زمینه های پولشویی در ایران و تهدیدات FATF

توصیه های FATF اساساً بر مبنای منافع کشورهای G7 و در ادامه G20 تنظیم شده است، لذا کشورهای غیر عضو الزامی در رعایت این اصول ندارند، اما در صورتی که اعمال سایر کشور های غیر عضو، - منافع این گروه ها را تهدید کند، می توانند اقدامات خصمانه ای را نسبت به آن داشته باشند.

مقدمه پس از ورود واژه های پولشویی و پول کثیف به ادبیات اقتصادی جهان، قوانین متعددی در سطوح مختلف بین المللی برای مبارزه با این پدیده های اقتصادی تصویب شد و کشورهای زیادی خواستار مبارزه با آن شدند.

اعضای گروه هفت هسته اصلی این نهاد را تشکیل می دهند، که با گذشت زمان کشورهای دیگری نیز به این کارگروه ویژه (FATF) اضافه شدند و هم اکنون بیش از 30 کشور عضو این کارگروه هستند.

بر طبق ادعای این کار گروه ویژه، مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه حامیان مالی تروریسم از مهمترین وظایف FATF است؛ این کارگروه ویژه میزان اعتماد به یک کشور در جهت سرمایه گذاری سایر کشور ها را مشخص می کند.

تصمیمات این نهاد سیاسی و عموما در جهت تأمین منافع اعضای اصلی است که بر اساس قدرت و نفوذ خود سایر کشورها را مجبور به رعایت این قوانین می کنند.

بر اساس گزارش 2016 کارگروه اقدام مالی و پولشویی (FATF)، پس از اجرای برجام، دو کشور ایران (به بهانه حمایت از تروریسم) و کره شمالی (اشاعه سلاح های کشتار جمعی) در ب�