مطالب مرتبط:
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
شنبه، 28 مرداد 1396 ساعت 09:422017-08-19اقتصادي

بزرگ ترین بانک استرالیا از اتهام پولشویی تبرئه شد


آژانس اطلاعات مالی استرالیا بعداز انجام تحقیقات از تراکنش های «کامن ولث» به مدارکی که نشان دهنده نقض قوانین پولشویی این کشور توسط بزرگ ترین بانک استرلیا باشد، - آژانس اطلاعات مالی استرالیا بعداز انجام تحقیقات از تراکنش های کامن ولث به مدارکی که نشان دهنده نقض قوانین پولشویی این کشور توسط بزرگ ترین بانک استرلیا باشد، دست نیافت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار ایبِنا" به نقل از خبرگزاری فرانسه، رگولاتور قوانین ضد پولشویی استرالیا، کامن ولث بزرگ ترین بانک این کشور را از اتهام پولشویی و انجام تراکنش های مشکوک تبرئه کرد.

این مرجع بانکی اعلام کرد، بعداز کنترل سیستم های پرداخت کامن ولث ، شواهدی مبنی بر نقض قوانین بانکداری این کشور در تراکنش های این بانک دیده نشده است.

همچنین در ماه جاری میلادی آژانس اطلاعات مالی استرالیا پرونده ای را علیه بانک کامن ولث به دلیل نقض قوانین پولشویی سیستماتیک در دستگاه قضایی این کشوربه گردش درآورد؛ این در حالی است که کامن ولث اعلام کرده بود که هیچگاه تعمدا به نقض قوانین ضد پولشویی مرتکب نشده است.

البته وست پک ، گروه بانکداری ای ان زد ، بانک ملی استرالیا و کامن ولث بعنوان 4 بانک بزرگ استرالیا محسوب می شوند که از سود دهی و رتبه اعتباری بالایی در میان موسسات مالی جهان برخوردار هستند و مقامات استرالیایی تح

آخرین اخبار سرویس:

بزرگ ترین بانک استرالیا از اتهام پولشویی تبرئه شد

بزرگ ترین بانک استرالیا از اتهام پولشویی تبرئه شد