه، پژوهشگر منتخب نظام بانکی شد

خیانتی که در نشست استانبول صورت گرفت زمینه به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی بود

جلوه های زیبای زمستانی

ضرورت تبیین بهنگام و جامع ظرفیتهای قانونی حقوق بشری در ایران

پایان مسابقات مینی گلف

سمینار امنیت منطقه ای در غرب آسیا

مدیر کل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش منصوب شد

مهم ترین تهدید امروز کشور کاهش اعتماد مردم به کارآمدی نظام است

استخدام فروشنده آقا در محدوده نظر میانی اصفهان

استخدام خیاط ماهر جهت تعمیرات لباس در محدوده سجاد مشهد

60 هزار میلیارد تومان کمک دولت به صندوق ها بازنشتگی در بودجه 97

استخدام تعدادی رنگ کار زیر کارچی و نجار نیمه ماهر در تهران

استخدام مسئول دفتر، مدیر داخلی و طراح گرافیک در قزوین

شمخانی: اجازه ندهیم موضوعات قضایی مسئله امنیت ملی شود

استخدام حسابدار در شرکت گل پخش شهرکرد

استخدام رنگ کار ، اپیلاسیون کار و شنیون کار حرفه ای در سالن زیبایی

استخدام بازاریاب با روابط عمومی بالا جهت کار در قزوین

استخدام فروشنده و کارگر ساده در چهارمحال و بختیاری

انصارالله: واشنگتن بخاطر شکست هم پیمانانش در یمن ناامید است

خداحافظی پادگان 06 از تهران

نشست «کرامت ذاتی بشر در اندیشه امام موسی صدر» فردا برگزار می شود

استخدام آژانس همسفر غزال در محدوده مصلی مشهد

لاریجانی: افزایش ایمنی شرط حمایت مجلس از خودروسازهاست

مروری بر سوابق کاری سومین انتصاب یک زن در تیم بطحایی

مراحل نهایی ثبت نام "غیاث الدین جمشید کاشانی " در فهرست مشاهیر جهانی یونسکو

استخدام راننده بصورت تمام وقت و نیمه وقت در محدوده قاسم آباد مشهد

شمخانی: نباید اجازه دهیم موضوعات قضایی تبدیل به مسئله امنیت ملی شود

آیا وارد دوره پسرفت صنعتی شده ایم؟

همدم تنهایی امام زمان(عج) در عصر غیبت کیست؟

سهم دولت در دو خودروسازی به صفر می رسد

استخدام نیروی خدماتی خانم جهت آرایشگاه در کرج

نامه انتقاد آمیز 20 بسیج دانشجویی به رییس جمهور درباره خیانت تقسیم قدس در سازمان همکاری های اسلامی

میردامادی: انتقاد از روحانی علامت روشنفکری نیست/واکنش به حمایت اصلاح طلبان از لاریجانی

5 روز تا پایان مهلت بهره مندی از بخشودگی جرائم رانندگی

ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس

ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس